证券代码：301197 证券简称：工大科雅 公告编号：2024-069 河北工大科雅能源科技股份有限公司 关于重大诉讼进展的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要风险提示: 1、案件所处的诉讼阶段：执行阶段。 2、上市公司所处的当事人地位：原告、强制执行申请人。 3、截至本公告日，河北工大科雅能源科技股份有限公司（以下简称"公司" 或"工大科雅"）收到沈阳市和平区人民法院第一笔执行款项 2,080 万元。 4、公司将依据会计政策要求进行账务处理，该事项对公司本期及期后利润 的影响，最终以经审计后确认的数据为准。 一、诉讼事项的基本情况 公司就中铁九局集团逾期未付合同款事项向沈阳市和平区人民法院提起诉 讼，并于 2022 年 9 月 30 日收到沈阳市和平区人民法院出具的《民事诉讼案件受 理通知书》。具体内容详见公司于 2022 年 9 月 30 日在巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn）上披露的《河北工大科雅能源科技股份有限公司重大诉讼 公告》（公告编号 ：2022-017）。 经由沈阳市和平区人民法院主持调解，双方当事人自愿达 ...

证券代码：301197 证券简称：工大科雅 公告编号：2024-067 河北工大科雅能源科技股份有限公司 关于董事会、监事会换届完成的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 河北工大科雅能源科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 9 月 13 日召开 了 2024 年第二次临时股东大会，审议通过了《关于公司董事会换届选举暨提名第四届 董事会非独立董事候选人的议案》、《关于公司董事会换届选举暨提名第四届董事会独 立董事候选人的议案》、《关于公司监事会换届选举暨提名第四届监事会非职工代表监 事候选人的议案》，完成了公司董事会、监事会的换届选举，新一届董事会、监事会的 任期自 2024 年第二次临时股东大会审议通过之日起三年。 公司于同日召开了第四届董事会第一次会议和第四届监事会第一次会议，选举产生 了董事长、各董事会专门委员会委员及监事会主席，现将相关情况公告如下： 一、第四届董事会组成情况 1、董事长：齐承英先生 2、董事会成员：非独立董事齐承英先生、齐成勇先生、齐先锴先生、吴向东先生、 杨立新先生、黄立甫先生以及独立董事刘海云女士、 ...

北京中银律师事务所 关于河北工大科雅能源科技股份有限公司 2024年第二次临时股东大会之 法律意见书 地址：北京市朝阳区金和东路 20 号院正大中心 2 号楼 11-12 层 11-12thFloor,Building2,ZhengdaCenter, No.20JinheEastRoad,ChaoyangDistrict,Beijing 网址：www.zhongyinlawyer.com 邮编：100020 电话：65876666 传真：65876666-6 二〇二四年九月 1 关于河北工大科雅能源科技股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会之法律意见书 关于河北工大科雅能源科技股份有限公司 2024年第二次临时股东大会之 法律意见书 致：河北工大科雅能源科技股份有限公司 关于河北工大科雅能源科技股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会之法律意见书 北京中银律师事务所（以下称"本所"）接受河北工大科雅能源科技股份有 限公司（以下称"公司"）的委托，根据：《中华人民共和国公司法》（以下称 《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下称《证券法》）、中国证券监 督管理委员会《上市公司股东大会规则》（以下称 ...

河北工大科雅能源科技股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年8月28 日召开第三届董事会第十七次会议，审议通过了《关于公司<2024年限制性股票 激励计划（草案）>及其摘要的议案》《关于公司<2024年限制性股票激励计划实 施考核管理办法>的议案》《关于提请股东大会授权董事会办理公司2024年限制 性股票激励计划有关事项的议案》等议案，并于2024年8月28日在巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn）上披露了相关公告。 根据《上市公司股权激励管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》 《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指南第1号——业务办理》等法律法 规、规范性文件和《河北工大科雅能源科技股份有限公司章程》（以下简称"《公 司章程》"）的相关规定，公司通过向中国证券登记结算有限责任公司深圳分公 司对2024年限制性股票激励计划（以下简称"激励计划"）的内幕信息知情人在 激励计划草案公开披露前6个月内（即2024年2月28日至2024年8月28日，以下简 称"自查期间"）买卖公司股票的情况进行自查，具体情况如下： 一、核查的范围与程序 证券代码：301197 证券简称：工大科雅 公告编号： ...

证券代码：301197 证券简称：工大科雅 公告编号：2024-066 河北工大科雅能源科技股份有限公司 第四届监事会第一次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 河北工大科雅能源科技股份有限公司（以下简称"公司"）第四届监事会第 一次会议于 2024 年 9 月 13 日下午以现场方式召开。经全体监事同意豁免会议通 知时间要求，于当日以口头方式通知了全体监事。经半数以上监事共同推举，会 议由监事高辉女士主持，会议应到监事 3 人，实到监事 3 人，公司高管列席会议。 本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律法规以 及《河北工大科雅能源科技股份有限公司章程》的有关规定。 （二）审议通过《关于向 2024 年限制性股票激励计划激励对象授予限制性 股票的议案》 经审核，公司监事会认为： 1、公司不存在《上市公司股权激励管理办法》（以下简称"《管理办法》"） 等法律、法规和规范性文件规定的禁止实施股权激励计划的情形，公司具备实施 股权激励计划的主体资格。 二、监事会会议审议情况 经与会监事审议表决 ...

一、董事会会议召开情况 河北工大科雅能源科技股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第一次会议 于 2024 年 9 月 13 日下午以现场结合通讯的方式召开。经全体董事同意豁免会议通知时 间要求，于当日以口头方式通知了全体董事。经半数以上董事共同推举，会议由董事齐 承英先生主持，会议应到董事 9 人，实到董事 9 人。公司监事、高管列席会议。本次会 议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律法规以及《河北工大 科雅能源科技股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的有关规定。 二、董事会会议审议情况 河北工大科雅能源科技股份有限公司 第四届董事会第一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 证券代码：301197 证券简称：工大科雅 公告编号：2024-065 经与会董事认真审议，会议形成了如下决议： （一）审议通过《关于选举公司第四届董事会董事长的议案》 选举齐承英先生为公司第四届董事会董事长，任期自本次董事会审议通过之日起至 第四届董事会任期届满时止。 具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.co ...

2024 年限制性股票激励计划激励对象名单 河北工大科雅能源科技股份有限公司 （截至授予日） 一、 限制性股票分配情况 | 姓名 | 职务 | 获授的限制 | 占本激励计划 | | --- | --- | --- | --- | | | | 性股票数量 | 公告日公司股 | | | | （万股） | 本总额的比例 | | 中级管理人员、核心技术（业务）骨干人员（64 | 人） | 163.35 | 1.3552% | | 13 | 马努海 | 中级管理人员、核心技术（业务）骨干人员 | | --- | --- | --- | | 14 | 秦占晴 | 中级管理人员、核心技术（业务）骨干人员 | | 15 | 张 磊 | 中级管理人员、核心技术（业务）骨干人员 | | 16 | 田欣欣 | 中级管理人员、核心技术（业务）骨干人员 | | 17 | 李海成 | 中级管理人员、核心技术（业务）骨干人员 | | 18 | 李大伟 | 中级管理人员、核心技术（业务）骨干人员 | | 19 | 曹秀文 | 中级管理人员、核心技术（业务）骨干人员 | | 20 | 李聚兴 | 中级管理人员、核心技术（业务）骨干人员 | | ...

河北工大科雅能源科技股份有限公司（以下简称"公司"）第四届监事会第一次会 议于 2024 年 9 月 13 日在公司会议室召开，审议通过了《关于向 2024 年限制性股票激 励计划激励对象授予限制性股票的议案》。 公司监事会根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华 人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司股权激励管理办法》（以 下简称"《管理办法》"）、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》（以下简称"《上 市规则》"）等有关法律、法规和规范性文件以及《河北工大科雅能源科技股份有限公 司 2024 年限制性股票激励计划（草案）》（以下简称"《激励计划》"/"本激励计划"） 和《河北工大科雅能源科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定， 对《激励计划》授予激励对象名单进行审核，发表核查意见如下： 1、本激励计划授予激励对象均不存在《管理办法》第八条及《上市规则》第 8.4.2 条规定的不得成为激励对象的情形： （1）最近 12 个月内被证券交易所认定为不适当人选； （2）最近 12 个月内被中国证监会及其派出机构认定为不适当人选； （3）最近 12 个月内因重 ...

证券代码：301197 证券简称：工大科雅 公告编号：2024-068 河北工大科雅能源科技股份有限公司 关于向 2024 年限制性股票激励计划激励对象 授予限制性股票的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 河北工大科雅能源科技股份有限公司（以下简称"公司"）2024年限制性股票激励 计划（以下简称"本激励计划"）规定的限制性股票授予条件已经成就，根据公司2024 年第二次临时股东大会的授权，公司于2024年9月13日召开了第四届董事会第一次会议 和第四届监事会第一次会议，审议通过了《关于向2024年限制性股票激励计划激励对象 授予限制性股票的议案》，确定限制性股票的授予日为2024年9月13日，授予限制性股 票163.35万股，授予价格为6.47元/股。现将有关事项说明如下： 一、本激励计划简述及已履行的相关审批程序 （一）本激励计划简述 4、本激励计划限制性股票的授予价格为每股 6.47 元。 5、本激励计划的有效期和归属安排 （1）有效期 本激励计划有效期自第二类限制性股票授予之日起至激励对象获授的第二类限制 性股票全部归 ...

之 独立财务顾问报告 2024 年 9 月 公司简称：工大科雅 证券代码：301197 上海荣正企业咨询服务（集团）股份有限公司 关于 河北工大科雅能源科技股份有限公司 2024 年限制性股票激励计划授予 相关事项 | 一、释义 3 | | --- | | 二、声明 4 | | 三、基本假设 5 | | 四、本次限制性股票激励计划的审批程序 6 | | 五、本次限制性股票的授予情况 8 | | 六、独立财务顾问意见 10 | | （一）本次实施的股权激励计划与股东大会审议通过的股权激励计划的差异 | | 情况 10 | | （二）权益授予条件成就情况的说明 10 | | （三）本次限制性股票的授予日 11 | | （四）对公司实施股权激励计划的财务意见 11 | | （五）结论性意见 11 | | 七、备查文件及咨询方式 13 | | （一）备查文件 13 | 一、释义 | 工大科雅、本公司、 | 指 | 河北工大科雅能源科技股份有限公司 | | --- | --- | --- | | 公司、上市公司 | | | | 财务顾问、独立财务 | 指 | 上海荣正企业咨询服务（集团）股份有限公司 | | 顾问 | ...