深圳奥尼电子股份有限公司 关联交易管理制度 第一章 总则 第一条 为加强深圳奥尼电子股份有限公司（以下简称"公司"）关联交易的 管理，维护公司股东的合法权益，保证公司与各关联方发生关联交易的公允性、 合理性，参照《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《深圳证券交 易所创业板股票上市规则》（以下简称"《上市规则》"）等有关法律、法规及《深 圳奥尼电子股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，特制定本制 度。 第二条 公司关联交易应当遵循以下基本原则： （一）符合诚实信用、平等、自愿、公平、公开、公允的原则； （二）不损害公司及非关联股东合法权益的原则； （三）关联股东在股东会对该事项进行表决时，应当回避表决； （四）与关联方有利害关系的董事，在董事会对该事项进行表决时，应当回 避表决； （五）公司董事会应当根据客观标准判断该关联交易是否对本公司有利，必 要时应当聘请专业评估师或独立财务顾问； （六）关联交易的审议、决策程序应符合《公司法》等法律法规、规章、规 范性文件和公司章程、本管理制度的有关规定。 第三条 公司与关联方之间的交易应签订书面协议，明确交易双方的权利义 务及法律责任。 ...

| | | 深圳奥尼电子股份有限公司董事会议事规则 第一章 总则 第一条 为规范深圳奥尼电子股份有限公司（以下简称"公司"）董事会 的议事方式和决策程序，促使董事和董事会有效履行职责，提高董事会科学决策 水平，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和 国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《深圳奥尼电子股份有限公司章程》（以下 简称"公司章程"）的规定，制订本规则。 深圳奥尼电子股份有限公司 之 董事会议事规则 二○二五年十一月 第二条 董事会是公司的经营决策机构，依据《公司法》等相关法律、行 政法规和公司章程及公司的有关规定，经营和管理公司的法人财产，对股东会负 责。 第三条 董事会在股东会闭会期间对内管理公司事务，对外代表公司。 第四条 本规则适用于公司的全体董事及本规则列明的相关人员。 第五条 公司设董事会，董事会由 9 名董事组成，其中 3 名独立董事，1 名职工代表董事。设董事长 1 名、副董事长 1 名，董事长和副董事长由董事会以 全体董事会的过半数选举产生。 第六条 董事会下设战略、审计、提名、薪酬与考核委员会四个专门委员 会，专门委员会成员全部由董事组成，其中审计 ...

深圳奥尼电子股份有限公司 董事及高级管理人员薪酬管理制度 第一章 总则 第一条 为进一步完善深圳奥尼电子股份有限公司（以下简称"公司"）董事 及高级管理人员的薪酬管理，建立和完善经营者的激励约束机制，保持核心管理团 队的稳定性，有效地调动董事及高级管理人员的工作积极性，提高公司经营管理水 平，促进公司健康、持续、稳定发展，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司 治理准则》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自 律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》《深圳奥尼电子股份有限公司章 程》等有关法律、法规、规章制度的规定，结合公司的实际情况，特制定本制度。 第二条 本制度适用于公司董事及高级管理人员。高级管理人员指公司总经理、 副总经理、董事会秘书、财务负责人。 第三条 公司薪酬制度遵循以下原则： （一）按岗位确定薪酬原则：公司内部各岗位薪酬体现各岗位对公司的价值， 体现"责、权、利"的统一； （二）按绩效评价标准、程序及主要评价体系的原则； （三）个人薪酬与公司长远利益相结合的原则； （四）激励与约束并重、奖罚对等的原则。 第二章 薪酬管理机构 第四条 董事的薪酬与考核由董事会薪酬与考 ...

深圳奥尼电子股份有限公司 年报信息披露重大差错责任追究制度 第一章 总则 第一条 为了进一步提高深圳奥尼电子股份有限公司（以下简称"公司"）规 范运作水平，加大对年报信息披露责任人的问责力度，提高年报信息披露的质量 和透明度，增强年报信息披露的真实性、准确性、完整性和及时性，根据《中华 人民共和国证券法》《中华人民共和国会计法》《上市公司信息披露管理办法》《上 市公司治理准则》和《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等法律、法规、规 范性文件及《深圳奥尼电子股份有限公司章程》（以下简称"公司章程"）、《信息 披露管理制度》的有关规定，结合公司的实际情况，特制定本制度。 第二条 公司有关人员应当严格执行《企业会计准则》及相关规定，严格遵 守公司与财务报告相关的内部控制制度，确保财务报告真实、公允地反映公司的 财务状况、经营成果和现金流量。公司有关人员不得干扰、阻碍审计机构及相关 注册会计师独立、客观地进行年报审计工作。 第三条 公司董事、高级管理人员以及与年报信息披露相关的其他人员在年 报信息披露工作中违反国家有关法律、法规、规范性文件以及公司规章制度，未 勤勉尽责或者不履行职责，导致年报信息披露发生重大差错，应 ...

深圳奥尼电子股份有限公司 第四条 公司董事、高级管理人员及公司各部门、分公司和子公司都应配合 做好内幕信息知情人登记工作，不得进行内幕交易或配合他人操纵证券交易价格。 第五条 公司由董事会秘书和证券投资部负责证券监管机构、证券交易所、 证券公司等机构及新闻媒体、股东的接待、咨询（质询）、服务工作。 1 第二章 内幕信息及其范围 第六条 本制度所指内幕信息是指根据《证券法》第五十二条规定，涉及公 司经营、财务或者对公司证券市场价格产有重大影响的尚未公开的信息。 第七条 内幕信息的范围包括但不限于: 内幕信息知情人登记备案管理制度 第一章 总则 第一条 为了规范深圳奥尼电子股份有限公司（以下简称"公司"）的内幕 信息管理行为，加强内幕信息保密工作，维护信息披露公开、公平、公正原则， 保护广大投资者的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公 司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司 信息披露管理办法》、《上市公司监管指引第 5 号——上市公司内幕信息知情人登 记管理制度》等法律、法规、规范性文件以及《深圳奥尼电子股份有限公司章程》 （以下简称"公司章程"）的有关规定， ...

深圳奥尼电子股份有限公司 投资者关系管理制度 第一章 总则 第一条 为加强对深圳奥尼电子股份有限公司（以下简称"公司"）投资者 关系工作的管理，完善公司治理结构，切实保护投资者特别是社会公众投资者的 合法权益，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市 公司投资者关系管理工作指引》等法律、法规、规范性文件以及《深圳奥尼电子 股份有限公司章程》（以下简称"公司章程"），制定本制度。 第二条 投资者关系管理工作是指公司通过便利股东权利行使、信息披露、 互动交流和诉求处理等工作，加强与投资者及潜在投资者之间的沟通，增进投资 者对公司的了解和认同，提升公司治理水平和企业整体价值，以实现尊重投资者、 回报投资者、保护投资者目的的相关活动。 第三条 投资者关系工作的基本原则是： （一）合规性原则。公司投资者关系管理应当在依法履行信息披露义务的基 础上开展，符合法律、法规、规章及规范性文件、行业规范和自律规则、公司内 部规章制度，以及行业普遍遵守的道德规范和行为准则。 （二）平等性原则。公司开展投资者关系管理活动，应当平等对待所有投资 者，尤其为中小投资者参与活动创造机会、提供便利。 （三）主动性原则。 ...

深圳奥尼电子股份有限公司 内部审计制度 第一章 总 则 第一条 为进一步规范深圳奥尼电子股份有限公司（以下简称"公司"）内 部审计工作，提高内部审计工作质量，保护投资者合法权益，依据《中华人民共 和国审计法》等有关法律、法规、规章、规范性文件和《深圳奥尼电子股份有限 公司章程》（以下简称"公司章程"）规定，制定本制度。 1 第二条 本制度所称内部审计，是指由公司内部机构或人员，对其内部控制 和风险管理的有效性、财务信息的真实性和完整性以及经营活动的效率和效果等 开展的一种评价活动。 第三条 本制度所称内部控制，是指公司董事会、高级管理人员及其他有关 人员为实现下列目标而提供合理保证的过程： （一）遵守国家法律、法规、规章及其他相关规定； （二）提高公司经营的效率和效果； （三）保障公司资产的安全； （四）确保公司信息披露的真实、准确、完整和公平。 第四条 公司应当依照国家有关法律、法规、规章及规范性文件的规定，结 合本公司所处行业和生产经营特点，建立健全内部审计制度，防范和控制公司风 险，增强公司信息披露的可靠性。 第五条 公司董事会应当对内部控制制度的建立健全和有效实施负责，重要 的内部控制制度应当经董事会 ...

| 第一章 | 总 则 3 | | --- | --- | | 第二章 | 股东会的召集 4 | | 第三章 | 股东会的提案与通知 5 | | 第四章 | 股东会的召开 7 | | 第五章 | 股东会的议事内容 13 | | 第六章 | 出席股东会股东的登记 14 | | 第七章 | 会议签到 15 | | 第八章 | 股东会纪律 16 | | 第九章 | 休会与散会 17 | | 第十章 | 股东会决议的公布和执行 17 | | 第十一章 | 附则 18 | 深圳奥尼电子股份有限公司 之 股东会议事规则 二○二五年十一月 深圳奥尼电子股份有限公司 股东会议事规则 第一章 总 则 第一条 为维护深圳奥尼电子股份有限公司（以下简称"公司"）及公司 股东的合法权益，规范公司的行为，保证股东会依法行使职权，根据《中华人民 共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》(以下 简称"《证券法》")等法律、法规、规范性文件和《深圳奥尼电子股份有限公司 章程》（以下简称"公司章程"）的规定，制定本规则。 第二条 公司股东会的召集、提案、通知、召开等事项适用本规则。 第三条 公司应当严格按照法律、行政 ...

深圳奥尼电子股份有限公司 会计师事务所选聘制度 第一章 总则 第一条 为规范深圳奥尼电子股份有限公司（以下简称"公司"）选聘（含 续聘、改聘，下同）会计师事务所相关行为，提高审计工作和财务信息的质量， 切实维护股东利益，根据《中华人民共和国公司法》《国有企业、上市公司选聘 会计师事务所管理办法》等有关法律法规及《深圳奥尼电子股份有限公司》（以 下简称"《公司章程》"）的有关规定，制定本制度。 （六）符合国家法律法规、规章或规范文件要求的其他条件。 第二条 本制度所称选聘会计师事务所，是指公司根据有关法律法规要求， 聘任会计师事务所对公司财务会计报告发表审计意见、出具审计报告的行为。公 司聘任会计师事务所从事除财务会计报告审计之外的其他法定审计业务的，可参 照本制度执行。 第三条 公司选聘会计师事务所应当经董事会审计委员会（以下简称"审计 委员会"）审议同意后，提交董事会审议，并由股东会决定。董事会不得在股东 会决定前委任会计师事务所。 第四条 公司控股股东、实际控制人不得在公司董事会、股东会审议前向公 司指定会计师事务所，不得干预审计委员会独立履行审核职责。 第二章 应聘会计师事务所需满足的条件 第五条 公司 ...

深圳奥尼电子股份有限公司 内部控制制度 第一章 总则 第一条 为加强和规范深圳奥尼电子股份有限公司（以下简称"公司"或 "本公司"）内部控制，提高公司经营管理水平和风险防范能力，保障公司经营 管理的安全性和财务信息的可靠性，提高信息披露质量，根据《中国人民共和国 公司法》《中华人民共和国证券法》《企业内部控制基本规范》《深圳证券交易所 创业板股票上市规则》（以下简称"《上市规则》"）、《深圳证券交易所公司自 律监管指引第 2 号——创业板公司规范运作》（以下简称"《规范运作指引》"）、 《深圳奥尼电子股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）等法律法规 和规章制度的要求，结合公司的实际情况，制定本制度。 第二条 公司内部控制是由董事会、管理层和全体员工实施的、旨在实现控 制目标的过程。 第三条 公司内部控制的目标是合理保证公司经营管理合法合规、资产安全、 财务报告及相关信息真实完整，提高经营效率和效果，促进公司实现发展战略。 第四条 公司内部控制制度的原则： （一）全面性原则。内部控制应当贯穿决策、执行和监督全过程，覆盖公司 及其控股分子公司的各个业务和事项。 （二）重要性原则。内部控制应当在全面控制的基 ...