证券代码：301189 证券简称：奥尼电子 公告编号：2025-024 深圳奥尼电子股份有限公司 关于召开 2024 年年度股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳奥尼电子股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 24 日召开的 第三届董事会第十五次会议审议通过《关于召开 2024 年年度股东大会的议案》， 决定于 2024 年 5 月 21 日（星期三）召开公司 2024 年年度股东大会。现将会议 有关事宜通知如下： 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：2024 年年度股东大会 2、股东大会召集人：公司第三届董事会 3、会议召开的合法性、合规性：本次股东大会会议召开符合有关法律、行政 法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。 4、会议召开时间： （1）现场会议召开时间：2025 年 5 月 21 日（星期三）下午 14:30 （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间 为 2025 年 5 月 21 日 9:15-9:25、9:30-11:30 和 13:00-15:00。通 ...

证券代码：301189 证券简称：奥尼电子 公告编号：2025-017 深圳奥尼电子股份有限公司 第三届监事会第十五次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 深圳奥尼电子股份有限公司（以下简称"公司"）第三届监事会第十五次会 议于 2025 年 4 月 24 日在公司会议室以现场表决的方式召开。本次会议通知已于 2025 年 4 月 14 日以电子邮件的方式发出，会议由监事会主席吴晓玲女士主持， 会议应出席监事 3 名，实际出席监事 3 名，公司董事会秘书列席了会议。本次会 议的召集、召开程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司 章程》的规定。 本议案尚需提交股东大会审议。 表决结果：同意 3 票、反对 0 票、弃权 0 票。 2、审议通过《2024 年度财务决算报告》 具体内容请详见公司同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的 《2024 年度财务决算报告》。 本议案尚需提交股东大会审议。 表决结果：同意 3 票、反对 0 票、弃权 0 票。 3、审议通过《关于 ...

证券代码：301189 证券简称：奥尼电子 公告编号：2025-016 深圳奥尼电子股份有限公司 第三届董事会第十五次会议决议公告 公司董事会在听取了总经理吴世杰先生所作的《2024 年度总经理工作报告》 后认为，该报告真实、客观地反映了 2024 年度公司整体经营情况；公司管理层 在 2024 年度有效地执行了董事会、股东大会的各项决议，扎实进取，稳步推进 各项工作。 表决结果：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票。 2、审议通过《2024 年度董事会工作报告》 公司《2024 年度董事会工作报告》内容详见同日发布在巨潮资讯网 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 深圳奥尼电子股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第十五次会 议于 2025 年 4 月 24 日在公司会议室以现场和通讯表决的方式召开。本次会议通 知已于 2025 年 4 月 14 日以电子邮件的方式送达全体董事。会议由董事长吴世杰 先生主持，应出席董事 9 名，实际出席董事 9 名，其中董事吴承辉先生、黄力先 生、吴文华先生、吴文健先生，独立董事范 ...

证券代码：301189 证券简称：奥尼电子 公告编号：2025-021 深圳奥尼电子股份有限公司 关于 2024 年度拟不进行利润分配专项说明的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳奥尼电子股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 25 日召开 第三届董事会第十五次会议和第三届监事会第十五次会议，审议通过了《关于 2024 年度利润分配预案的议案》，具体情况如下： 一、利润分配预案基本情况 根据立信会计师事务所（特殊普通合伙）出具的信会师报字[2025]第 ZB10749 号审计报告，公司 2024 年度实现归属于上市公司股东的净利润为-86,361,630.11 元，其中母公司实现的净利润为 10,671,753.08 元。截至 2024 年 12 月 31 日，公 司合并报表累计可供分配利润为 220,011,596.35 元，其中母公司累计可供分配利 润为 368,663,950.37 元。 根据公司实际经营情况，并结合中国证监会《上市公司监管指引第 3 号—— 上市公司现金分红》《公司章程》等相关规定，综合考虑公司实 ...

深圳奥尼电子股份有限公司 2024 年年度报告全文 深圳奥尼电子股份有限公司 2024 年年度报告 2025-019 2025 年 4 月 26 日 1 深圳奥尼电子股份有限公司 2024 年年度报告全文 2024 年年度报告 第一节 重要提示、目录和释义 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的 真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个 别和连带的法律责任。 公司负责人吴世杰、主管会计工作负责人叶勇及会计机构负责人(会计主 管人员)杨永新声明：保证本年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。 在中美贸易摩擦的背景下，公司流失了部分海外订单，制约了海外市场 份额的拓展及营收规模的增长；公司基于长远战略布局，将原分散于深圳、 东莞、中山三地的产能，整体迁移至自建的中山奥尼科技园，产能迁移导致 短期的成本上升与交付能力下降，影响了部分订单的履行。 2 | 目录 | | --- | | 第一节 重要提示、目录和释义 | 2 | | --- | --- | | 第二节 公司简介和主要财务指标 | 6 | | 第三节 管理层讨论与分 ...

深圳奥尼电子股份有限公司 2025 年第一季度报告 证券代码：301189 证券简称：奥尼电子 公告编号：2025-020 深圳奥尼电子股份有限公司 2025 年第一季度报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大 遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完 整。 3.第一季度报告是否经过审计 □是 否 1 深圳奥尼电子股份有限公司 2025 年第一季度报告 一、主要财务数据 公司报告期末至季度报告披露日股本是否因发行新股、增发、配股、股权激励行权、回购等原因发生变化且影响所有者权 益金额 是 □否 | | 本报告期 | | | --- | --- | --- | | 支付的优先股股利（元） | | 0.00 | | 支付的永续债利息（元） | | 0.00 | | 用最新股本计算的全面摊薄每股收益（元/股） | | -0.23 ...

证券代码：301189 证券简称：奥尼电子 公告编号：2025-015 深圳奥尼电子股份有限公司 关于 2025 年限制性股票激励计划第一类限制性股票 授予登记完成的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： ? 第一类限制性股票上市日：2025 年 4 月 8 日； 根据中国证券监督管理委员会《上市公司股权激励管理办法》、深圳证券交 易所、中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司的有关规定，深圳奥尼电子股 份有限公司（以下简称"公司"、"奥尼电子"）完成了 2025 年限制性股票激 励计划（以下简称"本次激励计划"或"本激励计划"）第一类限制性股票的授 予登记工作，现将有关事项说明如下： 一、本激励计划已履行的审批程序和批准情况 （一）2025 年 1 月 23 日，公司召开第三届董事会第十三次会议，审议通过 了《关于 <深圳奥尼电子股份有限公司 ensp="ensp" 年限制性股票激励计划="年限制性股票激励计划" 草 案="草案"> 及 其摘要的议案》《关于 <深圳奥尼电子股份有限公司 ensp="ensp" 年限制性股票激励计划 ...

证券代码：301189 证券简称：奥尼电子 公告编号：2025-015 深圳奥尼电子股份有限公司 关于 2025 年限制性股票激励计划第一类限制性股票 授予登记完成的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 根据中国证券监督管理委员会《上市公司股权激励管理办法》、深圳证券交 易所、中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司的有关规定，深圳奥尼电子股 份有限公司（以下简称"公司"、"奥尼电子"）完成了 2025 年限制性股票激 励计划（以下简称"本次激励计划"或"本激励计划"）第一类限制性股票的授 予登记工作，现将有关事项说明如下： 一、本激励计划已履行的审批程序和批准情况 （一）2025 年 1 月 23 日，公司召开第三届董事会第十三次会议，审议通过 第一类限制性股票上市日：2025 年 4 月 8 日； 第一类限制性股票授予登记人数：31 人； 第一类限制性股票授予登记数量：150.00 万股，占目前公司总股本 11,489.6465 万股的 1.31%； 第一类限制性股票授予价格：11.80 元/股； 第一类限制性股票来源：公司向 ...

东兴证券股份有限公司 关于深圳奥尼电子股份有限公司 使用暂时闲置募集资金及自有资金进行现金管理的核查意见 东兴证券股份有限公司（以下简称"东兴证券"或"保荐机构"）作为深圳 奥尼电子股份有限公司（以下简称"奥尼电子"或"公司"）首次公开发行股票 并上市及持续督导的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳 证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集 资金管理和使用的监管要求》等有关法律法规和规范性文件的要求，对奥尼电子 使用暂时闲置募集资金及自有资金进行现金管理的事项进行了审慎核查，核查情 况如下： 一、募集资金的情况概述 经中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）出具的《关于同意 深圳奥尼电子股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可 [2021]3582 号）同意注册，并经深圳证券交易所同意，公司首次公开发行人民币 普通股（A 股）3,000.00 万股，每股面值人民币 1.00 元，发行价格为 66.18 元/ 股，募集资金总额 1,985,400,000.00 元，扣除相 ...

证券代码：301189 证券简称：奥尼电子 公告编号：2025-010 深圳奥尼电子股份有限公司 第三届董事会第十四次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 深圳奥尼电子股份有限公司（以下简称"公司"或"奥尼电子"）第三届董 事会第十四次会议于 2025 年 3 月 7 日在公司会议室以通讯方式召开。本次会议 通知已于 2025 年 3 月 4 日以电子邮件的方式送达全体董事。会议由董事长吴世 杰先生主持，应出席董事 9 名，实际出席董事 9 名。公司监事及高级管理人员列 席了会议。 本次会议的召集、召开程序符合《公司法》等相关法律法规和《公司章程》 的规定。 二、董事会会议审议情况 1、审议通过《关于使用暂时闲置募集资金及自有资金进行现金管理的议案》 公司董事会同意公司及合并报表范围内的子公司在不影响募集资金投资项 目建设和公司正常运作的情况下，使用不超过人民币 5 亿元的暂时闲置募集资金 和不超过人民币 4 亿元的暂时闲置自有资金进行现金管理，购买安全性高、流动 性好、低风险、稳健型的现金管理产品，该额度自公司 ...