证券代码： 301187 证券简称： 欧圣电气 公告编号： 2025-026 关于 2024 年度募集资金存放与使用情况的专项报告 苏州欧圣电气股份有限公司 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 根据中国证监会发布的《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管 理和使用的监管要求》和深圳证券交易所颁布的《深圳证券交易所上市公司自律 监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等有关规定，苏州欧圣电气股份 有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）董事会编制了截至 2024 年 12 月 31 日 止募集资金年度存放与实际使用情况的专项报告。 一、募集资金基本情况 （一）募集资金金额及到位时间 根据中国证监会出具的《关于同意苏州欧圣电气股份有限公司首次公开发行 股票注册的批复》(证监许可〔2022〕438 号)，公司首次公开发行人民币普通股 (A 股)4,565.2 万股，发行价格为人民币 21.33 元/股，募集资金总额为人民币 97,375.716 万元，扣除发行费用人民币 8,044.700 万元后，募集资金净额为人民 币 89,331.0 ...

关于为子公司提供担保额度预计的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 苏州欧圣电气股份有限公司（以下简称"欧圣电气"或"公司"）于2025年4月 16日召开第三届董事会第十六次会议和第三届监事会第十五次会议，审议通过了 《关于为子公司提供担保额度预计的议案》，该议案尚须提交2024年度股东大会 审议。现将有关事项公告如下： 一、担保情况概述 证券代码： 301187 证券简称： 欧圣电气 公告编号：2025-023 苏州欧圣电气股份有限公司 为保证子公司的正常生产经营活动，根据未来的融资和担保需求，公司拟为 子公司的融资或其他履约义务提供担保，预计担保总额度合计不超过人民币 140,000万元，占公司最近一期经审计净资产的93.92%，具体以实际签署的相关 协议为准，上述担保额度可循环使用。本次担保额度及决议自股东大会审议通过 之日起12个月内有效，如单笔担保的存续期超过了决议的有效期，则决议的有效 期自动顺延至单笔担保终止时止。 上述担保用途分为融资性担保和非融资性担保，融资性担保主要用于控股子 公司在银行及其他金融机构的授信融资业务（授信融资 ...

证券代码： 301187 证券简称： 欧圣电气 公告编号： 2025-024 苏州欧圣电气股份有限公司 关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 苏州欧圣电气股份有限公司(以下简称"公司")于2025年4月16日以现场结合通讯 的方式召开了公司第三届董事会第十六次会议、第三届监事会第十五次会议，审 议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司在有效 控制风险并确保不影响募投项目建设和募集资金使用的前提下，使用最高不超过 人民币20,000万元(含本数)的部分暂时闲置募集资金进行现金管理，用于投资购买 安全性高、流动性好、有保本约定的理财产品、定期存款、结构性存款或协定存 款产品，自董事会审议通过之日起 12 个月内有效，前述额度由公司循环滚动使 用。独立董事发表了明确同意的独立意见，保荐机构中泰证券股份有限公司对本 事项出具了同意的核查意见。 公司董事会授权公司总经理在规定额度、期限范围内行使相关投资决策权并 签署文件，具体事项由公司财务部负责组织实施。 二、募集资金投资项目情况 (一)募集 ...

单位:万元 3 | 编制单位: | 苏州欧圣电气股份有限公司 | | | | | | | 11 | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 非经营性资金占 | | | | | . | 的利息(如有) | (升发生会额 | | 占用形成原因 | 占用性质 | | ਸਿ | 资金占用方名称 | 司的关联关系 | 会计科目 | 用资金余额 | 金额(不含利息) | | | | | 非经营性占用 | | | | | | | | | 3308000V2 | | | | | 控股股东、实际 控制人及其附属 | | | | | | | | | | 非经营性占用 | | 企业 | | | | | | | | | - | | | | | | | | - | - | | | | | | ਜ 小 前控股股东、实 | - | - | - | | | | | | | 非经营性占用 | | 标控制人及其附 | | | | | | | | | | 非经营性占用 | | 属企业 小 计 | - | - | - | | | | | | ...

苏州欧圣电气股份有限公司 2024年度内部控制自我评价报告 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要 求（以下简称"企业内部控制规范体系"），结合苏州欧圣电气股份有限公司（以 下简称"公司"）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项监督的基 础上，我们对公司截至2024年12月31日（内部控制评价报告基准日）的内部控制 有效性进行了评价。 一、重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其 有效性，并如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建 立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织领导企业内部控制的日常运行。公 司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存在任何虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 根据公司财务报告内部控制重大缺陷的认定情况，于内部控制评价报告基准 日（截至2024年12月31日），不存在财务报告内部控制重大缺陷，董事会认为， 公司已按照企业内部控制规范体系和相关规定的要求在所有重大方面保持了有效 的财务报告内部控制。 1 / 12 苏 ...

证券代码： 301187 证券简称： 欧圣电气 公告编号：2025-029 苏州欧圣电气股份有限公司 关于变更内部审计部门负责人的公告 附件： 刘瑞端先生简历 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 刘瑞端：男，1984 年 2 月出生,中国国籍,无境外永久居留权,本科学历。2006 年 8 月至 2009 年 10 月，曾任漳州灿坤实业有限公司 PMC 主管；2010 年 3 月至 2011 年 8 月历任苏州陆杨机电设备有限公司采购主管；2011 年 9 月至 2017 年 3 月，历任苏州欧圣电气工业有限公司比核价主管、财务部副经理，2017 年 3 月 至 2023 年 4 月，任公司董事长办公室副主任、审计部经理。2023 年 4 月至今任 公司监事、董事长办公室副主任、审计部经理。 截至本公告日，刘瑞端先生通过员工持股平台苏州市熙坤投资中心（有限合 伙）间接持有公司股份 143,770 股，与持有公司 5%以上股份的股东、控股股东、 实际控制人、公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系。刘瑞端先生 未受到过中国证监会及其他有关部门的处 ...

苏州欧圣电气股份有限公司 2024年度财务决算报告 根据一年来公司的经营情况和财务状况，结合公司报表数据，编制了2024 年度财务决算报告，中兴华会计师事务所(特殊普通合伙)已对公司2024年财务 会计报表进行了审计，并出具了标准无保留意见的审计报告。现就公司财务情 况报告如下： 一、2024年度主要财务指标完成情况 2024年度，公司实现营业总收入176,394.94万元，较上年度增长45.05%；归 属于上市公司股东的净利润为25,344.73万元，较上年度增长44.94%。截止2024 年12月31日，公司总资产 295,526.16万元，与期初相比增长27.30%；归属于上 市公司股东的所有者权益为149,067.22万元，与期初相比减少了0.19%。 | | | | 单位：人民币万元 | | --- | --- | --- | --- | | 项目 | 2024年度 | 2023年度 | 同比增长率 | | 营业收入 | 176,394.94 | 121,612.11 | 45.05% | | 归属于上市公司股东的净 | 25,344.73 | 17,486.43 | 44.94% | | 利润 | ...

苏州欧圣电气股份有限公司 2024 年度监事会工作报告 2024 年，苏州欧圣电气股份有限公司（以下简称"公司"）监事会严格遵守 《公司法》《证券法》等法律法规以及《公司章程》《监事会议事规则》等规章 制度的规定，本着对股东负责的精神和对公司持续、健康发展的高度责任感，以 积极、务实和审慎的态度，认真履行忠实勤勉义务，对公司生产经营活动、财务 状况、募集资金存放使用及管理情况及董事、高级管理人员履行职责等情况进行 监督，在维护公司利益、股东合法权益、改善公司治理结构等方面发挥了应有的 作用。现将 2024 年度监事会履职情况报告如下： 一、监事会召开情况 截至 2024 年底，公司监事会召开了六次会议，会议做出的各项决议得到执 行。公司监事会严格按照《公司章程》和相关议事规则的规定，依法合规、诚信 勤勉地履行各项职责，以维护股东利益为立足点，从公司长远健康发展出发，认 真负责地审议各项议案，对公司治理及经营管理的重大问题作出了重要决策。监 事会提请审议的事项都获得了通过。具体审议事项如下： | 会议届次 | | 召开时间 | | 议案 序号 | | 议案内容 | | --- | --- | --- | --- ...

二、报告期内董事会的工作情况 1、董事会召开情况 报告期内，公司董事会召开了 6 次会议，会议的召开与表决程序均符合有 关法律法规和规范性文件的规定，具体情况如下： 苏州欧圣电气股份有限公司 2024 年度董事会工作报告 2024 年，苏州欧圣电气股份有限公司（以下简称"公司"）全体董事严格按 照《公司法》《证券法》等有关法律法规和《公司章程》的要求，切实履行了公 司及股东赋予董事会的各项职责，积极推进了股东大会的召开，认真贯彻执行了 股东大会通过的各项决议。恪尽职守、勤勉尽责，有效地完成了各项工作任务， 切实保障了公司和股东的利益。现将公司 2024 年度董事会工作汇报如下： 一、2024 年度公司主要经营情况 2024 年度，公司实现营业总收入 176,394.94 万元，较上年度增长 45.05%； 归属于上市公司股东的净利润为 25,344.73 万元，较上年度增长 44.94%。 2024 年受益于北美气动工具市场消费复苏，公司的主要客户结束了去库 存进程并开始加大采购量，公司凭借在该行业的竞争优势以及与核心客户的深 度互信及多年合作关系，获得了更多的订单。同时公司通过持续不断的研发创 新开拓了气动 ...