我们审计了苏州欧圣电气股份有限公司（以下简称"欧圣电气公司"）的财务 报表，包括 2024 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表，2024 年度的合并及 母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司股东权益变动表以及相关 财务报表附注。 中 兴 华 会 计 师 事 务 所 （ 特 殊 普 通 合 伙 ） Z H O N G X I N G H U A C E R T I F I E D P U B L I C A C C O U N T A N T S L L P 地址（ location ）： 北 京 市 丰 台 区 丽 泽 路 2 0 号 丽 泽 S O H O B 座 2 0 层 20/F,Tower B,Lize SOHO,20 Lize Road,Fengtai District,Beijing PR China 电话（ tel ）： 010 - 5 1 4 2 3 8 1 8 传真（ fax ）： 010 - 5 1 4 2 3 8 1 6 审 计 报 告 中兴华审字（2025）第 020274 号 苏州欧圣电气股份有限公司全体股东： 一、审计意见 我们认为，后附的财务报表在所有重 ...

中泰证券股份有限公司 关于苏州欧圣电气股份有限公司 部分募投项目延期的核查意见 中泰证券股份有限公司（以下简称"中泰证券"、"保荐机构"）作为苏州 欧圣电气股份有限公司（以下简称"欧圣电气"、"公司"）首次公开发行股票 并在创业板上市的保荐机构和持续督导机构，根据《证券发行上市保荐业务管理 办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律 监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《上市公司监管指引第 2 号—— 上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等相关法律、法规和规范性文件的规 定，对公司部分募投项目延期事项进行了核查，具体核查情况如下： 一、募集资金基本情况及使用情况 根据中国证券监督管理委员会证监许可〔2022〕438号《关于同意苏州欧圣 电气股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》，公司首次公开发行人民币普 通股（A股）4,565.20万股。公司发行股票每股面值人民币1元，发行数量4,565.20 万股，发行价格每股人民币21.33元，按发行价格计算的募集资金总额为人民币 97,375.72万元，扣除发行费用人民币8,044.70万元，实际募集资金净额为人民币 89,33 ...

本人俞子辰，作为苏州欧圣电气股份有限公司（以下简称"公司"、"欧圣电 气"）的独立董事，严格按照《公司法》《上市公司治理准则》《上市公司独立董 事管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司 自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律、法规、规范性文件 以及《公司章程》和公司《独立董事制度》的有关规定，本着客观、公正、独立 的原则，忠实、勤勉、独立地履行独立董事的职责，全面关注公司发展，积极了 解公司生产经营状况，积极出席相关会议，认真审阅各项议案及相关会议材料， 对独立董事应该关注的重大事项发表独立意见，充分发挥独立董事作用，切实维 护了公司整体利益及全体股东尤其是中小股东合法权益。现将本人 2024 年度履 职情况总结如下： 一、独立董事的基本情况： 本人履历如下：俞子辰，1964 年 3 月出生，中国国籍，中共党员，硕士研究 生，中国注册会计师，中国注册税务师，无境外永久居留权。历任浙江省税务局 副科、科长、副处，浙江省地方税务局副处，浙江中瑞会计师事务所有限公司主 任会计师，现任浙江中瑞江南会计师事务所有限公司主任会计师（董事长）。2023 年 4 月至今，任公 ...

苏州欧圣电气股份有限公司董事会 关于独立董事独立性自查情况的专项报告 根据证监会《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上 市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规 范运作》等要求，苏州欧圣电气股份有限公司（以下简称"公司"）董事会，就公 司在任独立董事俞子辰、李远扬、蒋关义的独立性情况进行评估并出具如下专项 意见： 经核查独立董事俞子辰、李远扬、蒋关义的任职经历以及签署的相关自查文 件，上述人员未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在公司主要股东公 司担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在利害关系或其他可能妨碍其进 行独立客观判断的关系，因此，公司董事会认为，公司独立董事符合《上市公司 独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板 上市公司规范运作》等规定中对独立董事独立性的相关要求。 苏州欧圣电气股份有限公司 董事会 2025年4月18日 ...

2024 年度独立董事述职报告 一、独立董事的基本情况： 苏州欧圣电气股份有限公司 本人蒋关义，作为苏州欧圣电气股份有限公司（以下简称"公司"、"欧圣电 气"）的独立董事，严格按照《公司法》《上市公司治理准则》《上市公司独立董 事管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司 自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律、法规、规范性文件 以及《公司章程》和公司《独立董事制度》的有关规定，本着客观、公正、独立 的原则，忠实、勤勉、独立地履行独立董事的职责，全面关注公司发展，积极了 解公司生产经营状况，积极出席相关会议，认真审阅各项议案及相关会议材料， 对独立董事应该关注的重大事项发表独立意见，充分发挥独立董事作用，切实维 护了公司整体利益及全体股东尤其是中小股东合法权益。现将本人 2024 年度履 职情况总结如下： 本人履历如下：蒋关义，1947 年 2 月出生，中国国籍，无境外永久居留权， 工程师。1966 年 8 月至 1999 年 2 月，历任上海飞机制造厂工艺员、工程师、项 目经理、合同部主任；1999 年 2 月至 2008 年 2 月，任吉林北方捷凯传动轴有限 ...

苏州欧圣电气股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 本人李远扬，作为苏州欧圣电气股份有限公司（以下简称"公司"、"欧圣电 气"）的独立董事，严格按照《公司法》《上市公司治理准则》《上市公司独立董 事管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司 自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律、法规、规范性文件 以及《公司章程》和公司《独立董事制度》的有关规定，本着客观、公正、独立 的原则，忠实、勤勉、独立地履行独立董事的职责，全面关注公司发展，积极了 解公司生产经营状况，积极出席相关会议，认真审阅各项议案及相关会议材料， 对独立董事应该关注的重大事项发表独立意见，充分发挥独立董事作用，切实维 护了公司整体利益及全体股东尤其是中小股东合法权益。现将本人 2024 年度履 职情况总结如下： 一、独立董事的基本情况： 李远扬，1968 年 7 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。2001 年至今在江苏泰和律师事务所工作，现为江苏泰和律师事务所管委会主任；2019 年 6 月至今任江苏省律师协会证券期货法律业务委员会主任；2022 年 9 月至今 任全国律协律师行业信 ...

证券代码：301187 证券简称：欧圣电气 苏州欧圣电气股份有限公司2025年员工持股计划管理办法 苏州欧圣电气股份有限公司 2025 年员工持股计划管理办法 苏州欧圣电气股份有限公司 二零二五年四月 1 苏州欧圣电气股份有限公司2025年员工持股计划管理办法 第一章 总则 第一条 为规范苏州欧圣电气股份有限公司（以下简称"欧圣电气"或"公 司"）2025年员工持股计划（以下简称"持股计划"）的实施，根据《中华人 民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》、中国证监会《关于上市公司实 施员工持股计划试点的指导意见》（以下简称"《指导意见》"）、《深圳证 券交易所上市公司自律监管指引第2号—创业板上市公司规范运作》（以下简称 "《自律监管指引第 2 号》"）等相关法律法规、规章和规范性文件以及《公 司章程》《苏州欧圣电气股份有限公司2025年员工持股计划（草案）》之规定， 特制定《苏州欧圣电气股份有限公司2025 年员工持股计划管理办法》（以下简 称"本办法"）。 第二章 持股计划的制定 第二条 持股计划的基本原则 （一）依法合规原则 公司实施持股计划，严格按照法律、行政法规的规定履行程序，真实、准 确、完整、及 ...

Financial Performance - The company's operating revenue for 2024 reached ¥1,763,949,390.61, representing a 45.05% increase compared to ¥1,216,121,098.37 in 2023[23]. - Net profit attributable to shareholders for 2024 was ¥253,447,264.85, up 44.94% from ¥174,864,349.74 in 2023[23]. - The cash flow from operating activities for 2024 was ¥368,095,820.00, an increase of 42.93% compared to ¥257,531,244.22 in 2023[23]. - Basic earnings per share for 2024 were ¥1.39, a 44.79% increase from ¥0.96 in 2023[23]. - Total assets at the end of 2024 amounted to ¥2,955,261,059.27, reflecting a 27.30% increase from ¥2,321,420,185.29 at the end of 2023[23]. - The company reported a weighted average return on equity of 16.91% for 2024, up from 11.87% in 2023[23]. - The total revenue from accessories and other products was approximately ¥153.47 million, representing 8.70% of total revenue in 2024[106]. - The company's total revenue for the reporting period was approximately ¥1.76 billion, a significant increase from ¥1.22 billion in the previous year[124]. - The company achieved a revenue of 1.764 billion yuan in 2024, a 45.05% increase from 1.216 billion yuan in 2023[136]. - Net profit attributable to shareholders reached 253 million yuan, up 44.94% from 175 million yuan in the previous year[136]. Investment and Expansion - The company is actively expanding its investment in the electrical machinery and equipment manufacturing industry, with ongoing projects in Malaysia and the United States[165]. - The company has committed to an investment project for the annual production of 145,000 air compressors, with a total investment of RMB 195.83 million, of which RMB 36.74 million has been invested, achieving 100% of the planned investment[173]. - The company plans to invest RMB 30,000 million in the European equipment production project and RMB 33,229.7 million in the Malaysian electromechanical equipment production project, with actual investments of RMB 10,561.06 million and RMB 33,013.57 million respectively by December 31, 2024[175]. - The company has postponed the expected operational status date for the Malaysian electromechanical equipment production project from June 30, 2024, to December 31, 2024, due to local policy impacts[175]. - The company has completed 100% of the physical construction work for the Malaysian project, but is awaiting government fire safety inspections to finalize asset acceptance procedures[175]. Research and Development - The company is investing in research and development to introduce new products that meet evolving market demands[19]. - The company has a dedicated R&D center that promptly adjusts product designs based on customer feedback and market demands[108]. - The company has obtained a total of 22 domestic invention patents as of 2024, with several patents related to nursing machines and their components[98]. - The company has developed core technologies in noise reduction and self-cleaning filters for air compressors and vacuum cleaners, enhancing its competitive edge[185]. - The company is focusing on the development of high-efficiency vacuum cleaners, anticipating stricter energy efficiency standards in major markets like the US, EU, and China[85]. - The company is increasing its investment in smart control technology for small air compressors, allowing remote pressure control via Bluetooth and mobile apps[95]. - The company has made significant advancements in wet and dry vacuum cleaner technology, including self-cleaning filter technology and anti-static metal dustbin technology, enhancing product performance[92]. Market Strategy and Positioning - The company aims to expand its market presence and enhance product offerings through new technology development and strategic partnerships[19]. - The company has established partnerships with major retailers, including Costco and Walmart, to expand distribution channels[19]. - The company is focusing on expanding its market influence through its own brands while adhering to the evolving industry standards and consumer preferences[36]. - The company is transitioning from pure OEM production to ODM and brand authorization models for exporting small air compressors and wet/dry vacuum cleaners[36]. - The company has established long-term partnerships with renowned retailers such as The Home Depot, Lowe's, and Walmart, enhancing its market presence[103]. Product Development and Innovation - The company is committed to maintaining high standards of quality and safety certifications for its products, including ISO9001 and CE certifications[19]. - Innovations such as silent compressors, high-pressure technology, and brushless motor technology are driving the development of more efficient and user-friendly products[80][81][82][83]. - The company is focusing on the development of high-end products like intelligent nursing robots to meet market demands in an aging society[189]. - The company is enhancing user experience by focusing on product aesthetics and usability, including better storage solutions for accessories and hoses[89]. - The company is leveraging advancements in brushless motor technology to improve the efficiency and lifespan of its products, aligning with market demands for energy-efficient solutions[93]. Sales and Revenue Breakdown - Vacuum cleaners accounted for 50.02% of total revenue in 2024, generating approximately ¥882.34 million, while air compressors contributed 37.02% with about ¥653.05 million[106]. - The industrial fan segment saw a revenue increase to ¥75.09 million in 2024, up from ¥30.96 million in 2023, marking a growth rate of 142.5%[106]. - ODM sales revenue was approximately ¥795.54 million, representing 45.10% of total revenue in 2024, a decrease from ¥619.56 million or 50.95% in 2023[124]. - The company’s revenue from brand licensing reached approximately ¥872.41 million, accounting for 49.45% of total revenue in 2024, up from ¥521.23 million or 42.86% in 2023[124]. Corporate Governance and Compliance - The company has established a sound governance structure, continuously improving internal control systems and enhancing information disclosure practices[196]. - The board of directors consists of seven members, including three independent directors, ensuring compliance with legal and regulatory requirements[199]. - There were no instances of the controlling shareholder interfering with the company's decision-making or operations during the reporting period[198]. - The company has conducted three shareholder meetings during the reporting period, all in compliance with legal regulations and company bylaws[197]. Social Responsibility and Employee Engagement - The company actively participates in social welfare initiatives, contributing to the construction of a harmonious society[191]. - The company emphasizes a culture of "fairness, justice, co-governance, and sharing," ensuring that employee contributions are recognized through a comprehensive performance evaluation and incentive system[191]. - The company has increased its talent development efforts through campus recruitment to inject fresh talent and innovation into the organization[192].

证券代码： 301187 证券简称： 欧圣电气 公告编号： 2025-015 苏州欧圣电气股份有限公司 2024年特别分红权益分派实施公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 苏州欧圣电气股份有限公司（以下简称"公司"）回购专用证券账户中的股份 1,793,000 股不参与本次权益分派。本次权益分派以公司现有总股本 182,607,661 股 扣除已回购股份 1,793,000 股后的 180,814,661 股为基数，向全体股东每 10 股派发 4.20 元人民币现金（含税），实际派发现金分红总额=180,814,661 股 * 4.20 元/10 股 =75,942,157.62元(含税)，不进行资本公积金转增股本和送红股。 本次权益分派实施后计算除权除息价格时，按公司现有总股本（含回购股 份）折算每10股现金红利=现金分红总额/公司总股本*10股=75,942,157.62 元/182,607,661 股*10 股=4.158760元(保留六位小数，最后一位直接截取，不四舍五 入)。 公司本次权益分派实施后的除权除息参考价计算公式 ...

证券代码： 301187 证券简称： 欧圣电气 公告编号： 2025-014 苏州欧圣电气股份有限公司 2025年第二次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东大会未出现否决议案的情形； 2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1、会议召开的日期、时间： 现场会议时间：2025年3月24日（星期一）下午14:30。 网络投票时间：通过深圳证券交易所（以下简称"深交所"）交易系统进行 网络投票的具体时间为：2025年3月24日的交易时间，即9:15-9:25，9:30-11:30 和13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2025 年3月24日9:15-15:00。 2、会议地点：江苏省苏州市吴江区来秀路888号公司会议室。 3、会议召开的方式：本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的表决 方式。 4、股东大会的召集人：苏州欧圣电气股份有限公司董事会。 2、中小股东出席的总体情况：通过现场和网络投票的中小股东150人 ...