宁波家联科技股份有限公司 证券代码：301193 证券简称：家联科技 公告编号：2023-076 截至 2023 年 11 月 17 日，根据公司资金使用安排，公司实际用于暂时补充 流动资金的募集资金金额为人民币 20,000 万元，公司已将前述闲置募集资金全 部归还至募集资金专用账户，该笔资金使用期限未超过 12 个月。公司已将上述 募集资金的归还情况及时通知了保荐人。 特此公告。 宁波家联科技股份有限公司董事会 2023 年 11 月 17 日 关于归还暂时补充流动资金的闲置募集资金的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 宁波家联科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2022 年 11 月 29 日召开 的 2022 年第六次临时董事会会议、第二届监事会第十一次会议，审议通过了《关 于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，为提高公司募集资金使用 效率，进一步降低财务成本，公司拟使用闲置募集资金不超过 20,000 万元（含 本数）暂时补充流动资金，用于主营业务相关的生产经营使用，使用期限自公司 2022 年第六次临时董事会会议审议 ...

观意字 2023 第 009291 号 致：宁波家联科技股份有限公司 北京观韬中茂律师事务所（下称"本所"）接受宁波家联科技股份有限公司 （下称"公司"）的委托，指派律师出席公司 2023 年第三次临时股东大会（下 称"本次股东大会"），并依据《中华人民共和国公司法》（下称"《公司法》"）、 《中华人民共和国证券法》（下称"《证券法》"）、《上市公司股东大会规则》 等相关法律、行政法规和规范性文件以及公司现行有效《公司章程》的有关规定， 出具本法律意见书。 为出具本法律意见书，本所律师查询了公司在信息披露媒体上刊登的相关公 告，核查了公司提供的有关本次股东大会的文件，听取了公司就有关事实的陈述 和说明，列席了本次股东大会。公司已经向本所律师提供了本所律师认为出具本 法律意见书所必需的、真实、准确、完整的原始书面材料、副本材料或者口头证 言，并无任何隐瞒、虚假、误导或重大遗漏之处。 北京观韬中茂律师事务所 关于宁波家联科技股份有限公司 2023 年第三次临时股东大会的 法律意见书 二、本次股东大会召集人和出席人员的资格 本法律意见书仅供公司为本次股东大会之目的而使用，不得被任何人用于任 何其他目的。本所在此同意 ...

证券代码：301193 证券简称：家联科技 公告编号：2023-075 宁波家联科技股份有限公司 2023 年第三次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 （四）会议的召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方 式召开 （五）现场会议主持人：本次股东大会由董事长王熊主持 特别提示： 1、本次股东大会无增加、变更、否决议案的情况。 2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。 一、会议召开情况 （一）召集人：宁波家联科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事会 （二）会议召开的日期、时间： 1.现场会议召开时间为：2023 年 11 月 15 日(星期三)下午 14:30 2.网络投票时间为：2023 年 11 月 15 日，其中通过深圳证券交易所交易系 统进行网络投票的具体时间为：2023 年 11 月 15 日 9:15-9:25，9:30-11:30， 13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2023 年 11 月 15 日 9:15 至 15:00 期间的任意时间 （三）现 ...

证券代码：301193 证券简称：家联科技 宁波家联科技股份有限公司 2023 年 11 月 7 日投资者关系活动记录表 编号：2023-013 特定对象调研 □分析师会议 □媒体采访 □业绩说明会 投资者关系活动类 □新闻发布会 □路演活动 别 现场参观 □其他 （请文字说明其他活动内容） 参与单位名称及人 民生轻工 谭雅轩；西部建材 谭鹭；国金轻工 尹新悦；平安养老 员姓名 徐唯俊、周光远、陈琨 时间 2023年11 月7日 地点 公司会议室、电话会议 上市公司接待人员 董事会秘书 汪博 姓名 证券事务代表 解竣皓 一、家联科技董事会秘书汪博向现场参观的调研人员介绍公司的 ...

证券代码：301193 证券简称：家联科技 宁波家联科技股份有限公司 2023 年 10 月 31 日投资者关系活动记录表 编号：2023-011 特定对象调研 □分析师会议 □媒体采访 □业绩说明会 投资者关系活动类 □新闻发布会 □路演活动 别 □现场参观 □其他 （请文字说明其他活动内容） 民生轻工 谭雅轩；兴证全球基金 陈红；景顺长城基金 禾孟；广 发基金 邹勇；南方基金 车育文;南方东英资产 伍骋宇;融通基金 参与单位名称及人 姚一鸣;信达证券 李含稚;申万宏源 庞盈盈、张文静、魏雨辰、孙 员姓名 亚明、宋侑元；汇添富 李泽昱；嘉实基金 沈玉梁；北信瑞丰基金 许庆华；国寿养老 马志强；上海保银投资 朱嘉伟；中信建投 刘 岚；杭州融泰云臻私募基金 郭凤芹；深圳市金友创智资产 阮泽杰； 时间 2023 年10月31日 ...

Financial Performance - Revenue for the first 9 months of 2023 reached 12.297 billion yuan, with net profit attributable to shareholders of 630.2 million yuan [2] - Plastic products accounted for 75.79% of total revenue (9.321 billion yuan) [2] - Biodegradable products contributed 15.43% of total revenue (1.897 billion yuan) [2] Profitability Analysis - Gross margin declined year-over-year due to reduced overseas demand and lower capacity utilization [2] - Increased manufacturing costs per unit contributed to the margin pressure [2] - Margin improvement expected with revenue growth and scale effects [2] Capacity Expansion - IPO-funded project completed in September 2023 [2] - New projects under construction: 120,000-ton biodegradable materials facility in Ningbo and 100,000-ton sugarcane bagasse project in Laibin [2] - Thailand production base progressing as planned [2] Market Strategy - Overseas sales recovering gradually with improving customer inventory levels [2] - International production base established to enhance market responsiveness [2] - Domestic market focus on developing key accounts and building brand recognition [3] - Q4 typically sees strong overseas demand due to holiday season and pre-Chinese New Year stocking [3] Risk Management - Overseas production facilities help mitigate risks from macroeconomic fluctuations and trade policy changes [2] - Diversified production base enhances competitiveness and market share [2]

Financial Performance - The company's revenue for Q3 2023 was ¥461,982,031.17, a decrease of 21.07% compared to the same period last year[5] - The net profit attributable to shareholders for Q3 2023 was ¥17,939,734.30, down 72.13% year-on-year[5] - Total operating revenue for Q3 2023 was CNY 1,229,743,710.86, a decrease of 22.1% compared to CNY 1,580,362,278.05 in the same period last year[23] - Net profit for Q3 2023 was CNY 58,513,683.36, a decline of 59.7% compared to CNY 145,202,959.94 in Q3 2022[24] - The total profit for the year-to-date period was ¥68,722,583.25, a decrease of 59.41% year-on-year[11] - The total comprehensive income for the third quarter was CNY 51,909,213.19, a decrease from CNY 145,580,154.92 in the previous year[25] Cash Flow and Liquidity - The cash flow from operating activities for the year-to-date period was ¥57,436,023.88, reflecting a significant decline of 84.03%[11] - Cash inflow from operating activities was CNY 1,447,394,328.73, compared to CNY 1,666,714,862.34 in the previous year, reflecting a decline of approximately 13.1%[26] - The net cash flow from operating activities was CNY 57,436,023.88, significantly lower than CNY 359,697,395.57 in the previous year[28] - The ending balance of cash and cash equivalents was CNY 257,401,609.82, down from CNY 371,448,984.90 in the previous year[28] - The company reported a decrease in cash received from sales of goods and services, totaling CNY 1,313,549,466.37, compared to CNY 1,543,056,591.29 in the previous year[26] - The company’s total liquid assets have decreased significantly, indicating potential liquidity challenges[19] Assets and Liabilities - The total assets as of September 30, 2023, amounted to ¥2,977,105,253.09, representing a 2.19% increase from the end of the previous year[5] - Current liabilities decreased to CNY 772,683,332.61 from CNY 1,031,874,451.49, reflecting a reduction of 25%[21] - Non-current liabilities rose to CNY 499,509,660.35, compared to CNY 203,357,009.70 in the previous period, indicating a significant increase[21] - The company's total assets increased to CNY 2,977,105,253.09, up from CNY 2,913,252,839.71 at the end of the previous period[21] Shareholder Information - Total number of common shareholders at the end of the reporting period is 6.816 million[13] - The largest shareholder, Wang Xiong, holds 38.16% of shares, totaling 73,264,800 shares[13] - The company has a total of 100,800,000 shares with restrictions on sale, with 39,060,000 shares newly added to restricted status during the period[17] - The number of shares held by the top ten unrestricted shareholders includes Zhang Sanyun with 32,400,000 shares and Zhao Jianguang with 10,800,000 shares[14] - The company has a significant reduction in pre-sale restricted shares, with Wang Xiong's pre-sale restricted shares decreasing by 27,474,300 shares[17] - The company is actively managing its shareholder structure, with several shareholders involved in financing and margin trading[14] - The company has a diverse shareholder base, including both individual and institutional investors, reflecting a broad interest in its equity[13] Investment and Expenses - The company experienced a 375.46% increase in construction in progress, totaling ¥449,265,271.45, due to increased fixed asset investments[10] - The long-term borrowings increased by 226.11% to ¥398,870,000.00, attributed to fixed asset investments[10] - Research and development expenses for Q3 2023 were CNY 41,702,066.06, down from CNY 54,812,252.64 in the same quarter last year, a reduction of 24%[24] - Cash outflow from investing activities totaled CNY 580,334,620.68, compared to CNY 2,398,068,153.60 in the previous year, indicating a reduction in investment spending[28] Earnings Per Share - The company reported a basic earnings per share of ¥0.0934 for Q3 2023, a decrease of 72.14% compared to the same period last year[5] - Basic and diluted earnings per share for the quarter were CNY 0.3282, down from CNY 0.7529 in the same period last year[25] Other Financial Metrics - The company’s weighted average return on equity was 1.16%, down 3.55% from the previous year[5] - The company reported financial income of CNY 9,045,300.54, significantly higher than CNY 2,429,081.61 in Q3 2022[24] - The company has not undergone an audit for the third quarter report[30] - The report indicates that there were no profits from merged entities during the current or previous periods[25]

证券代码：301193 证券简称：家联科技 公告编号：2023-073 宁波家联科技股份有限公司 关于修订《公司章程》的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 宁波家联科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 10 月 26 日召开 的第三届董事会第二次会议审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》。该议案 尚需提交公司股东大会审议。现将有关情况公告如下： 根据公司经营发展需要、实际情况与战略发展规划，同时为贯彻落实中国证 监会、深圳证券交易所最新的上市公司监管法规体系和监管工作要求，进一步完 善公司治理，规范公司运作，根据《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所 创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业 板上市公司规范运作》《上市公司独立董事管理办法》等法律法规的规定，同意 公司对《公司章程》中相关条款进行修订，具体修订情况如下： | 第十三条 经依法登记，本公司经营 | 第十三条 经依法登记，本公司经 | | --- | --- | | 范围为：一般项目：生物基材料技术研 | 营范围为：一般项目：生 ...

宁波家联科技股份有限公司 独立董事工作制度 第一章 总则 第一条 为进一步完善宁波家联科技股份有限公司（以下简称"公司"）的 法人治理结构，促进公司规范运作，保障全体股东，特别是中小股东的合法权益 不受侵害，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司独立董事管理办法》（以 下简称"《管理办法》"）、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等法律、 行政法规、规范性文件及《宁波家联科技股份有限公司章程》（以下简称"《公 司章程》"）的相关规定，制定本制度。 第二条 独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务，并与公司及其主 要股东、实际控制人不存在直接或者间接利害关系，或者其他可能影响其进行独 立客观判断关系的董事。 独立董事应当独立履行职责，不受公司及其主要股东、实际控制人等单位或 者个人的影响。 第三条 独立董事对公司及全体股东负有忠实与勤勉义务，应当按照法律、 行政法规、中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）规定、深圳证 券交易所业务规则和《公司章程》的规定，认真履行职责，在董事会中发挥参与 决策、监督制衡、专业咨询作用，维护公司整体利益，保护中小股东合法权益。 第六条 公司在董事会中设置审计、提名、薪 ...

根据公司经营发展需要、实际情况与战略发展规划，拟变更经营范围，具体 变更情况如下： 变更前：一般项目：生物基材料技术研发；机械设备研发；厨具卫具及日用 杂品研发；塑料制品制造；生物基材料制造；家居用品制造；纸制品制造；纸和 纸板容器制造；新材料技术推广服务；金属制日用品制造；母婴用品制造；玩具 制造；日用品销售；日用品批发；塑料制品销售；技术进出口；货物进出口；进 出口代理；日用木制品制造；日用木制品销售（除依法须经批准的项目外，凭营 业执照依法自主开展经营活动）。许可项目：食品用纸包装、容器制品生产；食 品用塑料包装容器工具制品生产；卫生用品和一次性使用医疗用品生产；包装装 潢印刷品印刷；发电业务、输电业务、供(配)电业务（依法须经批准的项目，经 相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以审批结果为准）。（分支机构 经营场所设在：宁波市石化经济技术开发区川浦路 269 号；宁波市石化经济技术 开发区镇浦路 2888 号）。 变更后：一般项目：生物基材料技术研发；机械设备研发；厨具卫具及日用 杂品研发；塑料制品制造；生物基材料制造；家居用品制造；纸制品制造；纸和 纸板容器制造；新材料技术推广服务；金属制日 ...