Shandong Linuo Pharmaceutical Packaging(301188)

Search documents
力诺药包(301188) - 山东力诺医药包装股份有限公司关联交易管理制度
2025-09-22 09:30
第三条 公司在处理与关联方间的关联交易时,不得损害公司和其他股东 的利益。 董事会应当根据客观标准判断该关联交易是否对公司有利;必要时可聘请 独立财务顾问或专业评估机构出具意见。与关联方有任何利害关系的董事,在董 事会就该事项进行表决时,应当回避。 第二章 关联人和关联交易 第四条 公司关联交易是指公司及其控股子公司与关联人发生的转移资源 或义务的事项,而不论是否收取款项,均按照实质高于形式原则确定,包括但不 限于下列事项: 山东力诺医药包装股份有限公司 关联交易管理制度 第一章 总则 第一条 为进一步加强山东力诺医药包装股份有限公司(以下简称"公司") 关联交易管理,明确管理职责和权限,维护公司股东和债权人的合法权益,特别 是中小投资者的合法权益,保证公司与关联方之间订立的关联交易合同符合公平、 公正、公开的原则,根据《中华人民共和国公司法》(以下简称"《公司法》")、 《中华人民共和国证券法》(以下简称"《证券法》")、《深圳证券交易所创业板 股票上市规则》(以下简称"《上市规则》")、《深圳证券交易所上市公司自律监 管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》(以下简称"《规范运作指引"》)、 《山东力 ...
力诺药包(301188) - 山东力诺医药包装股份有限公司中小投资者单独计票管理办法
2025-09-22 09:30
中小投资者单独计票管理办法 第一章 总则 第一条 为维护中小投资者合法权益,进一步促进股份有限公司 (以下简称 "公司")重大事项的科学决策,促使公司重视中小投资者的意愿和诉求,根据 国务院《关于进一步促进资本市场健康发展的若干意见》、国务院办公厅《关于 进一步加强资本市场中小投资者合法权益保护工作的意见》以及证券监管机构的 相关要求,结合公司实际情况,制定本办法。 第二条 本办法所称中小投资者是指除以下股东之外的公司其他股东: (一)单独或者合计持有公司5%以上股份的股东; 山东力诺医药包装股份有限公司 (二)持有公司股份的公司董事、高级管理人员。 第二章 单独计票的适用范围 第三条 股东会审议影响中小投资者利益的重大事项时,对中小投资者表决 应当单独计票。本办法所称影响中小投资者利益的重大事项包括但不限于下列事 项: (一)提名、任免董事; (二)聘任、解聘高级管理人员; (三)董事、高级管理人员的薪酬; (四)公司现金分红政策的制定、调整、决策程序、执行情况及信息披露, 以及利润分配政策是否损害中小投资者合法权益; (五)需要披露的关联交易、提供担保(不含对合并报表范围内子公司提供 担保)、委托理财、提 ...
力诺药包(301188) - 山东力诺医药包装股份有限公司股东会网络投票管理制度
2025-09-22 09:30
山东力诺医药包装股份有限公司 股东会网络投票管理制度 第一章 总 则 第一条 为规范山东力诺医药包装股份有限公司(以下简称"本公司"、"公司") 股东会网络投票业务,保护投资者特别是社会公众投资者的合法权益,根据《中华人民 共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《关于发布〈关于加强社会公众股股东权益 保护的若干规定〉的通知》《上市公司股东会规则》《深圳证券交易所上市公司自律监 管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《深圳证券交易所上市公司股东会网络投 票实施细则》及有关法律法规、行政规章和公司章程,特制定本制度。 第二条 本制度所称公司股东,就公司某次股东会而言,特指在该次股东会股权 登记日登记在册的持有公司股份的所有股东。 第三条 本制度所称股东会网络投票是指公司股东通过深圳证券交易所(以下简 称"深交所")网络投票系统行使表决权。网络投票系统包括深交所交易系统、互联网 投票系统。 公司可以选择使用现场投票辅助系统收集汇总现场投票数据,并委托深圳证券信息 有限公司合并统计网络投票和现场投票数据。 第四条 公司召开股东会,除现场会议投票外,应当向股东提供股东会网络投票 服务。 第五条 股东会股权登记日登 ...
力诺药包(301188) - 山东力诺医药包装股份有限公司累积投票制实施细则
2025-09-22 09:30
山东力诺医药包装股份有限公司 累积投票制实施细则 二零二五年九月 山东力诺医药包装股份有限公司 累积投票制实施细则 第一章 总则 第一条 为进一步完善山东力诺医药包装股份有限公司(以下简称"公司")法人 治理结构,保证股东充分行使权利,根据《公司法》、《上市公司治理准则》、《上市 公司股东会规则》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所上市 公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》及《山东力诺医药包装股 份有限公司章程》(以下简称《公司章程》)的有关规定,特制定本实施细则。 第二条 本实施细则所指累积投票制,是指公司股东会选举董事时,每一股份 拥有与应选董事人数相同的表决权,股东拥有的表决权可以集中使用。即股东所持 的每一有效表决权股份拥有与该次股东会应选董事总人数相同的投票权,股东拥有 的投票权等于该股东持有股份数与应选董事总人数的乘积,股东可以用所有的投票 权集中投票选举一位候选董事,也可以将投票权分散行使、投票给数位候选董事, 最后按得票的多少决定当选董事。 第三条 股东会选举两名以上(含两名)的董事时,应采用累积投票制度。 本实施细则中所称"董事"包括独立董事和股东代表担 ...
力诺药包(301188) - 山东力诺医药包装股份有限公司舆情管理制度
2025-09-22 09:30
山东力诺医药包装股份有限公司 舆情管理制度 二〇二五年九月 第一条 为提高山东力诺医药包装股份有限公司(以下简称"公司"或"本 公司")应对舆情的能力,建立快速反应和应急处置机制,及时、妥善处理舆情 对公司股票价格、商业信誉及生产经营活动造成的影响,切实保护投资者合法权 益,根据相关法律法规的规定和《山东力诺医药包装股份有限公司章程》(以下 简称"《公司章程》"),制定本制度。 第二条 本制度所称舆情包括: (一)报刊、电视、网络等媒体对公司进行的负面报道; (二)社会上存在的已经或将给公司造成不良影响的传言或信息; (三)可能或者已经影响社会公众投资者投资取向,造成股价异常波动的信 息; (四)其他涉及公司信息披露且可能对公司股票及其衍生品交易价格产生较 大影响的事件信息。 (二) 评估舆情信息对公司可能造成的影响,拟定舆情信息的处理方案; (三) 协调和组织舆情处理过程中的对外宣传报道工作; (四) 舆情处理过程中的其他事项。 第三条 舆情信息的分类: (一)重大舆情:指传播范围较广,严重影响公司公众形象或正常经营活动, 使公司已经或可能遭受损失,已经或可能造成公司股票及其衍生品种交易价格变 动的负面舆情 ...
力诺药包(301188) - 山东力诺医药包装股份有限公司年报信息披露重大差错责任追究制度
2025-09-22 09:30
山东力诺医药包装股份有限公司 年报信息披露重大差错责任追究制度 第一章 总 则 第一条 为提高公司规范运作水平,增强信息披露的真实性、准确性、完整 性和及时性,增强年报信息披露责任人的责任意识,提高年报信息披露的质量和 透明度,根据《中华人民共和国公司法》(以下简称"《公司法》")、《中华人民共 和国证券法》(以下简称"《证券法》")、《上市公司信息披露管理办法》(以下简 称"《信息披露管理办法》")、《公开发行证券的公司信息披露编报规则第 15 号— 财务报告的一般规定》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》(以下简称"《上 市规则》")以及相关法律、法规和规范性文件和《山东力诺医药包装股份有限公 司章程》(以下简称"公司章程")的规定,结合公司实际情况,制定本制度。 第二条 本制度是指年报信息披露工作中有关人员不履行或者不正确履行职 责、义务以及其他个人原因,对公司造成重大经济损失或不良社会影响时的追究 与处理制度。 第三条 本制度适用范围:公司董事、高级管理人员、各子公司、分公司负 责人、控股股东及实际控制人以及与年报信息披露工作有关的其他人员。 第四条 本制度遵循的原则:实事求是、客观公正、有错必究; ...
力诺药包(301188) - 山东力诺医药包装股份有限公司独立董事年报工作制度
2025-09-22 09:30
山东力诺医药包装股份有限公司 独立董事年报工作制度 第一章 总 则 第一条 为进一步完善山东力诺医药包装股份有限公司(以下简称"公司")的法 人治理结构,充分发挥独立董事在年度报告(以下称"年报")编制和披露方面的监督 作用,保护投资者的合法权益,根据证券监管机构及证券交易所的有关规定以及《公司 章程》《信息披露管理制度》等相关制度,结合公司年报编制和披露实际情况,特制定 本工作制度。 第二条 独立董事在公司年报编制和披露过程中,应当按照有关法律、行政法规 及《公司章程》等相关规定,切实履行独立董事的责任和义务,勤勉尽责,积极配合公 司完成年度报告的编制和披露工作,确保公司年度报告真实、准确、完整,不存在虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 第二章 独立董事年报工作职责 第三条 在年度报告编制工作中,公司管理层应向独立董事全面汇报公司本年度 的经营情况、财务状况和重大事项的进展情况,必要时安排独立董事对重大事项进行实 地考察。上述事项应形成书面记录,必要的文件应由当事人签字。 第四条 独立董事应当对公司聘任的会计师事务所是否符合《中华人民共和国证 券法》规定的资格以及为公司提供年报审计的注册会计师(以下简称"年 ...
力诺药包(301188) - 山东力诺医药包装股份有限公司控股股东和实际控制人行为规则
2025-09-22 09:30
山东力诺医药包装股份有限公司 控股股东和实际控制人行为规则 第一章 总则 第一条 为完善山东力诺医药包装股份有限公司(以下简称"公司")法人治 理结构,保证公司正常运作,促进公司规范、健康发展,根据《中华人民共和国 公司法》、《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、 《山东力诺医药包装股份有限公司章程》(以下简称"公司章程")及其他有关法 律、法规的规定,特制定本规则。 第二章 控股股东和实际控制人行为规范 第二条 控股股东、实际控制人及其相关人员应当遵守证券市场有关法律法 规的规定,规范自身公司治理和信息披露程序,勤勉尽责,促进公司规范运作, 提高公司质量。 第三条 控股股东、实际控制人应当以诚实守信为原则,依照法律法规以及 公司章程的规定行使权利,严格履行其做出的公开声明和各项承诺。 第四条 控股股东、实际控制人应当善意使用其控制权,在追求自身利益的 同时,谋求公司和其他股东利益的共同发展。控股股东不得滥用其控制权通过关 联交易、利润分配、资产重组、对外投资等任何方式损害公司和其他股东的利益。 第五条 控股股东、实际控制人应当建立内部控制制度,明确与公司在重大 事项方面的决策程序、 ...
力诺药包(301188) - 山东力诺医药包装股份有限公司股东会议事规则
2025-09-22 09:30
山 东 力 诺 医 药 包 装 股 份 有 限 公 司 股 东 会 议 事 规 则 第一章 总则 第一条 为规范山东力诺医药包装股份有限公司(以下简称"公司")股东会运作, 保证股东能够依法行使职权,确保股东会平稳、有序、规范运作,依据《中华人民共 和国公司法》(以下简称"《公司法》")、《中华人民共和国证券法》(以下简称"《证券 法》") 、《山东力诺医药包装股份有限公司章程》(以下简称"《公司章程》")及其他有 关的法律法规及规范性文件的规定,结合公司实际情况,制定本议事规则。 第二条 公司应当严格按照法律、行政法规、本议事规则及《公司章程》的相关规 定召开股东会,保证股东能够依法行使权利。 公司董事会应当切实履行职责,认真、按时组织股东会。 1 第二章 股东会的职权 公司全体董事应当勤勉尽责,确保股东会正常召开和依法行使职权。 第三条 股东会应当在《公司法》、《公司章程》规定的范围内行使职权。 第四条 股东会分为年度股东会和临时股东会。年度股东会每年召开一次,并应于 上一会计年度终结后的六个月内举行。临时股东会不定期召开,出现《公司法》规定 的应当召开临时股东会的情形时,临时股东会应当在二个月内召开。 ...
力诺药包(301188) - 山东力诺医药包装股份有限公司重大信息内部报告制度
2025-09-22 09:30
山东力诺医药包装股份有限公司 重大信息内部报告制度 第二章 重大信息的范围 第一章 总 则 第一条 为了进一步规范山东力诺医药包装股份有限公司(以下简称"公司") 重大信息内部报告工作,明确公司内部各部门和各下属公司的信息收集和管理办 法,保证公司及时、准确、完整获取信息并履行信息披露义务,协调投资者关系, 根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所创 业板股票上市规则》(以下简称"《股票上市规则》")、《上市公司信息披露管理办 法》(以下简称"《管理办法》"和《山东力诺医药包装股份有限公司章程》(以下 简称"公司章程")的规定,结合本公司实际情况,特制定本制度。 第二条 本制度所称"重大信息"是指所有公司在经营生产活动中发生或将 要发生会影响社会公众投资者投资取向,或对公司股票及衍生品种的交易价格已 经或可能产生较大影响的尚未公开的信息,包括但不限于重大事项信息、交易信 息、关联交易信息、重大经营管理信息及其他重大事项信息等。 第三条 本制度所称"报告义务人"是指公司控股股东、持有公司 5%以上股 份的股东、公司高级管理人员、各部门负责人、核心技术人员、各控股子公司负 责人、公 ...