证券代码： 301187 证券简称： 欧圣电气 公告编号： 2025-014 苏州欧圣电气股份有限公司 2025年第二次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东大会未出现否决议案的情形； 2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1、会议召开的日期、时间： 现场会议时间：2025年3月24日（星期一）下午14:30。 网络投票时间：通过深圳证券交易所（以下简称"深交所"）交易系统进行 网络投票的具体时间为：2025年3月24日的交易时间，即9:15-9:25，9:30-11:30 和13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2025 年3月24日9:15-15:00。 2、会议地点：江苏省苏州市吴江区来秀路888号公司会议室。 3、会议召开的方式：本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的表决 方式。 4、股东大会的召集人：苏州欧圣电气股份有限公司董事会。 2、中小股东出席的总体情况：通过现场和网络投票的中小股东150人 ...

国浩律师（上海）事务所 法律意见书 国浩律师（上海）事务所 关于苏州欧圣电气股份有限公司 2025 年第二次临时股东大会的 法律意见书 致：苏州欧圣电气股份有限公司 国浩律师（上海）事务所（以下简称"本所"）担任苏州欧圣电气股份有限公 司（以下称"公司"）之特聘法律顾问，根据《中华人民共和国公司法》（以下简 称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《深 圳证券交易所创业板股票上市规则》、《上市公司股东大会规则》（以下简称"《股 东大会规则》"）、《深圳证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》（以 下简称"《网络投票实施细则》"）等法律、法规及《苏州欧圣电气股份有限公司 章程》（以下称"《公司章程》"）等有关规定，指派何佳欢律师、孟怡律师出席 并见证公司 2025 年第二次临时股东大会（以下简称"本次股东大会"），对本次 股东大会的召集、召开程序、出席人员资格、会议表决程序等事宜进行了审查。 本所依据本法律意见书出具日之前已经发生或存在的事实及中国现行法律、 法规及规范性文件发表法律意见。 本所同意将本法律意见书作为公司本次股东大会公告的法定文件，随公司其 他公告文件一并公告 ...

证券代码： 301187 证券简称： 欧圣电气 公告编号： 2025-013 苏州欧圣电气股份有限公司 关于全资子公司收购境外公司进展暨收购完成的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、交易概述 2025 年 3 月 12 日，公司已按照约定支付完毕全部的交易对价款，公司对该 标的公司已拥有全部的股东权利，公司目前已通过全资子公司欧圣香港持有标的 公司 100%股份。 三、风险提示 本次交易完成后，Producteers International GmbH 公司将成为公司的全 资孙公司，公司与标的公司能否快速融合以实现资源互补，发挥协同效应，尚存 在一定的不确定性，存在技术整合及协同效应不达预期的风险。公司将采取积极 措施，确保本次收购完成后公司和 Producteers International GmbH 能够继续 保持稳定的发展，发挥协同效应。 此外，本次交易中，公司合并资产负债表将形成一定金额的商誉，根据《企 业会计准则》的规定，本次交易形成的商誉不做摊销处理，但需在未来每个会计 年度结束时对其进行减值测试。本次交易完成后，如果标的 ...

中泰证券股份有限公司 关于苏州欧圣电气股份有限公司 部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金 的核查意见 中泰证券股份有限公司（以下简称"中泰证券"、"保荐机构"）作为苏州欧 圣电气股份有限公司（以下简称"欧圣电气"、"公司"）首次公开发行股票并 在创业板上市的保荐机构和持续督导机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办 法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管 指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《上市公司监管指引第 2 号——上市 公司募集资金管理和使用的监管要求》等相关法律、法规和规范性文件的规定， 对公司部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金事项进行了核查， 具体核查情况如下： 一、募集资金基本情况 根据中国证券监督管理委员会证监许可〔2022〕438号《关于同意苏州欧圣 电气股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》，公司首次公开发行人民币普 通股（A股）4,565.20万股。公司发行股票每股面值人民币1元，发行数量4,565.20 万股，发行价格每股人民币21.33元，按发行价格计算的募集资金总额为人民币 97,375.716万元，扣除发行费用人民 ...

证券代码： 301187 证券简称： 欧圣电气 公告编号： 2025-010 苏州欧圣电气股份有限公司关于全资子公司购买 Producteers International GmbH 100%股权的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、交易概述 苏州欧圣电气股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 3 月 5 日召开 第三届董事会第十五次会议和第三届监事会第十四次会议审议通过《关于全资子 公司购买 Producteers International GmbH 100%股权的议案》，拟以自有资金 通过全资子公司欧圣投资（香港)有限公司（以下简称"欧圣香港"）下设的德 国公司或其他关联公司收购 ALGO Handels GmbH 和 Producteers Holding ApS 持 有的德国 Producteers International GmbH（以下简称"Producteers"）100% 的股权，最终交易金额以实际交割为准。 本次收购旨在整合行业内的业务资源，通过收购 Producteers100%的股权， 从而公司也将获得 ...

证券代码： 301187 证券简称： 欧圣电气 公告编号： 2025-011 苏州欧圣电气股份有限公司 关于公司部分募投项目结项并将节余募集资金永久 补充流动资金的公告 为规范公司募集资金管理和使用，保护投资者的权益，根据《上市公司监管 指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所 上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等相关法律法规 及公司《募集资金管理制度》的规定，公司设立了募集资金专户，并与中国建设 银行股份有限公司汾湖支行及保荐机构中泰证券股份有限公司签订了《募集资金 三方监管协议》。 公司在上述银行开设了银行专户对募集资金实行专户存储。上述监管协议与 深圳证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，符合深圳证券交易所《创业 板上市公司规范运作》及其他相关规定，监管协议得到切实履行。 截至 2024 年 10 月 31 日，公司本次拟结项项目募集资金专户存储情况如下： 单位: 元 | 金融机构 | | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | | 名称 | 账户名称 | 账号 | 募集资金余额 | 存储方式 | | | | ...

关于召开2025年第二次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 苏州欧圣电气股份有限公司（以下简称"公司"）定于2025年3月24日（星 期一）下午14:30召开2025年第二次临时股东大会，本次会议采取现场表决与网 络投票相结合的方式召开，现将有关事项通知如下： 证券代码： 301187 证券简称： 欧圣电气 公告编号： 2025-012 苏州欧圣电气股份有限公司 1、会议届次：2025年第二次临时股东大会。 2、会议召集人：苏州欧圣电气股份有限公司董事会。 3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议的召开符合有关法律、行 政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。 4、会议召开的日期、时间： （1）现场会议：2025年3月24日（星期一）下午14:30。 一、召开会议的基本情况 （2）网络投票： ①通过深圳证券交易所（以下简称"深交所"）交易系统进行网络投票的 具体时间为：2025年3月24日的交易时间，即9:15-9:25，9:30-11:30和13:00- 15:00； ②通过深圳证券交易所互联网投票系统（ht ...

证券代码： 301187 证券简称： 欧圣电气 公告编号： 2025-009 苏州欧圣电气股份有限公司 第三届监事会第十四次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 三、备查文件 苏州欧圣电气股份有限公司（以下简称"公司"）于2025年2月25日以通讯和 电子邮件方式向全体监事发出会议通知及会议材料，以现场结合通讯表决的方式 于2025年3月5日在公司会议室召开第三届监事会第十四次会议。本次监事会会议 应出席监事3人，实际出席3人。会议由公司监事会主席何顺莲女士主持。公司部 分高级管理人员列席了本次会议。本次会议符合《中华人民共和国公司法》等相 关法律法规以及《公司章程》等制度的规定。 二、监事会会议审议情况 （一）审议通过《关于全资子公司购买Producteers International GmbH 100%股权的议案》 监事会同意公司拟以自有资金通过全资子公司欧圣投资（香港)有限公司下 设的德国公司或其他关联公司收购ALGO Handels GmbH和Producteers Holding ApS持有的德国Pr ...

苏州欧圣电气股份有限公司 证券代码： 301187 证券简称： 欧圣电气 公告编号： 2025-008 （二）审议通过《关于公司部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充 流动资金的议案》 苏州欧圣电气股份有限公司 第三届董事会第十五次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 苏州欧圣电气股份有限公司（以下简称"公司"）于2025年2月25日以通讯和 电子邮件方式向全体董事发出会议通知及会议材料。以现场结合通讯的方式于 2025年3月5日在公司会议室召开第三届董事会第十五次会议并作出决议。本次董 事会会议应出席董事7人，实际出席董事7人，会议由公司董事长WEIDONG LU 先生主持，公司监事、高级管理人员列席了会议。本次会议符合《中华人民共和 国公司法》等相关法律法规以及《公司章程》等制度的规定。 二、董事会审议情况 （一）审议通过《关于全资子公司购买Producteers International GmbH 100% 股权的议案》 董事会同意公司拟以自有资金通过全资子公司欧圣投资（香港)有限公司下 设的德国公司或 ...

国浩律师（上海）事务所（以下简称"本所"）担任苏州欧圣电气股份有限公 司（以下称"公司"）之特聘法律顾问，根据《中华人民共和国公司法》（以下简 称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《深 圳证券交易所创业板股票上市规则》、《上市公司股东大会规则》（以下简称"《股 东大会规则》"）、《深圳证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》（以 下简称"《网络投票实施细则》"）等法律、法规及《苏州欧圣电气股份有限公司 章程》（以下称"《公司章程》"）等有关规定，指派何佳欢律师、孟怡律师出席 并见证公司 2025 年第一次临时股东大会（以下简称"本次股东大会"），对本次 股东大会的召集、召开程序、出席人员资格、会议表决程序等事宜进行了审查。 本所依据本法律意见书出具日之前已经发生或存在的事实及中国现行法律、 法规及规范性文件发表法律意见。 本所同意将本法律意见书作为公司本次股东大会公告的法定文件，随公司其 他公告文件一并公告。 本所律师已经对公司提供的与本次股东大会有关的文件、资料进行审查判断， 并据此出具法律意见。 国浩律师（上海）事务所 法律意见书 国浩律师（上海）事务所 关于苏州欧 ...