| 证券代码：301193 | 证券简称：家联科技 | 公告编号：2025-008 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123236 | 债券简称：家联转债 | | 二、监事会会议审议情况 经与会监事认真审议，一致通过以下决议： （一）审议通过《关于调整 2024 年限制性股票激励计划相关事项的议案》 经审议，监事会认为：本次调整公司 2024 年限制性股票激励计划（）事项 符合《上市公司股权激励管理办法》（以下简称"《管理办法》"）相关法律、法 规、规范性文件的要求及公司《2024 年限制性股票激励计划（草案）》（以下简 称"本次激励计划"或"《激励计划》"）的相关规定。本次调整后的激励对象 主体资格合法、有效，调整的程序合法合规，不存在损害公司及股东利益的情形。 宁波家联科技股份有限公司 第三届监事会第十一次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 宁波家联科技股份有限公司（以下简称"公司"）第三届监事会第十一次会议 于 2025 年 1 月 13 日上午 10:30 时在公司会议室以现场及 ...

北京观韬律师事务所 为出具本法律意见书，本所律师已对公司向本所提供的本所律师认为出具本 法律意见书所需查阅的文件、材料进行了必要的核查和验证。 关于宁波家联科技股份有限公司 2024 年限制性股票激励计划调整与授予相关事项的 法律意见书 观意字 2025 第 000190 号 致：宁波家联科技股份有限公司 北京观韬律师事务所（下称"本所"）接受宁波家联科技股份有限公司（下 称"公司"）的委托，就公司 2024 年限制性股票激励计划调整与授予相关事项 （以下分别称"本次调整""本次授予"，合称"本次调整与授予"）出具本法律 意见书。 本所律师依据《中华人民共和国公司法》（下称"《公司法》"）、《中华人民共 和国证券法》（下称"《证券法》"）、《上市公司股权激励管理办法》（下称"《管理 办法》"）《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等法律、行政法规、部门规章 及规范性文件和《宁波家联科技股份有限公司章程》（下称"《公司章程》"）的有 关规定以及《宁波家联科技股份有限公司 2024 年限制性股票激励计划》（下称 "《激励计划》"或"本激励计划"），就本次调整与授予出具本法律意见书。 本所已得到公司如下保证：公司已经 ...

宁波家联科技股份有限公司 关于向 2024 年限制性股票激励计划激励对象授予限制性股票的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1、限制性股票授予日：2025 年 1 月 13 日 | 证券代码：301193 | 证券简称：家联科技 | 公告编号：2025-010 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123236 | 债券简称：家联转债 | | 宁波家联科技股份有限公司（以下简称"公司"）2024 年限制性股票激励计 划（草案）（以下简称"本次激励计划"或"《激励计划》"）规定的限制性股票授 予条件已经成就，根据公司 2025 年第一次临时股东大会的授权，公司于 2025 年 1 月 13 日召开第三届董事会第十六次会议和第三届监事会第十一次会议，审 议通过了《关于向 2024 年限制性股票激励计划激励对象授予限制性股票的公告》， 确定以 2025 年 1 月 13 日为授予日，向 35 名激励对象授予 256.52 万股限制性股 票。现将有关事项说明如下： 一、本次激励计划概述 （一）激励计划的股票来源 本 ...

| 证券代码：301193 | 证券简称：家联科技 公告编号：2025-009 | | --- | --- | | 债券代码：123236 | 债券简称：家联转债 | 宁波家联科技股份有限公司 关于调整 2024 年限制性股票激励计划相关事项的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 宁波家联科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 1 月 13 日召开第 三届董事会第十六次会议和第三届监事会第十一次会议，审议通过了《关于调整 2024 年限制性股票激励计划相关事项的议案》。根据公司《2024 年限制性股票 激励计划（草案）》(以下简称"本次激励计划"或"《激励计划》")的规定及公司 2025 年第一次临时股东大会的授权，公司董事会对本次激励计划相关事项进行 调整，现将相关调整内容公告如下： 一、本次激励计划已履行的相关审批程序 （一）2024 年 12 月 24 日，公司召开第三届董事会第十四次会议，审议通 过了《关于公司<2024 年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》《关 于公司<2024 年限制性股票激励计划考核管理办法 ...

| 证券代码：301193 | 证券简称：家联科技 | 公告编号：2025-007 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123236 | 债券简称：家联转债 | | 一、董事会会议召开情况 宁波家联科技股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第十六次会议 于 2025 年 1 月 13 日上午 10:00 时在公司会议室以现场及通讯表决相结合的方式 召开。本次会议通知于 2025 年 1 月 7 日以电子邮件方式发出，会议应出席董事 7 人，实际出席董事 7 人。会议由董事长王熊先生召集并主持，公司监事及高级 管理人员列席本次会议。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》 和《公司章程》的有关规定，会议合法有效。 二、董事会会议审议情况 经与会董事认真审议，一致通过以下决议： 宁波家联科技股份有限公司 第三届董事会第十六次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 东大会审议通过的内容一致。 本议案已经公司董事会独立董事专门会议审议通过。北京观韬律师事务所 律师对该事项出具了法律意见书。 关联董事孙超、李想已 ...

宁波家联科技股份有限公司（以下简称"公司"）监事会依据《中华人民共 和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称 "《证券法》"）、《上市公司股权激励管理办法》（以下简称"《管理办法》"）、 《深圳证券交易所创业板股票上市规则》（以下简称"《上市规则》"）、《深圳证 券交易所创业板上市公司自律监管指南第 1 号——业务办理》等有关法律、法 规和规范性文件以及《公司章程》公司《2024 年限制性股票激励计划（草案）》 (以下简称"本次激励计划"或"《激励计划》")的有关规定，公司监事会对本次激 励计划相关事项的调整以及本次激励计划激励对象名单（授予日）相关资料进 行了核查，发表审核意见如下： 一、关于本次激励计划的调整事项 经审议，监事会认为：本次调整公司 2024 年限制性股票激励计划事项符合 《管理办法》相关法律、法规、规范性文件的要求及公司《激励计划》的相关 规定。本次调整后的激励对象主体资格合法、有效，调整的程序合法合规，不 存在损害公司及股东利益的情形。 宁波家联科技股份有限公司 监事会关于 2024 年限制性股票激励计划调整事项及 激励对象名单（授予日）的核查意见 综上 ...

3、合计数与各明细数直接相加之和在尾数上如有差异，是由于四舍五入所造成。 宁波家联科技股份有限公司董事会 宁波家联科技股份有限公司 2024 年限制性股票激励计划授予激励对象名单（授予日） 注：1、公司在全部有效期内的股权激励计划所涉及的股票总额累计未超过 2024 年限制性 股票激励计划（以下简称"本次激励计划"）草案公告时公司股本总额的 20.00%。本次激励计划 中任何一名激励对象通过全部在有效期内的股权激励计划获授的本公司股票累计未超过本次激 励计划草案公告时公司股本总额的 1.00%。 2、以上激励对象中，刘曜榘先生系中国台湾籍及新西兰国籍员工。除此以外，本次激励 计划的激励对象不包括公司独立董事、监事及单独或合计持有公司 5%以上股份的股东或实际 控制人及其配偶、父母、子女。以上激励对象中，公司董事和高级管理人员必须经公司股东大 会选举或公司董事会聘任。所有激励对象必须在本次激励计划的考核期内与公司或公司子公司 签署劳动合同或存在聘用关系。 2025 年 1 月 13 日 序 号 姓名 职务 获授数 量 (万股) 占授予总量 的比例 占本次激励计划 公告日公司总股 本的比例 一、董事、高级管理人员 ...

致：宁波家联科技股份有限公司 北京观韬律师事务所（下称"本所"）接受宁波家联科技股份有限公司（下 称"公司"）的委托，指派律师出席公司 2025 年第一次临时股东大会（下称"本 次股东大会"），并依据《中华人民共和国公司法》（下称"《公司法》"）、《中华人 民共和国证券法》（下称"《证券法》"）、《上市公司股东大会规则》等相关法律、 行政法规和规范性文件以及公司现行有效《公司章程》的有关规定，出具本法律 意见书。 为出具本法律意见书，本所律师查询了公司在信息披露媒体上刊登的相关公 告，核查了公司提供的有关本次股东大会的文件，听取了公司就有关事实的陈述 和说明，列席了本次股东大会。公司已经向本所律师提供了本所律师认为出具本 法律意见书所必需的、真实、准确、完整的原始书面材料、副本材料或者口头证 言，并无任何隐瞒、虚假、误导或重大遗漏之处。 北京观韬律师事务所 关于宁波家联科技股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会的 法律意见书 观意字 2025 第 000124 号 本法律意见书仅供公司为本次股东大会之目的而使用，不得被任何人用于任 何其他目的。本所在此同意，公司可以将本法律意见书作为公司本次股东大会公 ...

| 证券代码：301193 | 证券简称：家联科技 公告编号：2025-006 | | --- | --- | | 债券代码：123236 | 债券简称：家联转债 | 宁波家联科技股份有限公司 关于 2024 年限制性股票激励计划内幕信息知情人及激励对象 买卖公司股票情况的自查报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 持股及股份变更查询证明》及《股东股份变更明细清单》。 二、核查对象买卖公司股票的具体情况及说明 宁波家联科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 12 月 24 日召开 第三届董事会第十四次会议及第三届监事会第十次会议审议通过了《关于公司 <2024 年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》《关于公司<2024 年限 制性股票激励计划考核管理办法>的议案》等相关议案。具体详见公司于 2024 年 12 月 26 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。 根据《上市公司股权激励管理办法》（以下简称"《管理办法》"）、《深圳 证券交易所上市公司自律监管指南第 1 号——业务办理》等相关法律、法 ...

| 证券代码：301193 | 证券简称：家联科技 | 公告编号：2025-005 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123236 | 债券简称：家联转债 | | 1、本次股东大会无增加、变更、否决议案的情况。 2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。 一、会议召开情况 （一）召集人：宁波家联科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事会 宁波家联科技股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： （二）会议召开的日期、时间： 1.现场会议召开时间为：2025 年 1 月 10 日(星期五)下午 14:30 2.网络投票时间为：2025 年 1 月 10 日，其中通过深圳证券交易所交易系统 进行网络投票的具体时间为：2025 年 1 月 10 日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00- 15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2025 年 1 月 10 日 9:15 至 15:00 期间的任意时间 （三）现场会议召开地点：浙江 ...