苏州欧圣电气股份有限公司董事会薪酬与考核委员会 关于公司 2025 年员工持股计划相关事项的审核意见 苏州欧圣电气股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 16 日召 开第三届董事会薪酬与考核委员会第四次会议。根据《关于上市公司实施员工持 股计划试点的指导意见》（以下简称"《指导意见》"）、《深圳证券交易所上市公司 自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》（以下简称"《监管指引第 2 号》"）等相关法律法规及规范性文件的规定，经认真审阅相关会议资料及全体委 员充分全面的讨论与分析，现就公司 2025 年员工持股计划相关事项发表审核意 见如下： 1、公司不存在《指导意见》《监管指引第 2 号》等法律法规及规范性文件所 禁止实施员工持股计划的情形； 2、公司制定《2025 年员工持股计划（草案）》的程序合法、有效。公司本 次员工持股计划的内容符合《指导意见》《监管指引第 2 号》等法律法规及规范 性文件的规定，不存在损害公司利益及全体股东合法权益的情形； 综上所述，董事会薪酬与考核委员会认为公司实施本次员工持股计划可以进 一步建立、健全公司长效激励机制，吸引和留住优秀人才，充分调动公司相 ...

证券代码：301187 证券简称：欧圣电气 公告编号：2025-016 苏州欧圣电气股份有限公司 第三届董事会第十六次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 苏州欧圣电气股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 3 日以 通讯和电子邮件方式向全体董事发出会议通知及会议材料。以现场结合通讯的方 式于 2025 年 4 月 16 日在公司会议室召开第三届董事会第十六次会议并作出决 议。本次董事会会议应出席董事 7 人，实际出席董事 7 人，会议由公司董事长 WEIDONG LU 先生主持，公司监事、高级管理人员列席了会议。本次会议符 合《中华人民共和国公司法》（以下简称"公司法"）等相关法律法规以及《公司 章程》等制度的规定。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过《关于 2024 年度总经理工作报告的议案》 经认真听取公司《2024 年度总经理工作报告》，董事会认为该报告真实、准 确地反映了公司经营管理层 2024 年度生产经营管理等情况。 具体内容详见公司于同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo ...

证券代码： 301187 证券简称： 欧圣电气 公告编号： 2025-021 苏州欧圣电气股份有限公司 关于2024年度利润分配预案的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1. 公司 2024 年度利润分配及资本公积金转增股本预案为：公司现有总股本 182,607,661 股，扣减公司回购专用证券账户股份 1,793,000 股后，以 180,814,661 股为基数，拟向全体股东每 10 股派发现金红利 2.50 元（含税）。同时，以资本 公积金转增股本的方式每 10 股转增 4 股。 2. 公司现金分红方案不涉及《深圳证券交易所创业板股票上市规则》第 9.4 条相关规定的可能被实施其他风险警示情形。 3. 本次利润分配及资本公积金转增股本以实施权益分派股权登记日登记的 总股本剔除公司回购专用证券账户中已回购股份为基数，具体日期将在权益分派 实施公告中明确。 4. 在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的，维持现金分红总 额不变，相应调整每股现金分红金额；同时维持每股转增比例不变，调整转增股 本总额，并将另行公告具体调整情 ...

我们审计了苏州欧圣电气股份有限公司（以下简称"欧圣电气公司"）的财务 报表，包括 2024 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表，2024 年度的合并及 母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司股东权益变动表以及相关 财务报表附注。 中 兴 华 会 计 师 事 务 所 （ 特 殊 普 通 合 伙 ） Z H O N G X I N G H U A C E R T I F I E D P U B L I C A C C O U N T A N T S L L P 地址（ location ）： 北 京 市 丰 台 区 丽 泽 路 2 0 号 丽 泽 S O H O B 座 2 0 层 20/F,Tower B,Lize SOHO,20 Lize Road,Fengtai District,Beijing PR China 电话（ tel ）： 010 - 5 1 4 2 3 8 1 8 传真（ fax ）： 010 - 5 1 4 2 3 8 1 6 审 计 报 告 中兴华审字（2025）第 020274 号 苏州欧圣电气股份有限公司全体股东： 一、审计意见 我们认为，后附的财务报表在所有重 ...

中泰证券股份有限公司 关于苏州欧圣电气股份有限公司 使用部分闲置募集资金进行现金管理的核查意见 中泰证券股份有限公司（以下简称"中泰证券"、"保荐机构"）作为苏州欧圣 电气股份有限公司（以下简称"公司"、"欧圣电气"）首次公开发行股票并在创业 板上市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上市公司监管指 引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所创业 板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上 市公司规范运作》等相关法律、法规和规范性文件的规定，对欧圣电气本次使 用部分闲置募集资金进行现金管理的事项进行了审慎核查，核查的具体情况如 下： 一、募集资金基本情况 根据中国证监会出具的《关于同意苏州欧圣电气股份有限公司首次公开发 行股票注册的批复》(证监许可〔2022〕438 号)，公司首次公开发行人民币普通 股(A 股)4,565.2 万股，发行价格为人民币 21.33 元/股，募集资金总额为人民币 97,375.72 万元，扣除发行费用人民币 8,044.70 万元后，募集资金净额为人民币 89,331.02 万元。上述募集资金已于 2022 ...

中泰证券股份有限公司 关于苏州欧圣电气股份有限公司 2024 年度募集资金存放与使用情况的核查意见 中泰证券股份有限公司（以下简称"中泰证券"、"保荐机构"）作为苏州欧圣 电气股份有限公司（以下简称"欧圣电气"、"公司"）首次公开发行股票并在创业 板上市的保荐机构，根据《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理 和使用的监管要求》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上 市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《深圳证券交易所上 市公司自律监管指引第 13 号——保荐业务》等相关法律、法规和规范性文件的 规定，对欧圣电气 2024 年度募集资金存放与使用情况进行了核查，具体核查情 况如下： 一、募集资金基本情况 （一）募集资金金额及到位时间 根据中国证监会出具的《关于同意苏州欧圣电气股份有限公司首次公开发行 股票注册的批复》(证监许可〔2022〕438 号)，公司首次公开发行人民币普通股(A 股)4,565.2 万股，发行价格为人民币 21.33 元/股，募集资金总额为人民币 97,375.716 万元，扣除发行费用人民币 8,044.700 万元后，募集资金净额为人民 ...

苏州欧圣电气股份有限公司 内部控制审计报告书 中兴华会计师事务所(特殊普通合伙) ZHONGXINGHUA CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS LLP 地址：北京市丰台区丽泽路 20 号丽泽 SOHO Ｂ座 20 层 邮编：100073 电话：(010) 51423818 传真：(010) 51423816 中 兴 华 会 计 师 事 务 所 （ 特 殊 普 通 合 伙 ） Z H O N G X I N G H U A C E R T I F I E D P U B L I C A C C O U N T A N T S L L P 地 址 （ l o c a t i o n ）： 北 京 市 丰 台 区 丽 泽 路 2 0 号 丽 泽 S O H O B 座 2 0 层 20/F,Tower B,Lize SOHO,20 Lize Road,Fengtai District,Beijing PR China 电 话 （ t e l ）： 0 1 0 - 5 1 4 2 3 8 1 8 传 真 （ f a x ）： 0 1 0 - 5 1 4 2 3 8 1 6 内部控制审计报告 中兴 ...

中泰证券股份有限公司 关于苏州欧圣电气股份有限公司 部分募投项目延期的核查意见 中泰证券股份有限公司（以下简称"中泰证券"、"保荐机构"）作为苏州 欧圣电气股份有限公司（以下简称"欧圣电气"、"公司"）首次公开发行股票 并在创业板上市的保荐机构和持续督导机构，根据《证券发行上市保荐业务管理 办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律 监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《上市公司监管指引第 2 号—— 上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等相关法律、法规和规范性文件的规 定，对公司部分募投项目延期事项进行了核查，具体核查情况如下： 一、募集资金基本情况及使用情况 根据中国证券监督管理委员会证监许可〔2022〕438号《关于同意苏州欧圣 电气股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》，公司首次公开发行人民币普 通股（A股）4,565.20万股。公司发行股票每股面值人民币1元，发行数量4,565.20 万股，发行价格每股人民币21.33元，按发行价格计算的募集资金总额为人民币 97,375.72万元，扣除发行费用人民币8,044.70万元，实际募集资金净额为人民币 89,33 ...

中泰证券股份有限公司 关于苏州欧圣电气股份有限公司 开展套期保值业务的核查意见 中泰证券股份有限公司（以下简称"中泰证券"、"保荐机构"）作为苏州欧圣 电气股份有限公司（以下简称"欧圣电气"、"公司"）首次公开发行股票并在创业 板上市的保荐机构和持续督导机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深 圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等相关法律、法规和规范性文件的规定，对 公司开展套期保值业务的事项进行了核查，具体核查情况如下： 一、投资情况概述 1、投资目的：公司主要以出口业务为主，外汇收支规模较大，为有效防范 外币汇率波动对公司经营业绩带来的影响，公司及控股子公司拟与银行等金融机 构开展外汇套期保值业务。该业务的开展不会影响公司主营业务的发展，公司资 金使用安排合理。 2、投资金额：公司及控股子公司拟开展的外汇套期保值业务在任一时点的 余额不超过1.5亿美元（含本数）或其他等值币种。 3、投资方式：拟在经营稳健、资信良好且具有合法外汇衍生品交易业务经 营资格的银行等金融机构开展外汇套期保值业务，业务品种包括远期结售汇、外 汇互换、外汇 ...

中泰证券股份有限公司 关于苏州欧圣电气股份有限公司 2024年度内部控制自我评价报告的核查意见 中泰证券股份有限公司（以下简称"中泰证券"或"保荐机构"）作为苏州欧 圣电气股份有限公司（以下简称"欧圣电气"或"公司"）首次公开发行股票并在 深圳证券交易所创业板上市及进行持续督导的保荐机构，根据《证券发行上市 保荐业务管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易 所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等有关规定，对 欧圣电气2024年度内部控制评价报告进行了核查，并出具核查意见如下： 一、重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其 有效性，并如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建 立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织领导企业内部控制的日常运行。公 司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存在任何虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及 相关信息真实完整，提高经营效率和效果，促进实 ...