山 东 力 诺 医 药 包 装 股 份 有 限 公 司 董 事 会 议 事 规 则 第一章 总则 第一条 为规范山东力诺医药包装股份有限公司(以下简称"公司")董事会 内部机构及运作程序，保障董事会依法独立、规范、有效地行使职权，确保董事 会的工作效率和科学决策，根据《中华人民共和国公司法》(以下简称"《公司 法》") 、《中华人民共和国证券法》(以下简称"《证券法》")、《山东力诺医药 包装股份有限公司章程》(以下简称"《公司章程》")及其他有关法律法规及规 范性文件的规定，结合公司实际情况，制定本议事规则。 第二条 公司董事会依据《公司法》和《公司章程》设立，为公司常设机构。 第三条 董事会依据法律、法规、规范性文件、《公司章程》及本议事规则 的规定行使职权。 第二章 董事会的职权 第四条 董事会行使下列职权： （八）在决定聘任或者解聘公司经理及其报酬事项，并根据经理的提名决定 聘任或者解聘公司副经理、财务负责人及其报酬事项； （九）制定公司的基本管理制度； （十）制订本章程的修改方案； 1 （一）召集股东会，并向股东会报告工作； （二）执行股东会的决议； （三）决定公司的经营计划和投资方案； （四）制订 ...

证券代码：301188 证券简称：力诺药包 公告编号：2025-091 债券代码：123221 债券简称：力诺转债 山东力诺医药包装股份有限公司 关于变更注册资本及修订《公司章程》的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 山东力诺医药包装股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 9 月 20 日 召开第四届董事会第十三次会议、第四届监事会第十二次会议，审议通过了《关 于变更注册资本及修订<公司章程>的议案》。上述议案尚需提交公司股东会审议。 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准 则》《上市公司章程指引》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创 业板上市公司规范运作》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等相关法律、 行政法规、部门规章和规范性文件的最新规定，结合公司实际情况，公司对《公 司章程》进行了修订，具体情况如下： 一、公司注册资本变更情况 公司向不特定对象发行的可转换公司债券"力诺转债"自 2024 年 2 月 29 日进入转股期限，自前次变更注册资本截至 2025 年 9 月 18 日（ ...

上述制度 1-16 项需提交公司股东会审议通过后方生效，其中制度 1-2 项需 以股东会特别决议的形式进行审议表决。 一、本次制度修订及制定情况 山东力诺医药包装股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 9 月 20 日 召开第四届董事会第十三次会议，逐项审议通过了《关于修订及制定公司相关治 理制度的议案》。为全面贯彻落实最新法律法规要求，确保公司治理制度与监管 规定保持同步，进一步规范公司运作机制，提升公司治理水平，根据《中华人民 共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司章程指引》《上市公司独立 董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市 公司规范运作》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等相关法律、行政法规、 部门规章和规范性文件的最新规定，结合公司实际情况，公司拟对相关治理制度 进行修订，同时制定了《信息披露暂缓与豁免管理制度》《市值管理制度》《舆情 管理制度》等，具体情况如下： | 序号 | 类型 | 制度名称 | 是否提交股东会 | | --- | --- | --- | --- | | | | | 审议 | | 1 | 修订并更名 | 《股东会议事规 ...

| 证券代码：301188 | 证券简称：力诺药包 | 公告编号：2025-093 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123221 | 债券简称：力诺转债 | | 2025 年 9 月 20 日，公司召开了第四届董事会第十三次会议，审议通过了 《关于增加 2025 年度日常关联交易预计额度的议案》，为满足公司日常经营业 务需要，公司及其子公司拟增加 2025 年度与关联方日常关联交易额度 2,213.00 万元。关联董事王全军先生已回避表决。本议案在董事会召开前已经公司独立董 事专门会议审议通过。 根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自 律监管指引第 7 号——交易与关联交易》和《公司章程》等有关规定，本次关联 交易事项无需提交股东会审议。 | 关联交 | 关联人 | 关联交 | 关联交 易定价 | 年原预 2025 | 2025 | 年现预计 | 新增加额度 | 截至披露日累计 发生金额（未经审 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 易类别 | | 易内容 | | 计金额 | ...

| 证券代码：301188 | 证券简称：力诺药包 | 公告编号：2025-094 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123221 | 债券简称：力诺转债 | | 山东力诺医药包装股份有限公司 关于召开2025年第三次临时股东会的通知 4、会议召开的时间： 现场会议召开时间：2025 年 10 月 10 日（星期五）15:00 网络投票时间： 其中，通过深圳证券交易所（以下简称"深交所"）交易系统进行网络投票的具体时 间为：2025 年 10 月 10 日 9:15-9:25、9:30—11:30，13:00—15:00；通过深圳证券交易所 互联网投票系统投票的具体时间为：2025 年 10 月 10 日 9:15-15:00。 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 根据山东力诺医药包装股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 9 月 20 日召开 的第四届董事会第十三次会议决议，公司董事会定于 2025 年 10 月 10 日召开 2025 年第 三次临时股东会。现将有关事项通知如下： 一、会议召开基本情况 1、股东 ...

| 证券代码：301188 | 证券简称：力诺药包 | 公告编号：2025-090 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123221 | 债券简称：力诺转债 | | 山东力诺医药包装股份有限公司 第四届监事会第十二次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 山东力诺医药包装股份有限公司（以下简称"公司"）第四届监事会第十二次 会议通知已于 2025 年 9 月 19 日通过电话、口头通知等方式向全体监事发出，经 全体监事确认，本次会议已豁免通知期限。会议于 2025 年 9 月 20 日以现场与通 讯相结合的方式在公司会议室召开。会议由监事会主席孙庆法先生召集并主持， 本次会议应出席监事 3 名，实际出席监事 3 名，其中孙庆法、马一以通讯方式出 席会议。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规、规范性 文件和《公司章程》的有关规定，会议合法、有效。 二、监事会会议审议情况 1、审议通过了《关于豁免公司第四届监事会第十二次会议通知期限的议案》 根据《公司章程》等有关规定，监事会决定 ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 | 证券代码：301188 | 证券简称：力诺药包 | 公告编号：2025-089 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123221 | 债券简称：力诺转债 | | 山东力诺医药包装股份有限公司 第四届董事会第十三次会议决议公告 山东力诺医药包装股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第十三 次会议通知于 2025 年 9 月 19 日通过电话、口头通知等方式向全体董事发出，经 全体董事确认，本次会议已豁免通知期限。会议于 2025 年 9 月 20 日以现场与通 讯相结合的方式在公司会议室召开,会议由董事长杨中辰先生召集并主持，本次 会议应出席董事 7 名，实际出席董事 7 名，其中以通讯表决方式出席会议的董事 4 名，分别是王全军、潘广成、杨公随、刘媛。公司监事和高级管理人员列席本 次会议。本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》（以 下简称"《公司法》"）等法律法规和《公司章程》的有关规定，会议合法、有 效。 二、董事会会议审议情况 1、审 ...

Group 1 - The core viewpoint of the article highlights the recognition of Linuo Pharmaceutical Packaging (力诺药包) as a leading company in the A-share market, winning two awards for "A-share Growth Demonstration Case" and "Outstanding Secretary" at the 2025 China Listed Company Excellence Case Selection [1] - The 2025 China Listed Company Excellence Case Selection aims to promote high-quality development in China's capital market, advocating for value and long-term investment principles, with evaluations based on operational performance and governance levels [1] - Linuo Pharmaceutical Packaging, established in 1995, is a high-tech enterprise specializing in glass new materials, with a complete industry chain and advanced technology, gaining global customer recognition [1] Group 2 - In the pharmaceutical packaging sector, Linuo focuses on the research and application of pharmaceutical glass packaging materials, overcoming technical bottlenecks in borosilicate glass melting and forming, and establishing a complete industrial chain from tube to bottle [2] - The company has a production capacity of 150 million pieces of heat-resistant glass products annually and is recognized as Asia's leading borosilicate glass production base [2] - Linuo has initiated a major high-end pharmaceutical packaging project in 2023, with a total investment of 2 billion yuan, integrating automation, information technology, 5G, AI, big data, and digital twin technology [2] Group 3 - Linuo Pharmaceutical Packaging adheres to an innovation-driven development strategy, balancing environmental protection, social responsibility, and governance capabilities, aiming to become a trusted global pharmaceutical packaging enterprise [3] - The recent awards reflect the capital market's deep recognition of Linuo's long-term value and resilience in development [3] - The company aims to inject vitality into the high-quality development of the pharmaceutical packaging industry while following its corporate vision of becoming a trusted partner for global customers [3]

Core Viewpoint - The company Lino Pharmaceutical announced that the "Lino Convertible Bond" will resume conversion into shares starting from September 19, 2025, following the end of the repurchase application period [2] Group 1 - The announcement was made on the evening of September 18 [2] - The resumption of conversion is significant for investors holding the convertible bonds [2]

| 证券代码：301188 | 证券简称：力诺药包 | 公告编号：2025-088 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123221 | 债券简称：力诺转债 | | 山东力诺医药包装股份有限公司 关于"力诺转债"恢复转股的提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、债券代码：123221 债券简称：力诺转债 2、转股期限：2024 年 2 月 29 日至 2029 年 8 月 22 日止 4、恢复转股时间：2025 年 9 月 19 日 根据中国证券监督管理委员会《关于同意山东力诺特种玻璃股份有限公司向 不特定对象发行可转换公司债券注册的批复》（证监许可〔2023〕1629 号）， 山东力诺医药包装股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 8 月 23 日向不 特定对象发行可转换公司债券 500.00 万张，每张面值为人民币 100 元，共计募 集资金 50,000.00 万元，债券简称"力诺转债"，债券代码"123221"。本次发 行的可转债转股期自可转债发行结束之日满六个月后的第一个交易日（20 ...