深圳奥尼电子股份有限公司 外汇衍生品交易业务管理制度 第一章 总则 第一条 为规范深圳奥尼电子股份有限公司（以下简称"公司"）外汇衍生 品交易业务及相关信息披露工作，加强对外汇衍生品交易业务的管理，防范投资 风险，健全和完善公司外汇衍生品交易业务管理机制，确保公司资产安全，根据 《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所创 业板股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业 板上市公司规范运作》等相关法律法规及《深圳奥尼电子股份有限公司章程》（以 下简称《公司章程》）等有关规定，结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 本制度所称衍生品是指远期、互换、期权等产品或上述产品的组合。 衍生品的基础资产包括汇率、利率、货币、商品、其他标的；既可采取实物交割， 也可采取现金差价结算；既可采用保证金或担保进行杠杆交易，也可采用无担保、 无抵押的信用交易。 第三条 本制度适用于公司及其控股子公司的外汇衍生品交易，控股子公司 进行外汇衍生品交易视同公司进行外汇衍生品交易，适用本制度，但未经公司同 意，公司下属控股子公司不得操作该业务。公司应当参照本制度相关规定，履行 相关审批 ...

深圳奥尼电子股份有限公司 董事会秘书工作制度 第一章 总 则 第一条 为了促进深圳奥尼电子股份有限公司（以下简称"公司"）的规范 运作，明确董事会秘书的职责权限，充分发挥董事会秘书的作用，依据《中华人 民共和国公司法》（以下简称"公司法"）《深圳证券交易所上市公司自律监管 指引第2号——上市公司规范运作》（以下简称"《规范运作指引》"）等相关 法律、法规、规范性文件和《深圳奥尼电子股份有限公司章程》（以下简称"公 司章程"）的规定，特制定本工作制度。 第二章 董事会秘书的任职资格 第二条 公司设董事会秘书一名。董事会秘书是公司的高级管理人员，对董 事会负责，承担法律、法规、证券交易所有关规则及公司章程对公司高级管理人 员所要求的义务，享有相应的工作职权，并获取相应报酬。 第三条 董事会秘书应当由公司董事、副总经理、财务负责人担任或公司章 程规定的其他高级管理人员担任。 第四条 董事会秘书作为公司高级管理人员，为履行职责有权参加相关会议， 查阅有关文件，了解公司的财务和经营等情况。董事会及其他高级管理人员应当 支持董事会秘书的工作，对于董事会秘书提出的问询，应当及时、如实予以回复， 并提供相关资料。 第五条 董 ...

第二条 本制度适用境内以及境外的全资子公司、控股子公司以及公司通过 协议或其他安排实际控制的其他企业（以下均简称"子公司"）。 对公司具有重大影响的参股公司，按照本制度进行管理。 第三条 公司对外进行股权投资的决策程序、披露义务、决策的执行等在公 司其他管理制度中确定。 第二章 对子公司的管理控制 第四条 子公司需根据当地法律、法规及公司章程要求，结合自身实际情况， 建立健全法人治理结构。完善经营管理体系，对董事、监事、高级管理人员的管 理参照公司制度执行。 深圳奥尼电子股份有限公司 子公司管理制度 第一章 总则 第一条 为规范深圳奥尼电子股份有限公司（以下简称"公司"）股权投资、 管理行为，维护公司的合法权益，加强对子公司的管理，根据《中华人民共和国 公司法》（以下简称"《公司法》"）、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》 （以下简称"《上市规则》"）、《深圳证券交易所公司自律监管指引第 2 号—— 创业板公司规范运作》等法律、法规、规范性文件及《深圳奥尼电子股份有限公 司章程》（以下简称"公司章程"）的有关规定，结合公司实际情况，制定本制 度。 第七条 子公司应参照公司建立健全会计核算和财务管理体系，其日 ...

深圳奥尼电子股份有限公司 总经理工作细则 第一章 总则 第一条 为规范深圳奥尼电子股份有限公司（以下简称"公司"）总经理的 经营管理行为，根据《中华人民共和国公司法》等法律、法规以及《深圳奥尼电 子股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定，制定本细则。 第二条 公司总经理及其他高级管理人员应当遵守法律、行政法规和《公司 章程》的规定，诚信和勤勉的履行职务。 第三条 本工作细则对公司全体高级管理人员及相关人员具有约束力。 第二章 任职条件及聘任程序 第四条 公司设总经理一名，由董事会聘任或解聘；根据需要设副总经理若 干人，财务负责人 1 名，副总经理和财务负责人由董事长提名，董事会聘任或解 聘。 第五条 有下列情形之一的，不能担任公司的总经理或其他高级管理人员： （一）无民事行为能力或者限制民事行为能力； （二）因贪污、贿赂、侵占财产、挪用财产或者破坏社会主义市场经济秩序， 被判处刑罚，或者因犯罪被剥夺政治权利，执行期满未逾 5 年，被宣告缓刑，自 缓刑考验期满之日起未逾二年； （三）担任破产清算的公司、企业的董事或者厂长、经理，对该公司、企业 的破产负有个人责任的，自该公司、企业破产清算完结之 ...

声明人ZHAO YONG作为深圳奥尼电子股份有限公司第四届董事会独立董 事候选人，已充分了解并同意由提名人深圳奥尼电子股份有限公司董事会提名 为深圳奥尼电子股份有限公司(以下简称该公司)第四届董事会独立董事候选 人。现公开声明和保证，本人与该公司之间不存在任何影响本人独立性 的关系，且符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证 券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声 明并承诺如下事项： 一、本人已经通过深圳奥尼电子股份有限公司第三届董事会提名委员 会或者独立董事专门会议资格审查，提名人与本人不存在利害关系或者 其他可能影响独立履职情形的密切关系。 ☑ 是 □否 如否，请详细说明：______________________________ 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定 不得担任公司董事的情形。 ☑ 是 否 如否，请详细说明：______________________________ 三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证 券交易所业务规则规定的独立董事任职资格和条件。 ☑ 是 □否 如否，请详细说明：____________ ...

提名人深圳奥尼电子股份有限公司董事会现就提名ZHAO YONG为深圳奥 尼电子股份有限公司第四届董事会独立董事候选人发表公开声明。被提名 人已书面同意作为深圳奥尼电子股份有限公司第四届董事会独立董事候选 人(参见该独立董事候选人声明)。本次提名是在充分了解被提名人职业、 学历、职称、详细的工作经历、全部兼职、有无重大失信等不良记录等 情况后作出的，本提名人认为被提名人符合相关法律、行政法规、部门规 章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及 独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、被提名人已经通过深圳奥尼电子股份有限公司第三届董事会提名 委员会或者独立董事专门会议资格审查，提名人与被提名人不存在利害 关系或者其他可能影响独立履职情形的密切关系。 ☑ 是 □否 如否，请详细说明：______________________________ 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等 规定不得担任公司董事的情形。 ☑ 是 □否 如否，请详细说明：______________________________ 三、被提名人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和 深圳证券 ...

证券代码：301189 证券简称：奥尼电子 公告编号：2025-045 深圳奥尼电子股份有限公司 关于使用部分募投项目节余募集资金永久补充流动资金的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳奥尼电子股份有限公司（以下简称"公司"或"奥尼电子"）于 2025 年 11 月 7 日召开第三届董事会第二十次会议和第三届监事会第十八次会议，审 议通过了《关于使用部分募投项目节余募集资金永久补充流动资金的议案》，鉴 于公司首次公开发行股票之募投项目"智能视频产品生产线建设项目""智能音 频产品生产线建设项目""PCBA 生产车间智能化改造项目"已达到预定可使用 状态并已结项，为提高节余募集资金使用效率，从审慎投资和合理利用资金的角 度出发，董事会同意将该募投项目节余的募集资金共计 10,820.35 万元（含利息 收入，最终金额以资金转出当日银行结息金额为准，下同）永久补充流动资金， 用于公司日常生产经营。 根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自 律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等相关规定，本次事项尚需提 交股 ...

公司拟组建的第四届董事会中兼任公司高级管理人员的董事以及职工代表 董事的人数总计不超过公司董事总数的二分之一；独立董事人数未低于董事会成 员总数的三分之一，且兼任境内上市公司独立董事均未超过三家，符合相关法律 法规的要求。 上述董事候选人尚需提交股东大会进行审议，并采用累积投票制选举产生； 独立董事候选人的任职资格和独立性尚需经深圳证券交易所审核无异议后，方可 提交公司股东大会审议。经公司股东大会审议通过后，上述董事候选人将与公司 职工代表大会选举产生的职工代表董事共同组成公司第四届董事会。公司第四届 董事会任期自公司股东大会审议通过之日起三年。 为确保董事会的正常运行，在新一届董事会董事就任前，公司第三届董事会 董事仍将依照相关法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，认真履行 董事职务。 证券代码：301189 证券简称：奥尼电子 公告编号：2025-044 深圳奥尼电子股份有限公司 关于董事会换届选举的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳奥尼电子股份有限公司（以下简称"公司"、"奥尼电子"）第三届董 事会任期即将届满，根据《公司 ...

☑ 是 □否 如否，请详细说明：______________________________ 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等 规定不得担任公司董事的情形。 提名人深圳奥尼电子股份有限公司董事会现就提名吕刚为深圳奥尼电 子股份有限公司第四届董事会独立董事候选人发表公开声明。被提名人已 书面同意作为深圳奥尼电子股份有限公司第四届董事会独立董事候选人(参 见该独立董事候选人声明)。本次提名是在充分了解被提名人职业、学历、 职称、详细的工作经历、全部兼职、有无重大失信等不良记录等情况后 作出的，本提名人认为被提名人符合相关法律、行政法规、部门规章、规 范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性 的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、被提名人已经通过深圳奥尼电子股份有限公司第三届董事会提名 委员会或者独立董事专门会议资格审查，提名人与被提名人不存在利害 关系或者其他可能影响独立履职情形的密切关系。 ☑ 是 □否 如否，请详细说明：______________________________ 三、被提名人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和 深圳证券交易所业务规则 ...

深圳奥尼电子股份有限公司 《公司章程》修订对照表 深圳奥尼电子股份有限公司（以下简称"公司"）根据《中华人民共和国公 司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司章程指引》《深圳证券交易所创业板 股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市 公司规范运作（2025 年修订）》等法律、法规、规范性文件的相关规定，并结合 公司实际情况，对《公司章程》部分条款进行修订，具体修订内容如下： | 修订前 | 修订后 | | --- | --- | | 整体修订内容：《公司章程》相关条款中所述"股东大会"相应修订为"股东会"，删除"监事"、 | | | "监事会"相关字样。前述修订因所涉及条目众多，若原《公司章程》的相关条款仅涉及前述 | | | 修订，不再逐条列示。此外，《公司章程》中其他非实质性修订，如条款编号、标点符号调整 | | | 等也不再逐条列示。 | | | 第一条 | 第一条 | | 为维护公司、股东和债权人的合法权益，规范 | 为维护公司、股东、职工和债权人的合法权益， | | 公司的组织和行为，根据《中华人民共和国公 | 规范公司的组织和行为，根据《中华人民共和 | | 司法 ...