苏州万祥科技股份有限公司（以下简称"公司"、"万祥科技"）于 2025 年 4 月 17 日召开第二届董事会第十五次会议和第二届监事会第十四次会议，审议通 过了《关于公司 2025 年第一季度报告全文的议案》。 为使投资者全面了解公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，《2025 年 第一季度报告全文》将于 2025 年 4 月 21 日在中国证监会指定的创业板信息披露 网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露，敬请投资者注意查阅。 特此公告。 苏州万祥科技股份有限公司 证券代码：301180 证券简称：万祥科技 公告编号：2025-010 苏州万祥科技股份有限公司 2025 年第一季度报告披露提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 董 事 会 2025 年 4 月 21 日 ...

证券代码：301180 证券简称：万祥科技 公告编号：2025-015 本次对外投资不构成《深圳证券交易所创业板股票上市规则》规定的关联交 易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。 苏州万祥科技股份有限公司 关于 2025 年度对外投资额度预计的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 苏州万祥科技股份有限公司（以下简称"公司"、"万祥科技"）于2025年 4月17日召开第二届董事会第十五次会议，审议通过了《关于2025年度对外投资 额度预计的议案》，现将具体事项公告如下： 一、本次对外投资额度预计的内容 为合理配置公司资源，拓展业务范围，促进公司长期稳定发展，公司及全资 子公司拟使用不超过15,000万元资金专项用于固定资产、无形资产购买，投资范 围包括土地购置、工程建设投资、设备购置、自动化产线改造升级等投资事宜， 本次投资不得用于对外购买股权、股票及其衍生品的投资。本次投资自董事会通 过之日起12个月之内有效。 根据《公司章程》和《对外投资管理制度》的有关规定，公司对外投资的批 准严格按照《公司法》及有关法律、法规和《 ...

证券代码：301180 证券简称：万祥科技 公告编号：2025-013 苏州万祥科技股份有限公司 关于拟续聘会计师事务所的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 苏州万祥科技股份有限公司（以下简称"公司"、"万祥科技"）于 2025 年 4 月 17 日召开第二届董事会第十五次会议，审议通过了《关于续聘北京德皓国际 会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2025 年度审计机构的议案》，同意拟续聘 北京德皓国际会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"北京德皓国际"）担任 公司 2025 年度财务审计机构，上述事项尚需提请公司 2024 年年度股东大会审 议。 一、拟续聘会计师事务所的基本情况 （一）机构信息 1、基本信息： 机构名称：北京德皓国际会计师事务所（特殊普通合伙）； 成立日期：2008 年 12 月 8 日； 组织形式：特殊普通合伙； 注册地址：北京市西城区阜成门外大街 31 号 5 层 519A； 首席合伙人：杨雄； 截止 2024 年 12 月 31 日 ，北京德皓国际合伙人 66 人，注册会计师 300 人，签署过证券服务业务审计报告 ...

苏州万祥科技股份有限公司 2024 年度内部控制自我评价报告 一、 内部控制评价结论 根据公司财务报告内部控制重大缺陷的认定情况，于内部控制评价报告基准 日，不存在财务报告内部控制重大缺陷，董事会认为，公司已按照企业内部控制 规范体系和相关规定的要求在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。 根据公司非财务报告内部控制重大缺陷认定情况，于内部控制评价报告基准 日，公司未发现非财务报告内部控制重大缺陷。 自内部控制评价报告基准日至内部控制评价报告发出日之间未发生影响内 部控制有效性评价结论的因素。 二、 内部控制评价工作情况 （一） 内部控制评价范围 公司按照风险导向原则确定纳入评价范围的主要单位、业务和事项以及高风 险领域。纳入评价范围的主要单位包括：苏州万祥科技股份有限公司、重庆井上 通电子科技有限公司、东莞市万仕祥电子科技有限公司、常州微宙电子科技有限 公司、拓宇（香港）有限公司、常州万祥新能源有限公司、常州万顿科技有限公 司、万祥科技（越南）有限公司。纳入评价范围单位资产总额占公司合并财务报 表资产总额的 100.00%，营业收入合计占公司合并财务报表营业收入总额的 100.00%； 纳入评价范围的主 ...

苏州万祥科技股份有限公司 2024 年度董事会审计委员会履职情况报告 2024 年度，苏州万祥科技股份有限公司（以下简称"万祥科技"或"公司"） 董事会审计委员会根据《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所创业板股票上市 规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范 运作》等相关法律法规以及《公司章程》、《董事会审计委员会工作细则》等相关 规定的要求，忠实、勤勉地履行了职责，发挥了对公司内部审计的指导和外部审 计的监督作用，促进了公司内控建设和规范治理。现对本委员会 2024 年度履职 情况报告如下： 二、审计委员会年度会议召开情况 报告期内，公司董事会审计委员会根据《公司法》、《证券法》、《上市公司治 理准则》、《公司章程》、《董事会审计委员会工作细则》及其他有关规定，积极履 行职责，共召开了4次会议。具体如下： 一、审计委员会基本情况 2022 年 10 月 26 日至 2023 年 9 月，公司第二届董事会审计委员会由黄鹏先 生、高倩女士、张志刚先生组成，选举具备丰富会计专业知识和财务管理经验的 独立董事黄鹏先生任召集人。2023 年 9 月，高倩女士因个人原因向董事会提交 ...

证券代码：301180 证券简称：万祥科技 公告编号：2025-018 苏州万祥科技股份有限公司 关于召开 2024 年年度股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，经苏州万祥科技股份有限公司 （以下简称"公司"、"万祥科技"）第二届董事会第十五次会议审议通过，公 司决定于 2025 年 5 月 16 日召开 2024 年年度股东大会，为进一步保护投资者的 合法权益，方便公司股东行使股东大会表决权，完善本次股东大会的表决机制， 现将会议有关事项再次提示如下： 一、召开会议的基本情况 1、股东大会类型及届次：2024 年年度股东大会 2、股东大会召集人：董事会 3、会议召开的合法、合规性：公司第二届董事会第十五次会议审议并通过 了《关于提请召开公司 2024 年年度股东大会的议案》，本次股东大会的召集程 序符合有关法律、法规和规范性文件以及《公司章程》的要求。 4、现场会议召开的日期、时间和地点 召开的日期时间：2025 年 5 月 16 日（星期五）14 点 30 分； 网络投票时间：2025 年 ...

证券代码：301180 证券简称：万祥科技 公告编号：2025-007 苏州万祥科技股份有限公司 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 苏州万祥科技股份有限公司（以下简称"万祥科技"、"公司"）第二届监事会 第九次会议于 2025 年 4 月 7 日以电话/书面方式发出通知，并于 2025 年 4 月 17 日在公司会议室以现场的方式举行。本次会议由监事会主席谢建良先生主持，应 到监事三名，实到监事三名。本次会议的召开和表决程序符合《公司法》、《证券 法》和《公司章程》的有关规定。 二、监事会会议审议情况 1、审议通过了《关于公司 2024 年度监事会工作报告的议案》； 2024 年度公司监事会严格按照《公司法》、《证券法》及其他法律、法规和《公 司章程》及《监事会议事规则》的规定，本着对全体股东负责的精神，认真履行 有关法律、法规赋予的职权，积极有效地开展工作，依法对公司运作情况进行了 监督，维护了公司及股东的合法权益。 具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2024 年 度监事会工作 ...

一、董事会会议召开情况 苏州万祥科技股份有限公司（以下简称"万祥科技"、"公司"）第二届董事会 第十五次会议于 2025 年 4 月 7 日以电话/书面方式发出通知，并于 2025 年 4 月 17 日在公司会议室以现场和通讯相结合的方式举行。本次会议由董事长黄军先 生主持，应到董事七名，实到董事七名，公司监事及高级管理人员列席了会议。 本次会议的召开和表决程序符合《公司法》、《证券法》和《公司章程》的有关规 定。 证券代码：301180 证券简称：万祥科技 公告编号：2025-006 苏州万祥科技股份有限公司 第二届董事会第十五次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 二、董事会会议审议情况 1、审议通过了《关于公司 2024 年度董事会工作报告的议案》 2024 年度，公司董事会严格按照《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所股 票上市规则》等相关法律法规和《公司章程》、《董事会议事规则》等规定，认真 履行义务及行使职权，严格执行股东大会决议，积极开展董事会各项工作，不断 规范公司治理，保障了公司的良好运作和可持续发展。 表决结果：同 ...

第二届董事会独立董事专门会议 2025 年第二次会议 会议决议 苏州万祥科技股份有限公司 苏州万祥科技股份有限公司（以下简称"万祥科技"、"公司"）第二届董事 会独立董事专门会议 2025 年第二次会议于 2025 年 4 月 7 日以电话/书面方式发 出通知，并于 2025 年 4 月 17 日在公司会议室以现场和通讯相结合的方式举行。 本次会议推选独立董事黄鹏主持，应到独立董事三名，实到独立董事三名。本次 会议的召开和表决程序符合《公司法》、《证券法》、《公司章程》和《独立董事工 作制度》的有关规定。 一、审议通过《关于对公司关联方资金占用及其对外担保情况的专项说明的 议案》； 1、对外担保情况 2024 年度，公司不存在对外担保事项，无涉及诉讼的担保金额以及因担保而 产生损失的情况。 2、关联方资金占用情况 2024 年度，公司与控股股东及其他关联方发生的资金往来均为正常经营性资 金往来。不存在控股股东及其他关联方要求上市公司为其垫付工资、福利、保险、 广告等期间费用以及互相代为承担成本和其他支出的行为，不存在其他占用公司 资金的情况。 3、审核意见 经核查，我们认为：报告期内，公司与控股股东及其他关联 ...

证券代码：301180 证券简称：万祥科技 公告编号：2025-012 苏州万祥科技股份有限公司 关于 2024 年度利润分配预案的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 重要提示： 1、苏州万祥科技股份有限公司（以下简称"公司"）2024 年度利润分配预 案为：不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。 2、公司现金分红预案不触及《深圳证券交易所创业板股票上市规则》规定 的可能被实施其他风险警示情形。 3、公司无重大投资计划或重大现金支出等事项发生（募集资金项目除外）。 一、审议程序 公司于 2025 年 4 月 17 日召开的第二届董事会第十五次会议审议通过了《关 于公司 2024 年度利润分配预案的议案》。现将具体情况说明如下： 二、2024 年度利润分配方案基本情况 经北京德皓国际会计师事务所（特殊普通合伙）审计确认，公司 2024 年度 合并报表归属于上市公司股东的净利润为-1,638.83 万元，2024 年度母公司的净 利润为 5,085.70 万元。截至 2024 年 12 月 31 日，合并报表累计未分配利润为 43,027 ...