迈赫机器人自动化股份有限公司 2023 年度内部控制评价报告 迈赫机器人自动化股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》《企业内部控制评价指引》及其他内部控制 监管要求（以下简称"企业内部控制规范体系"），迈赫机器人自动化股份有限公 司（以下简称"公司"）结合公司内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监 督和专项监督的基础上，我们对公司截止到 2023 年 12 月 31 日（内部控制评价 报告基准日）的内部控制有效性进行了评价。 一、重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其 有效性，并如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建 立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织领导企业内部控制的日常运行。公 司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存在任何虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及 相关信息真实完整，提高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存 在的固有局限性，故仅能为实现上述目标提供合理保证 ...

证券代码：301199 证券简称：迈赫股份 公告编号：2024-011 迈赫机器人自动化股份有限公司 关于公司增加经营范围并修订《公司章程》 的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 迈赫机器人自动化股份有限公司（以下简称"公司"或"迈赫股 份"）已于 2024 年 4 月 22 日召开第五届董事会第十次会议、第五届 监事会第十次会议，审议通过了《关于公司增加经营范围并修订<公 司章程>的议案》，公司拟增加经营范围，并对《公司章程》相关条款 进行修订，该议案尚需提交公司股东大会审议，具体情况如下： 一、增加经营范围情况 "一般项目：工业机器人制造；工业机器人安装、维修；工业机 器人销售；智能机器人的研发；智能机器人销售；工业设计服务；专 业设计服务；工业互联网数据服务；智能控制系统集成；信息系统集 成服务；信息系统运行维护服务；物联网技术研发；物联网技术服务； 物联网应用服务；物联网设备制造；物联网设备销售；软件开发；环 境保护专用设备制造；环境保护专用设备销售；物料搬运装备制造； 物料搬运装备销售；智能基础制造装备制造；智能基础制造装备销售； ...

关于独立董事独立性情况的专项意见 根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指 引第 2 号——创业板上市公司规范运作（2023 年 12 月修订）》的规定，独立董 事应当每年对独立性情况进行自查，并将自查情况提交董事会。董事会应当每年 对在任独立董事独立性情况进行评估并出具专项意见，与年度报告同时披露。基 于此，迈赫机器人自动化股份有限公司（以下简称"公司"）董事会，就公司在 任独立董事的独立性情况进行评估并出具如下专项意见： 经公司独立董事自查及在公司的履职情况，董事会认为公司独立董事均能够 胜任独立董事的职责要求，其未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在 公司主要股东公司担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在妨碍我们进行 独立客观判断的关系，不存在影响独立董事独立性的情况，符合《上市公司独立 董事管理办法》等法律法规及《公司章程》中关于独立董事的任职资格及独立性 的相关要求。 迈赫机器人自动化股份有限公司 董事会 2024 年 4 月 22 日 ...

迈赫机器人自动化股份有限公司 募集资金存放与实际使用情况 审核报告 大信专审字[2024]第 1-00647 号 大信会计师事务所（特殊普通合伙） WUYIGE CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS LLP. 大信会计师事务所 北京市海淀区知春路 1 号 学院国际大厦 22 层 2206 邮编 100083 WUYIGE Certified Public Accountants.LLP Room 2206 22/F, Xueyuan International Tower No.1 Zhichun Road, Haidian Dist. Beijing, China, 100083 电话 Telephone：+86（10）82330558 传真 Fax： +86（10）82327668 网址 Internet： www.daxincpa.com.cn 募集资金存放与实际使用情况审核报告 大信专审字[2024]第 1-00647 号 迈赫机器人自动化股份有限公司全体股东： 我们接受委托，对后附的迈赫机器人自动化股份有限公司（以下简称"贵公司"）《2023 年度募集资金存放与实际使用情况的专项 ...

迈赫机器人自动化股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 （宁向东） 各位股东及股东代表： 作为迈赫机器人自动化股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董 事，在 2023 年度严格按照《公司法》《上市公司独立董事管理办法》《上 市公司治理准则》《公司章程》《独立董事工作制度》等法律法规、相关 制度的规定，本着客观、公正、独立的原则，勤勉尽责，积极出席相关会 议，认真审议董事会各项议案，对重大事项发表了独立意见，充分发挥了 独立董事的作用，维护了公司整体利益和全体股东尤其是中小股东的合法 权益。现将本人 2023 年度履职情况报告如下： 一、独立董事年度履职情况 （一）出席董事会及股东大会情况 2023 年，公司召开了 4 次董事会，3 次股东大会，具体出席情况如下： | | | | | | 是否连续 | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 独立董事 | 应参加董 事会次数 | 亲自出席董 事会次数 | 委托出席董 事会次数 | 缺席董事 会次数 | 两次未亲 自参加董 | 出席股东 大会次数 | | | | | | | 事会会议 | | | 宁向 ...

Financial Performance - The company's revenue for Q1 2024 reached ¥374,366,136.04, representing a 187.19% increase compared to ¥130,355,542.26 in the same period last year[5] - Net profit attributable to shareholders was ¥28,782,163.44, up 121.82% from ¥12,975,348.12 year-on-year[5] - The net profit after deducting non-recurring gains and losses was ¥23,657,411.17, reflecting a 135.50% increase from ¥10,045,795.93 in the previous year[5] - Basic and diluted earnings per share increased to ¥0.2159, a rise of 121.89% compared to ¥0.0973 in the same period last year[5] - Total operating revenue for Q1 2024 reached ¥374,366,136.04, a significant increase of 187.5% compared to ¥130,355,542.26 in the same period last year[18] - Net profit for Q1 2024 was ¥28,782,163.44, representing a 121.5% increase from ¥12,975,348.12 in the previous year[20] - Basic and diluted earnings per share for the quarter were both ¥0.2159, compared to ¥0.0973 in the same quarter last year, reflecting a growth of 121.5%[20] Cash Flow and Liquidity - The net cash flow from operating activities improved to -¥19,599,164.58, an 80.44% increase from -¥100,185,607.31 year-on-year[5] - Cash flow from operating activities was ¥108,851,571.98, a decrease of 64.0% compared to ¥301,884,078.02 in the previous year[22] - The net cash flow from operating activities for Q1 2024 was -$19,599,164.58, compared to -$100,185,607.31 in Q1 2023, showing an improvement[23] - The company received tax refunds related to operating activities amounting to $23,905,808.77, compared to $10,377,230.60 in the previous year[23] - Cash outflows from operating activities totaled $152,356,545.33, a decrease from $412,446,915.93 in Q1 2023[23] - The company did not report any cash inflows from financing activities during Q1 2024[23] Assets and Liabilities - Total assets at the end of the reporting period were ¥3,163,887,129.68, a decrease of 3.80% from ¥3,289,011,455.54 at the end of the previous year[5] - Total current assets decreased from 2,982,532,781.39 yuan to 2,849,230,183.48 yuan, a reduction of about 4.5%[16] - The total liabilities decreased to ¥1,372,133,852.71 from ¥1,526,478,181.29, a reduction of approximately 10.1%[19] - The total liabilities include accounts payable of 282,650,975.13 yuan, which increased from 240,499,764.55 yuan, an increase of about 17.5%[16] - The company reported a total of 571,800,168.50 yuan in trading financial assets, up from 337,467,130.13 yuan, an increase of approximately 69.3%[15] Shareholder Information - Total number of common shareholders at the end of the reporting period is 13,681[11] - The largest shareholder, Shandong Maihe Investment, holds 57.37% of shares, totaling 76,500,000 shares[11] - Shareholders' equity attributable to the company increased by 1.66% to ¥1,791,753,276.97 from ¥1,762,533,274.25 at the end of the last year[5] - Total equity increased to ¥1,791,753,276.97 from ¥1,762,533,274.25, marking a growth of about 1.7%[19] Inventory and Operating Costs - The company reported a decrease in inventory by ¥91,544,600, primarily due to a reduction in the balance of work-in-progress[10] - Operating costs amounted to ¥348,820,423.04, up 201.5% from ¥115,760,787.46 year-over-year, with the cost of goods sold at ¥316,809,767.85, an increase of 230.5%[19] - Inventory decreased from 1,219,271,192.92 yuan to 1,127,611,923.22 yuan, a decline of about 7.5%[16] Research and Development - Research and development expenses rose to ¥15,537,431.03, up 148.5% from ¥6,258,679.76 year-over-year, indicating a strong focus on innovation[19] Accounting and Reporting - The company has not yet audited the Q1 2024 report[24] - The company began implementing new accounting standards starting in 2024[24]

大信会计师事务所（特殊普通合伙） WUYIGE CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS LLP. 大信会计师事务所 北京市海淀区知春路 1 号 学院国际大厦 22 层 2206 邮编 100083 迈赫机器人自动化股份有限公司 审 计 报 告 大信审字[2024]第 1-00719 号 WUYIGE Certified Public Accountants.LLP Room 2206 22/F,Xueyuan International Tower No.1 Zhichun Road,Haidian Dist. Beijing,China,100083 电话 Telephone：+86（10）82330558 传真 Fax： +86（10）82327668 网址 Internet： www.daxincpa.com.cn 审计报告 大信审字[2024]第 1-00719 号 迈赫机器人自动化股份有限公司全体股东： 一、审计意见 我们审计了迈赫机器人自动化股份有限公司（以下简称"贵公司"）的财务报表，包括 2023 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表，2023 年度的合并及母公司利 ...

| 序 号 | 会议届次 | 召开日期 | 通过的议案 | | | | | | | | | | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | | | | | | 1、《关于 | 2022 | | | | | | 年度监事会工作报告的议案》； | | | | | | | 2022 | | | | 2、《关于 | | | | | | 年年度报告全文及摘要的议 | | | | | | | | | | | | | | | | 案》； | | | | | | | | | 3、《关于 年度财务决算报告的议案》； | | | 2022 | | | | | | | | | | | | | | | 4、《关于 2022 年度利润分配预案的议案》； | | | | | | | | | | | | | | 5、《关于 2022 年度内部控制自我评价报告的 | | | | | | | | | | | | | | 1 | 第五届监事会 第六次会议 | 2023 年 ...

一、募集资金基本情况 （一）扣除发行费用后的实际募集资金金额、资金到账时间 2023年度募集资金实际存放与使用情况的核查意见 国投证券股份有限公司（以下简称"国投证券"、"保荐机构"）作为迈赫机器人 自动化股份有限公司（以下简称"迈赫股份"、"公司"）首次公开发行股票并在创业 板上市的保荐机构，根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2023 年 8 月修 订）》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运 作（2023 年 12 月修订）》《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和 使用的监管要求（2022 年修订）》等有关规定，对迈赫股份 2023 年度募集资金实 际存放与使用情况事项进行了审慎核查，具体情况如下： 国投证券股份有限公司 关于迈赫机器人自动化股份有限公司 经中国证券监督管理委员会《关于同意迈赫机器人自动化股份有限公司首次 公开发行股票注册的批复》（证监许可[2021]3307 号）核准同意注册，公司首次公 开发行人民币普通股 3,334 万股，每股面值人民币 1.00 元，发行价格为 29.28 元/ 股，募集资金总额为人民币 97,619.52 万元 ...

迈赫机器人自动化股份有限公司 关于召开 2023 年度股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 迈赫机器人自动化股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 22 日召开了第五届董事会第十次会议，会议审议通过了《关于 公司召开 2023 年度股东大会的议案》，决定于 2024 年 5 月 15 日（星 期三）15:30 召开 2023 年度股东大会，本次股东大会采用现场表决 与网络投票相结合的方式，现将本次股东大会的有关事项通知如下： 一、本次会议召开的基本情况 1、会议名称：2023 年度股东大会 2、会议召集人：公司董事会 3、会议召开的合法性及合规性：本次股东大会会议召开符合有 关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的相关规 定。 4、会议召开的时间： 证券代码：301199 证券简称：迈赫股份 公告编号：2024-016 （1）现场会议召开时间：2024 年 5 月 15 日 15:30 （2）网络投票时间：2024 年 5 月 15 日。其中通过深圳证券交 易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2024 ...