山东力诺医药包装股份有限公司 第四届监事会第九次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 | 证券代码：301188 | 证券简称：力诺药包 公告编号：2025-028 | | --- | --- | | 债券代码：123221 | 债券简称：力诺转债 | 一、监事会会议召开情况 山东力诺医药包装股份有限公司（以下简称"公司"）第四届监事会第九次会 议通知已于 2025 年 4 月 12 日通过书面及电子邮件的方式发出，会议于 2025 年 4 月 23 日以现场与通讯相结合的方式在公司会议室召开。会议由监事会主席孙 庆法先生召集并主持，本次会议应出席监事 3 名，实际出席监事 3 名，其中孙庆 法、马一以通讯方式出席会议。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》 等法律、法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定，会议合法、有效。 二、监事会会议审议情况 1、审议通过了《关于公司<2024 年度监事会工作报告>的议案》 具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2024 年 度监事会工作报告》。 议案表 ...

| 证券代码：301188 | 证券简称：力诺药包 | 公告编号：2025-027 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123221 | 债券简称：力诺转债 | | 山东力诺医药包装股份有限公司 第四届董事会第十次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 山东力诺医药包装股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第十次 会议通知于 2025 年 4 月 12 日通过书面及电子邮件的方式向全体董事发出，会议 于 2025 年 4 月 23 日以现场与通讯相结合的方式在公司会议室召开,会议由董事 长杨中辰先生召集并主持，本次会议应出席董事 7 名，实际出席董事 7 名，其中 以通讯表决方式出席会议的董事 5 名，分别是宋来、王全军、潘广成、杨公随、 刘媛。公司监事和高级管理人员列席本次会议。本次会议的召集、召开和表决程 序符合《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）等法律法规和《公 司章程》的有关规定，会议合法、有效。 二、董事会会议审议情况 1、审议通过了《关于公司<2024 年度董事 ...

证券代码：301188 证券简称：力诺药包 公告编号：2025-032 债券代码：123221 债券简称：力诺转债 山东力诺医药包装股份有限公司 关于 2024 年度利润分配预案的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 山东力诺医药包装股份有限公司（以下简称"公司"）于2025年4月23日召开第四 届董事会第十次会议及第四届监事会第九次会议，审议通过了《关于公司2024年度利润 分配预案的议案》，本议案尚需提交公司2024年年度股东大会审议。现将相关事项公告 如下： 一、审议程序 （一）董事会审议情况 公司于2025年4月23日召开第四届董事会第十次会议，审议通过了《关于公司2024 年度利润分配预案的议案》，并同意提交公司股东大会审议。 （二）监事会审议情况 公司于2025年4月23日召开第四届监事会第九次会议，审议通过了《关于公司2024 年度利润分配预案的议案》，监事会认为：本次利润分配预案符合法律法规、规范性文 件及《公司章程》的有关规定，未损害公司股东，尤其是中小股东的利益，有利于公司 的正常经营和健康发展。同意本次利润分配预案并同意提 ...

| 证券代码：301188 | 证券简称：力诺药包 公告编号：2025-036 | | --- | --- | | 债券代码：123221 | 债券简称：力诺转债 | 山东力诺医药包装股份有限公司 关于作废 2022 年及 2024 年限制性股票激励计划 部分已授予尚未归属的限制性股票的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 山东力诺医药包装股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 23 日 召开第四届董事会第十次会议和第四届监事会第九次会议，审议通过了《关于作 废 2022 年及 2024 年限制性股票激励计划部分已授予尚未归属的限制性股票的 议案》，现将有关事项说明如下： 4、2022 年 4 月 25 日，公司召开第三届董事会第八次会议与第三届监事会 第八次会议，审议通过了《关于向激励对象首次授予限制性股票的议案》。公司 独立董事对该议案发表了独立意见。 5、2023 年 3 月 14 日，公司召开第三届董事会第十五次会议与第三届监事 会第十四次会议，审议通过了《关于向激励对象授予预留限制性股票的议案》。 公司独立董事对该议 ...

| 证券代码：301188 | 证券简称：力诺药包 | 公告编号：2025-037 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123221 | 债券简称：力诺转债 | | 山东力诺医药包装股份有限公司 关于提请股东大会授权董事会办理以简易程序向特定对象发行股 票相关事宜的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 山东力诺医药包装股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 23 日召开第 四届董事会第十次会议，审议并通过《关于提请股东大会授权董事会办理以简易程序向 特定对象发行股票相关事宜的议案》，现将相关事宜公告如下。 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》等法律法规及《公司章 程》的有关规定，拟提请公司股东大会授权公司董事会全权办理以简易程序向特定对象 发行融资总额不超过人民币三亿元且不超过最近一年末净资产百分之二十的股票（以下 简称"本次发行"）的相关事宜，授权有效期为 2024 年年度股东大会通过之日起至 2025 年年度股东大会召开之日止。本议案尚需提交公司股东大会审议，现将有关情况公告如 下： ...

民生证券股份有限公司 关于山东力诺医药包装股份有限公司 首次公开发行股票并在创业板上市之 保荐总结报告书 民生证券股份有限公司（以下简称"民生证券"或"保荐机构"）作为山东 力诺医药包装股份有限公司（以下简称"力诺药包"、"发行人"或"公司"）首 次公开发行股票并在创业板上市的保荐机构，负责力诺药包上市后的持续督导工 作，持续督导期至 2024 年 12 月 31 日届满。根据《证券发行上市保荐业务管理 办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监 管指引第 13 号——保荐业务》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号— —创业板上市公司规范运作》等有关规定，民生证券出具本保荐总结报告书。 一、保荐机构及保荐代表人承诺 （一）保荐总结报告书和证明文件及其相关资料的内容不存在虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏，本保荐机构及保荐代表人对其真实性、准确性、完整性承 担法律责任。 （二）本保荐机构及本人自愿接受中国证券监督管理委员会（以下简称"中 国证监会"）对保荐总结报告书相关事项进行的任何质询和调查。 （三）本保荐机构及本人自愿接受中国证监会按照《证券发行上市保荐业务 管理办法》 ...

民生证券股份有限公司 关于山东力诺医药包装股份有限公司 2024 年度跟踪报告 | 保荐机构名称：民生证券股份有限公司 | 被保荐公司简称：力诺药包 | | --- | --- | | 保荐代表人姓名：杨桂清 | 联系电话：0531-82596870 | | 保荐代表人姓名：任耀宗 | 联系电话：0531-82596870 | 一、保荐工作概述 | 项目 | 工作内容 | | --- | --- | | 1、上市公司信息披露审阅情况 | | | （1）是否及时审阅上市公司信息披 | 是 | | 露文件 | | | （2）未及时审阅上市公司信息披露 | 无 | | 文件的次数 | | | 2、督导上市公司建立健全并有效执 | | | 行规章制度的情况 | | | （1）是否督导上市公司建立健全规 章制度（包括但不限于防止关联方占 | | | 用公司资源的制度、募集资金管理制 | 是 | | 度、内控制度、内部审计制度、关联 | | | 交易制度） | | | （2）上市公司是否有效执行相关规 | 是 | | 章制度 | | | 3、募集资金监督情况 | | | （1）查询上市公司募集资金专户次 | 每月一次 | ...

目 录 | 一、内部控制审计报告…………………………………………第 | | 1—2 | 页 | | --- | --- | --- | --- | | 二、附件 ……………………………………………………… | 第 | 3—6 | 页 | | （一）本所执业证书复印件 ……………………………………第 | | 3 | 页 | | （二）本所营业执照复印件 ……………………………………第 | | 4 | 页 | | （三）注册会计师证书复印件 ……………………………… | 第 | 5-6 | 页 | 内部控制审计报告 天健审〔2025〕4-358 号 山东力诺医药包装股份有限公司全体股东： 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求，我 们审计了山东力诺医药包装股份有限公司（以下简称力诺药包公司）2024 年 12 月 31 日的财务报告内部控制的有效性。 一、企业对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》《企业内部控制应用指引》以及《企业内部 控制评价指引》的规定，建立健全和有效实施内部控制，并评价其有效性是力诺 药包公司董事会的责任。 二、注册会计师的责任 我们的责任是在实施审计工作的基 ...

北京市中伦律师事务所 关于山东力诺医药包装股份有限公司 北京 • 上海 • 深圳 • 广州 • 武汉 • 成都 • 重庆 • 青岛 • 杭州 • 南京 • 海口 • 东京 • 香港 • 伦敦 • 纽约 • 洛杉矶 • 旧金山 • 阿拉木图 Beijing • Shanghai • Shenzhen • Guangzhou • Wuhan • Chengdu • Chongqing • Qingdao • Hangzhou • Nanjing • Haikou • Tokyo • Hong Kong • London • New York • Los Angeles • San Francisco • Almaty 法律意见书 北京市中伦律师事务所 关于山东力诺医药包装股份有限公司 2022 年限制性股票激励计划、2024 年限制性股票 激励计划 部分限制性股票作废事项的 法律意见书 二〇二五年四月 2022 年限制性股票激励计划、2024 年限制性股票激励计划 部分限制性股票作废事项的 法律意见书 致：山东力诺医药包装股份有限公司 北京市中伦律师事务所（以下简称"本所"）接受山东力诺医药包装股份有 限公司（以 ...

山东力诺医药包装股份有限公司 2024 年年度报告全文 山东力诺医药包装股份有限公司 2024 年年度报告 2025-029 2025 年 4 月 25 日 1 山东力诺医药包装股份有限公司 2024 年年度报告全文 2024 年年度报告 第一节 重要提示、目录和释义 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、 完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 公司负责人杨中辰、主管会计工作负责人李国及会计机构负责人李国声明：保证本年 度报告中财务报告的真实、准确、完整。 所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。 本报告中所涉及的未来计划、发展战略等前瞻性描述，不代表公司盈利预测，不构 成公司对投资者的实质承诺，投资者及相关人士均应对此保持足够的风险认识，并且应当 理解计划、预测与承诺之间的差异。请投资者注意投资风险。 公司在本报告第三节"管理层讨论与分析"中"十一、公司未来发展的展望"部分，详 细描述了公司经营中可能存在的风险及应对措施，敬请投资者关注相关内容。 公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以 2024 年度权益分派股权登记日的 总股 ...