证券代码：301180 证券简称：万祥科技 苏州万祥科技股份有限公司 独立董事提名人声明 提名人苏州万祥科技股份有限公司董事会现就提名顾月勤为苏州万祥科技 股份有限公司第三届董事会独立董事候选人发表公开声明。被提名人已书面同意 出任苏州万祥科技股份有限公司第三届董事会独立董事候选人。本次提名是在充 分了解被提名人职业、学历、专业资格、详细的工作经历、全部兼职等情况后作 出的，本提名人认为被提名人符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件 和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声 明如下： 一、被提名人已经通过苏州万祥科技股份有限公司第二届董事会提名委员会 或者独立董事专门会议资格审查，提名人与被提名人不存在利害关系或者其他可 能影响独立履职情形的密切关系。 √ 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百七十八条等规定不得 担任公司董事的情形。 √ 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 三、被提名人符合中国证监会《上市公司独立董事 ...

苏州万祥科技股份有限公司 关于董事会换届选举的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 苏州万祥科技股份有限公司（以下简称"万祥科技"、"公司"）第二届董事 会任期即将届满，根据《公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》以 及《公司章程》等规定，公司按照相关法律程序进行董事会换届选举。 公司于 2025 年 9 月 25 日召开第二届董事会第十七次会议，审议通过了 《关于董事会换届选举暨提名第三届董事会非独立董事候选人的议案》、《关于 董事会换届选举暨提名第三届董事会独立董事候选人的议案》。公司第三届董事 会由 7 名董事组成，其中非独立董事 3 名，独立董事 3 名，职工代表董事 1 名。 经公司董事会提名委员会资格审核，公司第二届董事会提名黄军先生、张志刚 先生、吴国忠先生为公司第三届董事会非独立董事候选人；提名刘跃华先生、 顾月勤女士、王学浩先生为公司第三届董事会独立董事候选人（上述董事候选 人的个人简历详见附件）。独立董事对本次换届选举的提名程序、表决程序及董 ...

证券代码：301180 证券简称：万祥科技 公告编号：2025-030 苏州万祥科技股份有限公司 关于取消监事会、变更公司经营范围并修订《公司章 程》及相关制度的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 苏州万祥科技股份有限公司（以下简称"万祥科技"、"公司"）于 2025 年9月25日召开公司第二届董事会第十七次会议和第二届监事会第十六次会议， 审议通过了《关于取消监事会、变更公司经营范围并修订<公司章程>的议案》《关 于修订<股东会议事规则>的议案》《关于修订<董事会议事规则>的议案》《关于 修订<独立董事工作制度>的议案》《关于修订<对外担保管理制度>的议案》《关 于修订<对外投资管理制度>的议案》《关于修订<关联交易管理制度>的议案》《关 于修订<防范控股股东及其关联方资金占用管理制度>的议案》《关于修订<信息 披露事务管理制度>的议案》《关于修订<投资者关系管理制度>的议案》《关于 修订<募集资金管理制度>的议案》《关于修订<内幕信息知情人登记制度>的议案》， 以上议案尚需提交公司股东会审议通过后方可实施。现将有关情况公告如下： 一、取消 ...

证券代码：301180 证券简称：万祥科技 公告编号：2025-033 苏州万祥科技股份有限公司 关于终止部分募集资金投资项目并将剩余募集资金 永久补充流动资金的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 苏州万祥科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 9 月 25 日召开 了第二届董事会第十七次会议、第二届监事会第十六次会议和第二届董事会独立 董事专门会议 2025 年第四次会议，审议通过了《关于终止部分募集资金投资项 目并将剩余募集资金永久补充流动资金的议案》，同意公司终止"新建微型锂离 子电池及精密零部件生产项目"并将剩余募集资金永久补充流动资金，本事项尚 需提交公司股东会审议。现将相关事项公告如下： 一、募集资金基本情况 苏州万祥科技股份有限公司（以下简称"万祥科技"、"公司"）经中国证 券监督管理委员会（以下简称："中国证监会"）《关于同意苏州万祥科技股份 有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2021〕2805 号）核准和 深圳证券交易所（以下简称："深交所"）《关于苏州万祥科技股份有限公司人 民币普通股股票在创业 ...

Core Viewpoint - The company has decided to terminate the "New Micro Lithium-Ion Battery and Precision Component Production Project" and will permanently allocate the remaining raised funds of 26.7994 million yuan to supplement working capital [1] Group 1 - The total investment in the project until September 20, 2025, amounts to 95.1906 million yuan, with an investment progress of 81.08% [1] - The decision aims to optimize resource allocation and improve the efficiency of fund utilization [1]

证券代码：301180 证券简称：万祥科技 公告编号：2025-032 苏州万祥科技股份有限公司 关于终止向不特定对象发行可转换公司债券的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 苏州万祥科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 9 月 25 日召开 第二届董事会第十七次会议，审议通过了《关于终止向不特定对象发行可转换公 司债券的议案》；同日召开第二届监事会第十六次会议，审议通过了《关于终止 向不特定对象发行可转换公司债券的议案》。 本事项尚需提交股东会审议，现将基本情况公告如下： 一、基本情况 公司于 2023 年 8 月 2 日召开第二届董事会第四次会议、第二届监事会第四 次会议，于 2023 年 9 月 28 日召开 2023 年第一次临时股东大会，审议通过了公 司向不特定对象发行可转换公司债券(以下简称"本次发行")的相关事项。 公司 2023 年第一次临时股东大会审议通过了《关于提请股东大会授权董事 会或董事会授权人士全权办理本次向不特定对象发行可转换公司债券相关事宜 的议案》等议案，公司上述股东大会决议有效期为股东大会审议通 ...

东吴证券股份有限公司 关于苏州万祥科技股份有限公司 终止部分募集资金投资项目并将剩余募集资金 永久补充流动资金的核查意见 东吴证券股份有限公司（以下简称"东吴证券"、"保荐机构"）作为苏州 万祥科技股份有限公司（以下简称"万祥科技"、"公司"）首次公开发行股票 并在创业板上市持续督导阶段的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办 法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自 律监管指引第 13 号-保荐业务》及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号-创业板上市公司规范运作》等有关规定，对万祥科技变更部分募集资金投资 项的事项进行了审慎核查，并出具本核查意见： 一、募集资金的基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于同意苏州万祥科技股份有限公司首次公开 发行股票注册的批复》（证监许可[2021]2805 号）同意注册，万祥科技首次公开 发行人民币普通股票（A 股）4,001 万股，每股面值为人民币 1.00 元，每股发行 价格为人民币 12.20 元，募集资金总额为 488,122,000.00 元，扣除发行费用（不 含增值税）53,771,014.15 元后，募集资金净额为 ...

苏州万祥科技股份有限公司 募集资金管理制度 苏州万祥科技股份有限公司 募集资金管理制度 第一章 总 则 第一条 为规范苏州万祥科技股份有限公司（以下简称"公司"）募集资 金的使用与管理，提高募集资金使用效率，保护投资者的合法权益，根据，根据 《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证 券法》（以下简称"《证券法》"）、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》 （以下简称"《上市规则》"）、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》（以下简称"《上市公司规范运作》"）、《上 市公司募集资金监管规则》等法律法规、规范性法律文件，以及《苏州万祥科技 股份有限公司章程》的要求，特制定本制度。 第二条 本制度所称募集资金，系指公司通过发行股票或者其他具有股权 性质的证券，向投资者募集并用于特定用途的资金，不包括公司为实施股权激励 计划募集的资金。 第三条 公司募集资金应当专款专用。公司使用募集资金应当符合国家产 业政策和相关法律法规，践行可持续发展理念，履行社会责任，原则上应当用于 主营业务，有利于增强公司竞争能力和创新能力。中国证券监督管理委员会对公 司发行股份 ...

苏州万祥科技股份有限公司 对外投资管理制度 苏州万祥科技股份有限公司 对外投资管理制度 第一章 总则 第一条 为规范苏州万祥科技股份有限公司（以下简称"本公司"或"公司"） 的对外投资行为，提高投资效益，规避投资所带来的风险，有效、合理的使用资金， 使资金的时间价值最大化，依照《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业 板股票上市规则》（以下简称"《上市规则》"）、《深圳证券交易所上市公司自 律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》（以下简称"《上市公司规范运 作》"）等法律法规、规章及《苏州万祥科技股份有限公司章程》（以下简称"《公 司章程》"）的有关规定，制定《苏州万祥科技股份有限公司对外投资管理制度》（以 下简称"本制度"）。 第二条 本制度所称的对外投资是指公司为获取未来收益而将一定数量的货币 资金、股权、以及经评估后的实物或无形资产作价出资，对外进行各种形式的投资 活动。 第三条 按照投资期限的长短，公司对外投资分为短期投资和长期投资。短期投 资主要指公司购入的能随时变现且持有时间不超过一年（含一年）的投资，包括各 种股票、债券、基金、分红型保险等；长期投资主要指投资期限超过一年，不能随 ...

苏州万祥科技股份有限公司 董事会议事规则 苏州万祥科技股份有限公司 董事会议事规则 第一章 总则 第一条 为规范苏州万祥科技股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"） 董事会的决策行为和运作程序，保证公司决策行为的民主化、科学化，建立适应 现代市场经济规律和要求的公司治理机制，完善公司的法人治理结构，根据《中 华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以 下简称"《证券法》"）、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》（以下简称"《上 市规则》"）、《上市公司独立董事管理办法》等法律、法规，以及《苏州万祥科技 股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定，特制定《苏州万 祥科技股份有限公司董事会议事规则》（以下简称"本规则"）。 第二条 公司董事会是公司经营管理的决策机构，对股东会负责并报告工作。 董事会在法律、法规、规范性文件、《公司章程》及本规则的规定的职权范围内 行使职权。 第二章 董事会的组成和职权 第三条 董事会由 7 名董事组成，设董事长 1 人，副董事长 1 人。董事长和 副董事长由董事会以全体董事的过半数选举产生。董事会包括 6 名非职工代表 董事和 ...