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善水科技(301190) - 独立董事2024年度述职报告(李国平已离任)
2025-04-20 07:55
九江善水科技股份有限公司 独立董事2024年度述职报告 (李国平已离任) 各位股东及股东代表: 本人作为九江善水科技股份有限公司(以下简称"公司")第三届董事会独 立董事,在2024年度的工作中,严格按照《公司法》《证券法》《上市公司独立 董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市 公司规范运作》等有关法律、行政法规、规范性文件以及《公司章程》《公司独 立董事工作制度》的相关要求,诚信、勤勉、独立地履行职责,在董事会中发挥 参与决策、监督制衡、专业咨询作用,较好地维护了公司及全体股东的合法权益。 本人因连任公司独立董事已满六年,于2024年9月20日离任公司独立董事, 也不再担任公司董事会下属专门委员会相关职务。现将本人截至2024年9月20日 履行独立董事职责情况报告如下: 一、独立董事的基本情况 李国平:男,1966 年出生,硕士研究生学历,注册会计师、注册资产评估 师、注册税务师、注册房地产评估师、注册土地估价师。2009 年 2 月至今,任 江西中磊税务师事务所有限公司执行董事;2013 年 5 月至今,任大信会计师事 务所(特殊普通合伙)江西分所管理合伙人、所长;2015 ...
善水科技(301190) - 独立董事2024年度述职报告(卢昂荻)
2025-04-20 07:55
九江善水科技股份有限公司 独立董事2024年度述职报告 本人作为九江善水科技股份有限公司(以下简称公司)的独立董事,根据《中 华人民共和国公司法》、《上市公司独立董事管理办法》、《深圳证券交易所上 市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》(以下简称《创业板 规范运作》)等法律法规及《公司章程》《独立董事工作制度》等相关规定和要 求,本着对全体股东负责的态度,忠实、勤勉地履行独立董事职责,充分发挥独 立性和专业性作用,切实维护公司和股东尤其是中小股东的利益。现就本人2024 年度履行独立董事职责情况报告如下: 一、独立董事的基本情况 卢昂荻:中国国籍,无境外永久居留权,毕业于新加坡管理大学大学经济学 专业,博士研究生学历,副教授;2020年9月至今,历任中国人民大学讲师、副 教授;2024年7月至今,任中国瑞林工程技术股份有限公司独立董事;2024年9 月至今,任公司独立董事。 作为公司的独立董事,本人未在公司担任除独立董事以外的任何职务,本人 及直系亲属、主要社会关系均未在公司或其附属企业任职,亦不存在为公司及其 控股股东、实际控制人或者其各自附属企业提供财务、法律、咨询等服务的情形, 不存在妨碍 ...
善水科技(301190) - 独立董事2024年度述职报告(陈国锋)
2025-04-20 07:55
独立董事2024年度述职报告 (陈国锋) 各位股东及股东代表: 本人作为九江善水科技股份有限公司(以下简称公司)的独立董事,根据《中 华人民共和国公司法》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公 司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》(以下简称《创业板规范 运作》)等法律法规及《公司章程》《独立董事工作制度》等相关规定和要求, 本着对全体股东负责的态度,忠实、勤勉地履行独立董事职责,充分发挥独立性 和专业性作用,切实维护公司和股东尤其是中小股东的利益。现就本人2024年度 履行独立董事职责情况报告如下: 一、独立董事的基本情况 陈国锋:1973年10月出生,中国国籍,无境外永久居留权,农工党员,硕士 研究生学历,高级会计师、证券特许注册会计师、注册资产评估师。2012年5月 至2019年10月,任江西联创光电科技股份有限公司财务总监;2021年7月至2022 年4月,任江西火眼信息技术有限公司财务总监 ;2022年5月至2023年7月,任江 西日月明测控科技股份有限公司财务总监;2023年4月至今任江西三鑫医疗科技 股份有限公司独立董事;2023年7月至今任仁和药业股份有限公司副总经理;2 ...
善水科技(301190) - 审计委员会对会计师事务所履行监督职责情况报告
2025-04-20 07:52
九江善水科技股份有限公司 一、2024 年年审会计师事务所基本情况 审计委员会对会计师事务所履行监督职责情况报告 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》 《上市公司治 理准则》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》 《深圳证券交易 所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》和《公司章程》 等规定和要求,董事会审计委员会本着勤勉尽责的原则,恪尽职守,认真履职。 现将董事会审计委员会对中证天通会计师事务所(特殊普通合伙)(以下简称"中 证天通")2024 年度履行监督职责情况汇报如下: 按照《审计业务约定书》,遵照《中国注册会计师审计准则》和其他执业规 范,结合相关法律法规要求及公司 2024 年年度报告工作安排,中证天通对公司 (一)机构基本情况 中证天通会计师事务所(特殊普通合伙)(以下简称"中证天通")成立于 80 年代初,是我国第一批获准从事证券相关业务审计资格的事务所,2014 年 1 月 2 日完成特殊普通合伙改制,具有证券期货业资质、军工涉密业务咨询服务安 全保密资质等多种服务资质。注册地址为北京市海淀区西直门北大街甲 43 号 1 号楼 13 层 1316- ...
善水科技(301190) - 2024年度内部控制评价及相关意见的公告
2025-04-20 07:52
九江善水科技股份有限公司(以下简称"本公司"或"公司")根据《企业 内部控制基本规范》及其配套指引和其他内部控制监管要求(以下简称"企业内 部控制规范体系"),结合本公司内部控制制度和评价办法,在内部控制日常监 督和专项监督的基础上,对公司 2024 年 12 月 31 日(内部控制评价报告基准日) 内部控制有效性进行了评价。 具体评价结果报告如下: 一、重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定,建立健全和有效实施内部控制,评价其 有效性,并如实披露内部控制评价报告是公司董事会责任。监事会对董事会建立 和实施内部控制进行监督。管理层负责组织领导企业内部控制的日常运行。公司 董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存在任何虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏,并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别 及连带法律责任。 证券代码:301190 证券简称:善水科技 公告编号:2025-011 九江善水科技股份有限公司 2024 年度内部控制评价及相关意见的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整,没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合 ...
善水科技(301190) - 2024年度募集资金存放与实际使用情况鉴证报告
2025-04-20 07:52
关于九江善水科技股份有限公司 2024 年度 募集资金存放与使用情况 鉴证报告 目 录 关于九江善水科技股份有限公司 2024 年度募 集资金存放与使用情况鉴证报告 1-2 九江善水股份有限公司 2024 年度募集资金 存放与使用情况专项报告 3-6 关于九江善水科技股份有限公司 2024 年度募集资金 存放与使用情况鉴证报告 中证天通(2025)证审字 31100005 号-2 九江善水科技股份有限公司全体股东: 我们接受委托,对后附的九江善水科技股份有限公司(以下简称善水科技公 司)《2024 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》(以下简称"专项报告") 执行了合理保证的鉴证业务。 按照《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求 (2022 年修订)》(证监会公告[2022]15 号)和《深圳证券交易所上市公司自律监 管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作(2023 年 12 月修订)》(深证上〔2023〕 1146 号)及《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指南第 2 号——公告格式 (2023 年 12 月修订)》(深证上〔2023〕1144 号)的要求编制专项报 ...
善水科技(301190) - 2024年度董事会工作报告
2025-04-20 07:52
报告期内,公司实现营业收入 50,461.73 万元,较上年同期增加 1.88%。公 司积极开拓市场,充分发挥技术引领支撑作用,营业收入在外部环境的不利影响 下,仍取得稳步小幅增长。报告期内,公司营业成本为 37,005.09 万元,较上年 增长了 16.47%,主要系氯代吡啶产品销量增加导致营业成本增加。同时,公司 积极推动募投项目的实施,优化调整产品结构,增强公司核心竞争力,从而提高 企业的盈利能力。 报告期内,公司销售费用为 167.18 万元,占营业收入的比例为 0.33%,在 同行业上市公司中处于较低水平。公司管理费用为 4,494.35 万元,较上年同期 增加 26.38%。公司研发费用为 2,900.34 万元,较上年增加 11.94%。 报告期内,公司实现归属于上市公司股东的净利润 5,295.49 万元,较上年 同期 2,105.45 万元增加 151.51%。其主要原因是,上年同期交易性金融资产确 认了较大金额的公允价值变动损失。归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后 的净利润 6,042.02 万元,同比下降 47.63%,其主要原因是,受外部市场等因素 影响,公司各产品价格较上年同期有 ...
善水科技(301190) - 关于续聘2025年会计师事务所的公告
2025-04-20 07:52
九江善水科技股份有限公司(以下简称"公司")于2025年4月17日召开了 第三届董事会第十三次会议,审议通过了《关于续聘2025年度会计师事务所的议 案》,同意续聘中证天通会计师事务所(特殊普通合伙)(以下简称"中证天通") 为公司2025年度审计机构,该事项尚需提交公司2024年年度股东大会审议。现将 有关情况公告如下: 一、拟聘任会计师事务所的基本情况 (一)机构信息 证券代码:301190 证券简称:善水科技 公告编号:2025-017 九江善水科技股份有限公司 关于续聘 2025 年会计师事务所的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整,没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示:本次公司续聘会计师事务所符合财政部、国务院国资委、中国证 监会印发的《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》(财会〔2023〕 4号)的规定。 1、基本信息 会计师事务所名称:中证天通会计师事务所(特殊普通合伙) 组织形式:特殊普通合伙 注册地址:北京市海淀区西直门北大街甲 43 号 1 号楼 13 层 1316-1326 首席合伙人:张先云 2024 年度末合伙人数量:62 人 2024 ...
善水科技(301190) - 2024年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告
2025-04-20 07:52
证券代码:301190 证券简称:善水科技 公告编号:2025-012 九江善水科技股份有限公司 经中国证券监督管理委员会《关于同意九江善水科技股份有限公司首次公开 发行股票注册的批复》(证监许可[2021]3471号)核准,并经深圳证券交易所同 意,本公司由主承销商中原证券股份有限责任公司于2021年12月15日向社会公众 公开发行普通股(A 股)股票5,366.00万股,每股面值1元,每股发行价人民币27.85 元。截至2021年12月21日止,本公司共募集资金1,494,431,000.00元,扣除发行 费用(不含税)110,458,694.23元,募集资金净额1,383,972,305.77元。 项 目 金 额 募集资金总额 1,494,431,000.00 减:发行费用 110,458,694.23 实际募集资金净额 1,383,972,305.77 减:1、募集资金投资项目 660,616,571.59 2、置换预先投入募集资金项目的自筹资金 18,917,974.71 3、超募资金永久补充流动性资金 63,540,000.00 截至 2024 年 12 月 31 日,募集资金具体使用情况如下: ...
善水科技(301190) - 关于投资新建氯代吡啶配套原料项目的公告
2025-04-20 07:52
九江善水科技股份有限公司 关于投资新建氯代吡啶配套原料项目的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整,没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 九江善水科技股份有限公司(以下简称"公司")于 2025 年 4 月 17 日召开 了第三届董事会第十三次会议、第三届监事会第十二次会议,审议通过了《关于 投资新建氯代吡啶配套原料项目的议案》,该议案尚需要提交公司股东大会审议。 现将相关具体内容公告如下: 随着公司不断发展,业务规模持续扩大,基于公司战略规划需要,进一步增 强公司竞争力,完善业务布局,公司拟新建氯代吡啶配套原料项目。 证券代码:301190 证券简称:善水科技 公告编号:2025-016 (一)本次投资项目存在的风险 本次投资新建项目的相关手续尚需得到有关政府部门的审批,存在一定的不 确定性。如因有关政策调整、项目核准等实施条件因素发生变化,本项目的实施 可能存在变更、延期、中止或终止的风险。公司将积极与地方政府、有关部门保 持有效沟通,做好相关工作,为项目实施提供多方面的支持,全力配合各项审批 工作的推进。 一、本次投资项目的基本情况 项目名称:氯代吡啶配套原料项目 建设地点:江 ...