宁波家联科技股份有限公司 董事会审计委员会对会计师事务所 2024 年度履职情况评估 及履行监督职责情况的报告 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理 准则》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》和《公司章程》《董 事会审计委员会议事规则》等相关规定，公司董事会审计委员会本着勤勉尽责的 原则，认真履行了审计监督职责。现将会计师事务所 2024 年度履职情况和审计 委员会对会计师事务所履行监督职责情况汇报如下： 一、2024 年年审会计师事务所基本情况 （一）会计师事务所基本情况 浙江科信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"浙江科信"）成立于 1999 年 7 月，2022 年 7 月转制为特殊普通合伙制事务所，总部位于浙江宁波， 注册地址为浙江省宁波市海曙区气象路 827 号 0649 幢 201-220 室，具备证券、 期货相关业务审计从业资格，拥有为上市公司提供审计服务的经验和能力，能够 满足公司审计工作的要求。截至 2024 年 12 月 31 日，浙江科信拥有合伙人 22 人，注册会计师 74 人，其中 22 人签署过证券服务业务审计报告。 （二）聘任会计师事务 ...

宁波家联科技股份有限公司 董事会对独董独立性评估的专项意见 宁波家联科技股份有限公司董事会 2025 年 4 月 26 日 根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》 等相关法律、行政法规、规范性文件要求及《公司章程》《独立董事制度》的规 定，宁波家联科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事会就公司 2024 年任职 的 3 名独立董事于卫星先生、赵芬女士、周晓燕女士的独立性情况进行评估并出 具如下专项意见： 经核查，根据公司独立董事于卫星先生、赵芬女士、周晓燕女士的任职经历 以及提交签署的相关自查文件，上述人员未在公司担任除独立董事及董事会各相 关专门委员会委员以外的任何职务，也未在公司主要股东公司担任任何职务，与 公司以及主要股东之间不存在利害关系或其他可能妨碍其进行独立客观判断的 关系。因此，公司独立董事均符合《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交 易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》中对独立董事 独立性的相关要求。 ...

| 证券代码：301193 | 证券简称：家联科技 | 公告编号：2025-026 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123236 | 债券简称：家联转债 | | 宁波家联科技股份有限公司 关于续聘 2025 年度会计师事务所的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 宁波家联科技股份有限公司（以下简称"公司""本公司"）于 2025 年 4 月 24 日召开第三届董事会第十七次会议和第三届监事会第十二次会议，审议通过了 《关于续聘 2025 年度会计师事务所的议案》，同意继续聘任浙江科信会计师事 务所（特殊普通合伙）(以下简称"浙江科信")为公司 2025 年度审计机构，聘任期 为 1 年。本议案尚需提交公司 2024 年年度股东大会审议，现将具体情况公告如 下： 一、拟续聘会计师事务所的基本信息 （一）机构信息 1、基本信息 机构名称：浙江科信会计师事务所（特殊普通合伙） 成立日期：1999 年 7 月 20 日 转制日期：2022 年 7 月 15 日 组织形式：特殊普通合伙企业 注册地址：浙江省宁波市海曙区气象路 8 ...

宁波家联科技股份有限公司 一、2024 年度公司经营指标 2024 年度董事会工作报告 2024 年度，宁波家联科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事会严格按照 《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《中华人民共和国证券法》 （以下简称"《证券法》"）《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交 易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《深圳证券交 易所上市公司自律监管指引第 5 号——信息披露事务管理》等相关法律、行政法 规、规范性文件要求及《公司章程》《董事会议事规则》的规定，积极开展董事 会各项工作，不断完善公司法人治理结构、建立健全公司内部管理和控制制度， 持续深入开展公司治理活动，不断规范公司运作，提升公司治理水平，全体董事 本着对公司和全体股东负责的态度，勤勉尽责履行职责和义务，保障公司规范运 作，促进公司持续健康、稳定的发展，切实维护公司和全体股东的利益。 现将 2024 年度董事会主要工作情况报告如下： 2024 年度，公司实现营业收入 2,326,237,162.65 元，同比增加 35.16%；实现 利润总额 44,471,579.17 元，同比增加 ...

宁波家联科技股份有限公司 2024 年度财务决算报告 宁波家联科技股份有限公司（以下简称"公司"）2024 年度财务报表审计工作 已经完成，由浙江科信会计师事务所（特殊普通合伙）对公司 2024 年 12 月 31 日的公司资产负债表、利润表、现金流量表以及所有者权益变动表和财务报表附 注进行了审计，出具了标准无保留意见的审计报告。现公司根据此次审计结果编 制的 2024 年度财务决算报告如下： 一、主要财务数据和财务指标 单位：人民币万元 | 项目 | 2024 年 | 2023 年 | 增减幅度 | | --- | --- | --- | --- | | 营业收入 | 232,623.72 | 172,116.22 | 35.16% | | 利润总额 | 4,447.16 | 3,058.03 | 45.43% | | 净利润 | 4,545.12 | 2,713.92 | 67.47% | | 归属于上市公司股东的净利润 | 5,700.05 | 4,535.50 | 25.68% | | 非经常性损益金额 | 4,446.87 | 2,747.49 | 61.85% | | 归属于上市公司股东的扣除非 ...

宁波家联科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 24 日召开 的第三届董事会第十七次会议审议通过《关于提请公司召开 2024 年年度股东大 会的议案》，现就本次股东大会的相关事项通知如下： 一、召开会议的基本情况 （一）股东大会届次：2024 年年度股东大会。 （二）股东大会的召集人：公司董事会。 （三）本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性 文件和《公司章程》的规定。 | 证券代码：301193 | 证券简称：家联科技 | 公告编号：2025-037 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123236 | 债券简称：家联转债 | | 宁波家联科技股份有限公司 关于召开 2024 年年度股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 （四）会议召开的日期、时间： 1.现场会议召开时间为：2025 年 5 月 16 日(星期五)下午 14:30； 2.网络投票时间为：2025 年 5 月 16 日，其中通过深圳证券交易所交易系统 进行网络投票的具体时间为：2025 年 5 月 16 ...

| 证券代码：301193 | 证券简称：家联科技 | 公告编号：2025-021 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123236 | 债券简称：家联转债 | | 宁波家联科技股份有限公司 第三届监事会第十二次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 宁波家联科技股份有限公司（以下简称"公司"）第三届监事会第十二次会 议于 2025 年 4 月 24 日上午 10：00 时在公司会议室以现场及通讯表决相结合的 方式召开。本次会议通知于 2025 年 4 月 18 日以电子邮件方式发出，本次应参加 会议监事 3 名，实际参加会议监事 3 名。会议由公司监事会主席李海光先生召集 并主持，公司董事会秘书列席了本次会议。本次会议的召集、召开符合《中华人 民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定，会议合法有效。 二、监事会会议审议情况 经与会监事认真审议，一致通过以下决议： （一）审议通过《关于公司<2024 年度监事会工作报告>的议案》 根据公司监事会 2024 年度工作情况，公司监事会组织编写了《2 ...

| 证券代码：301193 | 证券简称：家联科技 | 公告编号：2025-020 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123236 | 债券简称：家联转债 | | 宁波家联科技股份有限公司 第三届董事会第十七次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 宁波家联科技股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第十七次会 议于 2025 年 4 月 24 日上午 9:30 时在公司会议室以现场及通讯表决相结合的方 式召开。本次会议通知于 2025 年 4 月 14 日以电子邮件方式发出，会议应出席董 事 7 人，实际出席董事 7 人。会议由董事长王熊先生召集并主持，公司监事及高 级管理人员列席本次会议。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》 和《公司章程》的有关规定，会议合法有效。 二、董事会会议审议情况 经与会董事认真审议，一致通过以下决议： （一）审议通过《关于公司<2024 年度总经理工作报告>的议案》 与会董事认真听取了总经理马恒辉先生所作的《2024 年度总经理工作报告》， 认 ...

| 证券代码：301193 | 证券简称：家联科技 | 公告编号：2025-022 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123236 | 债券简称：家联转债 | | 宁波家联科技股份有限公司 关于 2024 年度拟不进行利润分配的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、公司 2024 年度利润分配方案为：2024 年度不派发现金红利，不送红股， 不以资本公积金转增股本。 2、公司现金分红方案不涉及《深圳证券交易所创业板股票上市规则》第 9.4 条相关规定的可能被实施其他风险警示情形。 一、审议程序 宁波家联科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 24 日召开 第三届董事会第十七次会议和第三届监事会第十二次会议，审议通过了《关于 2024 年度拟不进行利润分配的议案》，本事项尚需提交公司 2024 年年度股东大 会审议。 （一）董事会意见 董事会认为：公司 2024 年度利润分配方案是综合考虑外部环境及公司目前 发展的实际情况，结合行业运行态势以及公司资金需要，保障公司现金流的稳定 性和长 ...

一、主要会计数据和财务指标 | 报告期指标 | 2024年年报 | 2023年年报 | 本年比上年增减(%) | 2022年年报 | | --- | --- | --- | --- | --- | | 基本每股收益（元） | 0.2981 | 0.2362 | 26.21 | 0.9334 | | 每股净资产（元） | 7.98 | 8.79 | -9.22 | 12.59 | | 每股公积金(元) | 4.71 | 4.71 | 0 | 8.14 | | 每股未分配利润(元) | 1.94 | 1.92 | 1.04 | 3.07 | | 每股经营现金流(元) | - | - | - | - | | 营业收入(亿元) | 23.26 | 17.21 | 35.15 | 19.76 | | 净利润(亿元) | 0.57 | 0.45 | 26.67 | 1.79 | | 净资产收益率(%) | 3.34 | 2.98 | 12.08 | 12.49 | 数据四舍五入，查看更多财务数据>> 二、前10名无限售条件股东持股情况 前十大流通股东累计持有： 5819.6万股，累计占流通股比： 60.48%，较上期变化 ...