| 证券代码：301193 | 证券简称：家联科技 | 公告编号：2025-030 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123236 | 债券简称：家联转债 | | 宁波家联科技股份有限公司 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 附件： 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 宁波家联科技股份有限公司组织架构图 宁波家联科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 24 日召开第 三届董事会第十七次会议，审议通过了《关于调整公司组织架构的议案》。根据 公司战略规划和经营发展需要，为进一步完善公司治理结构，提高公司管理水平 和运营效率，更好地促进公司持续健康发展，积极构建适应公司发展战略要求的 组织体系，对公司现有的组织架构进行调整，并授权公司管理层负责公司组织机 构调整后的具体实施及进一步优化等相关事宜。本次组织架构调整是对公司内部 管理机构的调整，不会对公司经营活动产生重大影响，调整后的公司组织架构图 详见附件。 特此公告。 宁波家联科技股份有限公司董事会 关于调整公司组织架构的公告 2025 年 4 月 26 日 ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 宁波家联科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 24 日召开第 三届董事会第十七次会议，审议通过了《关于公司及子公司 2025 年度向金融机 构申请综合授信额度的议案》，根据公司及子公司目前的实际情况及资金安排， 为支持公司及子公司持续、健康发展，公司及子公司拟向金融机构申请不超过人 民币 30 亿元的综合授信额度，本议案尚需提交公司股东大会审议。具体内容如 下： 一、公司及子公司向金融机构申请授信额度情况 公司董事会提请股东大会授权公司管理层代表公司签署上述授信额度内的 一切授信（包括但不限于授信、借款、抵押、担保、开户、销户）有关的合同、 协议、凭证等各项法律文件，由此产生的法律、经济责任全部由本公司承担。上 | 证券代码：301193 | 证券简称：家联科技 公告编号：2025-027 | | --- | --- | | 债券代码：123236 | 债券简称：家联转债 | 宁波家联科技股份有限公司 关于公司及子公司 2025 年度向金融机构申请综合授信额度的公告 为了满足公司及子公司生 ...

| 证券代码：301193 | 证券简称：家联科技 | 公告编号：2025-033 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123236 | 债券简称：家联转债 | | 宁波家联科技股份有限公司 关于部分募投项目延期的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 宁波家联科技股份有限公司（以下简称"公司""家联科技"）于 2025 年 4 月 24 日召开第三届董事会第十七次会议和第三届监事会第十二次会议，审议通过 了《关于部分募投项目延期的议案》，同意公司在募投项目实施主体、实施方式、 建设内容、募集资金投资用途及投资规模不发生变更的前提下，对募投项目达到 预定可使用状态的时间进行调整。本次部分募投项目延期事项在董事会的审批权 限范围内，无需提交股东大会审议。现将有关情况公告如下： 一、募集资金的基本情况 经中国证券监督管理委员会出具的《关于同意宁波家联科技股份有限公司首 次公开发行股票注册的批复》（证监许可[2021]3103 号），并经深圳证券交易所 同意，公司首次公开发行人民币普通股（A 股）30,000,000.00 股，每 ...

关于宁波家联科技股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况 的专项报告 关于宁波家联科技股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况 的专项报告 科信审报字[2025]第 375 号 宁波家联科技股份有限公司全体股东： 我们审计了宁波家联科技股份有限公司(以下简称"家联科技公司")2024 年度的财务报表，包括 2024 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表、2024 年 度合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司所有者权益 变动表和相关财务报表附注，并于 2025 年 4 月 24 日出具了报告号为科信审报 字[2025]第 373 号的无保留意见审计报告。 根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第 8 号——上市公司资 金往来、对外担保的监管要求》（证监会公告〔2022〕26 号）和深圳证券交易 所发布的《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指南第 1 号——业务办理 （2023 年 12 月修订）》的相关规定，家联科技公司编制了后附的家联科技公司 2024 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表（以下简称"汇总 表"）。 如实编制和对外披露汇总 ...

家联科技 环境、社会及管治 (ESG)报告 关于本报告 关于本报告 | 报告说明 | 本报告是宁波家联科技股份有限公司（以下简称"家联科技" | 报告发布 | 本报告作为独立的可持续发展报告，以中英文版公开发 | | --- | --- | --- | --- | | | "公司"或"我们"）发布的第三份可持续发展报告，面向公 | | 布，发布形式为电子版。如需在线浏览或下载本报告，敬 | | | 司内外部利益相关方，全方面披露了公司践行可持续发展理 | | 请 访 问 宁 波 家 联 科 技 股 份 有 限 公 司 官 网 : | | | 念，促进经济、环境与社会可持续发展的措施和绩效。 | | www.nbhomelink.cn | | 编写依据 | 本报告以深圳证券交易所发布的《上市公司自律监管指引第 | 联系方式 | 宁波家联科技股份有限公司 | | | 17号——可持续发展报告（试行）》为基础，参照国际认可的 | | | | | 全球报告倡议组织（GRI）可持续发展报告标准的核心选项、联 | | 地址 浙江省宁波市镇海区澥浦镇兴浦路296号 | | | 合国可持续发展目标（SDGs）、气候相关财务信 ...

对宁波家联科技股份有限公司 2024 年度募集资金 存放与使用情况专项报告的鉴证报告 对宁波家联科技股份有限公司 2024 年度募集资金 存放与使用情况专项报告的鉴证报告 科信审报字[2025]第 376 号 宁波家联科技股份有限公司全体股东： 我们接受委托，对后附的宁波家联科技股份有限公司（以下简称"家联科 技公司"）2024 年度《募集资金年度存放与使用情况的专项报告》（以下简称 "募集资金专项报告"）执行了鉴证。 一、董事会的责任 家联科技公司董事会的责任是按照中国证券监督管理委员会《上市公司监 管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、深圳证券交易 所《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运 作》及相关格式指南编制募集资金专项报告，并保证其内容真实、准确、完整， 不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 二、注册会计师的责任 我们按照《中国注册会计师其他鉴证业务准则第 3101 号——历史财务信息 审计或审阅以外的鉴证业务》的规定执行了鉴证工作。该准则要求我们计划和 执行鉴证工作，以对募集资金专项报告是否不存在重大错报获取合理保证。在 鉴证过程中，我们实施 ...

兴业证券股份有限公司 关于宁波家联科技股份有限公司 2024 年度募集资金存放与使用情况的专项核查报告 兴业证券股份有限公司（以下简称"兴业证券"、"保荐人"）作为宁波家联 科技股份有限公司（以下简称"家联科技"、"公司"）2023 年向不特定对象发行 可转换公司债券的保荐人，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券 交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号— —创业板上市公司规范运作》《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金 管理和使用的监管要求》等有关法律法规的要求，就公司 2024 年度募集资金存 放与使用情况进行了核查，具体如下： 一、募集资金基本情况 （一）首次公开发行股票 1、实际募集资金金额、资金到位情况 | 募集资金净额 | | | | 82,817.00 | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 减：募集资金累计使用金额 | | | | 80,188.28 | | | 暂时性补充流动资金 | | | | | 0.00 | | 使用募集资金支付发行费税额 | | | | | 534.98 | | 加：理 ...

| 证券代码：301193 | 证券简称：家联科技 | 公告编号：2025-029 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123236 | 债券简称：家联转债 | | 宁波家联科技股份有限公司 关于会计政策变更的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 由于上述会计准则解释的发布，公司需对会计政策进行相应变更，并按以上 文件规定的生效日期开始执行上述会计准则。 （二）变更前采用的会计政策 宁波家联科技股份有限公司（以下简称"公司"）根据中华人民共和国财政部 （以下简称"财政部"）颁布的《企业会计准则解释第 18 号》（财会〔2024〕24 号）的相关要求，对会计政策进行变更。本次会计政策变更事项是根据财政部相 关规定和要求进行的政策变更，符合《企业会计准则》及相关法律法规的规定， 不属于公司自主变更会计政策的情形，无需提交公司董事会和股东大会审议，不 会对公司的财务状况、经营成果和现金流量产生重大影响。现将具体事项公告如 下： 本次会计政策变更是公司根据财政部相关规定和要求进行的变更，变更后的 会计政策能够客观、公允 ...

关于聘任公司高级管理人员的公告 | 证券代码：301193 | 证券简称：家联科技 | 公告编号：2025-031 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123236 | 债券简称：家联转债 | | 宁波家联科技股份有限公司 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 2025 年 4 月 26 日 附件：王鸿先生个人简历 王鸿，1971 年 5 月 20 日出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士研究生 学历。1993 年 7 月至 1997 年 4 月任上海核工程研究设计院设计工程师；1997 年 4 月至 2006 年 6 月任联合利华（中国）有限公司工厂厂长；2006 年 6 月至 2007 年 6 月任上海百腾工程项目管理有限公司总经理；2007 年 7 月至 2009 年 9 月任 强生（中国）有限公司工程总监；2009 年 10 月至 2014 年 10 月任威力特日用品 （上海）有限公司运营总监；2014 年 10 月至 2024 年 10 月任百胜中国控股有限 公司工程部副总裁兼可持续发展官；2025 年 4 月起，担任 ...

| 证券代码：301193 | 证券简称：家联科技 | 公告编号：2025-034 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123236 | 债券简称：家联转债 | | 宁波家联科技股份有限公司 关于修订《公司章程》并办理工商变更登记 及部分公司治理制度的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 宁波家联科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 24 日召开 第三届董事会第十七次会议，逐项审议通过了《关于修订<公司章程>并办理工 商变更登记及部分公司治理制度的议案》，该议案尚需提交公司股东大会审议。 现将有关情况公告如下： 一、修订《公司章程》及部分公司治理制度的原因及依据 为进一步完善公司治理，规范公司运作，根据《中华人民共和国公司法》《上 市公司章程指引》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上 市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《上市公司独立董事 管理办法》等法律法规的规定，为保持《公司章程》及部分公司治理制度与法律、 法规的一致性，结合公司实际情况，公司拟对《公司章程 ...