山东力诺医药包装股份有限公司 2025 年第一季度报告 证券代码：301188 证券简称：力诺药包 公告编号：2025-035 债券代码：123221 债券简称：力诺转债 山东力诺医药包装股份有限公司 2025 年第一季度报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重 大遗漏。 重要内容提示： 1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、 完整。 3.第一季度报告是否经过审计 | | 本报告期 | 上年同期 | 本报告期比上年同期增减 | | --- | --- | --- | --- | | 营业收入（元） | 275,983,006.27 | 266,965,666.19 | 3.38% | | 归属于上市公司股东的净利 | 40,523,819.58 | 24,806,349.19 | 63.36% | | 润（元） | | | | | 归属于上市公司股东的扣除 非经 ...

山东力诺医药包装股份有限公司章程 山东力诺医药包装股份有限公司 章程 二零二五年四月修订 1 | 第一章 | 总 | 则 3 | | --- | --- | --- | | 第二章 | | 经营宗旨和范围 4 | | 第三章 | 股 | 份 5 | | 第一节 | | 股份发行 5 | | 第二节 | | 股份增减和回购 5 | | 第三节 | | 股份转让 7 | | 第四章 | | 股东和股东会 8 | | 第一节 | | 股 东 8 | | 第二节 | | 股东会的一般规定 10 | | 第三节 | | 股东会的召集 12 | | 第四节 | | 股东会的提案与通知 14 | | 第五节 | | 股东会的召开 15 | | 第六节 | | 股东会的表决和决议 18 | | 第五章 | | 董事会 22 | | 第一节 | | 董 事 22 | | 第二节 | | 董事会 25 | | 第六章 | | 总经理及其他高级管理人员 31 | | 第七章 | | 监事会 33 | | 第一节 | | 监事 33 | | 第二节 | | 监事会 34 | | 第八章 | | 财务会计制度、利润分配和审计 35 | ...

山东力诺医药包装股份有限公司 独立董事2024年度述职报告 （杨公随） 各位股东及股东代表： （一）工作履历及专业背景 本人杨公随，中国国籍，出生于 1966 年，无境外永久居留权，博士研究生， 会计学教授、注册会计师。1988 年 7 月至 2004 年 8 月，任教于山东经济学院， 历任会计系讲师、会计学院副教授；2004 年 9 月至 2005 年 6 月，任清华大学访 问学者；2005 年 9 月至 2008 年 6 月，河海大学攻读博士学位；2008 年 7 月至今 任山东财经大学会计学教授。2020 年 10 月至今，任山东三元生物科技股份有限 公司独立董事；2018 年 12 月至今任山东新石基教育科技有限公司监事；2022 年 12 月至今任山东弘宇精机股份有限公司独立董事。2024 年 4 月起任公司独立董 事。 （二）不存在影响独立性的情况 本人未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在公司主要股东公司担 任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在妨碍本人进行独立客观判断的关系， 不存在影响独立董事独立性的情况，符合《上市公司独立董事管理办法》《深圳 证券交易所上市公司自律监管指引第 2 ...

山东力诺医药包装股份有限公司 2024年度独立董事述职报告 （蒋灵） 各位股东及股东代表： 本人作为山东力诺医药包装股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，在任 期间严格按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易 所创业板股票上市规则》《上市公司独立董事管理办法》及《公司章程》等相关法律 法规和规章制度的规定，勤勉尽责，积极出席相关会议，认真审议各项议案，对公司 重大事项发表了独立客观的意见，认真行使公司所赋予的权利，充分发挥独立董事 及专门委员会委员的作用，促进公司规范运作，维护公司整体利益，维护全体股东 尤其是中小股东的合法权益。 2024年4月，本人任期届满，不再担任董事会独立董事及董事会专门委员会相关 职务，现就本人2024年度任职期间履行独立董事职责的工作情况汇报如下： 一、基本情况 （一）工作履历及专业背景 本人蒋灵，中国国籍，无境外永久居留权，硕士研究生学历，毕业于大连海事大 学法律专业。1998年1月至2005年5月，就职于山东舜翔律师事务所，任律师；2005年 5月至2010年10月，就职于山东嘉孚律师事务所，任律师；2010年11月至2013年10月， 就职于北 ...

（一）工作履历及专业背景 山东力诺医药包装股份有限公司 本人刘媛，中国国籍，无境外永久居留权，硕士研究生。2004 年 10 月至 2007 年 5 月历任山东泺源律师事务所律师助理、律师；2007 年 6 月至今任北京德恒 （济南）律师事务所高级合伙人、并购与公司证券专委会副主任。2024 年 4 月 起任公司独立董事。 （二）不存在影响独立性的情况 独立董事2024年度述职报告 本人作为山东力诺医药包装股份有限公司（以下简称"公司"）的第四届独立 董事，在任职期间严格按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》 《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号 ——创业板上市公司规范运作》《公司章程》等相关法律、法规、规章的规定和 要求，在 2024 年度工作中，依据独立、客观、公正的原则，诚实、勤勉地履行 独立董事职责，积极出席相关会议，认真审议董事会各项议案，充分发挥了独立 董事及各专门委员会的作用，促进公司规范运作，维护公司整体利益，维护全体 股东尤其是中小股东的合法权益。现就本人 2024 年度履行独立董事职责情况汇 报如下： 一、独立董事基本情况： （刘媛） 各 ...

山东力诺医药包装股份有限公司 2024年度独立董事述职报告 （李奇凤） 各位股东及股东代表： 本人作为山东力诺医药包装股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，在 任职期间严格按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证 券交易所创业板股票上市规则》《上市公司独立董事管理办法》及《公司章程》等 相关法律法规和规章制度的规定，勤勉尽责，认真行使公司所赋予的权利，充分发 挥独立董事的独立作用，维护公司整体利益，维护全体股东尤其是中小股东的合法 权益。 2024年4月，本人任期届满，不再担任董事会独立董事及董事会专门委员会相关 职务，现就本人2024年度任职期间履行独立董事职责工作情况向各位股东汇报如下： 一、基本情况 （一）工作履历及专业背景 本人李奇凤，女，中国国籍，无境外永久居留权，会计学博士，注册会计师。 2006年至今任山东大学管理学院教师、硕士生导师；2022年9月至今任潍坊综合保税 区投资发展有限公司董事；2022年11月至今任潍坊保税港区发展集团有限公司董事； 2019年12月至2024年4月任公司独立董事。 （二）不存在影响独立性的情况 在担任公司独立董事期间，本人未在公司担任除 ...

山东力诺医药包装股份有限公司 2024年度独立董事述职报告 （邢乐成） 各位股东及股东代表： 本人作为山东力诺医药包装股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，在 任职期间严格按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证 券交易所创业板股票上市规则》《上市公司独立董事管理办法》及《公司章程》等 相关法律法规和规章制度的规定，本着客观、公正、独立的原则，勤勉尽责，积极 发挥独立董事作用，维护公司整体利益和全体股东特别是中小股东的合法权益。 2024年4月，本人任期届满，不再担任董事会独立董事及董事会专门委员会相关 职务，现就本人2024年度任期间履行独立董事职责工作情况向各位股东汇报如下： （一）出席董事会和列席股东大会情况 2024年度任职期间内，公司董事会会议、股东大会的召集召开符合法定程序， 会议通知及时，会议资料详尽，相关重大经营决策事项均按照法规要求合法有效地 履行了程序。本人认为提交公司董事会的各项议案均未损害全体股东，特别是中小 股东的利益，对董事会所审议的各项议案均投了赞成票，未发生对公司董事会各项 议案及公司其它事项提出异议的情况。 出席董事会和列席股东大会情况如下表： | ...

山东力诺医药包装股份有限公司 独立董事2024年度述职报告 （潘广成） 各位股东及股东代表： 本人作为山东力诺医药包装股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事， 在任职期间严格按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市 公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创 业板上市公司规范运作》《公司章程》等相关法律、法规、规章的规定和要求， 在 2024 年度工作中，诚实、勤勉、独立地履行职责，积极出席相关会议，认真 审议董事会各项议案，充分发挥了独立董事及各专门委员会的作用。一方面，严 格审核公司提交董事会的相关事项，维护公司和公众股东的合法权益，促进公司 规范运作；另一方面发挥自己的专业优势，积极关注和参与研究公司的发展，为 公司的审计工作及内部控制等工作提出了意见和建议。现就本人 2024 年度履行 独立董事职责情况汇报如下： 一、独立董事基本情况： （一）工作履历及专业背景 本人潘广成，中国国籍，出生于 1949 年，无境外永久居留权，本科学历， 高级工程师。1977 年 9 月至 1979 年 9 月任卫生部医疗器械局计划处干部、处长； 1979 年 9 月 ...

山东力诺医药包装股份有限公司 第四届董事会独立董事 2025 年第三次专门会议审核意见 根据《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法 律、法规和规范性文件以及《公司章程》的有关规定，山东力诺医药包装股份有 限公司（以下简称"公司"）独立董事召开了第四届董事会独立董事 2025 年第三 次专门会议，审议通过了《关于公司<2024 年度募集资金存放与使用情况的专项 报告>的议案》《关于公司<2024 年度内部控制评价报告>的议案》《关于公司 2024 年度利润分配预案的议案》《关于公司董事、高级管理人员 2025 年度薪酬方案的 议案》《关于向银行申请综合授信额度的议案》《关于续聘会计师事务所的议案》 《关于<山东力诺医药包装股份有限公司未来三年（2025-2027 年）股东分红回 报规划>的议案》《关于作废 2022 年及 2024 年限制性股票激励计划部分已授予尚 未归属的限制性股票的议案》《关于提请股东大会授权董事会办理以简易程序向 特定对象发行股票相关事宜的议案》。经认真审阅相关材料，并对有关情况进行 详细 ...

证券代码：301188 证券简称：力诺药包 公告编号：2025-039 债券代码：123221 债券简称：力诺转债 山东力诺医药包装股份有限公司 关于举办2024年度业绩说明会的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 公司已于 2025 年 4 月 25 日在巨潮资讯网上披露了《2024 年年度报告》及 《2024 年年度报告摘要》。为便于广大投资者更加全面深入地了解公司经营业 绩、发展战略等情况，公司定于 2025 年 05 月 16 日（星期五）15:00-16:00 在 "价值在线"（www.ir-online.cn）举办 2024 年度业绩说明会，与投资者进行 沟通和交流，广泛听取投资者的意见和建议。 会议召开时间：2025 年 5 月 16 日（星期五）15:00-16:00 会议召开方式：网络互动方式 会议召开地点：价值在线（www.ir-online.cn） 会议问题征集： 投 资 者 可 于 2025 年 05 月 16 日 前 访 问 网 址 https://eseb.cn/1nuuGsyMK2I 或使用微信扫描 ...