2023 年度董事会工作报告 2023 年度，公司董事会严格按照《公司法》、《证券法》、《股票上市规 则》等相关法律法规和《公司章程》《董事会议事规则》等规定，认真履行义务 及行使职权，严格执行股东大会决议，积极开展董事会各项工作，不断规范公司 治理，保障了公司的良好运作和可持续发展。 现将董事会本年度工作重点汇报如下： 一、2023 年度公司经营情况 报告期内，公司实现营业收入 49,528.64 万元，较上年同期增加 23.69% 。 2023 年度，公司持续推进精益管理，积极开拓市场，全面提升效率。在全球 经济增速放缓,行业供需状况变化的背景下，公司积极稳定经营基本盘，凭借主 要产品在细分行业的优势地位，实现营业收入较上年同期一定幅度的增长。报告 期内，公司营业成本为 31,771.35 万元，较上年增长了 21.86%，主要系相关产 品销量增加所致。 报告期内，公司实现归属于上市公司股东的净利润 2,105.45 万元，较上 年同期 10,040.09 万元减少 79.03%。其主要原因是，报告期内公司认购的信托 产品出现逾期未兑付的情况，基于非保本理财产品的性质，投资本金及收益存在 不能全部兑付或者 ...

中天运会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"中天运"）始建于 1994 年 3 月，2013 年 12 月完成转制，取得《北京市财政局关于同意设立中天运会计 师事务所（特殊普通合伙）的批复》（京财会许可[2013]0079 号）。组织形式： 特殊普通合伙。注册地址：北京市西城区车公庄大街 9 号院 1 号楼 1 门 701-704。 首席合伙人：刘红卫先生。2023 年末，合伙人 54 人，注册会计师 317 人，签署 过证券服务业务审计报告的注册会计师 145 人。 （二）聘任年审会计师事务所履行程序 九江善水科技股份有限公司 审计委员会对会计师事务所履行监督职责情况报告 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理 准 则》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》《深圳证券交易所 上市公 司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》和《公司章程》 等规定和 要求，董事会审计委员会本着勤勉尽责的原则，恪尽职守，认真履职。 现将董事会审计委员会对中天运会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"中 天运"）2023 年度履行监督职责情况汇报如下： 一、2023 年年审会计师事 ...

九江善水科技股份有限公司 2023 年度监事会工作报告 2023 年度，九江善水科技股份有限公司（以下简称"公司"）监事会严格 按照《公司法》《证券法》等相关法律法规以及《公司章程》《监事会议事规则》 有关规定的要求，以切实维护公司利益和股东权益为原则，勤勉履行和独立行使 监事会的监督职权和职责，积极有效地开展工作，为公司规范运作、完善和提升 治理水平发挥了积极作用。现将 2023 年度监事会工作情况报告如下： 一、监事会会议情况 2023 年度，公司监事会共召开了 6 次监事会会议，监事会的召集、召开和 表决等程序均严格按照《公司法》、《公司章程》及《监事会议事规则》等相关 规定要求规范运作。公司全体监事均出席了会议。具体情况如下： （一）第三届监事会第二次会议 2023 年 1 月 18 日召开第三届监事会第二次会议，审议通过以下议案： 1.《关于使用自有资金进行现金管理的议案》； 2.《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》。 （二）第三届监事会第三次会议 2023 年 4 月 21 日公司召开第三届监事会第三次会议，审议通过以下议案： 1.《关于<2022 年年度报告>及其摘要的议案》； 4.《关于 ...

证券代码：301190 证券简称：善水科技 公告编号：2024-018 九江善水科技股份有限公司 关于召开 2023 年年度股东大会的通知 5、会议的召开方式：本次会议采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、 召开会议的基本情况 1、会议届次：2023 年年度股东大会 2、会议召集人：董事会 3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议的召开符合有关法律、行 政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。公司第三届董事会 第八次会议已经审议通过关于召开本次股东大会的议案。 4、会议召开的日期、时间： （1）现场会议：2024 年 5 月 17 日（星期五）15:00 （2）网络投票： 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2024 年 5 月 17 日的交易时间，即 9:15-9:25，9:30-11:30 和 13:00-15:00； 通过深圳证券交易所互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）投票的具体 时间为：2024 年 5 月 17 日 9:15-1 ...

证券代码：301190 证券简称：善水科技 公告编号：2024-015 九江善水科技股份有限公司 2023 年度募集资金存放与实际使用情况专项报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资 金管理和使用的监管要求（2022年修订）》（证监会公告[2022]15 号）、《深圳 证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作（2023年12 月修订）》（深证上〔2023〕1146号）及《深圳证券交易所创业板上市公司自律 监管指南第2号——公告格式（2023年12月修订）》（深证上〔2023〕1144号）等 有关规定，九江善水科技股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）董事 会编制了2023年度募集资金存放与使用情况专项报告。 一、募集资金基本情况 截止2021年12月21日，本公司上述发行募集的资金已全部到位，业经中天运 会计师事务所（特殊普通合伙）以"中天运[2021]验字第90090号"验资报告验证 确认。 根据本公司与中原证券股份有限公司签订的《保荐协议》，公司一 ...

九江善水科技股份有限公司董事会 关于独立董事独立性情况的专项意见 九江善水科技股份有限公司 根据《上市公司独立董事管理办法》、《上市公司自律监管指引第 2 号—— 创业板上市公司规范运作》等要求，九江善水科技股份有限公司（以下简称"公 司"） 董事会，就公司在任独立董事李国平、虞义华、汪志刚的独立性情况进 行评估并出具如下专项意见： 经核查独立董事李国平、虞义华、汪志刚的任职经历以及签署的相关自查文 件，公司董事会认为上述人员未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在 公司主要股东担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在利害关系或其他可 能妨碍其进行独立客观判断的关系，不存在其他影响独立董事独立性的情况。公 司独立董事符合《上市公司独立董事管理办法》、《上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》中对独立董事独立性的相关要求。 董事会 2024 年 4 月 19 日 ...

证券代码：301190 证券简称：善水科技 公告编号：2024-019 九江善水科技股份有限公司 关于举行 2023 年度网上业绩说明会的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 为了让广大投资者进一步了解公司的财务状况、生产经营、发展战略等情况， 公司将于 2024 年 5 月 15 日（星期三）15：00—17：00 在全景网举办 2023 年度 业绩说明会，本次年度业绩说明会将采用网络远程的方式举行，投资者可登陆全 景网"投资者关系互动平台"（http://ir.p5w.net）参与本次年度业绩说明会。出 席本次说明会的人员有：公司董事长、独立董事、董事会秘书、财务总监。为充 分尊重投资者、提升交流的针对性，现就公司 2023 年度业绩说明会提前向投资 者公开征集问题，广泛听取投资者的意见和建议。投资者可于 2023 年 5 月 14 日（星期二）15：00 前访问 http://ir.p5w.net/zj/，或扫描下方二维码，进入问题征 集专题页面。公司将在 2023 年度业绩说明会上，对投资者普遍关注的问题进行 回答。欢迎广大投资者积极参 ...

中原证券股份有限公司 关于九江善水科技股份有限公司 2023年度募集资金存放与使用情况的核查意见 作为九江善水科技股份有限公司（以下简称"善水科技"或"公司"）首次 公开发行股票并上市持续督导阶段的保荐机构，中原证券股份有限公司（以下简 称"中原证券"或"保荐机构"）根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第13号——保荐业务》等有关规定，对善水 科技2023年度募集资金存放与使用情况进行了认真、审慎的核查，并发表核查意 见如下： 一、保荐机构进行的核查工作 保荐机构通过与公司相关董事、监事、高级管理人员、内部审计人员、注册 会计师等人员交谈，查询了募集资金专户，查阅了内部审计报告、年度募集资金 存放与实际使用情况的专项报告、审计机构出具的年度募集资金存放与实际使用 情况专项报告的鉴证报告、以及各项业务和管理规章制度，从公司募集资金的管 理、募集资金的用途、募集资金的信息披露情况等方面对其募集资金制度的完整 性、合理性及有效性进行了核查。 二、募集资金基本情况 （二）募集资金使用金额及余额 截至2023年12月31日，募集资金具体使用情况如下： | 项 目 | 金 额（元） ...

证券代码：301190 证券简称：善水科技 公告编号：2024-013 九江善水科技股份有限公司 关于 2023 年度利润分配预案的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 九江善水科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 19 日召开 了第三届董事会第八次会议、第三届监事会第八次会议，审议通过了《关于<2023 年度利润分配预案>的议案》，该议案尚需要提交公司股东大会审议。现将相关 具体内容公告如下： 一、利润分配预案基本情况 经中天运会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司合并报表 2023 年末可 供分配的利润为 375,724,970.44 元。母公司 2023 年末可供分配的利润为 500,793,064.80 元。按照合并报表、母公司报表中可供分配利润孰低的原则， 2023 年公司实际可供分配利润共计 375,724,970.44 元。 鉴于公司目前经营情况良好，为了保障股东合理的投资回报，根据中国证监 会鼓励上市公司现金分红的政策和《公司章程》等有关规定，在保证公司正常经 营业务发展的前提下，综合考虑投资者的合理回报 ...

九江善水科技股份有限公司 独立董事2023年度述职报告 （虞义华） 各位股东及股东代表： 本人作为九江善水科技股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会独 立董事，在2023年度的工作中，严格按照《公司法》、《证券法》、《上市公司 独立董事管理办法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业 板上市公司规范运作》等有关法律、行政法规、规范性文件以及《公司章程》《公 司独立董事工作制度》的相关要求，诚信、勤勉、独立地履行职责，在董事会中 发挥参与决策、监督制衡、专业咨询作用，较好地维护了公司及全体股东的合法 权益。现将2023年度的履职情况汇报如下： 一、独立董事的基本情况 虞义华：男，中国国籍，博士学历，教授职称。现任中国人民大学应用经济 学院教授、中国人民大学应用经济学院区域与城市经济研究所所长。兼任中国瑞 林工程技术股份有限公司独立董事，江西沃格光电股份有限公司独立董事。2018 年9月至今，任九江善水科技股份有限公司独立董事。 在担任公司独立董事期间，本人未在公司担任除独立董事以外的任何职务， 也未在公司主要股东公司担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在妨碍本 人进行独立客观判断的关系， ...