进一步完善公司现代企业法人治理结构，建立和完善公司长效激励约束机制， 保证公司限制性股票激励计划的顺利实施，并在最大程度上发挥股权激励的作用， 进而确保公司远期发展战略及经营目标的实现。 二、考核原则 山东力诺特种玻璃股份有限公司 2024 年限制性股票激励计划实施考核管理办法 山东力诺特种玻璃股份有限公司（以下简称"公司"）为了进一步建立、健全 公司长效激励约束机制，吸引和留住优秀人才，充分调动公司董事、高级管理人 员和核心骨干人员的积极性，有效地将股东、公司和核心团队个人三方利益结合 在一起，使各方共同关注公司的长远发展，确保公司发展战略和经营目标的实现， 公司拟实施 2024 年限制性股票激励计划（以下简称"限制性股票激励计划"或"激 励计划"）。 为保证限制性股票激励计划的顺利推进及有序实施，现根据《中华人民共和 国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司股权激励管理办法》《深圳证 券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指南 第 1 号——业务办理》等有关法律、行政法规和规范性文件以及公司章程、限制 性股票激励计划的相关规定，并结合公司实际，特制定本办法。 一、考核目的 ...

根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司 自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等相关规定，该事项需提交 股东大会审议。现将有关事项公告如下： | 证券代码：301188 | 证券简称：力诺特玻 | 公告编号：2024-072 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123221 | 债券简称：力诺转债 | | 山东力诺特种玻璃股份有限公司 关于使用部分超募资金永久补充流动资金及募集资金专户销户 的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 山东力诺特种玻璃股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年8月15日召开 第四届董事会第三次会议和第四届监事会第三次会议，审议通过了《关于使用部 分超募资金永久补充流动资金及募集资金专户销户的议案》。同意公司在保证募 集资金投资项目建设的资金需求和募集资金项目正常进行的前提下，使用超募资 金人民币118.09万元（含利息及现金管理收益等，实际金额以资金转出当日专户 余额为准）永久补充流动资金，并同意在补充完流动资金后注销存放超募资金的 募集资金专户。 一、募集 ...

证券代码：301188 证券简称：力诺特玻 山东力诺特种玻璃股份有限公司 2024 年限制性股票激励计划 （草案）摘要 二〇二四年八月 2024 年限制性股票激励计划（草案）摘要 声 明 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 本公司所有激励对象承诺，公司因信息披露文件中有虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，导致不符合授予权益或权益归属安排的，激励对象应当自相关信 息披露文件被确认存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏后，将由本激励计划 所获得的全部利益返还公司。 特别提示 一、《山东力诺特种玻璃股份有限公司 2024 年限制性股票激励计划（草案）》 （以下简称"本激励计划"）由山东力诺特种玻璃股份有限公司（以下简称"力 诺特玻"、"公司"或"本公司"）依据《中华人民共和国公司法》、《中华人 民共和国证券法》、《上市公司股权激励管理办法》、《深圳证券交易所创业板 股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指南第 1 号——业 务办理》等其他有关法律、行政法规、规范性文件以及《山东力诺特种玻璃股份 有限公司 ...

民生证券股份有限公司 公司在《首次公开发行股票并在创业板上市招股说明书》披露的募集资金投 1 关于山东力诺特种玻璃股份有限公司 使用部分超募资金永久补充流动资金的核查意见 民生证券股份有限公司（以下简称"民生证券"或"保荐机构"）作为山东 力诺特种玻璃股份有限公司（以下简称"力诺特玻"或"公司"）首次公开发行 股票并在创业板上市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深 圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 13 号——保荐业务》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板 上市公司规范运作》等有关规定，对力诺特玻使用部分超募资金永久补充流动资 金及募集资金专户销户的事项进行了核查，具体情况如下： 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于同意山东力诺特种玻璃股份有限公司首次 公开发行股票注册的批复》（证监许可[2020]3022 号）同意注册，山东力诺特种 玻璃股份有限公司首次公开发行人民币普通股票（A 股）58,109,777 股，每股面 值为人民币 1.00 元，每股发行价格为人民币 13.00 元，募集资金总额为 75,542.71 万 ...

关于力诺转债 2024 年付息公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 | 证券代码：301188 | 证券简称：力诺特玻 | 公告编号：2024-077 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123221 | 债券简称：力诺转债 | | 山东力诺特种玻璃股份有限公司 特别提示： 1、"力诺转债"（债券代码：123221）将于 2024 年 8 月 23 日支付第一年 利息，每 10 张"力诺转债"（面值 1,000 元）利息为 3.00 元（含税）。 2、债权登记日：2024 年 8 月 22 日； 3、除息日：2024 年 8 月 23 日； 4、付息日：2024 年 8 月 23 日； 5、本次付息期间及票面利率：计息期间为 2023 年 8 月 23 日至 2024 年 8 月 22 日，票面利率为 0.30%。 6、"力诺转债"本次付息的债权登记日为 2024 年 8 月 22 日，截至 2024 年 8 月 22 日下午深圳证券交易所收市后，在中国登记结算有限责任公司深圳分 公司（以下简称"中国结算深圳分公司"）登记 ...

| 证券代码：301188 | 证券简称：力诺特玻 | 公告编号：2024-074 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123221 | 债券简称：力诺转债 | | 山东力诺特种玻璃股份有限公司 关于购买董监高责任险的公告 1、投保人：山东力诺特种玻璃股份有限公司 2、被保险人：公司及全体董事、监事、高级管理人员以及相关责任人 员。 3、赔偿限额：不超过人民币 5,000 万元，具体以最终签订的保险合同为 准。 4、保险费：每个保险年度不超过人民币 25 万元（含），具体以最终签订 的保险合同为准。 5、保险期限：12 个月/期（保险合同期满时或期满前办理续保或者重新 投保）。 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 为完善山东力诺特种玻璃股份有限公司（以下简称"公司"）风险管理体系， 降低公司运营风险，保障公司、董事、监事及高级管理人员的权益，促进公司董 事、监事及高级管理人员充分行使权利、履行职责，促进公司稳健发展，保障股 东特别是中小投资者的权益，根据《上市公司治理准则》等相关规定，公司拟为 公司及全体董事、监事、高级管理人 ...

山东力诺特种玻璃股份有限公司 第四届董事会独立董事 2024 年第三次专门会议审核意见 根据《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法 律、法规和规范性文件以及《公司章程》的有关规定，山东力诺特种玻璃股份有 限公司（以下简称"公司"）独立董事召开了第四届董事会独立董事 2024 年第三 次专门会议，审议通过了《关于公司<2024 年半年度募集资金存放与使用情况的 专项报告>的议案》《关于公司部分超募资金投资项目结项并将节余募集资金永久 补充流动资金的议案》《关于使用部分超募资金永久补充流动资金及募集资金专 户销户的议案》《关于聘任会计师事务所的议案》《关于购买董监高责任险的议案》 《关于公司<2024 年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》《关于公司 <2024 年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》。经认真审阅相关材料， 并对有关情况进行详细了解和分析，基于独立判断的立场，秉承实事求是、客观 公正的原则，就公司第四届董事会独立董事 2024 年第三次专门会议相关事项发 表审查意见如下： 一、关于 ...

| 证券代码：301188 | 证券简称：力诺特玻 | 公告编号：2024-073 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123221 | 债券简称：力诺转债 | | 山东力诺特种玻璃股份有限公司 关于聘任会计师事务所的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、拟聘任的会计师事务所：天健会计师事务所（特殊普通合伙）；原聘任的 会计师事务所：大华会计师事务所（特殊普通合伙）。 2、拟变更会计师事务所的原因：大华会计师事务所（特殊普通合伙）已连 续多年为公司提供审计服务，根据财政部、国务院国资委、证监会印发的《国有 企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》（财会【2023】4 号）有关规定，为 保证审计工作的独立性和客观性，经公司履行选聘程序后，拟聘任天健会计师事 务所（特殊普通合伙）为公司 2024 年度财务报告和内部控制审计机构。 | 事务所名称 | 天健会计师事务所（特殊普通合伙） | | | | --- | --- | --- | --- | | 成立日期 | 2011 年 7 月 18 日 | 组织形式 | ...

| 证券代码：301188 | 证券简称：力诺特玻 | 公告编号：2024-075 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123221 | 债券简称：力诺转债 | | 山东力诺特种玻璃股份有限公司 独立董事公开征集表决权的公告 独立董事刘媛保证向本公司提供的信息真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一 致。 特别声明： 1．本次征集表决权为依法公开征集，征集人独立董事刘媛符合《证券法》 第九十条、《上市公司股东大会规则》第三十一条、《公开征集上市公司股东权利 管理暂行规定》第三条规定的征集条件。 2．截至本公告披露日，征集人未持有公司股份。 一、征集人的基本情况 1.征集人刘媛为公司现任独立董事，截止本公告披露日，未直接或间接持有 本公司股票。 2.征集人与本公司董事、监事、高级管理人员、持股 5%以上股东、实际控制 人及其关联人之间不存在关联关系，征集人与征集表决权涉及的提案之间不存在 利害关系，征集表决权采取无偿的方式进行。 二、征集表决权的具体事项 1．征集人向公司股东征集 2024 年第三次临时股东大会 ...

山东力诺特种玻璃股份有限公司 2、本计划授予的激励对象不包括：①独立董事、监事；②单独或合计持有上市公司 5%以上股份的股 东、上市公司实际控制人及其配偶、父母、子女；③外籍员工。 3、在限制性股票授予前，激励对象离职、或因个人原因自愿放弃全部或部分拟获授限制性股票的，授 权董事会进行相应调整，将未实际授予的限制性股票直接调减或在其他激励对象之间进行分配。 二、核心骨干人员名单（以下名单按姓名首字母排序） | 序号 | 姓名 | 类别 | | --- | --- | --- | | 1 | 安可全 | 核心骨干人员 | | 2 | 崔成忠 | 核心骨干人员 | | 3 | 单东洋 | 核心骨干人员 | | 4 | 高明超 | 核心骨干人员 | | 5 | 高树法 | 核心骨干人员 | | 6 | 韩康 | 核心骨干人员 | | 7 | 焦立良 | 核心骨干人员 | | 8 | 李长恩 | 核心骨干人员 | | 9 | 刘强 | 核心骨干人员 | | 10 | 刘世澎 | 核心骨干人员 | | 11 | 刘永昌 | 核心骨干人员 | | 12 | 马长周 | 核心骨干人员 | 1 | 13 | 齐纪山 | 核心 ...