证券代码：301180 证券简称：万祥科技 公告编号：2025-002 苏州万祥科技股份有限公司 第二届监事会第十三次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 苏州万祥科技股份有限公司（以下简称"万祥科技"、"公司"）第二届监事会 第十三次会议于 2025 年 1 月 10 日以电话/书面方式发出通知，并于 2025 年 1 月 20 日在公司会议室以通讯方式举行。本次会议由监事会主席谢建良先生主持， 应到监事三名，实到监事三名。本次会议的召开和表决程序符合《公司法》、《证 券法》和《公司章程》的有关规定。 二、监事会会议审议情况 1、审议通过《关于调整部分募投项目投资总额及募集资金用途变更的议案》 为了提高募集资金使用效益以及加快募集资金投资项目（以下简称"募投项 目"）的实施进度，公司拟变更部分募投项目投资总额及募集资金用途。 关于本次调整部分募投项目投资总额及募集资金用途变更的相关事项，独立 董事已召开了专门会议审议并通过，保荐机构东吴证券股份有限公司已出具了同 意的核查意见。 具体内容详见公司同日披露于巨潮资 ...

东吴证券股份有限公司 关于苏州万祥科技股份有限公司 变更部分募集资金投资项目的核查意见 东吴证券股份有限公司（以下简称"东吴证券"、"保荐机构"）作为苏州 万祥科技股份有限公司（以下简称"万祥科技"、"公司"）首次公开发行股票 并在创业板上市持续督导阶段的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办 法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自 律监管指引第 13 号——保荐业务》及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引 第 2 号——创业板上市公司规范运作》等有关规定，对万祥科技变更部分募集资 金投资项的事项进行了审慎核查，并出具本核查意见： 一、募集资金的基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于同意苏州万祥科技股份有限公司首次公开 发行股票注册的批复》（证监许可[2021]2805 号）同意注册，万祥科技首次公开 发行人民币普通股票（A 股）4,001 万股，每股面值为人民币 1.00 元，每股发行 价格为人民币 12.20 元，募集资金总额为 488,122,000.00 元，扣除发行费用（不 含增值税）53,771,014.15 元后，募集资金净额为 434,350,985.85 ...

2024 年度持续督导培训情况 苏州万祥科技股份有限公司（以下简称"万祥科技"或"公司"）首次公开发 行股票并于2021年11月16日在创业板挂牌交易。东吴证券股份有限公司（以下简称 "保荐机构"或"东吴证券"）作为保荐机构，持续督导的期间为2021年11月16日 至2024年12月31日。 根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《深圳证券交易所上市公司自律监 管指引第13号——保荐业务》等有关规定，东吴证券委派保荐代表人余哲、孙虎于 2024年12月31日对万祥科技实际控制人、董事、监事、高级管理人员等相关人员进 行了2024年度持续督导培训，现将相关情况报告如下： 东吴证券股份有限公司 关于苏州万祥科技股份有限公司 2、培训地点：苏州市吴中区淞葭路1688号万祥科技会议室 3、参加培训人员：实际控制人、董事、监事、高级管理人员等相关人员 （以下无正文） 2024 年度持续督导培训情况》之签章页） 一、培训基本情况 1、培训时间：2024年12月31日 4、培训主题：实际控制人、董监高减持规范 二、培训主要内容 鉴于万祥科技相关上市前已发行股份已于2024年11月解禁，保荐机构针对实际 控制人及董监高人员减 ...

东吴证券股份有限公司 关于苏州万祥科技股份有限公司 | 1.公司是否完全履行了相关承诺 | √ | | | --- | --- | --- | | 2.公司股东是否完全履行了相关承诺 | √ | | | （八）其他重要事项 | | | | 现场检查手段：1、查阅现金分红等相关决议、公告文件；2、查阅公司重大合同、大额资 金支付记录及相关审批文件；3、访谈公司董事会秘书，了解公司生产经营情况。 | | | | 1.是否完全执行了现金分红制度，并如实披露 | √ | | | 2.对外提供财务资助是否合法合规，并如实披露 | | √ | | 3.大额资金往来是否具有真实的交易背景及合理原因 | | √ | | 4.重大投资或者重大合同履行过程中是否不存在重大变化或者风 险 | √ | | | 5.公司生产经营环境是否不存在重大变化或者风险 | √ | | | 6.前期监管机构和保荐机构发现公司存在的问题是否已按相关要 | | √ | | 求予以整改 | | | | 二、现场检查发现的问题及说明 | | | | 经本保荐机构现场检查，在本次现场检查涵盖的期间，未发现需要进一步整改的事项。 | | | （以下无正文） ...

公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 苏州万祥科技股份有限公司（以下简称："万祥科技"、"公司"）于 2024 年 11 月 10 日披露了关于归还暂时补充流动资金的闲置募集资金的公告 （公告编号 2024-029），公告披露内容如下： 证券代码：301180 证券简称：万祥科技 公告编号：2024-036 苏州万祥科技股份有限公司 关于归还暂时补充流动资金的闲置募集资金的更正 截至 2024 年 12 月 9 日，公司实际使用了 14,500.00 万元用于暂时性补充 流动资金，本次用于暂时性补充流动资金的到期日 2024 年 12 月 15 日止。截至 本公告披露日已将尚未归还的 13,550.00 万元全部归还至募集资金专用账户， 该笔资金使用期限未超过 12 个月。公司已将本次募集资金归还情况及时通知了 保荐机构及保荐代表人。 除上述更正内容外，原公告其他内容不变，更正后的公告详见《关于归还 用于暂时补充流动资金的闲置募集资金的公告（更正后）》。因本次更正给投 资者带来的不便，公司深表歉意，敬请广大投资者谅解。 特此公告。 苏州万祥科技 ...

证券代码：301180 证券简称：万祥科技 公告编号：2024-034 单位：万元 | 序号 | 项目内容 | 项目总投资金额 | 计划募集资金投入金额 | | --- | --- | --- | --- | | 1 | 新建微型锂离子电池及精密零部件生产项目 | 100,000.00 | 21,739.94 | | 2 | 动力/储能电池精密组件及柔性功能零组件产 | 22,780.27 | 10,000.00 | | | 品扩能项目 | | | | 3 | 消费电子产品精密组件加工自动化升级项目 | 6,502.02 | 6,502.02 | | 4 | 补充流动资金 | 15,000.00 | 5,193.14 | | | 合计 | 144,282.29 | 43,435.10 | 苏州万祥科技股份有限公司 关于使用暂时闲置募集资金和暂时闲置 自有资金进行现金管理的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 苏州万祥科技股份有限公司（以下简称："万祥科技"、"公司"）于 2024 年 12 月 10 日召开了第二届董事会第十三次会议及第二届监事 ...

苏州万祥科技股份有限公司（以下简称"公司"、"万祥科技"）于 2024 年 12 月 10 日召开第二届董事会第十三次会议，审议通过了《关于拟向银行申请授信 额度的议案》，现将具体事项公告如下： 一、本次拟向银行申请授信额度情况 根据公司目前的实际情况及资金安排，为保证公司日常经营所需资金和业务 发展需要，拓宽资金渠道、优化财务结构、补充流动资金和降低财务费用，公司 及下属公司（包括纳入合并报表范围的各级子公司）拟向北京银行申请总额不超 过等值人民币 15,000 万元（最终以银行实际审批的授信额度为准）的银行综合 授信额度。综合授信品种包括但不限于：短期流动资金贷款、长期借款、银行承 兑汇票、商业承兑汇票、保函、信用证、抵押贷款等。 以上授信额度不等于公司及子公司的实际融资金额，实际融资金额应在授信 额度内，并以银行与公司及子公司实际发生的融资金额为准，具体融资金额将视 公司及子公司运营资金的实际需求合理确定。授信期限内，授信额度可循环使用， 本次拟申请银行授信额度在董事会审议权限范围内。 证券代码：301180 证券简称：万祥科技 公告编号：2024-035 苏州万祥科技股份有限公司 关于拟向银行申请授信 ...

证券代码：301180 证券简称：万祥科技 公告编号：2024-030 苏州万祥科技股份有限公司 第二届董事会第十三次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 苏州万祥科技股份有限公司（以下简称"万祥科技"、"公司"）第二届董事会 第十三次会议于 2024 年 11 月 30 日以电话/书面方式发出通知，并于 2024 年 12 月 10 日在公司会议室以通讯的方式举行。本次会议由董事长黄军先生主持，应 到董事七名，实到董事七名，公司监事及高级管理人员列席了会议。本次会议的 召开和表决程序符合《公司法》、《证券法》和《公司章程》的有关规定。 二、董事会会议审议情况 1、审议通过《关于使用闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》 为提高募集资金使用效率，保障公司和股东利益，在保证募集资金投资项目 建设正常推进的前提下，公司拟使用不超过 15,000.00 万元闲置募集资金暂时补 充流动资金，使用期限自董事会审议通过之日起不超过 12 个月，到期将归还至 募集资金专户。 关于本次使用暂时闲置募集资金及暂时闲置自有资金进行现金 ...

证券代码：301180 证券简称：万祥科技 公告编号：2024-031 苏州万祥科技股份有限公司 第二届监事会第十二次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 苏州万祥科技股份有限公司（以下简称"万祥科技"、"公司"）第二届监事会 第十二次会议于 2024 年 11 月 30 日以电话/书面方式发出通知，并于 2024 年 12 月 10 日在公司会议室以通讯方式举行。本次会议由监事会主席谢建良先生主持， 应到监事三名，实到监事三名。本次会议的召开和表决程序符合《公司法》、《证 券法》和《公司章程》的有关规定。 二、监事会会议审议情况 1、审议通过《关于使用闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》 为提高募集资金使用效率，保障公司和股东利益，在保证募集资金投资项目 建设正常推进的前提下，公司拟使用不超过 15,000.00 万元闲置募集资金暂时补 充流动资金，使用期限自董事会审议通过之日起不超过 12 个月，到期将归还至 募集资金专户。 关于本次闲置募集资金暂时补充流动资金的相关事项，独立董事已召开专门 会议审议并通过， ...

证券代码：301180 证券简称：万祥科技 公告编号：2024-037 苏州万祥科技股份有限公司 特此公告。 苏州万祥科技股份有限公司 董 事 会 2024 年 12 月 11 日 苏州万祥科技股份有限公司（以下简称："万祥科技"、"公司"）于 2023 年 12 月 15 日召开第二届董事会第九次会议及第二届监事会第八次会议，审议通过 了《关于使用闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司在保证募集资 金投资项目建设正常推进的前提下，使用 20,000.00 万元闲置募集资金暂时补 充流动资金，使用期限自董事会审议通过之日起不超过 12 个月，到期将归还至 募集资金专户。具体内容详见公司于 2023 年 12 月 16 日刊登在中国证监会指定 创业板信息披露网站的《关于使用闲置募集资金暂时补充流动资金的公告》（公 告编号 2023-052）。 公司在使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金期间，通过合理安排，资 金运作良好，没有影响募集资金投资计划的正常进行，不存在变相改变募集资 金用途的情形。 截至 2024 年 12 月 9 日，公司实际使用了 14,500.00 万元用于暂时性补充 流动资金，本次用于 ...