江西华邦律师事务所 关于九江善水科技股份有限公司 2024年第二次临时股东大会的法律意见书 致：九江善水科技股份有限公司 江西华邦律师事务所（以下称"本所"）接受九江善水科技股份有限 公司（以下称"公司"）的委托，指派本所律师出席公司2024年第二次临 时股东大会（以下称"本次股东大会"），对本次股东大会的合法合规性 进行见证。 本所律师根据《中华人民共和国公司法》（以下称"《公司法》"）、 《上市公司股东大会规则》（2022年修订）（以下称"《股东大会规 则》"）等法律、法规和规范性法律文件以及《九江善水科技股份有限公 司章程》（以下称"《公司章程》"）的规定，就公司本次股东大会的召 集、召开程序、出席会议人员的资格、召集人的资格、表决程序和表决结 果等有关事宜出具本法律意见书。 本法律意见书仅供公司本次股东大会相关事项的合法性之目的使用， 不得用作任何其他目的，本所律师同意将本法律意见书随公司本次股东大 会决议一起予以公告，并依法对本法律意见书承担相应的责任。 按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，本所律师 对本次股东大会的相关资料和事实进行了核查和验证，现发表法律意见如 下： 一、本次股东 ...

证券代码：301190 证券简称：善水科技 公告编号：2024-053 九江善水科技股份有限公司 经全体监事认真审议，通过了以下议案： （一）审议通过《关于调整募投项目内部投资结构及延期的议案》 为了进一步提高募集资金使用效率，公司综合考虑市场、行业环境的变化及 公司实际情况，拟调整氯代吡啶产品结构。主要变动为：拟取消 2,3,5-三氯吡 啶设计产能 5,000 吨，2-氯-5-氯甲基吡啶设计产能 15,000 吨；将 2,3-二氯吡 啶设计产能由 8,000 吨增加至 18,000 吨；2,3,5,6-四氯吡啶进一步加工合成三 氯吡啶醇钠，调整后，2,3,5,6-四氯吡啶及其深加工产品三氯吡啶醇钠的设计产 能合计 20,000 吨不变。此外，该项目达到预定可使用状态的时间从 2024 年 12 月 31 日调整至 2025 年 12 月 31 日。调整后，该项目投资总额不变。同时，根 据公司研发工作的实际需要，公司拟调整部分研发设备的购置，包括拟增加配置 清洁生产相关研发设备，同时取消配置部分价值高，使用频率低的检测设备，通 过委托外部机构进行检测等更为经济的方式替代原有的自行检测。此外，该项目 达到预定可 ...

关于九江善水科技股份有限公司调整募投项目内部投资结构及延期 的核查意见 中原证券股份有限公司（以下简称"中原证券"或"保荐机构"）作为九江善 水科技股份有限公司（以下简称"善水科技"或"公司"）首次公开发行股票并 在创业板上市及进行持续督导的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深 圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号 ——创业板上市公司规范运作》等有关法律法规和规范性文件的要求，对善水科技 调整募投项目内部投资结构及延期的有关事项进行了核查，并发表如下核查意见。 中原证券股份有限公司 一、募集资金的基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于同意九江善水科技股份有限公司首次公开发 行股票注册的批复》（证监许可〔2021〕3471 号）同意注册，九江善水科技股份有 限公司首次公开发行人民币普通股（A 股）股票 53,660,000股，发行价格为每股 27.85元。善水科技实际募集资金总额为 1,494,431,000.00元，扣除发行费用 110,458,694.23 元（不含税）后，募集资金净额为1,383,972,305.77元。本次发行股票 所募集的资金在扣除 ...

证券代码：301190 证券简称：善水科技 公告编号：2024-056 一、申请综合授信额度基本情况 为满足公司生产经营的需求，公司及子公司拟向银行等金融机构申请总计不 超过 12 亿元的综合授信额度(包括新增及原授信到期后的展期)。综合授信内容 包括但不限于流动资金贷款、项目贷款、银行保函、保理、银行承兑汇票、信用 证等综合授信业务（具体业务品种以相关银行审批为准）。各银行具体授信额度、 贷款利率、费用标准、授信期限等以公司与银行最终协商签订的授信申请协议为 准。 提请股东大会授权董事长或相应子公司总经理根据公司实际经营情况的需 要，在额度范围内办理综合授信额度申请等事宜，包括但不限于签订与授信、借 款、抵押、担保、开户、销户等有关的合同、协议、凭证等各项法律文件。 二、审议程序 (一)董事会审议情况 2024 年 12 月 4 日，公司第三届董事会第十二次会议审议通过了《关于 2025 年度公司向银行申请综合授信额度的议案》。同意公司及子公司拟向银行等金融 机构申请总计不超过 12 亿元的综合授信额度(包括新增及原授信到期后的展 期)。 九江善水科技股份有限公司 关于 2025 年度公司向银行申请综合授信 ...

关于调整募投项目内部投资结构及延期的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 证券代码：301190 证券简称：善水科技 公告编号：2024-054 九江善水科技股份有限公司 一、募集资金的基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于同意九江善水科技股份有限公司首次公开发行股 票注册的批复》（证监许可〔2021〕3471 号）同意注册，九江善水科技股份有限公司首 次公开发行人民币普通股（A 股）股票 53,660,000股，发行价格为每股27.85元。善水科 技实际募集资金总额为 1,494,431,000.00元，扣除发行费用110,458,694.23 元（不含税） 后，募集资金净额为1,383,972,305.77元。本次发行股票所募集的资金在扣除发行费用后， 根据投资项目的轻重缓急程度，投入以下项目： 单位：万元 | 序 号 | 项目名称 | 预计使用募集资金金 额（万元） | 达到预定可使用状 态的时间注 | | --- | --- | --- | --- | | 1 | 年产61,000吨氯代吡啶及15,000吨2-氯 | 126,033. ...

中原证券股份有限公司 关于九江善水科技股份有限公司使用闲置募集资金及自有资金进行 现金管理的核查意见 1、公司及子公司使用自有资金进行委托理财，拟购买安全性较高、流动性较 好的中低风险理财产品。 中原证券股份有限公司（以下简称"中原证券"或"保荐机构"）作为九江善 水科技股份有限公司（以下简称"善水科技"或"公司"）首次公开发行股票并 在创业板上市及进行持续督导的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深 圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号 ——创业板上市公司规范运作》等有关法律法规和规范性文件的要求，对善水科技 使用闲置募集资金及自有资金进行现金管理的有关事项进行了核查，并发表如下核 查意见。 一、募集资金的基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于同意九江善水科技股份有限公司首次公开发 行股票注册的批复》（证监许可〔2021〕3471号）同意注册，九江善水科技股份有 限公司（以下简称"公司"）首次公开发行人民币普通股（A 股）股票 53,660,000 股，发行价格为每股27.85元。善水科技实际募集资金总额为1,494,431,000.00元，扣 除发行费用 ...

证券代码：301190 证券简称：善水科技 公告编号：2024-052 九江善水科技股份有限公司 第三届董事会第十二次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 九江善水科技股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第十二次会 议于 2024 年 12 月 4 日在公司会议室以现场及通讯表决方式召开。本次会议通 知于 2024 年 11 月 29 日以电子邮件、电话等方式发出，会议应出席董事 9 名， 实际出席董事 9 名。本次会议由董事长黄国荣先生主持，公司监事、高级管理人 员列席了会议。会议的召集、召开和表决符合《中华人民共和国公司法》等法律 法规和《公司章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 经全体董事认真审议，通过了以下议案： （一）审议通过《关于调整募投项目内部投资结构及延期的议案》 为了进一步提高募集资金使用效率，公司综合考虑市场、行业环境的变化及 公司实际情况，拟调整氯代吡啶产品结构。主要变动为：拟取消 2,3,5-三氯吡 啶设计产能 5,000 吨，2-氯-5-氯甲基吡啶设计产能 15,000 吨；将 ...

证券代码：301190 证券简称：善水科技 公告编号：2024-058 九江善水科技股份有限公司 关于召开 2024 年第二次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、 召开会议的基本情况 1、会议届次：2024 年第二次临时股东大会 2、会议召集人：董事会 3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议的召开符合有关法律、行 政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。公司第三届董事会 第十二次会议已经审议通过关于召开本次股东大会的议案。 4、会议召开的日期、时间： （1）现场会议：2024 年 12 月 23 日（星期一）15:00 （2）网络投票： 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2024 年 12 月 23 日的交易时间，即 9:15-9:25，9:30-11:30 和 13:00-15:00； 通过深圳证券交易所互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）投票的具体 时间为：2024 年 12 月 23 日 9:15-15:00。 5、会议的召开方式：本次会议采用现场表 ...

证券代码：301190 证券简称：善水科技 公告编号：2024-055 九江善水科技股份有限公司 关于使用闲置募集资金及自有资金进行现金管理的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 九江善水科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 12 月 4 日召开 第三届董事会第十二次会议和第三届监事会第十一次会议，审议通过了《关于使 用闲置募集资金及自有资金进行现金管理议案》，同意在保证日常经营运作资金 需求、有效控制投资风险的情况下，公司及子公司拟使用自有资金、闲置募集资 金进行现金管理，预计交易金额合计不超过人民币 14 亿元，其中使用闲置募集 资金仅用于现金管理且交易金额不超过人民币 7 亿元。期限自股东大会审议通过 之日起 12 个月内有效。在上述额度和期限范围内，资金可循环滚动使用，但在 期限内任一时点的交易金额（含前述投资的收益进行再投资的相关金额）不应超 过交易额度。保荐机构发表了核查意见，以上议案尚需股东大会审议通过。现将 具体情况公告如下： (二) 投资额度及期限 公司及子公司拟使用自有资金、闲置募集资金进行委托理财及现金管理 ...

证券代码：301190 证券简称：善水科技 公告编号：2024-057 九江善水科技股份有限公司 关于变更会计师事务所的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 1、拟聘任的会计师事务所名称：中证天通会计师事务所（特殊普通合伙） 2、 原聘任的会计师事务所名称：中天运会计师事务所（特殊普通合伙） 3、变更会计师事务所的简要原因及前任会计师的异议情况：鉴于中天运会 计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"中天运"）已连续多年为公司提供审计 服务，为更好保证公司审计工作的独立性和客观性，综合考虑公司现有业务状况 和未来审计需要等实际情况，公司拟改聘中证天通会计师事务所（特殊普通合伙） （以下简称"中证天通"）为公司 2024 年度审计机构。公司已就变更会计师事务 所事项与中天运进行了事先沟通，中天运已知悉本事项且未提出异议。 4、本次变更会计师事务所符合财政部、国务院国资委、证监会印发的《国 有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》（财会〔2023〕4 号）的规定。 一、拟聘任会计师事务所的基本情况 （ ...