证券代码：301190 证券简称：善水科技 公告编号：2025-073 九江善水科技股份有限公司 2025 年第三次临时股东会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示 1、 本次股东会不存在否决议案的情形。 2、 本次股东会不涉及变更以往股东会已通过的决议。 一、 会议召开和出席情况 1、 召开时间：2025 年 12 月 31 日（星期三）15:00 2、 召开地点：江西省九江市彭泽县矶山工业园区九江善水科技股份有限 公司会议室 3、 召开方式：现场结合网络 4、 召集人：董事会 6、 本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《上市公司股 东会规则》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等有关法律、行政法规、部 门规章、规范性文件和《九江善水科技股份有限公司章程》的有关规定。 二、 会议出席情况 截至 2025 年 12 月 24 日（股权登记日），公司总股本为 214,636,500 股， 其中公司回购专用证券账户持有公司股份 9,285,618 股，该等回购的股份不享有 表决权。因此，本次股东会有表决权股份总数为 205, ...

证券代码：301190 证券简称：善水科技 公告编号：2025-075 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 九江善水科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 12 月 31 日召开 第四届董事会第一次会议，审议通过了《关于使用募集资金置换已投入募投项目 自筹资金的议案》，同意公司使用募集资金 236,795,675.01 元等额置换已投入募 投项目的自筹资金，置换时间不超过以自筹资金支付后的六个月。具体情况如下： 九江善水科技股份有限公司 关于使用募集资金置换已投入募投项目自筹资金的公告 一、募集资金的基本情况 经中国证券监督管理委员会证监许可［2021］3471 号文同意注册，并经深 圳证券交易所同意，善水科技首次公开发行人民币普通股（A 股）股票 53,660,000 股，发行价格为每股 27.85 元。善水科技实际募集资金总额为 149,443.10 万元， 扣除发行费用 11,045.87 万元（不含税）后，募集资金净额为 138,397.23 万元。 上述募集资金到位情况已由中天运会计师事务所（特殊普通合伙）审验并出 具中天运 ...

证券代码：301190 证券简称：善水科技 公告编号：2025-072 九江善水科技股份有限公司 关于召开 2025 年第三次临时股东会的提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重 大遗漏。 九江善水科技股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第二十一次会议审议 通过了《关于召开 2025 年第三次临时股东会的议案》，同意于 2025 年 12 月 31 日 15:00 召开 2025 年第三次临时股东会，会议通知已于 2025 年 12 月 15 日登载在巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn）。公司将附件二中有关事项更新确认后，以斜体加粗显示，具体 情况如下： 一、召开会议的基本情况 1、股东会届次：2025 年第三次临时股东会 2、股东会的召集人：董事会 4、会议时间： （1）现场会议时间：2025 年 12 月 31 日 15:00 （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为 2025 年 12 月 31 日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投 ...

一、使用闲置募集资金进行现金管理到期赎回的情况 近日，公司对前次使用闲置募集资金进行现金管理的产品已进行赎回，本次 赎回的大额存单本金及收益均已归还至募集资金专户。具体情况如下： | 序 | | 产品名 | | 金额 | | | 年化 | 资金 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 号 | 受托方 | 称 | 产品类型 | （万 | 产品起息日 | 产品到期日 | 收益 | 来源 | | | | | | 元） | | | 率 | | | 1 | 九江银 行彭泽 | 定期存 | 固定利率 | 55,000 | 2024/12/23 | 2025/12/23 | 1.75% | 闲置 募集 | | | 支行 | 款 | 型 | | | | | 资金 | 二、截至本公告日公司进行现金管理的情况 公司于 2025 年 12 月 12 日召开第三届董事会第二十一次会议，审议通过了 《关于使用闲置募集资金进行现金管理及自有资金进行委托理财的议案》。具体 内容详见公司 2025 年 12 月 15 日披露于巨潮资讯网（http://www.c ...

Core Viewpoint - Recent increases in independent director compensation among A-share listed companies aim to enhance their decision-making, supervision, and professional advisory roles, reflecting regional economic conditions and industry standards [1][2]. Group 1: Compensation Adjustments - SanChao New Materials plans to raise independent director compensation from 50,000 yuan/year (pre-tax) to 120,000 yuan/year (pre-tax), effective after the 2026 first extraordinary shareholders' meeting [1]. - ShanShui Technology intends to increase its independent director compensation from 84,000 yuan/year (pre-tax) to 100,000 yuan/year (pre-tax), effective January 1, 2026 [1]. - XinBo Co. announced an increase in independent director compensation from 50,000 yuan/year (including tax) to 72,000 yuan/year (including tax) [1]. - ST Yigou will adjust its independent director compensation to 250,000 yuan/year (pre-tax) for 2024, with monthly payments [1]. - QiangDa Circuit plans to raise independent director compensation from 72,000 yuan/year (pre-tax) to 100,000 yuan/year (pre-tax) [1]. - BeiHua Co. will increase independent director compensation from 80,000 yuan/year (pre-tax) to 100,000 yuan/year (pre-tax) [1]. Group 2: Rationale Behind Increases - The increases in independent director compensation are primarily aimed at establishing a scientific and reasonable incentive mechanism to enhance their diligence and responsibility [2]. - Regulatory scrutiny of independent directors has intensified, prompting the need for better incentives to maintain their engagement and performance [2]. - The China Securities Regulatory Commission has penalized independent directors for various failures, highlighting the importance of accountability in their roles [2]. Group 3: Statistical Insights - In 2024, the total pre-tax compensation for independent directors in A-share listed companies is projected to be 1.599 billion yuan, with an average of 295,900 yuan per director [3]. - There is significant variability in compensation levels among companies, with some offering nearly 1 million yuan while others remain around the 100,000 yuan mark [3]. - Since the implementation of the "Independent Director New Regulations" in September 2023, 23 independent directors have been fined a total of 13.05 million yuan for failing to fulfill their duties [3].

Core Viewpoint - The company, Shan Shui Technology, announced the convening of its third board meeting to elect new non-independent and independent directors, indicating a significant governance change [2] Group 1: Board Election - The third board of directors approved the proposal for the election of non-independent directors, nominating five candidates: Wu Xinyan, Ruan Huanyu, Wu Xiurong, Wu Tingting, and Liu Yanqing [2] - The board also approved the proposal for the election of independent directors, nominating three candidates: Wang Zhigang, Chen Guofeng, and Lu Angdi [2] - These proposals will be submitted for approval at the upcoming shareholders' meeting [2]

Group 1 - The company, Shan Shui Technology, announced the approval of multiple resolutions during the 21st meeting of its third board of directors, including amendments to various proposals and the election of both non-independent and independent directors [1]

中原证券股份有限公司 关于九江善水科技股份有限公司使用闲置募集资金进行现 金管理及自有资金进行委托理财的核查意见 中原证券股份有限公司（以下简称"中原证券"或"保荐机构"）作为九江善 水科技股份有限公司（以下简称"善水科技"或"公司"）首次公开发行股票并 在创业板上市及进行持续督导的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上 市公司募集资金监管规则》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易 所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等有关法律法规和 规范性文件的要求，对善水科技使用闲置募集资金进行现金管理及自有资金进行 委托理财的有关事项进行了核查，并发表如下核查意见。 一、募集资金的基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于同意九江善水科技股份有限公司首次公开发 行股票注册的批复》（证监许可〔2021〕3471 号）同意注册，善水科技首次公开发 行人民币普通股（A 股）股票 53,660,000 股，发行价格为每股 27.85 元。善水科技 实际募集资金总额为 1,494,431,000.00 元，扣除发行费用 110,458,694.23 元（不含税） 后，募集资金净额为 ...

中原证券股份有限公司 关于九江善水科技股份有限公司 调整部分募投项目计划进度的核查意见 中原证券股份有限公司（以下简称"中原证券"或"保荐机构"）作为九 江善水科技股份有限公司（以下简称"善水科技"或"公司"）首次公开发行 股票并在创业板上市及进行持续督导的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业 务管理办法》《上市公司募集资金监管规则》《深圳证券交易所创业板股票上 市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规 范运作》等有关规定要求，对善水科技调整部分募投项目计划进度的事项进行 了核查，并发表如下核查意见。 一、募集资金的基本情况 经中国证券监督管理委员会证监许可［2021］3471号文同意注册，并经深 圳证券交易所同意，善水科技首次公开发行人民币普通股（A股）股票 53,660,000股，发行价格为每股27.85 元。善水科技实际募集资金总额为 149,443.10万元，扣除发行费用11,045.87万元（不含税）后，募集资金净额为 138,397.23万元。 上述募集资金到位情况已由中天运会计师事务所（特殊普通合伙）审验并 出具中天运［2021］验字第90090号《验资报告》。公司对 ...

2025 年 12 月 第一章 总 则 第一条 为维护九江善水科技股份有限公司、股东、职工和债权人的合法权益，规范公 司的组织和行为，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共 和国证券法》（以下简称《证券法》）、《上市公司章程指引》和其他有关规定，制定本章 程。 第二条 公司系依照《公司法》和其他有关规定成立的股份有限公司。 公司系由九江善水科技有限公司以整体变更的方式发起设立的股份有限公司；在九江市 市场监督管理局注册登记，取得营业执照，统一社会信用代码：91360430593788445M。 第三条 公司于 2021 年 11 月 1 日经中华人民共和国证券监督管理委员会（以下简称"中 国证监会"）"证监许可〔2021〕3471 号"文批准，首次向社会公众发行人民币普通股（A 股）股票 5,366.00 万股；并经深圳证券交易所"深证上〔2021〕1328 号"文批准，公司股 票于 2021 年 12 月 24 日在深圳证券交易所上市。 九江善水科技股份有限公司 Jiujiang Shanshui Technology Co.,Ltd 章 程 第四条 公司注册名称：九江善水科技股份 ...