证券代码： 301187 证券简称： 欧圣电气 公告编号： 2025-007 苏州欧圣电气股份有限公司 2025年第一次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东大会未出现否决议案的情形； 1、会议召开的日期、时间： 现场会议时间：2025年3月5日（星期三）下午14:30。 网络投票时间：通过深圳证券交易所（以下简称"深交所"）交易系统进行 网络投票的具体时间为：2025年3月5日的交易时间，即9:15-9:25，9:30-11:30 和13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2025 年3月5日9:15-15:00。 2、会议地点：江苏省苏州市吴江区来秀路888号公司会议室。 3、会议召开的方式：本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的表决 方式。 4、股东大会的召集人：苏州欧圣电气股份有限公司董事会。 5、会议主持人：本次会议由公司独立董事俞子辰先生主持。 6、会议召开的合法、合规性：经公司第三届董事会第十四次会议审议通过， 决定召开2025年第一次临时股东大会，召集 ...

证券代码： 301187 证券简称： 欧圣电气 公告编号： 2025-006 苏州欧圣电气股份有限公司 股票交易异常波动公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 2、公司未发现近期公共传媒报道了可能或已经对公司股票交易价格产生较 大影响的未公开重大信息； 3、公司近期经营情况正常，内外部经营环境未发生重大变化； 4、公司、控股股东和实际控制人不存在关于公司的应披露而未披露的重大 事项，或处于筹划阶段的重大事项； 5、股票异常波动期间，公司控股股东、实际控制人不存在买卖公司股票的 情形； 6、公司在关注、核实过程中未发现其他应披露的事项。 一、股票交易异常波动的情况介绍 苏州欧圣电气股份有限公司（以下简称"公司"）股票（证券简称：欧圣电 气，证券代码：301187）交易价格连续3个交易日（2025年2月27日、2月28日、3 月3日）收盘价格涨幅偏离值累计超过30%，根据《深圳证券交易所交易规则》的 有关规定，属于股票交易异常波动的情况。 二、公司关注和核实情况说明 针对公司股票交易的异常波动，公司进行了自查，并向公司控股股东、实际 控制人就相关事项 ...

证券代码： 301187 证券简称： 欧圣电气 公告编号： 2025-005 苏州欧圣电气股份有限公司 关于召开2025年第一次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 苏州欧圣电气股份有限公司（以下简称"公司"）定于2025年3月5日（星 期三）下午14:30召开2025年第一次临时股东大会，本次会议采取现场表决与网 络投票相结合的方式召开，现将有关事项通知如下： 一、召开会议的基本情况 1、会议届次：2025年第一次临时股东大会。 2、会议召集人：苏州欧圣电气股份有限公司董事会。 3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议的召开符合有关法律、行 政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。 4、会议召开的日期、时间： （1）现场会议：2025年3月5日（星期三）下午14:30。 （2）网络投票： ①通过深圳证券交易所（以下简称"深交所"）交易系统进行网络投票的 具体时间为：2025年3月5日的交易时间，即9:15-9:25，9:30-11:30和13:00- 15:00； ②通过深圳证券交易所互联网投票系统（http: ...

证券代码： 301187 证券简称： 欧圣电气 公告编号： 2025-003 苏州欧圣电气股份有限公司 第三届监事会第十三次会议决议公告 具体内容详见公司于同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关 公告。 表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。 此议案需提交公司股东大会审议。 三、备查文件 1. 第三届监事会第十三次会议决议。 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 苏州欧圣电气股份有限公司（以下简称"公司"）于2025年2月12日以通讯和 电子邮件方式向全体监事发出会议通知及会议材料，以现场结合通讯表决的方式 于2025年2月17日在公司会议室召开第三届监事会第十三次会议。本次监事会会 议应出席监事3人，实际出席3人。会议由公司监事会主席何顺莲女士主持。公司 部分高级管理人员列席了本次会议。本次会议符合《中华人民共和国公司法》等 相关法律法规以及《公司章程》等制度的规定。 二、监事会会议审议情况 （一）审议通过《关于2024年特别分红方案的议案》 监事会认为：公司本次特别分红方案综合考虑了公司经营情况 ...

苏州欧圣电气股份有限公司 证券代码： 301187 证券简称： 欧圣电气 公告编号： 2025-002 苏州欧圣电气股份有限公司 第三届董事会第十四次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 苏州欧圣电气股份有限公司（以下简称"公司"）于2025年2月12日以通讯和 电子邮件方式向全体董事发出会议通知及会议材料。以现场结合通讯的方式于 2025年2月17日在公司会议室召开第三届董事会第十四次会议并作出决议。本次 董事会会议应出席董事7人，实际出席董事7人，会议由公司董事长WEIDONG LU 先生主持，公司监事、高级管理人员列席了会议。本次会议符合《中华人民共和 国公司法》等相关法律法规以及《公司章程》等制度的规定。 二、董事会审议情况 （一）审议通过《关于2024年特别分红方案的议案》 董事会认为，2024 年特别分红方案符合相关法律法规和规范性文件的规定， 符合公司实际情况，符合回报投资者的原则。 具体内容详见公司于同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公 告。 表决结果：7票同意，0票 ...

苏州欧圣电气股份有限公司 关于2024年特别分红方案的公告 证券代码： 301187 证券简称： 欧圣电气 公告编号： 2025-004 公司本次特别分红方案符合《公司法》、《企业会计准则》、中国证监会 《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》、《上市公司监管指引第 3号——上市公司现金分红》以及《公司章程》等规定，综合考虑了公司的盈利 状况、负债和现金流水平等因素，充分考虑了中小投资者的利益，有利于全体股 东共享公司经营成果，具备合法性、合规性、合理性。 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 苏州欧圣电气股份有限公司(以下简称"公司")于2025年2月17日召开第三届 董事会第十四次会议、第三届监事会第十三次会议，会议审议通过了公司《关 于2024年特别分红方案的的议案》，此项议案尚需提交公司2025年第一次临时 股东大会审议。现将相关事宜公告如下： 一、特别分红方案的基本情况 为积极响应《国务院关于加强监管防范风险推动资本市场高质量发展的若干 意见》（国发〔2024〕10号）、证监会《关于加强上市公司监管的意见（试 行）》及《上市公司监管 ...

Investment Rating - The investment rating for the company is "Buy" (maintained) [5] Core Views - The company is expected to achieve a net profit attributable to shareholders of 245-271 million yuan in 2024, representing a year-on-year growth of 40-55% [5] - The growth is driven by three main factors: rapid order growth from major clients, successful expansion into new regions, and fast response in new product development [5] - The company has a stable gross margin, although an increase in sales expense ratio is anticipated due to the development phase in emerging markets [5] - The profit forecast has been raised, with expected net profits of 260 million yuan in 2024, 349 million yuan in 2025, and 438 million yuan in 2026, reflecting year-on-year growth rates of 49%, 34%, and 26% respectively [5] Financial Data and Profit Forecast - Total revenue (million yuan): 2023: 1,216; 2024E: 1,845; 2025E: 2,420; 2026E: 3,032 [2] - Year-on-year growth rate of total revenue: 2024E: 51.7%; 2025E: 31.1%; 2026E: 25.3% [2] - Net profit attributable to shareholders (million yuan): 2023: 175; 2024E: 260; 2025E: 349; 2026E: 438 [2] - Year-on-year growth rate of net profit: 2024E: 48.6%; 2025E: 34.1%; 2026E: 25.6% [2] - Earnings per share (yuan/share): 2024E: 1.42; 2025E: 1.91; 2026E: 2.40 [2] - Return on equity (ROE): 2024E: 16.1%; 2025E: 19.9%; 2026E: 22.9% [2] Market Data - Closing price (yuan): 39.04 as of January 20, 2025 [3] - Market capitalization (million yuan): 1,869 [3] - Price-to-earnings ratio (PE): 27 for 2024E; 20 for 2025E; 16 for 2026E [5]

1、业绩预告期间：2024 年 1 月 1 日至 2024 年 12 月 31 日。 | 项 目 | 本报告期 | | | 上年同期 | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 归属于上市公司股 东的净利润 | 盈利：24,480.4 万元 | – 27,103.3 | 万元 | 盈利:17,486 | 万元 | | | 比上年同期增长：40% | - | 55% | | | | 扣除非经常性损益 后的净利润 | 万元 盈利：23,374.0 | – 25,792.0 | 万元 | 盈利: 16,120 | 万元 | | | 比上年同期增长：45% | - | 60% | | | 二、与会计师事务所沟通情况 证券代码： 301187 证券简称： 欧圣电气 公告编号： 2025-001 苏州欧圣电气股份有限公司 2024年度业绩预告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、本期业绩预计情况 2、2024 年年度业绩的具体财务数据将在公司 2024 年年度报告中详细披露。 敬请广大投资者谨慎决策，注意投资风险 ...

编号：2024-005 内的一些规模订单，并在陆续出货中，同时公司也取得了 公司上半年通过股份回购专用证券账户以集中竞价 未来公司会根据实际情况适时推出股权激励计划，并 今年公司的护理机器人业务获得了包括台湾地区在 附件清单（如有） 日期 2024年12月27日 证券代码：301187 证券简称：欧圣电气 | --- | --- | --- | |----------------------|----------------------------|-----------------------------------------------------------------| | | | | | | 特定对象调研 | ☐ 分析师会议 | | | ☐ 媒体采访 | ☐ 业绩说明会 | | 投资者关系活动类别 | ☐ 新闻发布会 | ☐ 路演活动 | | | 现场参观 | | | | ☐ 其他 | | | | | 嘉实基金管理有限公司、交银施罗德基金管理有限公司、 | | | | 浦银安盛基金管理有限公司、工银瑞信基金管理有限公 | | | | 司、润晖投资管理（天津）有限公司、兴银基金管理有限 | | | ...

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