本报告不构成对投资者进行或不进行某项行为的推荐意见，投资者应对相关 事宜做出独立判断，而不应将本报告中的内容据以作为兴业证券所作的承诺或声明。 请投资者独立征询专业机构意见，在任何情况下，投资者依据本报告所进行的任 何作为或不作为，兴业证券不承担任何责任。 兴业证券股份有限公司 关于 宁波家联科技股份有限公司 向不特定对象发行可转换公司债券 受托管理事务报告 （2024年度） 2025年5月 重要声明 本报告依据《可转换公司债券管理办法》（以下简称"《管理办法》"）、 《宁波家联科技股份有限公司与兴业证券股份有限公司关于2022年度向不特定对 象发行可转换公司债券受托管理协议》（以下简称"《受托管理协议》"）、 《宁波家联科技股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书》 （以下简称"《募集说明书》"）、《宁波家联科技股份有限公司2024年年度报 告》等相关公开信息披露文件、第三方中介机构出具的专业意见以及发行人出具 的相关说明和提供的相关资料等，由本次债券受托管理人兴业证券股份有限公司 （以下简称"兴业证券"）编制。兴业证券对本报告中所包含的从上述文件中引 述内容和信息未进行独立验证，也不就该等引述 ...

兴业证券股份有限公司 关于宁波家联科技股份有限公司 2024 年度跟踪报告 | 保荐人名称：兴业证券股份有限公司 | 被保荐公司简称：家联科技 | | --- | --- | | 保荐代表人姓名：娄众志 | 联系电话：021-20370689 | | 保荐代表人姓名：许东宏 | 联系电话：021-20370689 | 一、保荐工作概述 | 项 目 | 工作内容 | | --- | --- | | 1.公司信息披露审阅情况 | | | （1）是否及时审阅公司信息披露文件 | 是 | | （2）未及时审阅公司信息披露文件的次数 | 次 0 | | 2．督导公司建立健全并有效执行规章制度的 | | | 情况 | | | （1）是否督导公司建立健全规章制度（包括 但不限于防止关联方占用公司资源的制度、 | | | | 是 | | 募集资金管理制度、内控制度、内部审计制 | | | 度、关联交易制度） | | | （2）公司是否有效执行相关规章制度 | 浙江科信会计师事务所（特殊普 | | | 通合伙）对公司 2024 年 12 月 31 | | | 日的财务报告内部控制的有效性 | | | 出具了带强调事项段的无保留 ...

审议通过《关于向下修正"家联转债"转股价格的议案》 根据《宁波家联科技股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集说 明书》（以下简称"《募集说明书》"）的相关条款的规定及公司 2024 年年度股东 大会的授权。鉴于公司 2024 年年度股东大会召开日前二十个交易日公司股票交 易均价为 15.27 元/股，前一个交易日的公司股票交易均价为 15.32 元/股，修正后 的转股价格应不低于该次股东大会召开日前二十个交易日公司股票交易均价和 前一交易日交易均价之间的较高者，同时，修正后的转股价格不得低于最近一期 经审计的每股净资产值和股票面值。综合考虑当前市场环境、公司未来发展前景 等因素，董事会决定将"家联转债"转股价格向下修正为 15.33 元/股，修正后的 转股价格自 2025 年 5 月 19 日起生效。 | 证券代码：301193 | 证券简称：家联科技 | 公告编号：2025-047 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123236 | 债券简称：家联转债 | | 宁波家联科技股份有限公司 第三届董事会第十九次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整 ...

法律意见书 观意字 2025BJ001037 号 致：宁波家联科技股份有限公司 北京观韬律师事务所 关于宁波家联科技股份有限公司 2024 年年度股东大会的 北京观韬律师事务所（下称"本所"）接受宁波家联科技股份有限公司（下 称"公司"）的委托，指派律师出席公司 2024 年年度股东大会（下称"本次股东 大会"），并依据《中华人民共和国公司法》（下称"《公司法》"）、《中华人民共和 国证券法》（下称"《证券法》"）、《上市公司股东会规则》等相关法律、行政法规 和规范性文件以及公司现行有效《公司章程》的有关规定，出具本法律意见书。 为出具本法律意见书，本所律师查询了公司在信息披露媒体上刊登的相关公 告，核查了公司提供的有关本次股东大会的文件，听取了公司就有关事实的陈述 和说明，列席了本次股东大会。公司已经向本所律师提供了本所律师认为出具本 法律意见书所必需的、真实、准确、完整的原始书面材料、副本材料或者口头证 言，并无任何隐瞒、虚假、误导或重大遗漏之处。 准确、完整，所发表的结论性意见合法、准确，不存在虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并承担相应法律责任。 本所律师按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽 ...

2、修正前"家联转债"转股价格：人民币 18.49 元/股 | 证券代码：301193 | 证券简称：家联科技 | 公告编号：2025-048 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123236 | 债券简称：家联转债 | | 宁波家联科技股份有限公司 关于向下修正"家联转债"转股价格的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、债券代码：123236 债券简称：家联转债 3、修正后"家联转债"转股价格：人民币 15.33 元/股 4、修正后转股价格生效日期：2025 年 5 月 19 日 2025 年 5 月 16 日，宁波家联科技股份有限公司（以下简称"公司"）召开 第三届董事会第十九次会议，审议通过了《关于向下修正"家联转债"转股价格 的议案》，现就相关情况公告如下： 一、可转换公司债券基本情况 （一）可转换公司债券发行情况 根据中国证券监督管理委员会于 2023 年 11 月 17 日出具《关于同意宁波家 联科技股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券注册的批复》（证监许可 〔2023〕2602 号），并 ...

| 证券代码：301193 | 证券简称：家联科技 | 公告编号：2025-046 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123236 | 债券简称：家联转债 | | 宁波家联科技股份有限公司 2024 年年度股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东大会无变更、否决议案的情况。 2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。 一、会议召开情况 （一）召集人：宁波家联科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事会 （二）会议召开的日期、时间： 1.现场会议召开时间为：2025 年 5 月 16 日(星期五)下午 14:30 2.网络投票时间为：2025 年 5 月 16 日，其中通过深圳证券交易所交易系统 进行网络投票的具体时间为：2025 年 5 月 16 日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00- 15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2025 年 5 月 16 日 9:15 至 15:00 期间的任意时间 （三）现场会议召开地点：浙江省宁波市镇海 ...

| 证券代码：301193 | 证券简称：家联科技 | 公告编号：2025-049 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123236 | 债券简称：家联转债 | | 宁波家联科技股份有限公司 关于为全资子公司提供担保的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、担保情况概述 宁波家联科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 24 日召开 第三届董事会第十七次会议及 2025 年 5 月 16 日召开 2024 年年度股东大会审议 通过了《关于公司 2025 年度为子公司提供担保额度预计的议案》。同意公司对 合并报表范围内子公司提供不超过人民币 12 亿元的担保额度，其中拟为资产负 债率 70%以上的子公司提供担保额度不超过人民币 1 亿元，为资产负债率 70% 以下的子公司提供担保额度不超过人民币 11 亿元。提供担保的形式包括但不限 于信用担保（含一般保证、连带责任保证等）、抵押担保、质押担保或多种担 保方式相结合等形式。为提高融资业务的办理效率，公司董事会提请股东大会 授权管理层在担保额度内签署相 ...

Core Insights - The home storage industry originated in the United States during the 1980s, driven by economic growth and increased consumer demand, leading to a rise in home organization services [1][11] - China's home storage products market is expected to grow significantly, with a market size projected to exceed 300 billion yuan by 2025, up from 101.279 billion yuan in 2020 [1][11] - The industry is supported by rising disposable income and consumer spending, with per capita disposable income in China increasing from 21,966 yuan in 2015 to 41,314 yuan in 2024, reflecting a compound annual growth rate of 7.27% [9][11] Industry Overview - Home storage products are primarily plastic items designed to organize and store various household items, including storage boxes, bags, cabinets, and shelves [3] - The industry is characterized by a supply chain that includes upstream plastic materials, midstream manufacturing, and downstream sales channels such as e-commerce and retail [5] Market Dynamics - The demand for home storage products is rapidly increasing due to urbanization and the fast-paced lifestyle of residents in major cities, leading to a growing consumption of these products [1][11] - The plastic storage box segment is particularly popular, with a market size of approximately 1.093 billion yuan in 2024, driven by rising consumer demand [13] Competitive Landscape - The industry features a competitive landscape with leading companies such as Chahua Co., Ltd., Jialian Technology, and Taili Technology, which dominate the market [15][17][19] - The market is fragmented, with many small and medium-sized enterprises, leading to intense price competition and a prevalence of low-end products [21] Challenges - The industry faces challenges from numerous small enterprises producing low-quality products, which complicates market competition [21] - Rising labor costs and a shortage of skilled labor are pressing issues that necessitate automation and technological upgrades within the industry [22][23] Future Trends - Consumer preferences are shifting towards high-quality, personalized, and eco-friendly products, prompting companies to innovate in design and production [24][25] - The integration of online and offline sales channels is accelerating, with a focus on experiential marketing and digital engagement to enhance consumer experience [26]

关于为控股子公司提供担保的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、担保情况概述 | 证券代码：301193 | 证券简称：家联科技 | 公告编号：2025-045 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123236 | 债券简称：家联转债 | | 宁波家联科技股份有限公司 宁波家联科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 22 日召开 第三届董事会第七次会议及 2024 年 5 月 14 日召开 2023 年年度股东大会审议通 过了《关于公司 2024 年度为子公司提供担保额度预计的议案》。同意公司对合 并报表范围内子公司提供不超过人民币 8 亿元的担保额度，其中拟为资产负债 率 70%以上的子公司提供担保额度不超过人民币 4 亿元，为资产负债率 70%以 下的子公司提供担保额度不超过人民币 4 亿元。提供担保的形式包括但不限于 信用担保（含一般保证、连带责任保证等）、抵押担保、质押担保或多种担保 方式相结合等形式。公司授权董事长或其代理人在担保额度内签署相关法律文 件，办理相关手续等。上述担保额度 ...

Group 1: Market Strategy - The company aims for a synergistic development approach through "Asian R&D + Global Manufacturing + Local Deepening," focusing on both domestic and international markets [1][2] - Short-term performance will be supported by external sales recovery and global capacity expansion, while long-term growth is driven by domestic consumption trends and global demand for green low-carbon products [2] Group 2: Raw Material Management - The company manages raw material price fluctuations through futures hedging, which helps mitigate risks associated with international oil price volatility and market supply-demand dynamics [3] Group 3: Product Profitability - Full biodegradable products have lower profit margins compared to plastic products due to higher production costs; however, as industry regulations tighten, the profit margins for compliant products are expected to improve [4] Group 4: Capital Operations - Currently, there are no plans for capital operations as the company focuses on optimizing its industrial layout and releasing production capacity across its subsidiaries [5] Group 5: Production Capacity in Thailand - The production base in Thailand is operational, with orders being gradually transferred and sufficient production capacity to meet market demand [6] Group 6: Competitive Advantages - The company emphasizes "green, intelligent, and high-end" development, offering a diverse product range and one-stop green solutions, supported by strong R&D capabilities and stringent quality control [7][8]