九江善水科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 8 月 23 日召开 的第三届董事会第十次会议以及 2024 年 9 月 20 日召开的 2024 年第一次临时股 东大会审议通过了《关于补选第三届董事会独立董事的议案》，现将相关情况公 告如下： 公司独立董事李国平先生因任职期限届满 6 年，向董事会申请辞去第三届 董事会独立董事以及董事会下设的审计委员会主任委员及提名委员会委员职务。 其原定任期为 2022 年 12 月 6 日至 2024 年 9 月 24 日，辞职后，李国平先生不再 担任公司任何职务。截止本公告披露日，李国平先生未持有公司股份。 公司独立董事虞义华先生因任职期限届满 6 年，向董事会申请辞去第三届 董事会独立董事以及董事会下设的薪酬与考核委员会主任委员及审计委员会委 员职务。其原定任期为 2022 年 12 月 6 日至 2024 年 9 月 24 日，辞职后，虞义华 先生不再担任公司任何职务。截止本公告披露日，虞义华先生未持有公司股份。 证券代码：301190 证券简称：善水科技 公告编号：2024-046 九江善水科技股份有限公司 关于变更独立董事的公告 本公司及董事会全 ...

证券代码：301190 证券简称：善水科技 公告编号：2024-044 九江善水科技股份有限公司 关于股份回购进展情况的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 九江善水科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 7 月 22 日 召开第三届董事会第九次会议，审议通过了《<关于以集中竞价交易方式回购股 份方案>的议案》，同意使用自有资金通过集中竞价交易方式回购公司股份，用 于实施员工持股计划或股权激励。回购股份的资金总额不低于人民币 5,000.00 万元（含本数）且不超过人民币 10,000.00 万元（含本数），具体回购资金总额 以回购期满时实际回购股份使用的资金总额为准；回购价格不超过人民币 20.68 元/股（含本数）。回购股份的实施期限自公司董事会审议通过回购方案之日起 不超过 12 个月。具体内容详见公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露 的相关公告。 根据《上市公司股份回购规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 9 号--回购股份》等相关规定，回购期间内，公司应当在每个月的前三个交易日 内公告截至 ...

证券代码：301190 证券简称：善水科技 公告编号：2024-035 九江善水科技股份有限公司 第三届监事会第九次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 九江善水科技股份有限公司（以下简称"公司"）第三届监事会第九次会议 于 2024 年 8 月 23 日在公司会议室以现场表决方式召开。本次会议通知于 2024 年 8 月 12 日以电子邮件、电话等方式发出，由监事会主席柳艳清先生召集并主 持，会议应出席监事 3 名，实际出席监事 3 名。会议的召集、召开和表决符合《中 华人民共和国公司法》等法律法规和《公司章程》的规定。 二、监会会议审议情况 经全体监事认真审议，通过了以下议案： （一）审议通过《关于<2024年半年度报告>及其摘要的议案》 经审议，监事会认为董事会编制和审核公司2024年半年度报告的程序符合法 律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司2024 年半年度经营情况，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（http://www.cnin ...

证券代码：301190 证券简称：善水科技 公告编号：2024-036 九江善水科技股份有限公司 2024 年半年度募集资金存放与使用情况专项报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第2号——上市公司募集 资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号 ——创业板上市公司规范运作》及《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指 南第2号——公告格式》等有关规定，九江善水科技股份有限公司（以下简称"公 司"或"善水科技"）董事会编制了2024年半年度募集资金存放与使用情况专项 报告。 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于同意九江善水科技股份有限公司首次公开 发行股票注册的批复》（证监许可〔2021〕3471 号）同意注册，九江善水科技 股份有限公司（以下简称"公司"）首次公开发行人民币普通股(A 股)股票 53,660,000 股，发行价格为每股 27.85 元。善水科技实际募集资金总额为 1,494,431,000.00 元，扣除发行费用 110,458,694.23 ...

证券代码：301190 证券简称：善水科技 公告编号：2024-040 九江善水科技股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 提名人九江善水科技股份有限公司董事会现就提名陈国锋为九江善水科技 股份有限公司第 3 届董事会独立董事候选人发表公开声明。被提名人已书面同意 出任九江善水科技股份有限公司第 3 届董事会独立董事候选人（参见该独立董事 候选人声明）。本次提名是在充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作 经历、全部兼职、有无重大失信等不良记录等情况后作出的，本提名人认为被提 名人符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务 规 则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、被提名人已经通过九江善水科技股份有限公司第 3 届董事会提名委员 会或者独立董事专门会议资格审查，提名人与被提名人不存在利害关系或者其他 可能影响独立履职情形的密切关系。 √ 是 □ 否 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不得 担任公司董事的情形。 √ 是 □ 否 三、被提名人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券交 易所业务规则规定的独立董事任职 ...

九江善水科技股份有限公司 舆情管理制度 第一章 总则 第一条 为了提高九江善水科技股份有限公司（以下简称"公司"）应对各类 舆情的能力，建立快速反应和应急处置机制，及时、妥善处理各类舆情对公司 股价、公司商业信誉及正常经营管理活动造成的影响，切实保护投资者合法权 益，根据相关法律法规和《公司章程》的规定，制定本制度。 第二条 本制度所称舆情包括： （一）报刊、电视、网络等媒体对公司进行的负面报道、不实报道； （二）社会上存在的已经或将给公司造成不良影响的传言或信息； （三）可能或者已经影响社会公众投资者投资取向，造成股价异常波动的信息； （一）决定启动和终止舆情处理工作的相关事宜； （四）其他涉及公司信息披露且可能对公司股票及其衍生品交易价格产生较 大影响的事件信息。 第二章 舆情管理的组织体系及其工作职责 （二）决定舆情的处理方案； （三）协调和组织舆情处理过程中的对外宣传报道工作； （四）舆情处理过程中的其他事项。 第三条 公司应对各类舆情实行统一领导、统一组织、快速反应、协同应对。 第四条 公司成立应对舆情处理工作领导小组（以下简称"舆情工作组"）， 由公司董事长任组长，董事会秘书担任副组长，成员由公司 ...

证券代码：301190 证券简称：善水科技 公告编号：2024-034 九江善水科技股份有限公司 第三届董事会第十次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 九江善水科技股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第十次会议 于 2024 年 8 月 23 日在公司会议室以现场及通讯表决方式召开。本次会议通知 于 2024 年 8 月 12 日以电子邮件、电话等方式发出，会议应出席董事 9 名，实 际出席董事 9 名。本次会议由董事长黄国荣先生主持，公司监事、高级管理人员 列席了会议。会议的召集、召开和表决符合《中华人民共和国公司法》等法律法 规和《公司章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 经全体董事认真审议，通过了以下议案： 本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。具体内容详见公司披露于巨潮 资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《2024 年半年度报告》（公告编号： 2024-032）、《2024 年半年度报告摘要》（公告编号：2024-033）。 表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票 ...

证券代码：301190 证券简称：善水科技 公告编号：2024-037 九江善水科技股份有限公司 关于使用部分超募资金永久补充流动资金的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 九江善水科技股份有限公司（以下简称"公司"、"善水科技"）于2024 年8月23日召开第三届董事会第十次会议、第三届监事会第九次会议，审议通过 《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》，同意公司使用2,127.00 万元超募资金永久补充流动资金，上述事项尚需提交公司股东大会审议。现将具 体情况公告如下： 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于同意九江善水科技股份有限公司首次公开 发行股票注册的批复》（证监许可[2021]3471号）同意注册，并经深圳证券交易 所同意，本公司由主承销商中原证券股份有限责任公司于2021年12月15日向社会 公众公开发行普通股（A 股）股票5,366.00万股，每股面值1元，每股发行价人 民币27.85元。截至2021年12月21日止，本公司共募集资金1,494,431,000.00元， 扣除发行费用（不含税）110,458 ...

中原证券股份有限公司 关于九江善水科技股份有限公司 使用部分超募资金永久补充流动资金的核查意见 中原证券股份有限公司（以下简称"中原证券"或"保荐机构"）作为九 江善水科技股份有限公司（以下简称"善水科技"或"公司"）首次公开发行 股票并在创业板上市及进行持续督导的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业 务管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市 公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》及《上市公司监管指引 第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等有关规定要求，对善水 科技使用部分超募资金永久补充流动资金的情况进行了核查，并发表如下核查 意见。 一、募集资金的基本情况 经中国证券监督管理委员会证监许可［2021］3471号文同意注册，并经深 圳证券交易所同意，善水科技首次公开发行人民币普通股（A股）股票 53,660,000股，发行价格为每股27.85元。善水科技实际募集资金总额为 149,443.10万元，扣除发行费用11,045.87万元（不含税）后，募集资金净额为 138,397.23万元。上述募集资金到位情况已由中天运会计师事务所(特殊普通合 伙)审验并出具中 ...

九江善水科技股份有限公司 2024 年半年度报告全文 九江善水科技股份有限公司 2024 年半年度报告 2024-032 2024 年 8 月 27 日 1 九江善水科技股份有限公司 2024 年半年度报告全文 第一节 重要提示、目录和释义 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容 的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担 个别和连带的法律责任。 公司负责人黄国荣、主管会计工作负责人游茂源及会计机构负责人(会计 主管人员)游茂源声明：保证本半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 所有董事均已出席了审议本次半年报的董事会会议。 （一）产品售价波动风险 公司主要从事染料中间体、农药和医药中间体的生产和销售，相关产品售 | --- | |---------------------------------------------------------------------| | | | | | 价受到原材料采购价格、市场竞争因素、环保因素及企业定价策略等多方面 | | 因素的影响。从原材料价格上看，公司生产使用的原材料为 2-萘酚、亚硝酸 | | 钠、焦亚硫酸钠、 ...