苏州欧圣电气股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 5 月 23 日以通 讯和电子邮件方式向全体董事发出会议通知及会议材料。以现场结合通讯的方式 于 2025 年 5 月 27 日在公司会议室召开第三届董事会第十八次会议并作出决议。 本次董事会会议应出席董事 7 人，实际出席董事 7 人，会议由公司董事长 WEIDONG LU 先生主持，公司监事、高级管理人员列席了会议。本次会议符合 《中华人民共和国公司法》（以下简称"公司法"）等相关法律法规以及《公司章 程》等制度的规定。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过《关于调整公司 2025 年员工持股计划购买价格的议案》 董事会审议通过了《关于调整公司 2025 年员工持股计划购买价格的议案》， 同意根据相关规定对公司 2025 年员工持股计划购买回购股份的价格进行调整。 证券代码：301187 证券简称：欧圣电气 公告编号：2025-039 苏州欧圣电气股份有限公司 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。 三、备查文件 ...

苏州欧圣电气股份有限公司 证券代码： 301187 证券简称： 欧圣电气 公告编号：2025-041 苏州欧圣电气股份有限公司 1、2025 年 4 月 16 日，公司召开第三届董事会第十六次会议，审议通过了 《关于公司<2025 年员工持股计划（草案）>及其摘要的议案》《关于公司<2025 年员工持股计划管理办法>的议案》《关于提请股东大会授权董事会办理公司 2025 年员工持股计划相关事项的议案》。 同日，公司召开第三届监事会第十五次会议，审议通过了《关于公司<2025 年员工持股计划（草案）>及其摘要的议案》《关于公司<2025 年员工持股计划管 理办法>的议案》。 2025 年 5 月 9 日，公司召开 2024 年年度股东大会，审议通过了关于公司 《<2025 年员工持股计划（草案）>及其摘要的议案》《关于公司<2025 年员工持 股计划管理办法>的议案》《关于提请股东大会授权董事会办理公司 2025 年员工 持股计划相关事项的议案》。 2、2025 年 5 月 27 日，公司召开第三届董事会第十八次会议和第三届监事 会第十七次会议，审议通过了《关于调整公司 2025 年员工持股计划购买价格的 议案 ...

证券代码：301187 证券简称：欧圣电气 公告编号：2025-039 苏州欧圣电气股份有限公司 第三届董事会第十八次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 董事会审议通过了《关于调整公司 2025 年员工持股计划购买价格的议案》， 同意根据相关规定对公司 2025 年员工持股计划购买回购股份的价格进行调整。 具体内容详见公司于同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公 告。 一、董事会会议召开情况 苏州欧圣电气股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 5 月 23 日以通 讯和电子邮件方式向全体董事发出会议通知及会议材料。以现场结合通讯的方式 于 2025 年 5 月 27 日在公司会议室召开第三届董事会第十八次会议并作出决议。 本次董事会会议应出席董事 7 人，实际出席董事 7 人，会议由公司董事长 WEIDONG LU 先生主持，公司监事、高级管理人员列席了会议。本次会议符合 《中华人民共和国公司法》（以下简称"公司法"）等相关法律法规以及《公司章 程》等制度的规定。 二、董事会会议审议情况 （一）审 ...

国浩律师（上海）事务所 关于 苏州欧圣电气股份有限公司 调整 2025 年员工持股计划购买价格 之 法律意见书 上海市静安区山西北路 99 号苏河湾中心 MT25-28 楼 邮编：200085 25-28/F, Suhe Centre, 99 North Shanxi Road, Jing'an District, Shanghai, China T. +86 21 52341668 F. +86 21 52341670 E. grandallsh@grandall.com.cn W.www.grandall.com.cn 二〇二五年五月 国浩律师（上海）事务所 法律意见书 国浩律师（上海）事务所 关于苏州欧圣电气股份有限公司 调整 2025 年员工持股计划购买价格 之法律意见书 致：苏州欧圣电气股份有限公司 国浩律师（上海）事务所（以下简称"本所"）接受苏州欧圣电气股份有限 公司（以下简称"欧圣电气"或"公司"）的委托，担任公司设立苏州欧圣电气 股份有限公司 2025 年员工持股计划（以下简称"本次员工持股计划"）事项的专 项法律顾问。 （一）本所及经办律师依据《证券法》、《律师事务所从事证券法律业务管理 ...

证券代码： 301187 证券简称： 欧圣电气 公告编号： 2025-040 苏州欧圣电气股份有限公司 第三届监事会第十七次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。 三、备查文件 1. 第三届监事会第十七次会议决议。 特此公告。 一、监事会会议召开情况 苏州欧圣电气股份有限公司（以下简称"公司"）于2025年5月23日以通讯和 电子邮件方式向全体监事发出会议通知及会议材料，以现场结合通讯表决的方式 于2025年5月27日在公司会议室召开第三届监事会第十七次会议。本次监事会会 议应出席监事3人，实际出席3人（何顺莲女士以通讯表决方式参加）。会议由公 司监事会主席何顺莲女士主持。公司部分高级管理人员列席了本次会议。本次会 议符合《中华人民共和国公司法》等相关法律法规以及《公司章程》等制度的规 定。 二、监事会会议审议情况 （一）审议通过《关于调整公司2025年员工持股计划购买价格的议案》 监事会审议通过了《关于调整公司 2025 年员工持股计划购买价格的议案》， 同意根据相关规定对公司 2025 ...

苏州欧圣电气股份有限公司 2024年年度权益分派实施公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整， 没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、苏州欧圣电气股份有限公司（以下简称"公司"）回购专用证券账户中的 1,793,000 股公司股份不参与本次权益分派。 证券代码： 301187 证券简称： 欧圣电气 公告编号： 2025-038 2、本次权益分派后，按公司总股本 182,607,661 股（含回购股份）折算的每 10 股现金分红金额、转增股数公式计算如下：按公司总股本折算的每 10 股现金 分 红 金 额 = （ 本 次 实 际 现 金 分 红 总 额 / 公 司 总 股 本 ） *10= （45,203,665.25/182,607,661）*10=2.475452 元（保留六位小数，最后一位直接截 取，不四舍五入，下同）；按公司总股本折算的每 10 股转增股数=转增股份总额 /总股本*10=72,325,864/182,607,661*10=3.960724 股。 3、本次权益分派实施后的除权除息参考价格=（除权除息前一交易日收盘价 -按公司总股本折算每股现金分红金额 ...

欧圣电气 20250515 摘要 • 欧圣电气北美市场小型空压机占有率领先，干湿两用吸尘器市场占有率约 8%-10%，公司积极拓展欧洲、中南美等市场，非北美市场销售额占比约 10%（截至 2024 年底），全球化布局初见成效。 • 为应对中美关税摩擦，欧圣电气加快马来西亚工厂建设，该工厂已于 2025 年 5 月开始大规模量产，主要供应美国订单，有效降低了对中国生 产的依赖，并减轻了关税带来的不利影响。 • 马来西亚工厂选址优越，靠近港口和机场，物流便利，同时享受马来西亚 政府提供的税收和补贴优惠政策，如企业所得税免除 15 年，土地为永久 产权，进一步降低了运营成本。 • 尽管马来西亚工厂处于产能爬坡阶段，但大规模替换出货对 2025 年利润 率影响有限。一季度收入同比增长 61%，利润增长 43%，扣非利润增长 48%，显示公司仍保持高增长态势。 • 美国市场仍是欧圣电气的核心市场，公司坚持高品牌、高品质、高价值策 略，通过与大品牌和大企业建立紧密合作关系，有效应对美国关税的不稳 定性，并持续推进美国市场的开发。 Q&A 请介绍一下欧圣电气的业务分布及主要产品类别。 欧圣电气主要生产清洁设备和空气动力设备 ...

致：苏州欧圣电气股份有限公司 国浩律师（上海）事务所（以下简称"本所"）担任苏州欧圣电气股份有限公 司（以下称"公司"）之特聘法律顾问，根据《中华人民共和国公司法》（以下简 称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《深 圳证券交易所创业板股票上市规则》、《上市公司股东会规则》（以下简称"《股 东会规则》"）、《深圳证券交易所上市公司股东会网络投票实施细则》（以下简 称"《网络投票实施细则》"）等法律、法规及《苏州欧圣电气股份有限公司章程》 国浩律师（上海）事务所 法律意见书 国浩律师（上海）事务所 关于苏州欧圣电气股份有限公司 2024 年年度股东大会的 法律意见书 （以下称"《公司章程》"）等有关规定，指派金诗晟律师、何佳欢律师出席并见 证公司 2024 年年度股东大会（以下简称"本次股东大会"），对本次股东大会的 召集、召开程序、出席人员资格、会议表决程序等事宜进行了审查。 本所依据本法律意见书出具日之前已经发生或存在的事实及中国现行法律、 法规及规范性文件发表法律意见。 本所同意将本法律意见书作为公司本次股东大会公告的法定文件，随公司其 他公告文件一并公告。 本所律师已经 ...

一、保荐工作概述 | 项目 | 工作内容 | | --- | --- | | 1、公司信息披露审阅情况 | | | （1）是否及时审阅公司信息披露文件 | 是 | | （2）未及时审阅公司信息披露文件的次数 | 0次 | | 2、督导公司建立健全并有效执行规章制度的情况 | | | （1）是否督导公司建立健全规章制度（包括但不限于 | | | 防止关联方占用公司资源的制度、募集资金管理制度、 | 是 | | 内控制度、内部审计制度、关联交易制度） | | | （2）公司是否有效执行相关规章制度 | 是 | | 3、募集资金监督情况 | | | （1）查询公司募集资金专户次数 | 12次 | | （2）公司募集资金项目进展是否与信息披露文件一致 | 是 | | 4、公司治理督导情况 | | | （1）列席公司股东大会次数 | 3次 | | （2）列席公司董事会次数 | 6次 | | （3）列席公司监事会次数 | 6次 | | 5、现场检查情况 | | | （1）现场检查次数 | 1次 | | （2）现场检查报告是否按照交易所规定报送 | 是 | | （3）现场检查发现的主要问题及整改情况 | 不适用 | | 6 ...

证券代码： 301187 证券简称： 欧圣电气 公告编号： 2025-037 苏州欧圣电气股份有限公司 2024年年度股东大会决议公告 1、本次股东大会未出现否决议案的情形； 2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1、会议召开的日期、时间： 网络投票时间：通过深圳证券交易所（以下简称"深交所"）交易系统进行 网络投票的具体时间为：2025年5月9日的交易时间，即9:15-9:25，9:30-11:30 和13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2025 年5月9日9:15-15:00。 2、会议地点：江苏省苏州市吴江区来秀路888号公司会议室。 现场会议时间：2025年5月9日（星期五）下午14:30。 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 3、会议召开的方式：本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的表决 方式。 4、股东大会的召集人：苏州欧圣电气股份有限公司董事会。 5、会议主持人：本次会议由公司独立董事俞子辰先生主持。 6、会议召开的合法、 ...