中原证券股份有限公司 关于九江善水科技股份有限公司 2024年度内部控制自我评价报告的核查意见 中原证券股份有限公司（以下简称"中原证券"或"保荐机构"）作为九江善 水科技股份有限公司（以下简称"善水科技"或"公司"）首次公开发行股票并在 创业板上市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》和《深圳证券交 易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等相关法律法规和 规范性文件的要求，对《九江善水科技股份有限公司2024年度内部控制自我评价报 告》进行了核查，并发表核查意见如下： 一、保荐机构的核查工作 保荐机构通过访谈企业相关人员，查阅董事会、内审部等相关资料，认真审阅 公司内控制度，并查询了公司内控自我评价报告等相关文件，从善水科技内部控制 环境、内部控制制度和内部控制实施情况等方面对其内部控制完整性、合理性和有 效性进行了核查。 二、公司内部控制基本情况 公司按照《公司法》《证券法》等法律法规要求，根据行业特点和实际经营情 况，制订了一系列内控管理制度，基本符合国家有关法规和监管部门的要求。相关 制度覆盖了公司业务活动和内部管理的各个环节，与公司当前生产经营实际情况相 匹配，具有规范 ...

2024年度财务决算报告 九江善水科技股份有限公司（以下简称"公司"）根据《企业会计准则》《公司 章程》等的有关规定，已完成 2024 年度财务决算工作，现将有关情况报告如下： 一、公司 2024 年度主要会计数据和财务指标 公司主要财务指标及其同期比较情况如下表所示： | | | | 单位：元 | | | --- | --- | --- | --- | --- | | | 2024 年 | 2023 年 | 本年比上年增减 | 2022 年 | | 营业收入（元） | 504,617,322.62 | 495,286,440.12 | 1.88% | 400,436,448.48 | | 归属于上市公司股东的 净利润（元） | 52,954,946.94 | 21,054,499.99 | 151.51% | 100,400,903.87 | | 归属于上市公司股东的 扣除非经常性损益的净 | 60,420,228.72 | 115,373,183.55 | -47.63% | 81,223,718.68 | | 利润（元） | | | | | | 经营活动产生的现金流 量净额（元） | -77,323,2 ...

九江善水科技股份有限公司 2024 年度监事会工作报告 2024 年 12 月 4 日公司召开第三届监事会第十一次会议，审议通过以下议案： 2024 年度，九江善水科技股份有限公司（以下简称"公司"）监事会严格 按照《公司法》《证券法》等相关法律法规以及《公司章程》《监事会议事规则》 有关规定的要求，以切实维护公司利益和股东权益为原则，勤勉履行和独立行使 监事会的监督职权和职责，积极有效地开展工作，为公司规范运作、完善和提升 治理水平发挥了积极作用。现将 2024 年度监事会工作情况报告如下： 一、监事会会议情况 2024 年度，公司监事会共召开了 4 次监事会会议，监事会的召集、召开和 表决等程序均严格按照《公司法》、《公司章程》及《监事会议事规则》等相关 规定要求规范运作。公司全体监事均出席了会议。具体情况如下： （一）第三届监事会第八次会议 2024 年 4 月 19 日召开第三届监事会第八次会议，审议通过以下议案： 1、《关于<2023 年年度报告>及其摘要的议案》； 2、《关于<2023 年度监事会工作报告>的议案》； 3、《关于<2023 年度财务决算报告>的议案》； 4、《关于<2023 年度利 ...

九江善水科技股份有限公司（以下简称"公司"）根据深圳证券交易所《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等有 关规定，计提资产减值准备或核销资产对公司当期损益的影响占公司最近一个会 计年度经审计净利润 10%以上且绝对金额超过 100 万元的，应及时履行信息披露 义务。现将关于 2024 年度确认交易性金融资产公允价值变动的具体事项说明如 下： 证券代码：301190 证券简称：善水科技 公告编号：2025-018 九江善水科技股份有限公司 关于确认交易性金融资产公允价值变动的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、本次确认交易性金融资产公允价值变动的概述 根据《企业会计准则》《深圳证券交易所股票上市规则》等相关行政法规、 规范性文件以及公司会计政策、会计估计的相关规定，为了更加真实、准确地反 映公司截至 2024 年 12 月 31 日的财务状况、资产价值及经营成果，本着谨慎性 原则，对可能发生资产减值损失的相关资产计提资产减值及确认公允价值变动损 失。 2024 年度，公司对交易性金融资产确认了公允价值损 ...

九江善水科技股份有限公司 关于 2024 年度会计师事务所履职情况的评估报告 九江善水科技股份有限公司(以下简称"公司")聘请中证天通会计师事务 所（特殊普通合伙）（以下简称"中证天通"）作为公司 2024 年年报审计机 构。根据财政部、国资委及证监会颁布的《国有企业、上市公司选聘会计师事 务所管理办法》，公司对中证天通在 2024 年年度审计中的履职情况进行了评 估。经评估，公司认为，近一年中证天通资质等方面合规有效，履职能够保持 独立性，勤勉尽责、公允表达意见。具体情况如下： 一、资质条件 中证天通成立于 2014 年 1 月 2 日，组织形式为特殊普通合伙，注册地址为 北京市海淀区西直门北大街甲 43 号 1 号楼 13 层 1316-1326,首席合伙人是张先 云。中证天通具有证券期货业资质、军工涉密业务咨询服务安全保密资质等多 种服务资质。截止 2024 年 12 月 31 日，中证天通合伙人和注册会计师分别为 62 人和 378 人，签署过证券服务业务审计报告的注册会计师 98 人。 二、执业记录 1.基本信息 项目合伙人：鞠录波，2010 年成为注册会计师，2001 年开始从事审计， 2004 ...

证券代码：301190 证券简称：善水科技 公告编号：2025-013 九江善水科技股份有限公司 关于召开 2024 年年度股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、 召开会议的基本情况 1、会议届次：2024 年年度股东大会 2、会议召集人：董事会 3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议的召开符合有关法律、行 政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。公司第三届董事会 第十三次会议已经审议通过关于召开本次股东大会的议案。 4、会议召开的日期、时间： （1）现场会议：2025 年 5 月 12 日（星期一）15:00 （2）网络投票： 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2025 年 5 月 12 日的交易时间，即 9:15-9:25，9:30-11:30 和 13:00-15:00； 通过深圳证券交易所互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）投票的具体 时间为：2025 年 5 月 12 日 9:15-15:00。 5、会议的召开方式：本次会议采用现场表决与网络投票相结合 ...

证券代码：301190 证券简称：善水科技 公告编号：2025-010 九江善水科技股份有限公司 第三届监事会第十二次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 九江善水科技股份有限公司（以下简称"公司"）第三届监事会第十二次会 议于 2025 年 4 月 17 日在公司会议室以现场及通讯表决方式召开。本次会议通知 于 2025 年 4 月 6 日以电子邮件、电话等方式发出，由监事会主席柳艳清先生召 集并主持，会议应出席监事 3 名，实际出席监事 3 名。会议的召集、召开和表决 符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规和《公司章程》的规定。 经全体监事认真审议，通过了以下议案： （一）审议通过《关于<2024年年度报告>及其摘要的议案》 经审核，监事会认为董事会编制和审核公司《2024 年年度报告》及其摘要 的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定；报告内容真实、准确、完整地 反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 具体内容详见公司于 2025 年 4 月 21 日在巨潮资讯网 （http ...

第三届董事会第十三次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 九江善水科技股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第十三次会 议于 2025 年 4 月 17 日在公司会议室以现场及通讯表决方式召开。本次会议通知 于 2025 年 4 月 6 日以电子邮件、电话等方式发出，会议应出席董事 9 名，实际 出席董事 9 名。本次会议由董事长黄国荣先生主持，公司监事、高级管理人员列 席了会议。会议的召集、召开和表决符合《中华人民共和国公司法》等法律、法 规和《公司章程》的规定。 证券代码：301190 证券简称：善水科技 公告编号：2025-009 九江善水科技股份有限公司 （二）审议通过《关于<2024 年度董事会工作报告>的议案》 根据《公司章程》和《董事会议事规则》的有关规定，结合公司的具体情况， 二、董事会会议审议情况 经全体董事认真审议，通过了以下议案： （一）审议通过《关于<2024 年年度报告>及其摘要的议案》 根据相关法律、行政法规、中国证券监督管理委员会和深圳证券交易所的相 关规定及定期报告公告格式要 ...

证券代码：301190 证券简称：善水科技 公告编号：2025-014 九江善水科技股份有限公司 关于 2024 年度利润分配预案的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 九江善水科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 17 日召开 了第三届董事会第十三次会议、第三届监事会第十二次会议，审议通过了《关于 <2024 年度利润分配预案>的议案》，该议案尚需要提交公司股东大会审议。现 将相关具体内容公告如下： 一、利润分配预案的基本情况 3、2024 年度利润分配方案合理性说明 根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 9 号-回购股份》的规定， 通过回购专用账户回购的股份不享有参与利润分配的权利。 二、现金分红方案的具体情况 1、公司 2024 年度利润分配预案不触及其他风险警示情形 | 项目 | 2024 年度 | 2023 年度 | 2022 年度 | | --- | --- | --- | --- | | 现金分红总额（元） | 30,802,632.3 | 31,298,082.30 | 32,195,475.00 ...