证券代码：301189 证券简称：奥尼电子 公告编号：2024-031 深圳奥尼电子股份有限公司 经审核，监事会认为：董事会编制和审核公司《2024 年半年度报告全文》 及《2024 年半年度报告摘要》的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定， 报告内容真实、准确、完整地反映了公司 2024 年半年度的实际经营情况，不存 在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 具体内容详见同日发布在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《2024 年半年度报告》与《2024 年半年度报告摘要》，《2024 年半年度报告摘要》同 时刊登在《证券时报》《证券日报》《中国证券报》《上海证券报》。 表决结果：同意 3 票、反对 0 票、弃权 0 票。 2、审议通过《关于<2024 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告> 第三届监事会第十一次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 深圳奥尼电子股份有限公司（以下简称"公司"）第三届监事会第十一次会 议于 2024 年 8 月 28 日在公司会议室以现场方式召 ...

| 非经营性资金占用 | 资金占用方名称 | 占用方与上市公 司的关联关系 | 上市公司核算 的会计科目 | 年期初占 2024 用资金余额 | 2024 年半年度占用累 计发生金额（不含利 | 2024 | 年半年度 占用资金的利息 | 2024 年半年度 偿还累计发生 | 2024 年半年 度期末占用资 | 占用形成原因 | 占用性质 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | | | | 息） | | (如有) | 金额 | 金余额 | | | | 控股股东、实际控制人及 | | | | | | | | | | | | | 其附属企业 | | | | | | | | | | | | | 前控股股东、实际控制人 | | | | | | | | | | | | | 及其附属企业 | | | | | | | | | | | | | 其他关联方及附属企业 | | | | | | | | | | | | | 总计 | | | | | | | | | | | | | | | 往来方与上市公 | 上 ...

证券代码：301189 证券简称：奥尼电子 公告编号：2024-029 深圳奥尼电子股份有限公司 关于变更持续督导保荐代表人的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 保荐代表人简历 马证洪，保荐代表人，高级会计师、中国注册会计师、中国注册资产评估师， 经济学学士，现任东兴证券投资银行总部深圳二部副总裁。2008 年-2016 年曾先 后任职于四川华信（集团）会计师事务所、国海证券股份有限公司。曾主持负责 或参与的项目包括：新希望（000876）、西藏药业（600211）、博瑞传播（600880） 等重大资产重组项目；华通线缆 IPO（605196）、杰美特 IPO（300868）、奥尼 电子 IPO（301189）等项目；以及绿金高新（870415）、友诚科技（873087）等 新三板项目。 孟利明，保荐代表人、中国注册会计师（非执业）、法律职业资格证，硕士 研究生，现任职于东兴证券股份有限公司投资银行总部。2015 年开始从事投资银 行工作，曾负责或参与深圳市杰美特科技股份有限公司等 IPO 项目；龙存科技（北 京）股份有限公司（870000） ...

根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）以及中国证券 监督管理委员会颁布的《上市公司股东大会规则》（以下简称"《股东大会规则》"） 等规定，北京市竞天公诚律师事务所（以下简称"本所"）指派律师出席了深圳 奥尼电子股份有限公司（以下简称"公司"）2024年第一次临时股东大会（以下 简称"本次股东大会"），并就本次股东大会的有关事宜出具本法律意见书。 关于深圳奥尼电子股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会的法律意见书 中国北京市朝阳区建国路 77 号华贸中心 3 号写字楼 34 层 邮政编码 100025 电话: (86-10) 5809-1000 传真: (86-10) 5809-1100 致：深圳奥尼电子股份有限公司 本所律师认为，本次股东大会实际召开的时间、地点与会议通知所载明的内 容一致，会议召集、召开程序符合《公司法》等法律法规、《股东大会规则》及 《深圳奥尼电子股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定。 1、本次股东大会的召集程序 本次股东大会由公司董事会根据2024年7月18日召开的公司第三届董事会第 十次会议决议召集。经本所律师查验，公司董事会于2024年7月19日 ...

关于公司实际控制人股份增持计划实施完成的公告 吴世杰先生、吴斌先生、吴承辉先生保证向本公司提供的信息内容真实、 准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一 致。 特别提示： 证券代码：301189 证券简称：奥尼电子 公告编号：2024-028 深圳奥尼电子股份有限公司 1、增持计划的基本情况：深圳奥尼电子股份有限公司（以下简称"公司"） 于 2024 年 2 月 6 日披露了《关于公司实际控制人股份增持计划的公告》（公告 编号：2024-003）。公司实际控制人吴世杰先生、吴斌先生、吴承辉先生拟以自 筹资金自增持计划公告披露之日起 6 个月内增持公司股份，增持金额合计不低于 人民币 800 万元，不高于人民币 1,200 万元。 2、增持计划的实施情况：自上述增持计划披露日至本公告披露日，增持主体 已合计增持 384,790 股，占公司总股本比例的 0.3349%，累计增持金额为人民币 801.83 万元，本次增持计划已实施完成。 公司于近日收到公司实际控制人吴世杰先生、吴斌先生、吴承辉先生共同出 具的《股份增持计划实施完成的告知函》（以 ...

证券代码：301189 证券简称：奥尼电子 公告编号：2024-027 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东大会无否决议案的情况； 2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。 一、会议召开和出席情况 1、会议召开时间： （1）现场会议时间：2024 年 8 月 5 日（星期一）下午 14:30 深圳奥尼电子股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会决议公告 （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间 为 2024 年 8 月 5 日 9:15-9:25、9:30-11:30 和 13:00-15:00。通过深圳证券交易所 互联网投票系统投票的具体时间为 2024 年 8 月 5 日上午 9:15 至下午 15:00 期间 的任意时间。 2、会议召开地点：深圳市宝安区新安街道留仙二路鸿辉工业园 5#厂房 4 楼 会议室 3、会议召开方式：本次股东大会采取现场表决与网络投票相结合的方式召开 4、会议股权登记日：2024 年 7 月 29 日（星期一） 5、股东大会召集人：深圳奥尼电子股份有限 ...

二、监事会会议审议情况 1、审议通过《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》 经审核，监事会认为：公司使用超募资金 20,781.36 万元永久补充流动资金 有利于满足公司流动资金需求，提高资金使用效率，不影响募集资金投资项目正 常实施，不存在损害公司和全体股东利益的情形。 证券代码：301189 证券简称：奥尼电子 公告编号：2024-024 深圳奥尼电子股份有限公司 第三届监事会第十次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 深圳奥尼电子股份有限公司（以下简称"公司"或"奥尼电子"）第三届监 事会第十次会议于 2024 年 7 月 18 日在公司会议室以现场表决的方式召开。本次 会议通知已于 2024 年 7 月 15 日以电子邮件的方式发出，会议由监事会主席吴晓 玲女士主持，会议应出席监事 3 名，实际出席监事 3 名，公司董事会秘书列席了 会议。本次会议的召集、召开程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性 文件和《公司章程》的规定。 三、备查文件 第三届监事会第十次会议决议。 特此公告。 深圳奥尼电 ...

东兴证券股份有限公司 关于深圳奥尼电子股份有限公司 使用部分超募资金永久补充流动资金的核查意见 东兴证券股份有限公司（以下简称"东兴证券"或"保荐机构"）作为深圳奥尼 电子股份有限公司（以下简称"公司"、"上市公司"或"奥尼电子"）持续督导的保 荐机构，根据《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监 管要求》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规 范运作》等有关法律法规和规范性文件的要求，对奥尼电子使用部分超募资金永 久补充流动资金的事项进行了核查，并发表如下核查意见： 一、募集资金的情况概述 根据中国证券监督管理委员会出具的《关于同意深圳奥尼电子股份有限公司 首次公开发行股票注册的批复》（证监许可[2021]3582 号），并经深圳证券交易所 同意，公司首次公开发行人民币普通股（A 股）3,000.00 万股，每股面值人民币 1.00 元，发行价格为 66.18 元/股，募集资金总额为人民币 1,985,400,000.00 元， 扣除相关发行费用（不含税）人民币 184,883,351.50 元，实际募集资金净额为人 民币 1,800,516,648.50 ...

本次会议的召集、召开程序符合《公司法》等相关法律法规和《公司章程》 的规定。 二、董事会会议审议情况 1、审议通过《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》 董事会认为：在保证募集资金投资项目建设的资金需求和募集资金投资项目 正常进行的前提下，为满足公司流动资金的需求，提高超募资金使用效率，进一 步提高公司盈利能力，结合公司实际经营情况，董事会同意公司使用超募资金 20,781.36 万元永久补充流动资金，用于公司日常经营需要。该事项尚需公司股 东大会审议通过。 证券代码：301189 证券简称：奥尼电子 公告编号：2024-023 深圳奥尼电子股份有限公司 第三届董事会第十次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 深圳奥尼电子股份有限公司（以下简称"公司"或"奥尼电子"）第三届董 事会第十次会议于 2024 年 7 月 18 日在公司会议室以现场和通讯表决的方式召开。 本次会议通知已于 2024 年 7 月 15 日以电子邮件的方式送达全体董事。会议由董 事长吴世杰先生主持，应出席董事 9 名，实际出席董事 ...

证券代码：301189 证券简称：奥尼电子 公告编号：2024-026 深圳奥尼电子股份有限公司 关于召开 2024 年第一次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳奥尼电子股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 7 月 18 日召开的 第三届董事会第十次会议审议通过《关于召开 2024 年第一次临时股东大会的议 案》，决定于 2024 年 8 月 5 日（星期一）召开公司 2024 年第一次临时股东大 会。现将会议有关事宜通知如下： 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：2024 年第一次临时股东大会 （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间 为 2024 年 8 月 5 日 9:15-9:25、9:30-11:30 和 13:00-15:00。通过深圳证券交易所 互联网投票系统投票的具体时间为 2024 年 8 月 5 日上午 9:15 至下午 15:00 期间 的任意时间。 5、会议召开方式：本次股东大会采取现场表决与网络投票相结合的方式召 开。 公司将通过深交所交易系统和互联网投 ...