大信会计师事务所（特殊普通合伙） WUYIGE CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS LLP. 大信会计师事务所 北京市海淀区知春路 1 号 学院国际大厦 22 层 2206 邮编 100083 迈赫机器人自动化股份有限公司 审 计 报 告 大信审字[2024]第 1-00719 号 WUYIGE Certified Public Accountants.LLP Room 2206 22/F,Xueyuan International Tower No.1 Zhichun Road,Haidian Dist. Beijing,China,100083 电话 Telephone：+86（10）82330558 传真 Fax： +86（10）82327668 网址 Internet： www.daxincpa.com.cn 审计报告 大信审字[2024]第 1-00719 号 迈赫机器人自动化股份有限公司全体股东： 一、审计意见 我们审计了迈赫机器人自动化股份有限公司（以下简称"贵公司"）的财务报表，包括 2023 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表，2023 年度的合并及母公司利 ...

| 序 号 | 会议届次 | 召开日期 | 通过的议案 | | | | | | | | | | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | | | | | | 1、《关于 | 2022 | | | | | | 年度监事会工作报告的议案》； | | | | | | | 2022 | | | | 2、《关于 | | | | | | 年年度报告全文及摘要的议 | | | | | | | | | | | | | | | | 案》； | | | | | | | | | 3、《关于 年度财务决算报告的议案》； | | | 2022 | | | | | | | | | | | | | | | 4、《关于 2022 年度利润分配预案的议案》； | | | | | | | | | | | | | | 5、《关于 2022 年度内部控制自我评价报告的 | | | | | | | | | | | | | | 1 | 第五届监事会 第六次会议 | 2023 年 ...

迈赫机器人自动化股份有限公司 关于召开 2023 年度股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 迈赫机器人自动化股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 22 日召开了第五届董事会第十次会议，会议审议通过了《关于 公司召开 2023 年度股东大会的议案》，决定于 2024 年 5 月 15 日（星 期三）15:30 召开 2023 年度股东大会，本次股东大会采用现场表决 与网络投票相结合的方式，现将本次股东大会的有关事项通知如下： 一、本次会议召开的基本情况 1、会议名称：2023 年度股东大会 2、会议召集人：公司董事会 3、会议召开的合法性及合规性：本次股东大会会议召开符合有 关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的相关规 定。 4、会议召开的时间： 证券代码：301199 证券简称：迈赫股份 公告编号：2024-016 （1）现场会议召开时间：2024 年 5 月 15 日 15:30 （2）网络投票时间：2024 年 5 月 15 日。其中通过深圳证券交 易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2024 ...

证券代码：301199 证券简称：迈赫股份 公告编号：2024-014 迈赫机器人自动化股份有限公司 关于公司向银行申请授信 及相关授权的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 迈赫机器人自动化股份有限公司（以下简称"公司"或"迈赫股 份"）已于 2024 年 4 月 22 日召开第五届董事会第十次会议、第五届 监事会第十次会议，审议通过了《关于公司向银行申请授信及相关授 权的议案》，公司拟向银行申请不超过人民币 10 亿元的综合授信额度。 现将相关情况公告如下： 一、申请授信及相关授权的基本情况 为满足公司生产经营快速发展的需要，综合考虑公司资金安排， 公司及下属公司拟向银行申请不超过人民币 10 亿元的综合授信额度， 上述授信额度及相关授信产品最终以银行实际审批为准。上述授信额 度的申请期限为自本次董事会审议通过之日起 12 个月内有效。 为提高工作效率，保证融资业务办理手续的及时性，拟授权公司 法定代表人张开旭或其指定的授权代理人全权代表公司签署上述授 信额度内的一切授信有关的合同、协议、凭证等各项法律文件，由此 产生的法律、经济责任全部由 ...

证券代码：301199 证券简称：迈赫股份 公告编号：2024-007 迈赫机器人自动化股份有限公司 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 迈赫机器人自动化股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第 十次会议于 2024 年 4 月 12 日以邮件等方式发出通知，会议于 2024 年 4 月 22 日在公司会议室以现场结合通讯表决的方式召开。会议应参加表决董事 9 人，实际参加表决董事 9 人。会议由公司董事长王金平先生召集并主持， 公司监事、高级管理人员列席了会议。本次会议的召集、召开和表决程序 符合法律、法规及《公司章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 与会董事审议通过了以下议案： 1、审议通过了《关于 2023 年度总经理工作报告的议案》 具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn） 的《2023 年度总经理工作报告》。 第五届董事会第十次会议决议公告 表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。 2、审议通过了《关于 2023 年度董事会工作报告的议案》 具体内容详 ...

一、募集资金基本情况 （一）扣除发行费用后的实际募集资金金额、资金到账时间 2023年度募集资金实际存放与使用情况的核查意见 国投证券股份有限公司（以下简称"国投证券"、"保荐机构"）作为迈赫机器人 自动化股份有限公司（以下简称"迈赫股份"、"公司"）首次公开发行股票并在创业 板上市的保荐机构，根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2023 年 8 月修 订）》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运 作（2023 年 12 月修订）》《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和 使用的监管要求（2022 年修订）》等有关规定，对迈赫股份 2023 年度募集资金实 际存放与使用情况事项进行了审慎核查，具体情况如下： 国投证券股份有限公司 关于迈赫机器人自动化股份有限公司 经中国证券监督管理委员会《关于同意迈赫机器人自动化股份有限公司首次 公开发行股票注册的批复》（证监许可[2021]3307 号）核准同意注册，公司首次公 开发行人民币普通股 3,334 万股，每股面值人民币 1.00 元，发行价格为 29.28 元/ 股，募集资金总额为人民币 97,619.52 万元 ...

证券代码：301199 证券简称：迈赫股份 公告编号：2024-013 迈赫机器人自动化股份有限公司 关于续聘大信会计师事务所（特殊普通合伙） 为公司 2024 年度审计机构的公告 | 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完 | | --- | | 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 | 迈赫机器人自动化股份有限公司（以下简称"公司"或"迈赫股 份"）已于 2024 年 4 月 22 日召开了第五届董事会第十次会议及第五 届监事会第十次会议，审议通过了《关于续聘大信会计师事务所（特 殊普通合伙）为公司 2024 年度审计机构的议案》，公司拟续聘大信会 计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024 年度审计机构，负责公司 2024 年度财务报告、募集资金存放与使用情况、控股股东及其他关 联方占用资金情况以及内部控制评价报告等的年度审计工作，聘期一 年。本议案尚需提交公司 2023 年度股东大会审议。现将相关情况公 告如下： 一、拟续聘审计机构事项的情况说明 大信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"大信"）具备从 事证券等相关业务的资格，具有为上市公司提供年度审计的能力，在 对公司 202 ...

上市公司 2023 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 法定代表人： 主管会计工作负责人： 会计机构负责人： 编制单位：迈赫机器人自动化股份有限公司 单位：人民币万元 | 非经营性资金占用 | 资金占用 | 占用方与上市 | 上市公司 | 2023 年期初占 | 2023 年度占用累 | 2023 年度占用资 | 2023 年度偿还 | 2023 年期末 | 占用 形成 | 占用性质 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | 方名称 | 公司的关联关系 | 核算的会 计科目 | 用资金余额 | 计发生金额 （不含利息） | 金的利息（如有） | 累计发生金额 | 占用资金余额 | 原因 | | | 控股股东、实际控制人及 | 无 | | | | | | | | | 非经营 | | 其附属企业 | | | | | | | | | | 性占用 | | 小 计 | 无 | | | | | | | | | | | 前控股股东、实际控制人 | 无 | | | | | | | | | 非经营 | | 及 ...

国投证券股份有限公司 关于迈赫机器人自动化股份有限公司 2023年度内部控制评价报告的核查意见 国投证券股份有限公司（以下简称"国投证券""保荐机构"）作为迈赫机器 人自动化股份有限公司（以下简称"迈赫股份""公司"）首次公开发行股票并在 创业板上市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交 易所创业板股票上市规则（2023 年 8 月修订）》《深圳证券交易所上市公司自律 监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作（2023 年 12 月修订）》等有关规 定，对迈赫股份 2023 年度内部控制评价报告进行了审慎核查，具体情况如下： 一、内部控制评价结论 根据公司财务报告内部控制重大缺陷的认定情况，于内部控制评价报告基准 日（2023 年 12 月 31 日），不存在财务报告内部控制重大缺陷。董事会认为，公 司已按照企业内部控制规范体系和相关规定的要求在所有重大方面保持了有效 的财务报告内部控制。 根据公司非财务报告内部控制重大缺陷认定情况，于内部控制评价报告基准 日，公司不存在非财务报告内部控制重大缺陷。 自内部控制评价报告基准日（2023 年 12 月 31 日）至内部控制评价报告发 出 ...

迈赫机器人自动化股份有限公司 关于 2023 年度计提信用减值损失 和资产减值损失的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 迈赫机器人自动化股份有限公司（以下简称"公司"）根据《深圳证 券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作（2023 年 12 月修订）》《企业会计准则》以及公司会计政策、会计估计的相关规 定，现将公司 2023 年度计提信用减值损失和资产减值损失的有关情况公告 如下： 一、本次计提信用减值损失、资产减值损失的概述 证券代码：301199 证券简称：迈赫股份 公告编号：2024-018 为更加客观、公允地反映公司的财务状况、资产价值及经营情况，为 投资者提供更可靠、更准确的会计信息，本着谨慎性原则，公司对合并报 表范围内截至 2023 年 12 月 31 日的应收账款及应收票据、其他应收款、存 货、合同资产等进行了减值测试，判断存在可能发生减值的迹象，确定了 需计提的信用减值损失、资产减值损失。 二、本次计提信用减值损失、资产减值损失的范围 公司 2023 年计提信用减值损失的资产主要为应收账款、其他应收 ...