证券代码：301193 证券简称：家联科技 问题四：目前美国商务部对华热成型纤维产品双反的最新情 况，公司是如何应对的？ 宁波家联科技股份有限公司 2025 年 4 月 28 日投资者关系活动记录表 编号：2025-001 投资者关系活动类 别 特定对象调研 □分析师会议 □媒体采访 □业绩说明会 □新闻发布会 □路演活动 □现场参观 □其他 （请文字说明其他活动内容） 参与单位名称及人 员姓名 信达证券 姜文镪、李晨；中信期货资管 魏巍、中海基金 谢华； 于翼资产 陈竞；银华基金 张玲；华福轻纺 李宏鹏；西部利得基 金 林静、温震宇、梁晓明；上银基金 陈博；鹏华投研 陈梦知； 南方基金 容健铭；交银施罗德金 陈博；华创证券 周星宇、刘一 怡；华宝基金 郑雯；国泰基金 何雨容；工银瑞信基金 袁文韬； 方正富邦基金 柳政甫；度势投资 顾宝成；东证资管 吴越；博时 基金 李帅；天风证券 张彤、孙海洋；若川资本 徐鹏；混沌投资 李婧鑫；西南证券 蔡欣；凯丰投资 童帅；浙商证券 曾伟、史凡 可；国海证券 孙馨竹、赵兰亭、林昕宇；中信建投证券 张舒 怡；德邦证券 金晓溪；华福证券 汪浚哲、张东雪；恒泰证券自 营 袁利梅 ...

宁波家联科技股份有限公司 2024 年度审计报告 目 录 | 一、审计报告 | | 1-5 | | --- | --- | --- | | 二、财务报表 | | | | 1. | 合并资产负债表和母公司资产负债表 | 1-4 | | 2. | 合并利润表和母公司利润表 | 5-6 | | 3. | 合并现金流量表和母公司现金流量表 | 7-8 | | 4. | 合并股东权益变动表和母公司股东权益变动表 | 9-12 | | 5. | 财务报表附注 | 1-109 | 审计报告 科信审报字[2025]第 373 号 宁波家联科技股份有限公司全体股东： 一、审计意见 我们审计了宁波家联科技股份有限公司（以下简称"家联科技"）的财务报表，包括 2024 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表，2024 年度的合并及母公司利润表、合 并及母公司现金流量表、合并及母公司股东权益变动表以及相关财务报表附注。 我们认为，后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反 映了家联科技 2024 年 12 月 31 日合并及母公司的财务状况以及 2024 年度合并及母公司 的经营成果和现金流量。 二、形成 ...

兴业证券股份有限公司关于 宁波家联科技股份有限公司部分募投项目延期的 | 2 | 澥浦厂区生物降解材料制品及高端塑料 制品生产线建设项目 | 26,604.00 | 26,987.40 | 101.44%[注] | | --- | --- | --- | --- | --- | | 3 | 补充流动资金 | 10,000.00 | 10,004.80 | 100.05%[注] | | | 合计 | 46,627.00 | 44,169.51 | | 注：公司该账户产生的利息用于该项目支出。 三、部分募投项目延期的具体情况及原因 核查意见 兴业证券股份有限公司（以下简称"兴业证券"、"保荐人"）作为宁波家联科技 股份有限公司（以下简称"家联科技"、"公司"）向不特定对象发行可转换公司债券 的保荐人，根据《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监 管要求》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及《深圳证券交易所上市公司自律 监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等有关法律法规的要求，对家联科 技部分募投项目延期进行了核查，核查情况及意见如下： 一、募集资金的基本情况 经中国证券监督管理委 ...

兴业证券股份有限公司关于 宁波家联科技股份有限公司补充确认关联交易暨 2025 年度日常关联交易预计的核查意见 兴业证券股份有限公司（以下简称"兴业证券"、"保荐人"）作为宁波家联 科技股份有限公司（以下简称"家联科技"、"公司"）2023 年向不特定对象发行 可转换公司债券的保荐人，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券 交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号— —创业板上市公司规范运作》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 13 号 ——保荐业务》等有关规定，对家联科技补充确认关联交易暨 2025 年度日常关 联交易预计事项进行了核查，具体情况如下： 一、关联交易概述 （一）本次交易概况 宁波家联科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 24 日召开第三 届董事会第十七次会议和第三届监事会第十二次会议，审议通过了《关于补充确认关 联交易暨 2025 年度日常关联交易预计的议案》，2023 年至 2024 年期间，公司及子公 司与宁波泓翔润丰科技有限公司（以下称"泓翔润丰"）及其子公司发生了购销商品、 提供和接受劳务等业务，公司决定从谨慎性出发 ...

按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求， 我们审计了宁波家联科技股份有限公司（以下简称"家联科技公司"）2024 年 12 月 31 日的财务报告内部控制的有效性。 一、家联科技公司对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企业内 部控制评价指引》的规定，建立健全和有效实施内部控制，并评价其有效性是 家联科技公司董事会的责任。 二、注册会计师的责任 我们的责任是在实施审计工作的基础上，对财务报告内部控制的有效性发 表审计意见，并对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷进行披露。 宁波家联科技股份有限公司 内部控制审计报告 2024 年 12 月 31 日 内部控制审计报告 科信审报字[2025]第 374 号 宁波家联科技股份有限公司全体股东： 我们提醒内部控制审计报告使用者关注: 在内部控制审计过程中，我们注意到家联科技公司在关联方、关联交易的 识别方面存在缺陷。家联科技公司未能及时识别并认定宁波泓翔润丰科技有限 公司及其控股公司为公司的关联方，导致未能及时履行相关的关联交易审批程 序，亦未在 2023 年度报告、2024 年一季报、2024 年半年报 ...

宁波家联科技股份有限公司 对外担保管理制度 第一章 总则 第一条 为规范宁波家联科技股份有限公司（以下简称"公司"）对外担保 的管理，规范公司担保行为，保护公司财产安全，控制财务和经营风险，依据 《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《中华人民共和国民法典》 《上市公司监管指引第 8 号——上市公司资金往来、对外担保的监管要求》《深 圳证券交易所创业板股票上市规则》（以下简称"《上市规则》"）等法律、行政 法规、规范性文件及《宁波家联科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章 程》"）的规定，制定本制度。 第二条 本制度所称对外担保，是指公司为他人提供的担保，包括公司对 控股子公司（含全资子公司，以下简称"子公司"）的担保。本制度所称"公司 及子公司的对外担保总额"，是指包括公司对子公司担保在内的公司对外担保 总额与子公司对外担保总额之和。 第三条 公司股东会和董事会是对外担保的决策机构，公司一切对外担保 行为应当经公司股东会或董事会审议。 第二章 对外担保的审批权限 第四条 公司下列对外担保行为，应当在董事会审议通过后提交股东会审 议： （一）单笔担保额超过公司最近一期经审计净资产 10%的担保； ...

宁波家联科技股份有限公司 董事会审计委员会议事规则 第一章 总则 第一条 为强化宁波家联科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事会决策 功能，做到事前审计、专业审计，确保董事会对高管层的有效监督，进一步完善 公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）及《宁 波家联科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，公司董事会 设立审计委员会，制定本规则。 第二条 审计委员会是董事会设立的专门工作机构，主要负责审核公司财务 信息及其披露、监督及评估内外部审计工作和内部控制。 公司设立的内部审计部门对审计委员会负责，向审计委员会报告工作。 1 第三章 职责权限 第七条 审计委员会主要负责审核公司财务信息及其披露、监督及评估内外 部审计工作和内部控制，下列事项应当经审计委员会全体委员过半数同意后，提 交董事会审议： （一）披露财务会计报告及定期报告中的财务信息、内部控制评价报告； （二）聘用或者解聘承办公司审计业务的会计师事务所； 第二章 人员组成 第三条 审计委员会成员由不在公司担任高级管理人员的三名董事组成，其 中独立董事应当过半数，且至少应有一名独立董事是会计专业人士。 第四条 ...

宁波家联科技股份有限公司 股东会议事规则 第一章 总则 第一条 为规范宁波家联科技股份有限公司（以下简称"公司"）行为，保 证股东会依法行使职权，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、 《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司股东会规 则》及《宁波家联科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规 定，制定本规则。 第二条 公司股东会的召集、提案、通知、召开等事项适用本规则。 第三条 公司应当严格按照法律、行政法规、本规则及《公司章程》的相关 规定召开股东会，保证股东能够依法行使权利。 公司董事会应当切实履行职责，认真、按时组织股东会。公司全体董事应当 勤勉尽责，确保股东会正常召开和依法行使职权。 第四条 股东会应当在《公司法》和《公司章程》规定的范围内行使职权。 第五条 股东会分为年度股东会和临时股东会。年度股东会每年召开一次， 应当于上一会计年度结束后的六个月内举行。临时股东会不定期召开，出现《公 司法》第一百一十三条规定的应当召开临时股东会的情形时，临时股东会应当在 两个月内召开。 公司在上述期限内不能召开股东会的，应当报告公司所在地中国证券监督管 理委员 ...

宁波家联科技股份有限公司 投资者关系管理制度 第一章 总则 第一条 为规范宁波家联科技股份有限公司（以下简称"公司"）投资者关系 管理工作，加强公司与投资者之间的有效沟通，完善公司治理，切实保护投资者 特别是中小投资者合法权益，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司 法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司治理准则》 《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《上市公司投资者关系管理工作指引》 等法律、行政法规、规范性文件及《宁波家联科技股份有限公司章程》（以下简 称"《公司章程》"）的规定，制定本制度。 第二条 投资者关系管理是指公司通过便利股东权利行使、信息披露、互动 交流和诉求处理等工作，加强与投资者及潜在投资者之间的沟通，增进投资者对 公司的了解和认同，以提升公司治理水平和企业整体价值，实现尊重投资者、回 报投资者、保护投资者目的的相关活动。 第三条 公司投资者关系管理的基本原则是： （一）合规性原则。公司投资者关系管理应当在依法履行信息披露义务的基 础上开展，符合法律、法规、规章及规范性文件、行业规范和自律规则、公司内 部规章制度，以及行业普遍遵守的道德规范和行为准 ...

第一条 为保证宁波家联科技股份有限公司（以下简称"公司"）与关联方之 间的关联交易符合公平、公正、公开的原则。根据《中华人民共和国公司法》《中 华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《深圳证券交易所创业板股票上 市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规 范运作》及《宁波家联科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规 定，制定本制度。 宁波家联科技股份有限公司 关联交易管理制度 第一章 总则 （三）公正、公平、公开的原则； （四）关联交易的价格原则上应不偏离市场独立第三方的标准，对于难以比 较市场价格或定价受到限制的关联交易，应通过合同明确有关成本和利润的标 准；公司应对关联交易的定价依据予以充分披露； （五）与关联人有任何利害关系的董事、股东及当事人就该事项进行表决时， 应采取回避原则。 第二章 关联关系和关联人 第二条 关联交易应当遵循以下基本原则： （一）诚实信用原则； （二）平等、自愿、等价、有偿的原则； （二）由前项所述法人直接或者间接控制的除公司及其控股子公司以外的法 第三条 公司的关联人包括关联法人和关联自然人。 第四条 具有下列情形之一的法 ...