中泰证券股份有限公司 关于苏州欧圣电气股份有限公司 部分募投项目延期的核查意见 中泰证券股份有限公司（以下简称"中泰证券"、"保荐机构"）作为苏州 欧圣电气股份有限公司（以下简称"欧圣电气"、"公司"）首次公开发行股票 并在创业板上市的保荐机构和持续督导机构，根据《证券发行上市保荐业务管理 办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律 监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《上市公司监管指引第 2 号—— 上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等相关法律、法规和规范性文件的规 定，对公司部分募投项目延期事项进行了核查，具体核查情况如下： 一、募集资金基本情况及使用情况 根据中国证券监督管理委员会证监许可〔2022〕438号《关于同意苏州欧圣 电气股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》，公司首次公开发行人民币普 通股（A股）4,565.20万股。公司发行股票每股面值人民币1元，发行数量4,565.20 万股，发行价格每股人民币21.33元，按发行价格计算的募集资金总额为人民币 97,375.72万元，扣除发行费用人民币8,044.70万元，实际募集资金净额为人民币 89,33 ...

中泰证券股份有限公司 关于苏州欧圣电气股份有限公司 开展套期保值业务的核查意见 中泰证券股份有限公司（以下简称"中泰证券"、"保荐机构"）作为苏州欧圣 电气股份有限公司（以下简称"欧圣电气"、"公司"）首次公开发行股票并在创业 板上市的保荐机构和持续督导机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深 圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等相关法律、法规和规范性文件的规定，对 公司开展套期保值业务的事项进行了核查，具体核查情况如下： 一、投资情况概述 1、投资目的：公司主要以出口业务为主，外汇收支规模较大，为有效防范 外币汇率波动对公司经营业绩带来的影响，公司及控股子公司拟与银行等金融机 构开展外汇套期保值业务。该业务的开展不会影响公司主营业务的发展，公司资 金使用安排合理。 2、投资金额：公司及控股子公司拟开展的外汇套期保值业务在任一时点的 余额不超过1.5亿美元（含本数）或其他等值币种。 3、投资方式：拟在经营稳健、资信良好且具有合法外汇衍生品交易业务经 营资格的银行等金融机构开展外汇套期保值业务，业务品种包括远期结售汇、外 汇互换、外汇 ...

中泰证券股份有限公司 关于苏州欧圣电气股份有限公司 2024年度内部控制自我评价报告的核查意见 中泰证券股份有限公司（以下简称"中泰证券"或"保荐机构"）作为苏州欧 圣电气股份有限公司（以下简称"欧圣电气"或"公司"）首次公开发行股票并在 深圳证券交易所创业板上市及进行持续督导的保荐机构，根据《证券发行上市 保荐业务管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易 所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等有关规定，对 欧圣电气2024年度内部控制评价报告进行了核查，并出具核查意见如下： 一、重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其 有效性，并如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建 立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织领导企业内部控制的日常运行。公 司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存在任何虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及 相关信息真实完整，提高经营效率和效果，促进实 ...

苏州欧圣电气股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 本人李远扬，作为苏州欧圣电气股份有限公司（以下简称"公司"、"欧圣电 气"）的独立董事，严格按照《公司法》《上市公司治理准则》《上市公司独立董 事管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司 自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律、法规、规范性文件 以及《公司章程》和公司《独立董事制度》的有关规定，本着客观、公正、独立 的原则，忠实、勤勉、独立地履行独立董事的职责，全面关注公司发展，积极了 解公司生产经营状况，积极出席相关会议，认真审阅各项议案及相关会议材料， 对独立董事应该关注的重大事项发表独立意见，充分发挥独立董事作用，切实维 护了公司整体利益及全体股东尤其是中小股东合法权益。现将本人 2024 年度履 职情况总结如下： 一、独立董事的基本情况： 李远扬，1968 年 7 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。2001 年至今在江苏泰和律师事务所工作，现为江苏泰和律师事务所管委会主任；2019 年 6 月至今任江苏省律师协会证券期货法律业务委员会主任；2022 年 9 月至今 任全国律协律师行业信 ...

证券代码：301187 证券简称：欧圣电气 苏州欧圣电气股份有限公司2025年员工持股计划管理办法 苏州欧圣电气股份有限公司 2025 年员工持股计划管理办法 苏州欧圣电气股份有限公司 二零二五年四月 1 苏州欧圣电气股份有限公司2025年员工持股计划管理办法 第一章 总则 第一条 为规范苏州欧圣电气股份有限公司（以下简称"欧圣电气"或"公 司"）2025年员工持股计划（以下简称"持股计划"）的实施，根据《中华人 民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》、中国证监会《关于上市公司实 施员工持股计划试点的指导意见》（以下简称"《指导意见》"）、《深圳证 券交易所上市公司自律监管指引第2号—创业板上市公司规范运作》（以下简称 "《自律监管指引第 2 号》"）等相关法律法规、规章和规范性文件以及《公 司章程》《苏州欧圣电气股份有限公司2025年员工持股计划（草案）》之规定， 特制定《苏州欧圣电气股份有限公司2025 年员工持股计划管理办法》（以下简 称"本办法"）。 第二章 持股计划的制定 第二条 持股计划的基本原则 （一）依法合规原则 公司实施持股计划，严格按照法律、行政法规的规定履行程序，真实、准 确、完整、及 ...

本人俞子辰，作为苏州欧圣电气股份有限公司（以下简称"公司"、"欧圣电 气"）的独立董事，严格按照《公司法》《上市公司治理准则》《上市公司独立董 事管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司 自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律、法规、规范性文件 以及《公司章程》和公司《独立董事制度》的有关规定，本着客观、公正、独立 的原则，忠实、勤勉、独立地履行独立董事的职责，全面关注公司发展，积极了 解公司生产经营状况，积极出席相关会议，认真审阅各项议案及相关会议材料， 对独立董事应该关注的重大事项发表独立意见，充分发挥独立董事作用，切实维 护了公司整体利益及全体股东尤其是中小股东合法权益。现将本人 2024 年度履 职情况总结如下： 一、独立董事的基本情况： 本人履历如下：俞子辰，1964 年 3 月出生，中国国籍，中共党员，硕士研究 生，中国注册会计师，中国注册税务师，无境外永久居留权。历任浙江省税务局 副科、科长、副处，浙江省地方税务局副处，浙江中瑞会计师事务所有限公司主 任会计师，现任浙江中瑞江南会计师事务所有限公司主任会计师（董事长）。2023 年 4 月至今，任公 ...

2024 年度独立董事述职报告 一、独立董事的基本情况： 苏州欧圣电气股份有限公司 本人蒋关义，作为苏州欧圣电气股份有限公司（以下简称"公司"、"欧圣电 气"）的独立董事，严格按照《公司法》《上市公司治理准则》《上市公司独立董 事管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司 自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律、法规、规范性文件 以及《公司章程》和公司《独立董事制度》的有关规定，本着客观、公正、独立 的原则，忠实、勤勉、独立地履行独立董事的职责，全面关注公司发展，积极了 解公司生产经营状况，积极出席相关会议，认真审阅各项议案及相关会议材料， 对独立董事应该关注的重大事项发表独立意见，充分发挥独立董事作用，切实维 护了公司整体利益及全体股东尤其是中小股东合法权益。现将本人 2024 年度履 职情况总结如下： 本人履历如下：蒋关义，1947 年 2 月出生，中国国籍，无境外永久居留权， 工程师。1966 年 8 月至 1999 年 2 月，历任上海飞机制造厂工艺员、工程师、项 目经理、合同部主任；1999 年 2 月至 2008 年 2 月，任吉林北方捷凯传动轴有限 ...

苏州欧圣电气股份有限公司董事会 关于独立董事独立性自查情况的专项报告 根据证监会《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上 市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规 范运作》等要求，苏州欧圣电气股份有限公司（以下简称"公司"）董事会，就公 司在任独立董事俞子辰、李远扬、蒋关义的独立性情况进行评估并出具如下专项 意见： 经核查独立董事俞子辰、李远扬、蒋关义的任职经历以及签署的相关自查文 件，上述人员未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在公司主要股东公 司担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在利害关系或其他可能妨碍其进 行独立客观判断的关系，因此，公司董事会认为，公司独立董事符合《上市公司 独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板 上市公司规范运作》等规定中对独立董事独立性的相关要求。 苏州欧圣电气股份有限公司 董事会 2025年4月18日 ...

苏州欧圣电气股份有限公司 2024 年年度报告全文 苏州欧圣电气股份有限公司 2024 年年度报告 2025-019 2025 年 4 月 1 苏州欧圣电气股份有限公司 2024 年年度报告全文 2 苏州欧圣电气股份有限公司 2024 年年度报告全文 2024 年年度报告 第一节 重要提示、目录和释义 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完 整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 公司负责人 WEIDONG LU、主管会计工作负责人姚玲及会计机构负责人(会计主管人员) 钱勇声明：保证本年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。 公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以公司现有总股本扣除已回购股份 1,793,000 股后的 180,814,661 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 2.5 元（含 税），送红股 0 股（含税），以资本公积金向全体股东每 10 股转增 4 股。 3 苏州欧圣电气股份有限公司 2024 年年度报告全文 | 第一节 重要提示、目录和释义…………………………… ...

证券代码： 301187 证券简称： 欧圣电气 公告编号： 2025-015 苏州欧圣电气股份有限公司 2024年特别分红权益分派实施公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 苏州欧圣电气股份有限公司（以下简称"公司"）回购专用证券账户中的股份 1,793,000 股不参与本次权益分派。本次权益分派以公司现有总股本 182,607,661 股 扣除已回购股份 1,793,000 股后的 180,814,661 股为基数，向全体股东每 10 股派发 4.20 元人民币现金（含税），实际派发现金分红总额=180,814,661 股 * 4.20 元/10 股 =75,942,157.62元(含税)，不进行资本公积金转增股本和送红股。 本次权益分派实施后计算除权除息价格时，按公司现有总股本（含回购股 份）折算每10股现金红利=现金分红总额/公司总股本*10股=75,942,157.62 元/182,607,661 股*10 股=4.158760元(保留六位小数，最后一位直接截取，不四舍五 入)。 公司本次权益分派实施后的除权除息参考价计算公式 ...