证券代码：301180 证券简称：万祥科技 公告编号：2025-037 苏州万祥科技股份有限公司 第三届董事会第一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 苏州万祥科技股份有限公司（以下简称"万祥科技"、"公司"）第三届董事 会第一次会议于 2025 年 10 月 17 日在公司会议室以现场和通讯相结合的方式举 行。本次会议由董事长黄军先生主持，应到董事七名，实到董事七名，公司高级 管理人员列席了会议。本次会议的召开和表决程序符合《公司法》、《证券法》和 《公司章程》的有关规定。 二、董事会会议审议情况 1、审议通过了《关于选举第三届董事会董事长、副董事长的议案》 董事会同意选举黄军先生为公司第三届董事会董事长，张志刚先生为第三届 董事会副董事长。上述人员任期自董事会审议通过之日起至第三届董事会届满之 日止。 （2）审计委员会：由非独立董事吴国忠先生、独立董事王学浩先生、独立 董事刘跃华先生 3 人组成，其中独立董事王学浩先生为主任委员（召集人）。 （3）提名委员会：由非独立董事张志刚先生、独立董事顾月勤女士、独立 ...

苏州万祥科技股份有限公司 总经理工作细则 总经理工作细则 第一章 总则 第一条 为完善苏州万祥科技股份有限公司（以下简称"公司"）治理，规范 总经理行为，提高其工作效率，保证其认真行使职权、忠实履行义务，促进公司 生产经营管理工作的顺利完成，维护公司、股东、债权人及全体员工的合法权益， 根根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证 券法》（以下简称"《证券法》"）、《深圳证券交易创业板所股票上市规则》、《深圳 证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》及《苏 州万祥科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）之规定，并结合公司 实际情况，特制订《苏州万祥科技股份有限公司总经理工作细则》（以下简称"本 细则"）。 第二条公司设总经理一人，由董事会聘任，对董事会负责。 第三条 本细则是总经理执行职务过程中的基本行为准则。 第二章 任期 第四条 公司实行总经理负责制，总经理对公司董事会负责。公司设总经理、 副总经理、财务总监。 第五条 总经理由董事会聘任或解聘。其他高级管理人员依据《公司章程》 规定的程序产生。 第六条 以上职位每届任期三年，可以连聘连 ...

证券代码：301180 证券简称：万祥科技 公告编号：2025-038 苏州万祥科技股份有限公司 关于完成董事会换届选举及 聘任高级管理人员的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 苏州万祥科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 10 月 17 日召 开了 2025 年第一次临时股东会，选举产生了第三届董事会董事成员。同日，公 司召开了第三届董事会第一次会议，审议通过了《关于选举第三届董事会董事 长、副董事长的议案》《关于选举第三届董事会各专门委员会委员的议案》 《关于聘任公司高级管理人员的议案》。现将有关情况公告如下： 一、公司第三届董事会组成情况 董事长：黄军先生 副董事长：张志刚先生 非独立董事：吴国忠先生 职工代表董事：沈梦娜女士 独立董事：刘跃华先生、顾月勤女士、王学浩先生 公司第三届董事会成员任期三年，自 2025 年第一次临时股东会审议通过之 日起至第三届董事会届满之日止。 公司第三届董事会成员均具备担任上市公司董事的任职资格，未受过中国 证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《中华人民共和国公 司法》（以 ...

一、审议通过《关于聘任公司高级管理人员的议案》； 经核查，我们认为：本次聘任公司高级管理人员是为了公司经营发展的持续 性和稳定性，同意续聘黄军先生担任公司总经理职务，续聘张志刚先生担任公司 副总经理，续聘陈宏亮先生担任公司财务总监并兼任公司董事会秘书，续聘秦霆 先生担任公司证券事务代表。本次聘任公司高级管理人员符合《公司法》《深圳 证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》以及《公司章程》等规定。 同意：3 票，反对：0 票，弃权：0 票。 苏州万祥科技股份有限公司 苏州万祥科技股份有限公司 第三届董事会独立董事专门会议 2025 年第一次会议 会议决议 独立董事：王学浩、刘跃华、顾月勤 苏州万祥科技股份有限公司（以下简称"万祥科技"、"公司"）第三届董 事会独立董事专门会议 2025 年第一次会议于 2025 年 10 月 17 日在公司会议室以 通讯的方式举行。本次会议推选独立董事王学浩主持，应到独立董事三名，实到 独立董事三名。本次会议的召开和表决程序符合《公司法》、《证券法》、《公 司章程》和《独立董事工作制度》的有关规定。 2025 年 ...

苏州万祥科技股份有限公司 董事会战略委员会工作细则 苏州万祥科技股份有限公司 董事会战略委员会工作细则 第一章 总则 第一条 为适应公司战略发展需要，增强公司核心竞争力，确定公司发展规划， 健全投资决策程序，加强决策科学性，提高重大决策的效率和决策水平，完善公 司治理结构，增强公司核心竞争力，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司 治理准则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司 规范运作》《苏州万祥科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）及其 他有关规定，公司特设董事会战略委员会并制定《苏州万祥科技股份有限公司董 事会战略委员会工作细则》（以下简称"本工作细则"）。 第二条 战略委员会是董事会下设的专门工作机构，主要工作是对公司长期发 展战略和重大投资决策进行研究并向公司董事会提出建议、方案。 第二章 人员组成 第三条 战略委员会成员由三名董事组成，其中至少一名独立董事。 第四条 战略委员会委员由董事长、二分之一以上的独立董事或全体董事的三 分之一提名，并由全体董事过半数选举产生或罢免。 第五条 战略委员会设主任委员（即召集人）一名，负责主持委员会工作，主 任委员由董事会 ...

苏州万祥科技股份有限公司 董事会秘书工作细则 苏州万祥科技股份有限公司 董事会秘书工作细则 第一章 总则 第一条 为完善苏州万祥科技股份有限公司（以下简称"公司"）治理水平， 规范董事会秘书的选任、履职、培训和考核工作，根据《中华人民共和国公司法》 （以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、 《深圳证券交易所创业板股票上市规则》（以下简称"《上市规则》"）、《深圳证券 交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律法规 和其他规范性文件及《苏州万祥科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"） 的有关规定，制订本工作细则。 第二条 公司董事会秘书为公司高级管理人员，对公司和董事会负责，应忠 实、勤勉地履行职责。 第三条 公司董事会秘书是公司与深圳证券交易所之间的指定联络人。 第四条 公司设立董事会办公室，由董事会秘书负责。 第二章 选任 第五条 公司设董事会秘书 1 名，董事会秘书由公司董事长提名，经董事会 会议决议通过后聘任或解聘。 第六条 担任公司董事会秘书，应当具备以下条件： （一）具有良好的职业道德和个人品质； （二）具备履行职责所必需 ...

苏州万祥科技股份有限公司 内部审计制度 苏州万祥科技股份有限公司 内部审计制度 第一章 总则 第一条 为了实现公司内部审计的制度化和规范化，提高内部审计的工作质 量，保护投资者合法权益，提高公司经营效率，增强风险防控能力，保障公司经 营活动健康发展，从而促进公司价值的提高，根据《中华人民共和国审计法》《中 华人民共和国审计法实施条例》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等有关法律法规及《苏州万祥科技股份有限公 司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，结合公司实际情况，制定本制 度。 第二条 本制度所称内部审计是指公司内部审计机构或人员，通过系统、规 范的方法，对公司内部控制和风险管理的有效性及适当性、财务信息的真实性和 完整性以及经营活动的效率和效果等开展的一种独立、客观的确认和咨询活动， 从而促进公司完善治理、增加价值和实现目标。 第三条 本制度所称内部控制，是指公司董事会、审计委员会、高级管理人 员及其他有关人员为实现下列目标而提供合理保证的过程： （一）公司经营管理遵守国家法律、法规、规章及其他相关规定； （二）保障公司资产的安全； （三）确保公司信息披露的真实 ...

国浩律师（上海）事务所 法律意见书 国浩律师（上海）事务所 25-28/F, Suhe Centre, 99 North Shanxi Road, Jing'an District, Shanghai 200085 电话/Tel: +86 21 5234 1668 传真/Fax: +86 21 5234 1670 关于苏州万祥科技股份有限公司 2025 年第一次临时股东会的法律意见书 致：苏州万祥科技股份有限公司 国浩律师（上海）事务所（以下简称"本所"）接受苏州万祥科技股份有限公司 （以下简称"公司"）委托，指派本所律师出席公司 2025 年第一次临时股东会（以 下简称"本次股东会"）。本所律师根据《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证 券法》"）、《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《上市公司 股东会规则》（以下简称"《股东会规则》"）等法律、法规、部门规章和规范性文 件以及《苏州万祥科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定， 就公司本次股东会的召集与召开程序、出席会议人员资格、召集人资格、会议表 决程序和表决结果的合法性等有关法律问题出具法律意见书。 为出具本法律意见书 ...

苏州万祥科技股份有限公司 舆情管理制度 第二条 本制度所称舆情包括： （一）报刊、电视、网络等媒体对公司进行的负面报道； （二）社会上存在的已经或将给公司造成不良影响的传言或信息； （三）可能或者已经影响社会公众投资者投资取向，造成股价异常波动的信息； （四）其他涉及公司信息披露且可能对公司股票及其衍生品交易价格产生较大影 响的事件信息。 苏州万祥科技股份有限公司 舆情管理制度 第一章 总 则 第一条 为了提高苏州万祥科技股份有限公司（以下简称"公司"）应对各类舆 情的能力，建立快速反应和应急处置机制，及时、妥善处理各类舆情对公司股价、公 司商业信誉及正常生产经营活动造成的影响，根据《深圳证券交易所创业板股票上市 规则》等相关法律法规规定和《苏州万祥科技股份有限公司章程》（以下简称"《公 司章程》"）的相关规定，结合公司实际情况，制订本制度。 第三条 公司舆情应对坚持"科学应对、突出导向、注重实效"的总体原则，有 效引导内部舆论和社会舆论，避免和消除因媒体可能对公司造成的各种负面影响，切 实维护公司的利益和形象。 第二章 舆情管理的组织体系及其工作职责 第四条 公司应对各类舆情（尤其是媒体质疑危机时）实行统一 ...

苏州万祥科技股份有限公司 离任董监高持股及减持承诺事项的说明 苏州万祥科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 9 月 25 日召开 了第二届董事会第十七次会议、第二届监事会第十六次会议，于 2025 年 10 月 17 日召开 2025 年第一次临时股东会，完成了非独立董事以及独立董事的选举程 序，同时取消了监事会，后续监事会的职权由董事会审计委员会行使。具体内容 详见公司披露在深圳证券交易所指定信息披露媒体的相关公告。 四、离任董监高相关声明 上述人员离任后，股份变动将继续遵守《中华人民共和国证券法》《深圳证 券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创 业板上市公司规范运作》《上市公司董事和高级管理人员所持本公司股份及其变 动管理规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 10 号——股份变动管 理》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 18 号——股东及董事、高级管 理人员减持股份》等法律法规的规定以及其做出的相关承诺。 因第二届董事会任期即将届满，公司第二届董事会董事卜树仁先生、独立董 事黄鹏先生、独立董事张莉女士将不再担任公司董事及董事会各专门委员会相 ...