南京北路智控科技股份有限公司 2023 年度董事会工作报告 2023年度，南京北路智控科技股份有限公司（以下简称"公司"）全体董事严 格按照《公司法》《证券法》等有关法律法规和《南京北路智控科技股份有限公 司章程》的要求，切实履行了公司及股东赋予董事会的各项职责，积极推进了股 东大会的召开，认真贯彻执行了股东大会通过的各项决议。恪尽职守、勤勉尽责， 有效地完成了各项工作任务，切实保障了公司和股东的利益。现将公司2023年度 董事会工作汇报如下： 一、2023年度公司主要经营情况 2023年公司实现营业收入100,778.26万元，较上年同期75,565.34万元增长 33.37%；实现归属于上市公司股东的净利润22,496.05万元，较上年同期19,817.22 万元增长13.52%；实现归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润 21,078.01万元，较上年同期18,618.06万元增长13.21%。 | 王云兰 | 12 | 0 | 12 | 0 | 0 | 否 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 王永强 | 11 | 0 | 11 | 0 ...

(王长平) 各位股东及股东代表： 本人作为南京北路智控科技股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事， 严格按照《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理办法》《南京北路智控 科技股份有限公司章程》《南京北路智控科技股份有限公司独立董事工作细则》 等相关法律、法规、规章的规定和要求，在2023年度工作中诚实、勤勉、独立的 履行职责，积极出席相关会议，认真审议董事会各项议案，发挥独立董事的独立 性和专业性作用，切实维护了公司和股东尤其是中小股东的合法权益。现就本人 2023年度履行独立董事职责情况汇报如下： 一、独立董事的基本情况 王长平先生，1985年出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士研究生学历。 2012年5月至今，历任江苏世纪同仁律师事务所律师、高级合伙人。2020年12月 14日，由公司2020年第三次临时股东大会选举为公司独立董事，2023年7月17日 因任期届满离任。 南京北路智控科技股份有限公司 2023年度独立董事述职报告 作为公司独立董事，任职期间，本人未在公司担任除董事以外的其他职务， 与公司、公司的控股股东不存在可能妨碍本人进行独立客观判断的关系，也没有 从公司、公司控股股东及其关联方 ...

南京北路智控科技股份有限公司 关于召开公司 2023 年度股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在任何虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏。 南京北路智控科技股份有限公司（以下简称"公司"或"北路智控"）根据第二届董事会 第八次会议，决定于 2024 年 5 月 8 日召开 2023 年度股东大会。现将本次股东大会的有关 事项公告如下： 一、会议召开的基本情况 1、股东大会届次：2023 年度股东大会 2、本次股东大会召集人为公司董事会，经公司第二届董事会第八次会议审议通过， 决定召开 2023 年度股东大会。 3、本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公 司章程》的规定。 4、召开时间 （1）现场会议召开时间：2024 年 5 月 8 日（周三）下午 14：00 证券代码：301195 证券简称：北路智控 公告编号：2024-09 （2）网络投票时间 通过深圳证券交易所交易系统进行投票的具体时间为：2024 年 5 月 8 日上午 9:15- 9:25、9:30-11:30,下午 13:00-15:00； 通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具 ...

证券代码：301195 证券简称：北路智控 公告编号：2024-16 南京北路智控科技股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年4月14日召 开第二届董事会第八次会议和第二届监事会第五次会议，审议通过《关于使用部 分超募资金永久补充流动资金的议案》，同意公司使用24,000万元超募资金永久 补充流动资金，占超募资金总额的29.18%，符合公司最近12个月内累计使用超募 资金永久补充流动资金的金额不超过超募资金总额的30%的有关规定。本事项尚 需提交公司股东大会审议。现将具体情况公告如下： 南京北路智控科技股份有限公司 关于使用部分超募资金永久补充流动资金的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在任何虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、募集资金的情况概述 经中国证券监督管理委员会《关于同意南京北路智控科技股份有限公司首次 公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2022〕821 号）核准同意，公司向社会 公开发行人民币普通股（A 股）2,192.0290 万股（以下简称"本次发行"），发 行价格为 71.17 元/股，募集资金总额为 156,006.70 万元，扣除与募集资金相关的 ...

证券代码：301195 证券简称：北路智控 公告编号：2024-07 二、董事会会议审议情况 经与会董事认真审议，本次会议审议并通过以下议案： （一）审议通过《关于〈2023年年度报告及其摘要〉的议案》 南京北路智控科技股份有限公司 第二届董事会第八次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在任何虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 南京北路智控科技股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会第八次 会议通知于2024年4月3日以邮件的方式向全体董事发出并送达。本次会议于2024 年4月14日在公司会议室以现场结合通讯方式召开。本次会议应出席会议的董事 9人，实际出席会议的董事9人，其中以通讯方式出席会议董事1人，董事王永强 先生以通讯方式出席会议并表决。会议由董事长于胜利先生召集并主持。 本次会议的召集、召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、 法规、规范性文件以及《南京北路智控科技股份有限公司章程》（以下简称"《公 司章程》"）的有关规定，会议合法、有效。 根据上市公司年报披露工作要求，公司编制了《2023年年度报告及其摘要》。 具体内容详见 ...

华泰联合证券有限责任公司 关于南京北路智控科技股份有限公司 2023 年度内部控制自我评价报告的核查意见 华泰联合证券有限责任公司（以下简称"华泰联合"）作为南京北路智控科 技股份有限公司（以下简称"北路智控"或"公司"）首次公开发行股票并在创 业板上市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《深圳证券交 易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等文件的要 求，华泰联合对公司 2023 年度内部控制制度等相关事项进行核查，并发表独立 意见如下： 一、内部控制评价结论 根据公司财务报告内部控制重大缺陷的认定情况，于内部控制评价报告基 准日，公司不存在财务报告内部控制重大缺陷；董事会认为，公司已按照企业内 部控制规范体系和相关规定的要求在所有重大方面保持了有效的财务报告内部 控制。 根据公司非财务报告内部控制重大缺陷认定情况，于内部控制评价报告基 准日，公司未发现非财务报告内部控制重大缺陷。 公司自《内部控制评价报告》基准日至内部控制评价报告发出日之间未发生 影响内部控制有效性评价结论的因素。 二、内部控制评价工作的总体情况 公司在已经建立较为健全的内部控制体系的基础上，为了进一步 ...

证券代码：301195 证券简称：北路智控 公告编号：2024-12 南京北路智控科技股份有限公司 关于 2023 年度利润分配预案的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 南京北路智控科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 14 日 召开了第二届董事会第八次会议及第二届监事会第五次会议，审议通过了《关于 公司 2023 年度利润分配预案的议案》，现将有关情况公告如下： 一、2023 年度利润分配预案的基本情况 经公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2023 年度合并会计 报表实现归属于上市公司股东的净利润 224,960,511.31 元，截至 2023 年 12 月 31 日，公司合并报表可供分配利润为 574,749,926.10 元，母公司可供分配利润为 423,591,027.20 元。根据利润分配应以母公司的可供分配利润及合并财务报表的 可供分配利润孰低的原则，公司 2023 年度可供股东分配的利润为 423,591,027.20 元。 以公司总股本 131,521,740 股剔除回购专用证券账户中已 ...

证券代码：301195 证券简称：北路智控 公告编号：2024-08 南京北路智控科技股份有限公司 第二届监事会第五次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在任何虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 南京北路智控科技股份有限公司（以下简称"公司"）第二届监事会第五次 会议通知于2024年4月3日以邮件的方式向全体监事发出并送达。本次会议于2024 年4月14日在公司会议室以现场结合通讯的方式召开。本次会议应出席的监事3人， 实际出席会议的监事3人，其中以通讯方式出席会议监事1人，监事张素静女士以 通讯方式出席会议并表决。会议由监事会主席宋秀红女士召集并主持，公司董事 会秘书赵奎先生列席会议。 （二）审议通过《关于〈2023年度监事会工作报告〉的议案》 本次会议的召集、召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、 法规、规范性文件以及《南京北路智控科技股份有限公司章程》（以下简称"《公 司章程》"）的有关规定，会议合法、有效。 二、监事会会议审议情况 会议审议并通过了以下议案： （一）审议通过《关于〈2023年年度报告及其摘要〉的议案》 经审议，监事 ...

公证天业会计师事务所（特殊普通合伙） Gongzheng Tianye Certified Public Accountants, SGP 中国．江苏．无锡 Wuxi．Jiangsu．China 总机：86（510）68798988 Tel：86（510）68798988 传真：86（510）68567788 Fax：86（510）68567788 电子信箱：mail@gztycpa.cn E-mail：mail@gztycpa.cn 关于南京北路智控科技股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项说明 苏公W[2024]E1109号 南京北路智控科技股份有限公司全体股东： - 1 - 公证天业会计师事务所 途。 我们接受委托，按照中国注册会计师审计准则审计了南京北路智控科技股份有 限公司（以下简称"北路智控"）财务报表，包括 2023 年 12 月 31 日的合并及母公 司资产负债表，2023 年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并 及母公司所有者权益变动表以及相关财务报表附注，并于 2024 年 4 月 14 日出具了 苏公 W[2024]A361 号无保留意见审计报告。 根 ...

华泰联合证券有限责任公司 关于南京北路智控科技股份有限公司 2023 年度募集资金存放和使用情况专项核查报告 华泰联合证券有限责任公司（以下简称"华泰联合证券"或"保荐机构"） 作为南京北路智控科技股份有限公司（以下简称"北路智控"或"公司"）首次 公开发行股票并在创业板上市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办 法》《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》 《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及《深圳证券交易所上市公司自律监管 指引第 13 号——保荐业务》）等法律法规的规定，对北路智控在 2023 年度募集 资金存放与使用情况进行了核查，核查情况如下： 一、募集资金的基本情况 （一）实际募集资金金额、资金到账情况 经中国证券监督管理委员会《关于同意南京北路智控科技股份有限公司首次 公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2022〕821 号）核准同意，公司向社会 公开发行人民币普通股（A 股）2,192.0290 万股（以下简称"本次发行"），发 行价格为 71.17 元/股，募集资金总额为 156,006.70 万元，扣除与募集资金相关的 发行费用（不含增值税）后，募集资 ...