Shandong Linuo Pharmaceutical Packaging(301188)

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力诺药包(301188) - 山东力诺医药包装股份有限公司董事会秘书工作细则
2025-09-22 09:30
山东力诺医药包装股份有限公司 董事会秘书工作细则 第一章 总则 第一条 为提高公司治理水平,充分发挥董事会秘书的作用,加强对董事会 秘书工作的管理与监督,山东力诺医药包装股份有限公司 (以下简称"公司")根 据《中华人民共和国公司法》(以下简称"《公司法》")、《中华人民共和国证券 法》、《上市公司信息披露管理办法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》 (以下简称"《上市规则》")等有关法律法规、规范性文件及《山东力诺医药包装 股份有限公司公司章程》(以下简称"《公司章程》")并结合公司的实际情况制定 本细则。 第二条 公司设董事会秘书一名,是公司的高级管理人员,为公司与深圳证 券交易所的指定联络人。公司董事或其他高级管理人员可以兼任公司董事会秘书。 公司聘请的会计师事务所的注册会计师和律师事务所的律师不得兼任董事会秘 书。 董事会秘书对公司和董事会负责,承担法律、法规及《公司章程》对公司高 级管理人员所要求的义务,享有相应的工作职权,并获取相应报酬。 公司设立证券部,处理股东会、董事会等日常事务,由董事会秘书分管。董 事会秘书兼任证券部负责人。 第三条 公司为董事会秘书履行职责提供便利条件,董事、高级管理 ...
力诺药包(301188) - 山东力诺医药包装股份有限公司投资者关系管理制度
2025-09-22 09:30
山东力诺医药包装股份有限公司 投资者关系管理制度 第一章 总则 第一条 为进一步规范和加强山东力诺医药包装股份有限公司(以下简称"公 司")与投资者和潜在投资者(以下统称"投资者")之间的信息沟通,促进公司与 投资者良性关系的发展,提高公司的诚信度和投资价值,根据《中华人民共和国 公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司与投资者关系工作指引》、 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》 (以下简称《规范运作指引》)《深圳证券交易所创业板股票上市规则》(以下简 称"《股票上市规则》")等有关规定及本公司章程,结合公司的实际情况,制 定本规则。 第二条 投资者关系管理工作是指公司通过信息披露与交流,加强与投资者 及潜在投资者之间的沟通,增进投资者对公司的了解和认同,提升公司治理水平, 以实现公司整体利益最大化和保护投资者合法权益的重要工作。 第三条 公司投资者关系管理工作应严格遵守有关法律、行政法规、部门规 章、规范性文件、《股票上市规则》、《规范运作指引》和深圳证券交易其他相 关规定,不得在投资者关系中以任何方式发布或者泄露未公开重大信息。公司如 在投资者关系中出现未公开重大 ...
力诺药包(301188) - 山东力诺医药包装股份有限公司会计师事务所选聘制度
2025-09-22 09:30
山东力诺医药包装股份有限公司 会计师事务所选聘制度 山东力诺医药包装股份有限公司 会计师事务所选聘制度 第一章 总则 第二章 会计师事务所执业质量要求 第五条 公司选聘的会计师事务所应当具备下列条件: (一)具有独立的主体资格,具备国家行业主管部门和中国证券监督管理 委员会(以下简称"中国证监会")规定的开展证券期货相关业务所需的 执业资格; (二)具有固定的工作场所、健全的组织机构和完善的内部管理和控制制 度; 1 第一条 为规范山东力诺医药包装股份有限公司(以下简称"公司")选聘(含续 聘、改聘,下同)会计师事务所行为,确保公司和股东的利益,提高审计 工作和财务信息的质量,根据《中华人民共和国公司法》《国有企业、上 市公司选聘会计师事务所管理办法》以及《山东力诺医药包装股份有限公 司章程》(以下简称"《公司章程》")等的规定,结合公司实际情况制 定《山东力诺医药包装股份有限公司会计师事务所选聘制度》(以下简称 "本制度")。 第二条 本制度所称选聘会计师事务所,是指公司根据相关法律法规要求,聘任会 计师事务所对财务会计报告发表审计意见、出具审计报告的行为。聘任会 计师事务所从事除财务会计报告审计之外的其他 ...
力诺药包(301188) - 山东力诺医药包装股份有限公司防范控股股东及其他关联方占用公司资金管理制度
2025-09-22 09:30
防范控股股东及其他关联方占用公司资金管理制度 第一章 总则 第一条 为进一步加强和规范山东力诺医药包装股份有限公司(以下简称"公 司")的资金管理,防止和杜绝控股股东及其他关联方占用公司资金行为的发生, 建立健全防范控股股东及其他关联方占用公司资金的长效机制,根据《中华人民 共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司监管指引第 8 号——上市 公司资金往来、对外担保的监管要求》、以及《山东力诺医药包装股份有限公司 章程》(以下简称"《公司章程》")、《山东力诺医药包装股份有限公司关联交易管 理制度》(以下简称"《关联交易制度》")的有关规定,特制订本制度。 第二条 公司控股股东及其他关联方与公司间的资金管理适用本制度。 第三条 本制度所称"占用公司资金"(以下简称"资金占用")包括经营性 资金占用和非经营性资金占用两种情况。经营性资金占用是指控股股东及其他关 联方通过采购、销售及接受或提供劳务等生产经营环节的关联交易产生的资金占 用。非经营性资金占用包括但不限于公司为控股股东及其他关联方垫付工资、福 利、保险、广告等费用和其他支出,代控股股东及其他关联方偿还债务而支付资 金,有偿或无偿、直接或间接拆 ...
力诺药包(301188) - 山东力诺医药包装股份有限公司独立董事专门会议工作制度
2025-09-22 09:30
山东力诺医药包装股份有限公司 独立董事专门会议工作制度 第一条 为进一步规范山东力诺医药包装股份有限公司(以下简称"公司")独立 董事专门会议的议事方式和决策程序,促使并保障独立董事有效地履行其 职责,根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市 公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》(以下简称"《管理办法》") 《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律 监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等相关法律法规、规范性 文件及《山东力诺医药包装股份有限公司章程》(以下简称"《公司章程》") 的有关规定,并结合公司实际情况,特制定本制度。 第二条 独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务,并与公司及其主要股东、 实际控制人不存在直接或者间接利害关系,或者其他可能影响其进行独立 客观判断关系的董事。 第三条 独立董事对本公司及全体股东负有忠实与勤勉义务,应当按照法律、行政 法规、中国证监会规定、深圳证券交易所业务规则和《公司章程》的规定, 认真履行职责,在董事会中发挥参与决策、监督制衡、专业咨询作用,维 护公司整体利益,保护中小股东合法权益。 第四条 公司应当定期或 ...
力诺药包(301188) - 山东力诺医药包装股份有限公司融资管理制度
2025-09-22 09:30
山东力诺医药包装股份有限公司 融资管理制度 山东力诺医药包装股份有限公司 融资管理制度 第一章 总则 (一) 总体以满足经营和发展资金需求为宜,统筹安排,合理规划; (二)充分利用各级政府及行业优惠政策,降低融资成本,发挥公 司整体优势,广开融资渠道; (三) 兼顾长远利益与当前利益; (四) 优化融资结构,权衡资本结构(权益资本和债务资本比重), 保障资金链条安全和信用安全; (一) 保证融资活动在发生前必须得到适当的审核; (二) 保证融资业务在法律允许的范围内进行; 第一条 为规范山东力诺医药包装股份有限公司(以下简称"公司")的融资 行为,加强融资管理和财务监控,降低融资成本,有效防范财务风 险,维护公司整体利益,根据《中华人民共和国公司法》、《深圳证 券交易所创业板股票上市规则》等相关法律法规,结合本公司实际 情况,特制定本制度。 第二条 本制度适用于公司及子公司(包括公司全资或控股的各级子公司)。 公司对子公司融资实行统一管理和分级审批,公司财务部门监督子 公司融资及相应资金使用情况。子公司财务部门在公司财务部门指 导下实施本企业的融资事项,并接受公司财务部门的检查和监督。 第三条 本制度中所称" ...
力诺药包(301188) - 山东力诺医药包装股份有限公司利润分配管理制度
2025-09-22 09:30
山东力诺医药包装股份有限公司 利润分配管理制度 第一章 总 则 第一条 为进一步规范山东力诺医药包装股份有限公司(以下简称"公司") 利润分配管理,建立科学、持续、稳定的分红机制,保护中小投资者合法权益, 根据《公司法》、中国证监会《上市公司监管指引第3号—上市公司现金分红》、 《深圳证券交易所股票创业板上市规则》(以下简称"《上市规则》")、《深圳 证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》(以下简 称"《规范运作指引"》)等有关法律、法规以及《山东力诺医药包装股份有限 公司章程》(以下简称《公司章程》)的有关规定,结合公司实际情况,制定本 制度。 第二章 利润分配政策 第二条 利润分配政策的基本原则: 公司实行持续、稳定的利润分配政策,公司利润分配应重视对投资者的合理 投资回报,并兼顾公司的可持续发展,公司利润分配不得超过累计可分配利润的 范围,不得损害公司持续经营能力。公司董事会和股东会对利润分配政策的决策 和论证过程中应当充分考虑独立董事和公众投资者的意见。 第三条 公司缴纳所得税后的利润弥补上一年度亏损后,按下列顺序分配: (一)提取法定公积金; (二)提取任意公积金; (三) ...
力诺药包(301188) - 山东力诺医药包装股份有限公司子公司管理制度
2025-09-22 09:30
山东力诺医药包装股份有限公司 子公司管理制度 第一章 总则 第一条 为加强山东力诺医药包装股份有限公司(以下简称"公司"或"母公 司")对子公司的管理,促进子公司规范运作和依法经营,提高公司整体运作 效率和抗风险能力,维护公司和投资者合法权益,根据《公司法》《证券法》《 深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引 第2号——创业板上市公司规范运作》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》 有关规定,并结合公司实际情况,特制定本制度。 第二条 本制度所称"子公司"是指根据公司发展战略规划和突出主业、提 高公司核心竞争力需要而依法设立的,具有独立法人资格主体的公司。其设立 形式包括: (一)独资设立的全资子公司; (二)与其他公司或自然人共同出资设立的,公司持有其50%以上的股权, 或者持股50%以下但能够决定其董事会半数以上成员的组成,或者通过协议或其 他安排能够实际控制的公司。 第三条 公司各职能中心应依据本制度及相关内控制度对子公司日常生产经 营管理、行政管理、规章制度、人事、财务、经营决策、信息披露、内部审计 监督等方面进行指导、管理和监督。 第四条 对公司下属分公司、办事处等分 ...
力诺药包(301188) - 山东力诺医药包装股份有限公司对外担保管理办法
2025-09-22 09:30
山东力诺医药包装股份有限公司 对外担保管理办法 第一章 总则 第一条 为了维护投资者的利益,规范山东力诺医药包装股份有限公司(下 称"公司"或"本公司")的对外担保行为,有效控制公司对外担保风险,确保 公司的资产安全,促进公司健康稳定地发展,根据《中华人民共和国公司法》(以 下简称"《公司法》")、《中华人民共和国民法典》(以下简称"《民法典》") 、 《中华人民共和国证券法》(以下简称"《证券法》")、以及《山东力诺医药包 装股份有限公司章程》(以下简称"《公司章程》")的有关规定,并参考《关于 规范上市公司对外担保行为的通知》、《关于规范上市公司与关联方资金往来及 上市公司对外担保若干问题的通知》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》 (以下简称"《上市规则》")、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号 ——创业板上市公司规范运作》(以下简称"《规范运作指引"》)等有关规定, 制定本办法。 第二条 本办法适用于本公司及本公司的全资、控股子公司(以下简称"子 公司")。 第三条 本办法所称对外担保(以下简称"担保")是指公司以自有资产或信 誉为其他单位或个人提供的保证、资产抵押、质押以及其他担保事宜,包 ...
力诺药包(301188) - 山东力诺医药包装股份有限公司内部审计制度
2025-09-22 09:30
山东力诺医药包装股份有限公司 内部审计制度 第一章 总 则 (一)根据内审工作需要,要求报送有关生产、经营、财务收支计划,预 算执行情况、决算、财务报表和其他有关文件资料; (二)审核有关的报表、凭证、账簿、预算、决算、合同、协议,查阅有 第一条 实行内部审计监督制度,是维护强化公司经营管理、促使公司持续 健康发展的需要。为完善公司治理结构,规范公司经济行为,维护股东合法权益, 提高内部审计工作质量,明确内部审计工作职责及规范审计工作程序,确保公司 各项内部控制制度得以有效实施,依据《中华人民共和国审计法》《审计署关于 内部审计工作的规定》《中国内部审计准则》《深圳证券交易所上市公司自律监 管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《企业内部控制基本规范》及公司 章程等规定,结合公司实际情况制定本制度。 第二条 内部审计工作必须围绕公司当前的中心工作,依照国家的法律、法 规、政策以及公司的各项规章制度,进行内部审计监督。 第三条 本规定适用于公司及控股子公司。 第二章 机构和职权 第四条 内部审计的实施机构是公司内部审计部,内部审计部应配备专职审 计人员,专职人员应不少于 3 人。 第五条 内部审计部门对审 ...