证券研究报告 | 公司点评 | 软件开发 北路智控(301195) 报告日期：2025 年 04 月 22 日 营收保持稳健增长，公司产品服务体系持续完善 ——北路智控 2024 年报点评 投资要点 ❑ 4 月 21 日，公司披露 2024 年报。2024 年公司实现营业总收入 11.29 亿元（YoY +12.05%），实现归母净利润 2.01 亿元（YoY -10.56%）。全年公司智能矿山监控 及集控系统业务保持快速增长，未来公司依托完善产品服务矩阵，有望受益国 家矿山智能化需求而实现高质量增长。 ❑ 受益我国矿山智能化需求，公司完善产品体系未来有望实现高质量增长 近年来，公司在无人驾驶、AI、矿鸿、通信、监控等领域持续取得技术突破。公 司依托自身在通信、监控、自动控制等领域积累的技术优势，通过建设研发中心 等方式不断进行企业技术升级、延伸，实现了在危险化工品生产领域、非煤矿山 领域的技术借鉴和拓展，确保通过"强链+延链"的方式实现公司业务的高效可 持续成长，完整覆盖了智能矿山行业的关键环节，形成了全流程闭环的产品体 系，产品的多样性、功能性和完整性在行业内处于领先地位，未来有望受益于国 家新型工业化进 ...

Core Viewpoint - The company focuses on the industrial internet sector, particularly in the coal mining industry, leveraging advanced technologies to enhance operational efficiency and safety while transitioning towards a data-driven manufacturing paradigm [2][6][8]. Company Overview - The company specializes in industrial internet, integrating IoT, digital twins, AI, and communication technologies to create a smart ecosystem in industrial manufacturing [2][4]. - The main products include smart mining information systems, which consist of various platforms and monitoring systems tailored to meet specific client needs [3][4]. Industry Situation - The smart mining industry aims to enhance safety, efficiency, and reduce manpower through the integration of advanced technologies like AI and IoT [5][8]. - China is experiencing a surge in energy demand, with coal remaining a primary energy source due to its resource endowment, despite the growth of renewable energy [6][7]. - The government has established a comprehensive policy framework to support the intelligent transformation of coal mining, including guidelines and financial incentives [7][9]. Technological Advancements - The company is positioned as a leader in the smart mining sector, with capabilities spanning perception, transmission, and intelligent application layers [14]. - The development of intelligent robots and autonomous driving technologies in mining is gaining momentum, with significant policy support aimed at enhancing safety and operational efficiency [11][14]. Financial Data and Indicators - The company has not needed to restate previous financial data, indicating stable financial reporting practices [15]. - There are no significant discrepancies between the reported financial indicators and previously disclosed quarterly or semi-annual reports [15].

本人作为南京北路智控科技股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事， 严格按照《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理办法》《南京北路智控 科技股份有限公司章程》《南京北路智控科技股份有限公司独立董事工作细则》 等相关法律、法规、规章的规定和要求，在2024年度工作中诚实、勤勉、独立地 履行职责，积极出席相关会议，认真审议董事会各项议案，发挥独立董事的独立 性和专业性作用，切实维护了公司和股东尤其是中小股东的合法权益。现就本人 2024年度履行独立董事职责情况汇报如下： 一、独立董事的基本情况 王鹤先生，1982年出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士研究生学历。 2011年8月至2016年8月，任江苏永衡昭辉律师事务所律师；2016年8月至2018年3 月，任国浩律师（南京）事务所律师；2018年4月至今，任江苏泰和律师事务所 合伙人、律师；2020年6月至今，任常州同惠电子股份有限公司独立董事；2024 年11月至今，任南京北路智控科技股份有限公司独立董事。 作为公司新任独立董事，任职期间，本人未在公司担任除董事以外的其他职 务，与公司、公司的控股股东不存在可能妨碍本人进行独立客观判断的关系，也 没有从 ...

（马轶群） 各位股东及股东代表： 本人作为南京北路智控科技股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事， 严格按照《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理办法》《南京北路智控 科技股份有限公司章程》《南京北路智控科技股份有限公司独立董事工作细则》 等相关法律、法规、规章的规定和要求，在2024年度工作中诚实、勤勉、独立地 履行职责，积极出席相关会议，认真审议董事会各项议案，发挥独立董事的独立 性和专业性作用，切实维护了公司和股东尤其是中小股东的合法权益。现就本人 2024年度履行独立董事职责情况汇报如下： 一、独立董事的基本情况 马轶群先生，1978年出生，中国国籍，无境外永久居留权，博士研究生学历。 2009年9月至2015年11月，任江苏省审计科研所研究助理、南京大学理论经济学 博士后；2015年12月至2019年6月，任山西财经大学经济学院副研究员、副教授、 硕士生导师；2019年7月至今，任南京审计大学政府审计学院副研究员、副教授、 教授、硕士生导师，兼任"一刊一书"编辑部主任；2022年11月至今，任公司独 立董事；2023年12月至今，任上海晶华胶粘新材料股份有限公司独立董事。 南京北路智控科技股 ...

南京北路智控科技股份有限公司 2024年度独立董事述职报告 （丁恩杰） 各位股东及股东代表： 本人作为南京北路智控科技股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事， 严格按照《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理办法》《南京北路智控 科技股份有限公司章程》《南京北路智控科技股份有限公司独立董事工作细则》 等相关法律、法规、规章的规定和要求，在2024年度工作中诚实、勤勉、独立地 履行职责，积极出席相关会议，认真审议董事会各项议案，发挥独立董事的独立 性和专业性作用，切实维护了公司和股东尤其是中小股东的合法权益。现就本人 2024年度履行独立董事职责情况汇报如下： 一、独立董事的基本情况 丁恩杰先生，1962年出生，中国国籍，无境外永久居留权，博士研究生学历。 1984年8月至2010年7月，任中国矿业大学信息与电气工程学院教授；2010年7月 至2022年4月，任中国矿业大学物联网（感知矿山）研究中心教授；2020年12月 至今，任南京紫金山人工智能研究院有限公司董事；2020年12月至今，任公司独 立董事。 作为公司独立董事，任职期间，本人未在公司担任除董事以外的其他职务， 与公司、公司的控股股东不存在可 ...

作为公司独立董事，任职期间，本人未在公司担任除董事以外的其他职务， 与公司、公司的控股股东不存在可能妨碍本人进行独立客观判断的关系，也没有 从公司、公司控股股东及其关联方取得额外的、未予披露的其他利益。因此，不 存在影响独立性的情况。 本人作为南京北路智控科技股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事， 严格按照《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理办法》《南京北路智控 科技股份有限公司章程》《南京北路智控科技股份有限公司独立董事工作细则》 等相关法律、法规、规章的规定和要求，在2024年度工作中诚实、勤勉、独立地 履行职责，积极出席相关会议，认真审议董事会各项议案，发挥独立董事的独立 性和专业性作用，切实维护了公司和股东尤其是中小股东的合法权益。现就本人 2024年度履行独立董事职责情况汇报如下： 一、独立董事的基本情况 吴楚宇先生，1972年出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士学历。1995 年9月至1998年6月，任飞利浦光磁电子(上海)有限公司销售经理；1998年7月至 2004年12月，任上海工业仓储分拨有限公司总经理；2007年6月至今，任上海凯 雅企业管理咨询有限公司执行董事；2012年3 ...

董事会审计委员会对会计师事务所 2024 年度履职情况评估及履行监督 职责情况的报告 南京北路智控科技股份有限公司 6、截至2024年12月31日，公证天业合伙人数量59人，注册会计师人数349人，签署过证 券服务业务审计报告的注册会计师人数168人。 7、公证天业 2024 年度经审计的收入总额 30,857.26 万元，其中审计业务收入 26,545.80 万元，证券业务收入 16,251.64 万元。2024 年度上市公司年报审计客户家数 81 家，审计收费 总额 8,151.63 万元，上市公司主要行业包括制造业，信息传输、软件和信息技术服务业，批 发和零售业，水利、环境和公共设施管理业，科学研究和技术服务业等，其中本公司同行业 上市公司审计客户 4 家。 （二）聘任会计师事务所履行的程序 根据财政部、国资委及证监会颁布的《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》和 《公司章程》《董事会专门委员会实施细则》等规定和要求，公司董事会审计委员会本着勤勉尽 责的原则，恪尽职守，认真履职。现将董事会审计委员会对会计师事务所 2024年度履职评估及履 行监督职责的情况汇报如下： 一、2024 年年审会计师事 ...

按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全并有效实施内部控制，评价其有效性，并如实披 露内部控制评价报告是公司董事会的职责。监事会对董事会建立和实施内部控制进行监督。经理层 负责组织领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本 报告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对本报告内容的真实性、准确性和完整 性承担个别和连带的法律责任。 南京北路智控科技股份有限公司 2024 年度内部控制自我评价报告 为了有效地开展经营活动，提高公司整体管理水平和风险控制能力，保护公司及投资者的合法 权益，促进公司长期稳定可持续发展。南京北路智控科技股份有限公司（以下简称"公司"）按照 《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证 券法》"）《企业内部控制基本规范》以及其他相关法律法规的要求，结合自身的经营管理特点和 实际情况，建立了较为健全的内部控制制度，形成了相对完整的内部控制体系，公司根据经营发展 和经济环境的变化不断完善公司内部控制制度。依据《企业内部控制基本规范》等法律法规的要求， 公司董事会对截至 2024 年 12 月 31 日 ...

证券代码：301195 证券简称：北路智控 公告编号：2025-22 南京北路智控科技股份有限公司 关于使用部分超募资金永久补充流动资金的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在任何虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 南京北路智控科技股份有限公司（以下简称"公司"）于2025年4月18日召 开第二届董事会第十六次会议和第二届监事会第十二次会议，审议通过《关于使 用部分超募资金永久补充流动资金的议案》，同意公司使用24,000万元超募资金 永久补充流动资金，占超募资金总额的29.18%，符合公司最近12个月内累计使用 超募资金永久补充流动资金的金额不超过超募资金总额的30%的有关规定。本事 项尚需提交公司股东会审议。现将具体情况公告如下： 一、募集资金的情况概述 经中国证券监督管理委员会《关于同意南京北路智控科技股份有限公司首次 公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2022〕821 号）核准同意，公司向社会 公开发行人民币普通股（A 股）2,192.0290 万股（以下简称"本次发行"），发 行价格为 71.17 元/股，募集资金总额为 156,006.70 万元，扣除与募集资金相关的 ...

南京北路智控科技股份有限公司 2024 年度董事会工作报告 2024年度，南京北路智控科技股份有限公司（以下简称"公司"）全体董事 严格按照《公司法》《证券法》等有关法律法规和《公司章程》的要求，恪尽职 守、勤勉尽责，积极履行董事职责和义务，确保公司决策的科学性和合法性。公 司董事会积极推进了股东会的召开，认真贯彻执行了股东会通过的各项决议，有 效地完成了各项工作任务，切实保障了公司和股东的利益。现将公司2024年度董 事会工作汇报如下： 一、2024年度公司主要经营情况 2024年公司实现营业收入112,926.81万元，较上年同期100,778.26万元增长 12.05%；实现归属于上市公司股东的净利润20,121.23万元，较上年同期22,496.05 万元下降10.56%；实现归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润 17,735.61万元，较上年同期21,078.01万元下降15.86%。 二、2024年度董事会会议召开情况 公司第二届董事会由9名董事组成，其中独立董事3名，占董事会人数三分之 一。2024年11月4日，通过公司2024年第三次临时股东会审议，独立董事吴楚宇 变更为王鹤，公司第 ...