宁波家联科技股份有限公司 内幕信息知情人登记管理制度 第一章 总则 第一条 为进一步规范宁波家联科技股份有限公司（以下简称"公司"）内幕 信息管理行为，加强内幕信息保密工作，维护公开、公平、公正的信息披露原则， 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司信息披露管 理办法》《上市公司监管指引第 5 号——上市公司内幕信息知情人登记管理制度》 《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指 引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律、行政法规、规范性文件及《宁 波家联科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）、《宁波家联科技股份 有限公司信息披露管理办法》的规定，制定本制度。 第二条 董事会秘书为公司内部信息知情人管理工作负责人。董事会秘书负 责公司信息披露，对公司的内幕信息进行日常管理。 第二章 内幕信息的范围 第三条 内幕信息是指涉及公司的经营、财务或者对公司证券市场价格有重 大影响的尚未公开的信息。尚未公开的信息是指公司尚未在指定的信息披露刊物 或网站上公告的事项。公司指定的信息披露媒体为《证券时报》《中国证券报》 等和巨潮资讯网（http://ww ...

宁波家联科技股份有限公司 总经理工作细则 第一章 总则 第一条 为进一步完善宁波家联科技股份有限公司（以下简称"公司"）法 人治理结构，规范公司总经理的工作，依照《中华人民共和国公司法》（以下简 称"《公司法》"）《深圳证券交易所创业板股票上市规则》（以下简称"《上 市规则》"）《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公 司规范运作》等法律、行政法规、规范性文件及《宁波家联科技股份有限公司章 程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，制定本细则。 第二条 公司依法设置总经理。总经理主持公司日常经营管理工作，组织实 施董事会决议，对董事会负责。 第二章 总经理的聘任与解聘 第三条 总经理任职应当具备下列条件： （一）有较强的责任心，积极进取、忠实勤勉、廉洁奉公、民主公道等； （二）具有高度的敬业精神，全力履行自己的职责，忠实地维护公司利益； （三）严守公司商业秘密； （四）具有丰富的战略规划、经营管理、人际沟通等方面的专业知识和能力； （五）具有一定年限的企业管理或相关工作经历。 第四条 有下列情形之一的，不得担任公司总经理： （一）无民事行为能力或者限制民事行为能力； （二）因贪污、贿赂、侵 ...

宁波家联科技股份有限公司 2024 年度监事会工作报告 2024 年度，宁波家联科技股份有限公司（以下简称"公司"）监事会严格按照 《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《中华人民共和国证券法》（以 下简称"《证券法》"）《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上 市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《深圳证券交易所上市 公司自律监管指引第 5 号——信息披露事务管理》等相关法律、行政法规、规范 性文件要求及《公司章程》《监事会议事规则》的规定，恪尽职守、勤勉尽责地履 行监事职责，依法独立行使职权，以保障公司规范运作，切实维护公司和股东的 利益。通过列席董事会、股东大会，对公司生产经营、重大事项、财务状况、董 事和高级管理人员的履职情况进行监督，为公司规范运作和健康发展发挥了积极 作用。 现将 2024 年度监事会主要工作情况报告如下： 一、2024 年监事会会议召开情况 2024年度，监事会认真履行工作职责，审慎行使《公司章程》和股东大会赋 予的职责，结合公司实际情况，共召开了6次会议，全体监事均亲自出席会议，不 存在缺席会议的情况。全体监事对提交至监事会审议的议 ...

| 证券代码：301193 | 证券简称：家联科技 | 公告编号：2025-023 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123236 | 债券简称：家联转债 | | 宁波家联科技股份有限公司 2024 年度募集资金存放与使用情况的专项报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、募集资金的情况概述 （一）首次公开发行股票 1、实际募集资金金额、资金到位情况 经中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）出具的《关于同意宁 波家联科技股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可[2021]3103 号），并经深圳证券交易所同意，公司首次公开发行人民币普通股（A 股） 30,000,000.00 股，每股面值人民币 1.00 元，发行价格为 30.73 元，募集资金总额 921,900,000.00 元，扣除相关发行费用（不含税）93,730,018.80 元，实际募集资 金净额为人民币 828,169,981.20 元。以上募集资金已经天职国际会计师事务所（特 殊普通合伙）进行了审验，并于 2021 年 12 月 6 ...

| 证券代码：301193 | 证券简称：家联科技 | 公告编号：2025-035 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123236 | 债券简称：家联转债 | | 宁波家联科技股份有限公司 关于补充确认关联交易暨 2025 年度日常关联交易预计的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、关联交易基本情况 （一）关联交易概述 宁波家联科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 24 日召开第 三届董事会第十七次会议和第三届监事会第十二次会议，审议通过了《关于补充 确认关联交易暨 2025 年度日常关联交易预计的议案》，2023 年至 2024 年期间， 公司及子公司与宁波泓翔润丰科技有限公司（以下称"泓翔润丰"）及其子公司发 生了购销商品、提供和接受劳务等业务，公司决定从谨慎性出发，对公司及子公 司与泓翔润丰及其子公司 2023-2024 年度关联交易事项进行追加确认，同时根据 公司日常经营需要，预计公司及子公司拟与泓翔润丰及其子公司 2025 年度发生 总金额不超过 5,000.00 万元（含）的关联交 ...

宁波家联科技股份有限公司（以下简称"公司""家联科技"）根据《深圳证券 交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《企业会计 准则》等相关规定，2024 年度计提信用减值损失、资产减值损失共计 2,811.09 万元。 公司 2025 年 4 月 24 日召开的第三届董事会第十七次会议和第三届监事会第 十二次会议，审议通过了《关于 2024 年度计提资产减值准备的议案》。现将具 体情况公告如下： 一、本次计提资产减值准备情况概述 1、计提资产减值准备的原因 为真实反映公司截至 2024 年 12 月 31 日的财务状况、资产价值及经营情况， 根据《企业会计准则》、公司会计政策及财务谨慎性原则，公司于 2024 年末对 各类资产进行了清查，并进行了分析和评估，经资产减值测试，公司认为部分资 产存在一定的减值迹象，应计提资产减值准备。 | 证券代码：301193 | 证券简称：家联科技 | 公告编号：2025-032 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123236 | 债券简称：家联转债 | | 宁波家联科技股份有限公司 关于 2024 年度计提资产减值准备的公告 本 ...

宁波家联科技股份有限公司 关于会计师事务所 2024 年度履职情况评估报告 宁波家联科技股份有限公司（以下简称"公司"）聘请浙江科信会计师事务所 （特殊普通合伙）（以下简称"浙江科信"）作为公司 2024 年年度审计机构。根 据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准则》 《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》等相关法律、行政法规、规 范性文件要求及《公司章程》的规定，公司对浙江科信 2024 年度审计工作的履 职情况进行了评估。经评估，公司认为，近一年浙江科信资质等方面合规有效， 履职能够保持独立性，勤勉尽责、公允表达意见。具体情况如下： 一、2024 年年审会计师事务所基本情况 （一）机构信息 机构名称：浙江科信会计师事务所（特殊普通合伙） 成立日期：1999 年 7 月 20 日 转制日期：2022 年 7 月 15 日 组织形式：特殊普通合伙企业 注册地址：浙江省宁波市海曙区气象路 827 号 0649 幢 201-220 室。 首席合伙人：罗国芳 截至 2024 年 12 月 31 日，浙江科信共有合伙人 22 人，共有注册会计师 74 人，其中 22 人签署过证券服 ...

证券代码：301193 证券简称：家联科技 公告编号：2025-028 债券代码：123236 债券简称：家联转债 宁波家联科技股份有限公司 关于公司 2025 年度为子公司提供担保额度预计的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、担保情况概述 为了满足公司及子公司日常经营和业务发展的需要，加强公司对子公司对 外担保的日常管理，宁波家联科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 24 日召开第三届董事会第十七次会议，审议通过《关于公司 2025 年度为 子公司提供担保额度预计的议案》，同意公司对合并报表范围内子公司提供不 超过人民币 12 亿元的担保额度，其中拟为资产负债率 70%以上的子公司提供担 保额度不超过人民币 1 亿元，为资产负债率 70%以下的子公司提供担保额度不 超过人民币 11 亿元。提供担保的形式包括但不限于信用担保（含一般保证、连 带责任保证等）、抵押担保、质押担保或多种担保方式相结合等形式。 为提高融资业务的办理效率，公司董事会提请股东大会授权管理层在担保 额度内签署相关法律文件，办理相关手续等，并且在 ...

宁波家联科技股份有限公司 2024 年度内部控制自我评价报告 宁波家联科技股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求 （以下简称"企业内部控制规范体系"），结合宁波家联科技股份有限公司（以下简 称"公司"或"家联科技"）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专 项监督的基础上，我们对公司 2024 年 12 月 31 日（内部控制评价报告基准日）的 内部控制有效性进行了评价。 一、重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有 效性，并如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和 实施内部控制进行监督。管理层负责组织领导企业内部控制的日常运行。公司董事 会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存在任何虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法 律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相 关信息真实完整，提高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存在的 固有局限性，故仅能为实现上述目标提供合理保证。此外，由 ...

兴业证券股份有限公司 关于宁波家联科技股份有限公司 《2024年度内部控制自我评价报告》的核查意见 兴业证券股份有限公司（以下简称"兴业证券"或"保荐人"）作为宁波家 联科技股份有限公司（以下简称"家联科技"或"公司"）向不特定对象发行可 转换公司债券上市及持续督导的保荐人，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》 《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指 引第2号——创业板上市公司规范运作》等相关规定，对家联科技《2024年度内 部控制自我评价报告》的相关情况进行了核查，并出具核查意见如下： 一、保荐人对公司《2024年度内部控制自我评价报告》的核查工作 根据上市公司内部控制自我评价报告：根据对公司财务报告内部控制是否存 在重大缺陷的认定情况，于内部控制评价报告基准日，不存在财务报告内部控制 重大缺陷，董事会认为，公司已按照企业内部控制规范体系和相关规定的要求在 所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。 根据对公司非财务报告内部控制是否存在重大缺陷的认定情况，于内部控制 评价报告基准日，公司未发现非财务报告内部控制重大缺陷。 自内部控制评价报告基准日至内部控制评价报告发出日之间未 ...