提名人深圳奥尼电子股份有限公司董事会现就提名ZHAO YONG为深圳奥 尼电子股份有限公司第四届董事会独立董事候选人发表公开声明。被提名 人已书面同意作为深圳奥尼电子股份有限公司第四届董事会独立董事候选 人(参见该独立董事候选人声明)。本次提名是在充分了解被提名人职业、 学历、职称、详细的工作经历、全部兼职、有无重大失信等不良记录等 情况后作出的，本提名人认为被提名人符合相关法律、行政法规、部门规 章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及 独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、被提名人已经通过深圳奥尼电子股份有限公司第三届董事会提名 委员会或者独立董事专门会议资格审查，提名人与被提名人不存在利害 关系或者其他可能影响独立履职情形的密切关系。 ☑ 是 □否 如否，请详细说明：______________________________ 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等 规定不得担任公司董事的情形。 ☑ 是 □否 如否，请详细说明：______________________________ 三、被提名人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和 深圳证券 ...

证券代码：301189 证券简称：奥尼电子 公告编号：2025-045 深圳奥尼电子股份有限公司 关于使用部分募投项目节余募集资金永久补充流动资金的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳奥尼电子股份有限公司（以下简称"公司"或"奥尼电子"）于 2025 年 11 月 7 日召开第三届董事会第二十次会议和第三届监事会第十八次会议，审 议通过了《关于使用部分募投项目节余募集资金永久补充流动资金的议案》，鉴 于公司首次公开发行股票之募投项目"智能视频产品生产线建设项目""智能音 频产品生产线建设项目""PCBA 生产车间智能化改造项目"已达到预定可使用 状态并已结项，为提高节余募集资金使用效率，从审慎投资和合理利用资金的角 度出发，董事会同意将该募投项目节余的募集资金共计 10,820.35 万元（含利息 收入，最终金额以资金转出当日银行结息金额为准，下同）永久补充流动资金， 用于公司日常生产经营。 根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自 律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等相关规定，本次事项尚需提 交股 ...

公司拟组建的第四届董事会中兼任公司高级管理人员的董事以及职工代表 董事的人数总计不超过公司董事总数的二分之一；独立董事人数未低于董事会成 员总数的三分之一，且兼任境内上市公司独立董事均未超过三家，符合相关法律 法规的要求。 上述董事候选人尚需提交股东大会进行审议，并采用累积投票制选举产生； 独立董事候选人的任职资格和独立性尚需经深圳证券交易所审核无异议后，方可 提交公司股东大会审议。经公司股东大会审议通过后，上述董事候选人将与公司 职工代表大会选举产生的职工代表董事共同组成公司第四届董事会。公司第四届 董事会任期自公司股东大会审议通过之日起三年。 为确保董事会的正常运行，在新一届董事会董事就任前，公司第三届董事会 董事仍将依照相关法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，认真履行 董事职务。 证券代码：301189 证券简称：奥尼电子 公告编号：2025-044 深圳奥尼电子股份有限公司 关于董事会换届选举的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳奥尼电子股份有限公司（以下简称"公司"、"奥尼电子"）第三届董 事会任期即将届满，根据《公司 ...

☑ 是 □否 如否，请详细说明：______________________________ 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等 规定不得担任公司董事的情形。 提名人深圳奥尼电子股份有限公司董事会现就提名吕刚为深圳奥尼电 子股份有限公司第四届董事会独立董事候选人发表公开声明。被提名人已 书面同意作为深圳奥尼电子股份有限公司第四届董事会独立董事候选人(参 见该独立董事候选人声明)。本次提名是在充分了解被提名人职业、学历、 职称、详细的工作经历、全部兼职、有无重大失信等不良记录等情况后 作出的，本提名人认为被提名人符合相关法律、行政法规、部门规章、规 范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性 的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、被提名人已经通过深圳奥尼电子股份有限公司第三届董事会提名 委员会或者独立董事专门会议资格审查，提名人与被提名人不存在利害 关系或者其他可能影响独立履职情形的密切关系。 ☑ 是 □否 如否，请详细说明：______________________________ 三、被提名人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和 深圳证券交易所业务规则 ...

深圳奥尼电子股份有限公司 《公司章程》修订对照表 深圳奥尼电子股份有限公司（以下简称"公司"）根据《中华人民共和国公 司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司章程指引》《深圳证券交易所创业板 股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市 公司规范运作（2025 年修订）》等法律、法规、规范性文件的相关规定，并结合 公司实际情况，对《公司章程》部分条款进行修订，具体修订内容如下： | 修订前 | 修订后 | | --- | --- | | 整体修订内容：《公司章程》相关条款中所述"股东大会"相应修订为"股东会"，删除"监事"、 | | | "监事会"相关字样。前述修订因所涉及条目众多，若原《公司章程》的相关条款仅涉及前述 | | | 修订，不再逐条列示。此外，《公司章程》中其他非实质性修订，如条款编号、标点符号调整 | | | 等也不再逐条列示。 | | | 第一条 | 第一条 | | 为维护公司、股东和债权人的合法权益，规范 | 为维护公司、股东、职工和债权人的合法权益， | | 公司的组织和行为，根据《中华人民共和国公 | 规范公司的组织和行为，根据《中华人民共和 | | 司法 ...

深圳奥尼电子股份有限公司 关于为全资子公司向银行申请授信额度提供担保的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 证券代码：301189 证券简称：奥尼电子 公告编号：2025-046 深圳奥尼电子股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 11 月 7 日召开 第三届董事会第二十次会议，审议通过了《关于为全资子公司向银行申请授信额 度提供担保的议案》，具体内容如下： 一、担保情况概述 为满足日常生产经营需要，公司全资子公司奥尼智能科技（中山）有限公司 （以下简称"奥尼智能"）拟向银行申请不超过人民币 50,000 万元的综合授信 额度，授信期限不超过 1 年，期限内授信额度可循环使用，公司为奥尼智能的相 关授信事项提供连带责任保证担保，具体担保金额、种类、期限等以在上述期限 和金额范围内最终签署的协议为准。 上述担保是公司为全资子公司提供的担保，不涉及被担保方反担保。根据《深 圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等相关规定，本议案在董事会的审核权限内， 无需提交公司股东大会 ...

声明人吕刚作为深圳奥尼电子股份有限公司第四届董事会独立董事候选 人，已充分了解并同意由提名人深圳奥尼电子股份有限公司董事会提名为深圳 奥尼电子股份有限公司(以下简称该公司)第四届董事会独立董事候选人。现 公开声明和保证，本人与该公司之间不存在任何影响本人独立性的关系， 且符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所 业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺 如下事项： 一、本人已经通过深圳奥尼电子股份有限公司第三届董事会提名委员 会或者独立董事专门会议资格审查，提名人与本人不存在利害关系或者 其他可能影响独立履职情形的密切关系。 ☑ 是 □否 如否，请详细说明：______________________________ 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定 不得担任公司董事的情形。 ☑ 是 否 如否，请详细说明：______________________________ 三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证 券交易所业务规则规定的独立董事任职资格和条件。 ☑ 是 □否 如否，请详细说明：___________________ ...

提名人深圳奥尼电子股份有限公司董事会现就提名李表正为深圳奥尼 电子股份有限公司第四届董事会独立董事候选人发表公开声明。被提名人 已书面同意作为深圳奥尼电子股份有限公司第四届董事会独立董事候选人( 参见该独立董事候选人声明)。本次提名是在充分了解被提名人职业、学历、 职称、详细的工作经历、全部兼职、有无重大失信等不良记录等情况后 作出的，本提名人认为被提名人符合相关法律、行政法规、部门规章、规 范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性 的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、被提名人已经通过深圳奥尼电子股份有限公司第三届董事会提名 委员会或者独立董事专门会议资格审查，提名人与被提名人不存在利害 关系或者其他可能影响独立履职情形的密切关系。 ☑ 是 □否 如否，请详细说明：______________________________ 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等 规定不得担任公司董事的情形。 ☑ 是 □否 如否，请详细说明：______________________________ 三、被提名人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和 深圳证券交易所业务规 ...

☑ 是 □否 如否，请详细说明：______________________________ 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定 不得担任公司董事的情形。 ☑ 是 否 如否，请详细说明：______________________________ 三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证 券交易所业务规则规定的独立董事任职资格和条件。 ☑ 是 □否 如否，请详细说明：______________________________ 四、本人符合该公司章程规定的独立董事任职条件。 声明人李表正作为深圳奥尼电子股份有限公司第四届董事会独立董事候 选人，已充分了解并同意由提名人深圳奥尼电子股份有限公司董事会提名为深 圳奥尼电子股份有限公司(以下简称该公司)第四届董事会独立董事候选人。 现公开声明和保证，本人与该公司之间不存在任何影响本人独立性的关 系，且符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交 易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并 承诺如下事项： 一、本人已经通过深圳奥尼电子股份有限公司第三届董事会提名委员 会或者独立董事专门会议资格审 ...

证券代码：301189 证券简称：奥尼电子 公告编号：2025-047 深圳奥尼电子股份有限公司 关于召开 2025 年第三次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳奥尼电子股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 11 月 7 日召开的 第三届董事会第二十次会议审议通过《关于召开 2025 年第三次临时股东大会的 议案》，决定于 2025 年 11 月 26 日（星期三）召开公司 2025 年第三次临时股东 大会。现将会议有关事宜通知如下： 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：2025 年第三次临时股东大会 4、会议召开时间： （1）现场会议召开时间：2025 年 11 月 26 日（星期三）下午 15:00 （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时 间为 2025 年 11 月 26 日 9:15-9:25、9:30-11:30 和 13:00-15:00。通过深圳证券交 易所互联网投票系统投票的具体时间为 2025 年 11 月 26 日上午 9:15 至下午 15:00 期间的任意 ...