宁波家联科技股份有限公司 内部控制鉴证报告 目 录 一、内部控制鉴证报告 二、关于内部控制的自我评价报告 内部控制鉴证报告 科信审报字[2024]第 385 号 宁波家联科技股份有限公司全体股东： 我们接受委托，对宁波家联科技股份有限公司（以下简称"家联科技公司"）管 理层就 2023 年 12 月 31 日与财务报告相关的内部控制有效性作出的认定执行了鉴证。 一、管理层对内部控制的责任 家联科技公司管理层的责任是按照《企业内部控制基本规范》的相关规定建立健 全内部控制并保持其有效性，并确保后附的家联科技公司《2023 年 12 月 31 日内部 控制自我评价报告》真实、完整地反映家联科技公司 2023 年 12 月 31 日与财务报告 相关的内部控制。 二、注册会计师的责任 我们的责任是在实施鉴证的基础上对家联科技公司与财务报告相关的内部控制的 有效性发表鉴证结论。 我们按照《中国注册会计师其他鉴证业务准则第 3101 号——历史财务信息审计 或审阅以外的鉴证业务》的规定执行了鉴证业务。上述规定要求我们遵守注册会计师 职业道德规范，计划和实施鉴证工作，以对家联科技公司是否在所有重大方面按照 《企业内部控制基 ...

| 证券代码：301193 | 证券简称：家联科技 | 公告编号：2024-018 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123236 | 债券简称：家联转债 | | 宁波家联科技股份有限公司 关于 2023 年度利润分配方案的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 宁波家联科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 22 日召开 第三届董事会第七次会议和第三届监事会第六次会议，审议通过了《关于 2023 年度利润分配方案的议案》，本议案尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议。现 将有关情况公告如下： 一、2023 年度利润分配方案基本情况 若在分配方案实施前公司总股本由于可转债转股、股份回购、股权激励行权、 再融资新增股份上市等原因而发生变化的，分配比例将按分派总额不变的原则相 应调整分派比例。实际分派结果以中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司核 算的结果为准。 二、利润分配方案的合法、合规性 公司 2023 年度利润分配方案符合《中华人民共和国公司法》《关于进一步落 实上市公司现金分红有关事项的通知 ...

宁波家联科技股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 （于卫星） 各位股东及股东代表： 本人于卫星于 2021 年 7 月 13 日经宁波家联科技股份有限公司（以下简称 "公司"）2021 年第一次临时股东大会选举担任公司独立董事。作为公司的独立 董事、第三届董事会薪酬与考核委员会召集人、提名委员会委员及环境、社会与 治理（ESG）委员会委员，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司 法》）《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）《上市公司独立董事管理办 法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运 作》《上市公司治理准则》《上市公司独立董事规则》《公司章程》和《独立董事 工作制度》等法律、法规、规范性文件的规定和要求，在 2023 年度任职期间， 勤勉、尽责、独立履行职务，按时出席相关会议，对各项议案进行认真审议，对 公司重大事项发表了独立意见，充分发挥了独立董事的独立性和专业性作用，切 实维护了公司和股东特别是中小股东的利益。 现将本人 2023 年度任职期间履职情况述职如下： 一、独立董事的基本情况 （一）工作履历、专业背景及兼职情况 本人于 1970 年 5 ...

证券代码：301193 证券简称：家联科技 宁波家联科技股份有限公司 2024 年 3 月 20 日投资者关系活动记录表 编号：2024-012 特定对象调研 □分析师会议 □媒体采访 □业绩说明会 投资者关系活动类 □新闻发布会 □路演活动 别 □现场参观 □其他 （请文字说明其他活动内容） 华福证券 王冠群；平安养老 王茹鸣、金浩枫、徐唯俊、陈晓光、 参与单位名称及人 蓝逸翔、朱文、许景源；国投瑞银 綦缚鹏、吴默村；博时基金 钟 员姓名 天皓、李重阳 时间 2024 年3 月 20日 地点 电话会议 董事会秘书 汪博 ...

证券代码：301193 证券简称：家联科技 宁波家联科技股份有限公司 2024 年 3 月 12 日投资者关系活动记录表 编号：2024-011 特定对象调研 □分析师会议 □媒体采访 □业绩说明会 投资者关系活动类 □新闻发布会 □路演活动 别 □现场参观 □其他 （请文字说明其他活动内容） 参与单位名称及人 华福证券 景高琦；施罗德交银理财 傅峤钰；鹏华基金 陈梦知； 员姓名 平安养老保险 金浩枫；东北证券 潘云峰 时间 2024 年3 月 12日 地点 电话会议 董事会秘书 汪博 上市公司接待人员 姓名 ...

Group 1: Company Overview - JiaLian Technology Co., Ltd. is actively engaging with investors to discuss its production and operational status [1] - The company has established a production base for plant fiber products in Guangxi, leveraging local resources to enhance market competitiveness [3] Group 2: Financial Performance - Concerns regarding goodwill impairment affecting net profit have been addressed, with the revenue of acquired subsidiaries gradually returning to normal [3] - The company is currently in the process of installing equipment and trial production for a project aimed at producing 100,000 tons of biodegradable materials from sugarcane residue [3] Group 3: Market Expansion - The overseas market is showing signs of recovery, with inventory depletion among clients coming to an end and orders gradually resuming [3] - Participation in international trade shows in the USA, Netherlands, UK, and Australia is part of the strategy to boost market presence and support overseas business growth [3]

证券代码：301193 证券简称：家联科技 宁波家联科技股份有限公司 2024 年 2 月 29 日投资者关系活动记录表 编号：2024-009 特定对象调研 □分析师会议 □媒体采访 □业绩说明会 投资者关系活动类 □新闻发布会 □路演活动 别 现场参观 □其他 （请文字说明其他活动内容） 光大保德信基金 谢东、尚凌楠；申万轻工 庞盈盈、张文静；丹羿 投资 葛颂；复星保德信人寿 周阳；新华基金 谷航；乾璐投资 陈 少楠；民生加银基金 汤思懿；泾溪投资 吴克文；前海联合基金 魏 参与单位名称及人 甜；嘉实基金 李帅；平安养老 徐唯俊；淳厚基金 江文军；长城 员姓名 财富保险资管 江维；中信建投基金 公伟；中邮创业基金 郭鑫； 浙商证券资管 唐靓；德邦基金 黎莹；天驷资产 李余涛；金鹰基 金 梁梓颖；友邦保险 姬雨楠；恒越基金 徐若锦；富安达基金 李 雨桐；华福证券 刘畅；国泰基金 王宗凯 ...

宁波家联科技股份有限公司 关于完成工商变更登记并换发营业执照的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 宁波家联科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 1 月 22 日召开 第三届董事会第六次会议、2024 年 2 月 20 日召开 2024 年第二次临时股东大会， 分别审议通过了《关于变更分支机构经营场所及修订<公司章程>并办理工商变更 登记的议案》，同意公司变更分支机构经营场所及修订《公司章程》。具体内容 详见公司于 2024 年 1 月 23 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关 于变更分支机构经营场所及修订<公司章程>并办理工商变更登记的公告》。 公司于近日完成了相关工商变更登记及《宁波家联科技股份有限公司章程》 的备案手续，并取得了宁波市市场监督管理局换发的《营业执照》，换发后的营 业执照具体信息如下： 一、变更后的营业执照基本情况 名称：宁波家联科技股份有限公司 统一社会信用代码：913302116913859571 类型：股份有限公司（上市、自然人投资或控股） 证券代码：301193 证券简称： ...

证券代码：301193 证券简称：家联科技 宁波家联科技股份有限公司 2024 年 2 月 26 日-2 月 27 日投资者关系活动记录表 编号：2024-008 特定对象调研 □分析师会议 □媒体采访 □业绩说明会 投资者关系活动类 □新闻发布会 □路演活动 别 现场参观 □其他 （请文字说明其他活动内容） 天风证券 张彤；国投瑞银 黄知诚；东北证券 薛进、胡嘉祥、刘 参与单位名称及人 天宇；广发基金 吴晓钢；建信基金 张正一；摩根基金 吴慧文； 员姓名 浙商证券 金豪；申万证券 刘天瑞；中泰证券 王澜茜；国信证券 吴越；国海证券 范圣哲 时间 2024年2 月26日-2月27日 地点 电话会议、公司会议室 ...

证券代码：301193 证券简称：家联科技 宁波家联科技股份有限公司 2024 年 2 月 23 日投资者关系活动记录表 编号：2024-007 特定对象调研 □分析师会议 □媒体采访 □业绩说明会 投资者关系活动类 □新闻发布会 □路演活动 别 □现场参观 □其他 （请文字说明其他活动内容） 中信证券 张尤、卢泉橧、刘同心、赵柏霖、俞柯帆、叶浩楷、任 丹、管宸昊、王喆、郭韵、施佳斌；永赢基金 胡亚新；泰信基金 张敏；尚诚资产 黄向前；中信银行 郑宓；国投瑞银基金 吴默村； 中豫股权 李东；嘉实基金 曲海峰、李珍；旌安投资 曾梦佳；昆 仑健康险 马泉林；和谐汇一 韩羽飞；峰境基金 魏磊；和聚投资 马蘅；晓扬投资 宾红辉；跃微创业投资 石苑强；远信投资 周阳、 参与单位名称及人 杨大志；富国基金 李娜；融通基金 苏林洁；国都自营 洪展鲲； 员姓名 汐泰投资 陈元君；欣至峰投资 周文佳；征金资本 谢丰；方正证 ...