证券代码：301187 证券简称：欧圣电气 公告编号：2023-043 苏州欧圣电气股份有限公司 关于召开2023年第二次临时股东大会的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 苏州欧圣电气股份有限公司（以下简称"公司"）定于2023年10月9日（星期 一）14:30召开2023年第二次临时股东大会，本次会议采取现场表决与网络投票 相结合的方式召开，现将有关事项通知如下： 5、会议的召开方式：本次会议采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。 公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向全体股东提供网 络形式的投票平台，股东可以在本次会议网络投票时间段内通过上述系统行使表 决权。公司股东只能选择现场表决和网络投票中的一种方式，如果同一表决权出 现重复投票表决的，以第一次有效投票表决结果为准。 一、 召开会议的基本情况 1、会议届次：2023 年第二次临时股东大会 2、会议召集人：董事会。第三届董事会第六次会议审议通过了关于召开本 次股东大会的议案。 3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议的召开符合有关法律、行政 法规、部门规章、规范性文件 ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 苏州欧圣电气股份有限公司（以下简称"公司"）第三届监事会第五次会议于 2023 年 9 月 21 日（星期四）在江苏省苏州市吴江区汾湖高新技术开发区来秀路 888 号以现场结合通讯的方式召开。会议通知已于 2023 年 9 月 11 日通过邮件的 方式送达各位监事。本次会议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人（监事何顺莲 女士、翁晓龙先生以通讯表决方式参加）。 会议由监事，监事会主席翁晓龙主持，公司部分高级管理人员列席会议。会 议召开符合有关法律、法规、规章和《公司章程》的规定。出席会议的监事对各 项议案进行了认真审议并做出了如下决议： 二、监事会会议审议情况 （一）、审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》 经核查，监事会认为：中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）具备从事财 务审计的资质和能力，在执业过程中坚持独立审计原则，出具的审计报告能公 正、真实地反映公司的财务状况和经营成果。中兴华会计师事务所（特殊普通 合伙）与公司之间不具有关联关系，亦不具备其他利害关系。因此，监事会一 致同意 ...

证券代码：301187 证券简称：欧圣电气 公告编号：2023-038 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 苏州欧圣电气股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第六次会议于 2023 年 9 月 21 日（星期四）在江苏省苏州市吴江区汾湖高新技术开发区来秀路 888 号以现场结合通讯的方式召开。会议通知已于 2023 年 9 月 11 日通过邮件的 方式送达各位董事。本次会议应出席董事 7 人，实际出席董事 6 人，其中，董事 俞子辰先生以通讯表决方式参加，董事长 WEIDONG LU 因故未能亲自出席会议， 授权委托董事桑树华先生代为出席并表决。 公司独立董事对本议案发表了同意的事前认可意见和独立意见。 具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于 续聘会计师事务所的公告》（公告编号：2023-040）。 表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。 本议案尚需提交公司股东大会审议。 （二）审议通过《关于马来西亚项目增加共同实施主体、实施内容调整及 投资金额调整的议案》 ...

苏州欧圣电气股份有限公司独立董事 关于第三届董事会第六次会议相关事项的事前认可意见 独立董事： 俞子辰 李远扬 蒋关义 根据《公司法》《证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》 《上市公司独立董事管理办法》及《公司章程》等相关规定，作为苏州欧圣电 气股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，我们就公司拟在第三届董 事会第六次会议审议的议案进行了事前审核，并与公司相关人员进行了有效沟 通，现发表事前认可意见如下： 一、《关于续聘会计师事务所的议案》的事前认可意见 经审核，我们认为：公司已事先就公司 2023 年度审计机构聘请事项与我们 进行了沟通，我们听取了有关人员的汇报，认为中兴华会计师事务所（特殊普 通合伙）执业人员具备专业胜任能力，具有上市公司审计业务的资格和业务能 力，出具的各项专业报告客观、公正，能够满足公司年度审计工作需要，具有 充分的独立性、专业胜任能力及投资者保护能力。我们同意继续聘请中兴华会 计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2023 年度审计机构并将《关于公司续聘 会计师事务所的议案》提交公司第三届董事会第六次 ...

证券代码： 301187 证券简称： 欧圣电气 公告编号： 2023-040 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 苏州欧圣电气股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 9 月 21 日分别 召开了第三届董事会第六次会议、第三届监事会第五次会议，会议审议通过《关 于续聘会计师事务所的议案》，同意公司继续聘请中兴华会计师事务所（特殊普 通合伙）为公司 2023 年审计机构，该事项尚需提交公司股东大会审议通过后生 效。现将相关事宜公告如下： 一、拟续聘会计师事务所的基本情况 （一）机构信息 1.基本信息 会计师事务所名称：中兴华会计师事务所（特殊普通合伙） 历史沿革：中兴华会计师事务所成立于 1993 年，2000 年由国家工商管理总局核 准，改制为"中兴华会计师事务所有限责任公司"。2009 年吸收合并江苏富华会 计师事务所，更名为"中兴华富华会计师事务所有限责任公司"。2013 年公司进 行合伙制转制，转制后的事务所名称为"中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）" （以下简称"中兴华所"）。 成立日期：2013 年 11 月 4 日 组织形式：特 ...

证券代码： 301187 证券简称： 欧圣电气 公告编号： 2023-042 苏州欧圣电气股份有限公司 关于对境外全资子公司增资 并新建仓库、车间及注塑、装配生产线项目的公告 | 英文名称 | Alton Industry Ltd. Group | | --- | --- | | 中文名称 | 欧圣工业集团有限公司 | | 成立时间 | 1998年10月2日 | | 注册资本 | 470.1万美元 | | 投资总额 | 约6500万美元 | | 公司注册地 | 1430 Lancaster Ave.,St. Charles, Illinois 60174,USA | | 主营业务 | 小型空压机、干湿两用吸尘器等产品的进口、仓储和销售 | | 股权关系 | 为公司全资子公司 | 2、最近一年又一期的主要财务数据 根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上 市公司规范运作指引》等有关规定，苏州欧圣电气股份有限公司（以下简称"公 司"或"欧圣电气"）于2023年9月21日召开了第三届董事会第六次会议，审议 通过了《关于苏州欧圣电气股份有限公司增资欧圣工业集团有限公司并新建仓库 、车间及注塑 ...

证券代码： 301187 证券简称： 欧圣电气 公告编号： 2023-041 二、本次拟增加部分募集资金投资项目实施主体、调整实施内容及投 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 苏州欧圣电气股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 9 月 21 日召开 第三届董事会第六次会议和第三届监事会第五次会议，审议通过了《关于马来西 亚项目增加共同实施主体、实施内容调整及投资金额调整的议案》，同意公司就 欧圣科技（马来西亚）有限公司机电设备生产项目（以下简称"马来西亚项目"） 增加共同实施主体、调整实施内容及投资金额。 公司独立董事对上述事项发表了明确同意的独立意见，保荐机构中泰证券股 份有限公司发表了无异议的核查意见。本议案尚需提交公司 2023 年第二次临时 股东大会审议。现将相关事项公告如下： 一、募集资金的基本情况及使用情况 根据中国证监会出具的《关于同意苏州欧圣电气股份有限公司首次公开发行 股票注册的批复》(证监许可〔2022〕438 号)，公司首次公开发行人民币普通股 (A 股)4,565.2 万股，发行价格为人民币 21.33 元/股，募 ...

关于第三届董事会第六次会议相关事项的独立意见 苏州欧圣电气股份有限公司独立董事 经审查，我们认为：中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）具备为上市公司 提供审计服务的经验和足够的独立性、专业胜任能力、投资者保护能力，满足公 司年度审计要求，符合《证券法》等相关法律法规的规定。公司拟续聘会计师事 务所的审议、表决程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定，不存在损害 公司及全体股东利益尤其是中小股东利益的情况。 我们一致同意续聘中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2023 年度 审计机构，并同意将该事项提交 2023 年第二次临时股东大会审议。 二、《关于马来西亚项目增加共同实施主体、实施内容调整及投资金额调整 的议案》的独立意见 公司马来西亚项目增加共同实施主体、实施内容调整及投资金额调整等相关 事项履行了必要的审议程序，符合《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集 资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券 交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》和《公司章 程》等有关规定，有利于促进该募投项目更好地实施，不会对公司正常生产经营 活动产生重大不利影 ...

中泰证券股份有限公司（以下简称"中泰证券"或"保荐机构"）作为苏州 欧圣电气股份有限公司（以下简称"公司"）首次公开发行股票并在创业板上市 项目的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上市公司监管指引 第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022 年修订）》《深圳 证券交易所上市公司自律监管指引第 13 号——保荐业务》《深圳证券交易所创 业板股票上市规则（2023 年修订）》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引 第 2 号——创业板上市公司规范运作》等有关规定，对公司欧圣科技（马来西亚） 有限公司机电设备生产项目（以下简称"马来西亚项目"）增加共同实施主体、 实施内容调整及投资金额调整事项进行了审慎核查，核查情况如下： 一、募集资金的基本情况及使用情况 中泰证券股份有限公司 关于苏州欧圣电气股份有限公司 马来西亚项目增加共同实施主体、实施内容调整 及投资金额调整的核查意见 根据中国证监会出具的《关于同意苏州欧圣电气股份有限公司首次公开发行 股票注册的批复》(证监许可〔2022〕438 号)，公司首次公开发行人民币普通股(A 股)4,565.2 万股，发行价格为人民币 21.33 元 ...

苏州欧圣电气股份有限公司 关于与专业机构共同投资产业基金的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一、对外投资概述 证券代码：301187 证券简称：欧圣电气 公告编号：2023-037 近日，苏州欧圣电气股份有限公司（以下简称"公司"）与北京方圆金鼎投 资管理有限公司（以下简称"方圆金鼎"）共同签署了《共青城金岳创业投资合 伙企业（有限合伙）合伙协议》《合伙协议之补充协议》（以下简称"合伙协议"）。 为实现产业链整合及相关业务的投资并购交易，充分利用专业投资机构在投资并 购领域的广泛布局及资源整合能力，共同出资设立共青城金岳创业投资合伙企业 （有限合伙）（名称最终以工商注册为准，以下简称"产业基金"或"合伙企业"）， 该产业基金计划总规模为15,000万元人民币，公司作为有限合伙人拟以自有资金 出资10,500万元人民币，占基金70%份额，方圆金鼎作为本基金的普通合伙人和 执行事务合伙人拟出资1%，基金剩余资金尚需募集。 依据《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管 指引第2号——创业板上市公司规范运作》《上市公司自律监管 ...