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力诺药包(301188) - 第四届董事会独立董事2025年第六次专门会议审核意见
2025-09-22 09:30
山东力诺医药包装股份有限公司 第四届董事会独立董事 2025 年第六次专门会议审核意见 根据《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法 律、法规和规范性文件以及《公司章程》的有关规定,山东力诺医药包装股份有 限公司(以下简称"公司")独立董事召开了第四届董事会独立董事 2025 年第六 次专门会议,审议通过了《关于增加 2025 年度日常关联交易预计额度的议案》。 经认真审阅相关材料,并对有关情况进行详细了解和分析,基于独立判断的立场, 秉承实事求是、客观公正的原则,就公司第四届董事会独立董事 2025 年第六次 专门会议相关事项发表审查意见如下: 一、关于增加 2025 年度日常关联交易预计额度的审核意见 经审议,我们认为公司董事会增加 2025 年度日常关联交易预计额度的事项 为基于公司日常经营活动需求所发生的,交易具有必要性、连续性、合理性,关 联交易事项将依据《公司章程》及其他关联交易相关的法律法规进行决策程序, 关联交易将遵循自愿、平等、公允的准则,不存在损害公司及非关联股东权益的 情形,不存在利益转移 ...
力诺药包(301188) - 山东力诺医药包装股份有限公司市值管理制度
2025-09-22 09:30
山东力诺医药包装股份有限公司 市值管理制度 第一章 总则 第二章 市值管理的目的与基本原则 第一条 为切实加强山东力诺医药包装股份有限公司(简称"公司")市值管 理,进一步规范市值管理行为,增强投资者回报,维护投资者利益, 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公 司监管指引第 10 号——市值管理》等相关法律、行政法规、规范性 文件和《山东力诺医药包装股份有限公司章程》(简称"《公司章程》") 的有关规定,结合公司实际情况,特制定本制度。 第二条 本制度所称市值管理是指以提高公司质量为基础,为提升公司投资 价值和股东回报能力而实施的战略管理行为。 第三条 市值管理的主要目的是通过制定正确战略规划、完善公司治理、规 范经营管理、可持续地创造公司价值,引导公司的市场价值与内在 价值相匹配。同时,利用资本运作、信息披露、投资者关系管理等 手段,使公司价值得以充分实现,建立稳定和优质的投资者基础, 获得长期的市场支持,从而达到公司整体利益最大化和股东财富增 长并举的目标。 第四条 公司开展市值管理的基本原则包括: (一) 规范性原则:公司应当在严格遵守相关法律法规、规范性文 件以及《公司章程》等 ...
力诺药包(301188) - 山东力诺医药包装股份有限公司信息披露管理制度
2025-09-22 09:30
山东力诺医药包装股份有限公司 信息披露管理制度 第一章 总则 第一条 为规范山东力诺医药包装股份有限公司(以下简称"公司")的信 息披露,促进公司依法规范运作,维护公司和股东的合法权益,依据《中华人民 共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司信息披露管理办法》、《上 市公司治理准则》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》(以下简称"《股票上 市规则》")、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公 司规范运作)》(以下简称"《规范运作指引》")等有关法律法规及本公司章程, 特制定本信息披露管理制度(以下简称"本制度")。 第二条 本制度所称信息披露是指上市公司及相关信息披露义务人应当同 时向所有投资者公开披露重大信息,确保所有投资者可以平等获取同一信息,不 得私下提前向特定对象单独披露、透露或者泄露。 前款所称"重大信息"是指所有对公司股票及其衍生品种交易价格可能或 者已经产生较大影响的信息,包括下列信息: (一)与公司业绩、利润分配等事项有关的信息,如财务业绩、盈利预测、 利润分配和资本公积金转增股本等; (二)与公司收购兼并、资产重组等事项有关的信息; (二)从事证券投资的 ...
力诺药包(301188) - 山东力诺医药包装股份有限公司独立董事工作制度
2025-09-22 09:30
山东力诺医药包装股份有限公司 独立董事工作制度 第一章 总则 第一条 为了促进山东力诺医药包装股份有限公司(以下简称"公司"或"本 公司")的规范运作,维护公司整体利益,保障全体股东的合法权益不受损害, 根据《中华人民共和国公司法》(以下简称"《公司法》")等法律、行政法规、规 范性文件和《山东力诺医药包装股份有限公司章程》(以下简称"公司章程")的 有关规定,并参照中国证券监督管理委员会(以下简称"中国证监会")《上市公 司独立董事管理办法》等规范性文件,制定本制度。 第二条 独立董事是指不在本公司担任除董事外的其他职务,并与公司及其 主要股东不存在可能妨碍其进行独立客观判断的关系的董事。 第三条 独立董事对公司及全体股东负有忠实与勤勉义务,应当按照法律、 行政法规、中国证监会规定、证券交易所业务规则和公司章程的规定,认真履行 职责,在董事会中发挥参与决策、监督制衡、专业咨询作用,维护上市公司整体 利益,保护中小股东合法权益。 独立董事应当独立履行职责,不受公司主要股东、实际控制人或者其他与公 司存在利害关系的单位或个人的影响。 第四条 公司聘任的独立董事原则上最多在 3 家上市公司(含本公司)兼任 独立董 ...
力诺药包(301188) - 山东力诺医药包装股份有限公司募集资金使用管理办法
2025-09-22 09:30
第一章 总则 第一条 为了规范山东力诺医药包装股份有限公司(以下简称"公司")募 集资金的管理,提高募集资金的使用效率,根据《中华人民共和国公司法》(以 下简称"《公司法》")、《中华人民共和国证券法》(以下简称"《证券法》") 《首次公开发行股票并上市管理办法》《上市公司募集资金监管规则》《上市公 司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交 易所创业板股票上市规则》(以下简称"《上市规则》")、《深圳证券交易所 上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》(以下简称《规范 运作指引》)等相关法律、法规和《山东力诺医药包装股份有限公司章程》(以 下简称"公司章程")的规定,结合公司实际情况,特制定本办法。 第二条 本办法所称募集资金是指公司通过发行股票或者其他具有股权性 质的证券,向投资者募集并用于特定用途的资金,但不包括上市公司实施股权激 励计划募集的资金。公司以发行证券作为支付方式向特定对象购买资产的,按照 本办法第六章执行。 本办法所称超募资金是指实际募集资金净额超过计划募集资金金额的部分。 第三条 公司应按照发行申请文件所承诺的募集资金投资计划管理、使用募 集资金 ...
力诺药包(301188) - 山东力诺医药包装股份有限公司董事会专门委员会制度
2025-09-22 09:30
| | | 山东力诺医药包装股份有限公司 董事会审计委员会议事规则 二 O 二五年九月 第一章总则 第一条 为强化董事会决策功能,做到事前审计、专业审计,确保董事会 对经理层的有效监督,完善公司治理结构,根据《中华人民共和国公司法》《上 市公司独立董事管理办法》《上市公司治理准则》《深圳证券交易所上市公司自 律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》、公司章程及其他有关规定, 公司特设立董事会审计委员会,并制定本议事规则。 第二条 董事会审计委员会是董事会按照股东会决议设立的专门工作机 构,主要负责公司内、外部审计的沟通以及公司内部控制制度的监督和核查工作, 行使《公司法》规定的监事会的职权。 第二章人员组成 第三条 审计委员会成员由 3 名董事组成,审计委员会成员应当为不在公 司担任高级管理人员的董事,其中独立董事应当过半数,并由独立董事中会计专 业人士担任召集人。 第四条 审计委员会委员由董事长、1/2 以上独立董事或者全体董事的 1/3 以上提名,并由董事会选举产生。 第五条 审计委员会设主任(召集人)1 名,由独立董事委员担任,负责 主持委员会工作;主任由董事会任命。主任不能履行职务或不履行职务 ...
力诺药包(301188) - 山东力诺医药包装股份有限公司独立董事津贴制度
2025-09-22 09:30
第二条 本制度所指的独立董事,是指不在公司担任除董事外的其他职务, 公司按照《上市公司独立董事管理办法》等规范性文件的规定聘请的,并与公司 及其主要股东、实际控制人不存在直接或者间接利害关系,或者其他可能影响其 进行独立客观判断关系的董事。 第三条 津贴范围:本公司的独立董事。其他董事不属享受该津贴办法的范 围。 第四条 津贴原则:津贴水平综合考虑独立董事的工作任务、责任等。 山东力诺医药包装股份有限公司 独立董事津贴制度 第一条 根据《上市公司治理准则》和《上市公司独立董事管理办法》及《山 东力诺医药包装股份有限公司章程》(以下简称"《公司章程》")的有关规定 及"责任、风险、利益相一致"的原则,特制定本独立董事津贴制度。 第八条 除本制度规定的津贴外,独立董事不得从公司及其主要股东或有利 害关系的机构和人员处取得本制度规定以外的独立董事津贴和未披露的其他利 益。 第九条 本制度由公司董事会负责解释、修订。 第十条 本制度经公司股东会审议后生效实施,对本制度的修改应经股东会 批准。 山东力诺医药包装股份有限公司 2025 年 9 月 20 日 第五条 津贴标准:独立董事津贴为每人每年 6-15 万元(大写: ...
力诺药包(301188) - 山东力诺医药包装股份有限公司总经理工作细则
2025-09-22 09:30
山东力诺医药包装股份有限公司 总经理工作细则 第一章 总 则 第一条 为促进山东力诺医药包装股份有限公司(以下简称"公司")经营 管理的制度化、规范化、科学化,确保公司重大经营决策的正确性、合理性,提 高民主决策、科学决策水平,根据《中华人民共和国公司法》(以下简称"《公 司法》")、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公 司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》及《山东力诺医药包装股 份有限公司章程》(以下简称"《公司章程》")的规定,制定本工作细则。 第二条 公司总经理应当遵守法律、行政法规和《公司章程》的规定,履 行忠实和勤勉的义务。 以公司总经理为代表的高级管理人员团队负责公司的日常经营管理,对公司 董事会负责并报告工作。高级管理人员应以公司利益为出发点,应当谨慎、认真、 勤勉地行使权利,以保证: (四) 接受董事会、审计委员会对其履行职责的监督,认真履行职责。 第三条 本工作细则对公司全体高级管理人员及相关人员均有约束力。 第二章 总经理聘用与组成 第四条 公司设总经理1名,由董事长提名,董事会聘任或解聘。 总经理、副总经理、财务总监和董事会秘书为公司高级管理人员。 总 ...
力诺药包(301188) - 山东力诺医药包装股份有限公司对外投资管理办法
2025-09-22 09:30
山东力诺医药包装股份有限公司 对外投资管理办法 第一章 总则 第一条 为了加强山东力诺医药包装股份有限公司(以下简称"公司")对外投 资活动的内部控制,规范对外投资行为,防范对外投资风险,保障对外投资安 全,提高对外投资效益,根据《中华人民共和国公司法》(以下简称"《公司法》") 、 《深圳证券交易所股票创业板上市规则》(以下简称"《上市规则》")《深圳 证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》(以下 简称"《规范运作指引"》)和《山东力诺医药包装股份有限公司章程》(以下 简称"《公司章程》")的相关规定,制定本办法。 第二条 本办法所称对外投资是指公司为实现扩大生产经营规模的战略,达 到获取长期收益为目的,将现金、股权、经评估的实物资产、无形资产等可供支 配的资源投向其他组织或个人的行为,包括委托理财、委托贷款、对子公司投资、 向子公司追加投资、与其他单位进行联营、合营、兼并或进行股权收购、转让、 项目资本增减等。 公司进行证券投资、委托理财或衍生产品投资事项应由公司董事会或股东 会审议批准,不得将委托理财审批权授予公司董事个人或经营管理层行使。 公司进行委托理财的,应选择资信状况、 ...
力诺药包(301188) - 山东力诺医药包装股份有限公司信息披露暂缓与豁免管理制度
2025-09-22 09:30
第五条 公司和其他信息披露义务人有确实充分的证据证明拟披露的信息涉 及国家秘密或者其他因披露可能导致违反国家保密规定、管理要求 的事项(以下统称"国家秘密"),依法豁免披露。 第六条 公司和其他信息披露义务人有保守国家秘密的义务,不得通过信息 披露、投资者互动问答、新闻发布、接受采访等任何形式泄露国家 秘密,不得以信息涉密为名进行业务宣传。 山东力诺医药包装股份有限公司 信息披露暂缓与豁免管理制度 山东力诺医药包装股份有限公司 信息披露暂缓与豁免管理制度 山东力诺医药包装股份有限公司 信息披露暂缓与豁免管理制度 第一章 总则 第二章 暂缓与豁免披露信息的范围 第一条 为规范山东力诺医药包装股份有限公司(简称"公司")信息披露暂 缓与豁免行为,确保公司及相关信息披露义务人依法合规履行信息 披露义务,保护投资者的合法权益,根据《中华人民共和国公司法》 《中华人民共和国证券法》《上市公司信息披露管理办法》《上市公 司信息披露暂缓与豁免管理规定》《深圳证券交易所创业板股票上市 规则》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《山东力诺医 药包装股份有限公司章程》(简称"《公司章程》")的有关规定,结 合公司实际情况,制 ...