证券代码：301190 证券简称：善水科技 公告编号：2024-011 九江善水科技股份有限公司 第三届董事会第八次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 九江善水科技股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第八次会议 于 2024 年 4 月 19 日在公司会议室以现场及通讯表决方式召开。本次会议通知于 2024 年 4 月 8 日以电子邮件、电话等方式发出，会议应出席董事 9 名，实际出 席董事 9 名。本次会议由董事长黄国荣先生主持，公司监事、高级管理人员列席 了会议。会议的召集、召开和表决符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规 和《公司章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 经全体董事认真审议，通过了以下议案： （一）审议通过《关于<2023 年年度报告>及其摘要的议案》 根据相关法律、行政法规、中国证券监督管理委员会和深圳证券交易所的相 关规定及定期报告公告格式要求，公司编制了《2023 年年度报告》及其摘要。 公司 2023 年年度报告编制和审核程序符合相关法律法规，报告内容真实、准确、 完整地反 ...

证券代码：301190 证券简称：善水科技 公告编号：2024-016 九江善水科技股份有限公司 关于续聘 2024 年度会计师事务所的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示：本次公司续聘会计师事务所符合财政部、国务院国资委、中国证 监会印发的《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》（财会〔2023〕 4 号）的规定。 2023 年末，合伙人 54 人，注册会计师 317 人，签署过证券服务业务审计报 告的注册会计师 145 人。 九江善水科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 19 日召开 了第三届董事会第八次会议，审议通过了《关于续聘 2024 年度会计师事务所的 议案》，同意续聘中天运会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"中天运" 或"中天运事务所"）为公司 2024 年度审计机构，该事项尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议。现将有关情况公告如下： 一、拟聘会计师事务所的基本情况 2023 年度经审计的收入总额为 56,520.37 万元、审计业务收入为 39,534.99 万元，证券业务收入为 ...

中原证券股份有限公司 关于九江善水科技股份有限公司 2023年度募集资金存放与使用情况的核查意见 作为九江善水科技股份有限公司（以下简称"善水科技"或"公司"）首次 公开发行股票并上市持续督导阶段的保荐机构，中原证券股份有限公司（以下简 称"中原证券"或"保荐机构"）根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第13号——保荐业务》等有关规定，对善水 科技2023年度募集资金存放与使用情况进行了认真、审慎的核查，并发表核查意 见如下： 一、保荐机构进行的核查工作 保荐机构通过与公司相关董事、监事、高级管理人员、内部审计人员、注册 会计师等人员交谈，查询了募集资金专户，查阅了内部审计报告、年度募集资金 存放与实际使用情况的专项报告、审计机构出具的年度募集资金存放与实际使用 情况专项报告的鉴证报告、以及各项业务和管理规章制度，从公司募集资金的管 理、募集资金的用途、募集资金的信息披露情况等方面对其募集资金制度的完整 性、合理性及有效性进行了核查。 二、募集资金基本情况 （二）募集资金使用金额及余额 截至2023年12月31日，募集资金具体使用情况如下： | 项 目 | 金 额（元） ...

证券代码：301190 证券简称：善水科技 公告编号：2024-018 九江善水科技股份有限公司 关于召开 2023 年年度股东大会的通知 5、会议的召开方式：本次会议采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、 召开会议的基本情况 1、会议届次：2023 年年度股东大会 2、会议召集人：董事会 3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议的召开符合有关法律、行 政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。公司第三届董事会 第八次会议已经审议通过关于召开本次股东大会的议案。 4、会议召开的日期、时间： （1）现场会议：2024 年 5 月 17 日（星期五）15:00 （2）网络投票： 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2024 年 5 月 17 日的交易时间，即 9:15-9:25，9:30-11:30 和 13:00-15:00； 通过深圳证券交易所互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）投票的具体 时间为：2024 年 5 月 17 日 9:15-1 ...

九江善水科技股份有限公司（以下简称"公司"）根据深圳证券交易所《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等有 关规定，计提资产减值准备或核销资产对公司当期损益的影响占公司最近一个会 计年度经审计净利润 10%以上且绝对金额超过 100 万元的，应及时履行信息披露 义务。现将关于 2023 年度计提资产减值及确认交易性金融资产公允价值变动的 具体事项说明如下： 证券代码：301190 证券简称：善水科技 公告编号：2024-021 九江善水科技股份有限公司 关于计提资产减值及确认交易性金融资产公允价值变动的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、本次计提资产减值及确认交易性金融资产公允价值变动的概述 1、原因 根据《企业会计准则》《深圳证券交易所股票上市规则》等相关行政法规、 规范性文件以及公司会计政策、会计估计的相关规定，为了更加真实、准确地反 映公司截至 2023 年 12 月 31 日的财务状况、资产价值及经营成果，本着谨慎性 原则，对可能发生资产减值损失的相关资产计提资产减值及确认公允价值变动损 失。 ...

九江善水科技股份有限公司 独立董事2023年度述职报告 （虞义华） 各位股东及股东代表： 本人作为九江善水科技股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会独 立董事，在2023年度的工作中，严格按照《公司法》、《证券法》、《上市公司 独立董事管理办法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业 板上市公司规范运作》等有关法律、行政法规、规范性文件以及《公司章程》《公 司独立董事工作制度》的相关要求，诚信、勤勉、独立地履行职责，在董事会中 发挥参与决策、监督制衡、专业咨询作用，较好地维护了公司及全体股东的合法 权益。现将2023年度的履职情况汇报如下： 一、独立董事的基本情况 虞义华：男，中国国籍，博士学历，教授职称。现任中国人民大学应用经济 学院教授、中国人民大学应用经济学院区域与城市经济研究所所长。兼任中国瑞 林工程技术股份有限公司独立董事，江西沃格光电股份有限公司独立董事。2018 年9月至今，任九江善水科技股份有限公司独立董事。 在担任公司独立董事期间，本人未在公司担任除独立董事以外的任何职务， 也未在公司主要股东公司担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在妨碍本 人进行独立客观判断的关系， ...

公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及 相关信息真实完整，提高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存 在的固有局限性，故仅能为实现上述目标提供合理保证。此外，由于情况的变化 可能导致内部控制变得不恰当，或对控制政策和程序遵循的程度降低，根据内部 控制评价结果推测未来内部控制的有效性具有一定的风险。 九江善水科技股份有限公司 2023 年度内部控制评价及相关意见的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 证券代码：301190 证券简称：善水科技 公告编号：2024-014 九江善水科技股份有限公司（以下简称"本公司"或"公司"）根据《企业 内部控制基本规范》及其配套指引和其他内部控制监管要求（以下简称"企业内 部控制规范体系"），结合本公司内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监 督和专项监督的基础上，对公司 2023 年 12 月 31 日（内部控制评价报告基准日） 内部控制有效性进行了评价。 具体评价结果报告如下: 一、重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其 有效性，并 ...

证券代码：301190 证券简称：善水科技 公告编号：2024-012 九江善水科技股份有限公司 第三届监事会第八次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 九江善水科技股份有限公司（以下简称"公司"）第三届监事会第八次会议 于 2024 年 4 月 19 日在公司会议室以现场及通讯表决方式召开。本次会议通知于 2024 年 4 月 8 日以电子邮件、电话等方式发出，由监事会主席柳艳清先生召集 并主持，会议应出席监事 3 名，实际出席监事 3 名。会议的召集、召开和表决符 合《中华人民共和国公司法》等法律、法规和《公司章程》的规定。 二、监会会议审议情况 经全体监事认真审议，通过了以下议案： 具体内容详见公司于 2024 年 4 月 23 日在巨潮资讯网 （http://www.cninfo.com.cn）上披露的《2023 年年度报告摘要》（公告编号： 2024-009）、《2023 年年度报告》（公告编号：2024-010）。 议案表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。 本项议案尚需提交公司股东大会审议。 ...

九江善水科技股份有限公司 独立董事2023年度述职报告 （李国平） 各位股东及股东代表： 本人作为九江善水科技股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会独 立董事，在2023年度的工作中，严格按照《公司法》、《证券法》、《上市公司 独立董事管理办法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业 板上市公司规范运作》等有关法律、行政法规、规范性文件以及《公司章程》《公 司独立董事工作制度》的相关要求，诚信、勤勉、独立地履行职责，在董事会中 发挥参与决策、监督制衡、专业咨询作用，较好地维护了公司及全体股东的合法 权益。现将2023年度的履职情况汇报如下： 在担任公司独立董事期间，本人未在公司担任除独立董事以外的任何职务， 也未在公司主要股东公司担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在妨碍本 人进行独立客观判断的关系，不存在影响独立董事独立性的情况，符合《上市公 司独立董事管理办法》等法律、法规和《公司章程》中关于独立董事独立性的相 关要求。 二、独立董事年度履职概况 1、出席董事会、股东大会情况 2023 年度任期内，公司共召开了 6 次董事会会议，本人亲自出席了所有应 出席的董事会会议，公司共召开了 ...

中原证券股份有限公司 关于九江善水科技股份有限公司 2023 年度内部控制自我评价报告的核查意见 中原证券股份有限公司（以下简称"中原证券"或"保荐机构"）作为九 江善水科技股份有限公司（以下简称"善水科技"或"公司"）首次公开发行 股票并在创业板上市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》和 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》 等相关法律法规和规范性文件的要求，对《九江善水科技股份有限公司 2023 年 度内部控制自我评价报告》进行了核查，并发表核查意见如下： 一、保荐机构的核查工作 保荐机构通过访谈企业相关人员，查阅董事会、内审部等相关资料，认真 审阅公司内控制度，并查询了公司内控自我评价报告等相关文件，从善水科技 内部控制环境、内部控制制度和内部控制实施情况等方面对其内部控制完整性、 合理性和有效性进行了核查。 二、公司内部控制基本情况 公司按照《公司法》《证券法》等法律法规要求，根据行业特点和实际经 营情况，制订了一系列内控管理制度，基本符合国家有关法规和监管部门的要 求。相关制度覆盖了公司业务活动和内部管理的各个环节，与公司当前生产经 营实际情况相匹配 ...