近日，诚达药业股份有限公司（以下简称"公司"）募集资金投资项目（以 下简称"募投项目"）之一的"研发中心扩建项目"竣工，已达到预定可使用状 态，满足结项条件，因此，公司决定对研发中心扩建项目进行结项，现将相关事 项公告如下： 证券代码：301201 证券简称：诚达药业 公告编号：2024-001 诚达药业股份有限公司 关于部分募集资金投资项目结项的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于同意诚达药业股份有限公司首次公开发行 股票注册的批复》（证监许可[2021]3857 号）同意注册，公司首次公开发行人民 币普通股(A 股)股票 24,174,035 股，发行价格为每股 72.69 元，募集资金总额 为 175,721.06 万元，扣除发行费用共计 13,576.31 万元（不含税）后，募集资 金净额为 162,144.75 万元。 众华会计师事务所（特殊普通合伙）已于 2022 年 1 月 14 日对公司首次公开 发行股票的资金到位情况进行了审验，并出具了众会验字（2022）第 00137 号 ...

光大证券股份有限公司 关于诚达药业股份有限公司 三、培训效果 本次培训得到了公司的积极配合，全体参与培训人员进行了认真学习。本次 培训使公司相关人员提升了对相关法律法规的理解，增强了相关人员对上市公司 的规范运作意识。本次培训达到了预期的目标，取得了良好的效果。 2023 年度现场培训情况报告 光大证券股份有限公司（以下简称"光大证券"、"保荐机构"）作为诚达 药业股份有限公司（以下简称"诚达药业"、"公司"）首次公开发行股票并在 创业板上市的保荐机构，根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 13 号 ——保荐业务》等有关规定，于 2023 年 12 月 20 日对公司实际控制人以及部分 董事、监事、高级管理人员进行了现场培训，现将培训情况报告如下： 一、培训基本情况 培训时间：2023 年 12 月 20 日 培训地点：诚达药业会议室 培训对象：公司实际控制人以及部分董事、监事、高级管理人员 二、培训内容 本次现场培训前，光大证券制作了培训讲义，并提前向公司发出了关于本次 培训的通知。 本次培训重点介绍了 2023 年以来新修订的主要法律、法规及规范性文件， 对《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易 ...

光大证券股份有限公司关于 诚达药业股份有限公司 2023年度持续督导现场检查报告 | 保荐人名称：光大证券股份有限公司 被保荐公司简称：诚达药业 | | | | --- | --- | --- | | 保荐代表人姓名：杨科 联系电话：021-22169999 | | | | 保荐代表人姓名：范国祖 联系电话：021-22169999 | | | | 现场检查人员姓名：杨科、韩剑龙 | | | | 现场检查对应期间：2023 年度 | | | | 现场检查时间：2023 月 月 日 12 20 | | | | 一、现场检查事项 | 现场检查意见 | | | （一）公司治理 是 | 否 | 不适用 | | 现场检查手段： | | | | 查阅公司相关规章制度、三会文件、信息披露文件；访谈公司实际控制人、董事 | | | | 会秘书、财务总监等人员。 | | | | 1.公司章程和公司治理制度是否完备、合规 √ | | | | 2.公司章程和三会规则是否得到有效执行 √ | | | | 3.三会会议记录是否完整，时间、地点、出席人员及会议 √ | | | | 内容等要件是否齐备，会议资料是否保存完整 | | | | ...

关于诚达药业股份有限公司 光大证券股份有限公司 使用闲置募集资金进行现金管理的核查意见 光大证券股份有限公司（以下简称"光大证券"、"保荐机构"）作为诚达 药业股份有限公司（以下简称"诚达药业"、"公司"）首次公开发行股票并在 创业板上市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《上市公司 监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交 易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号— —创业板上市公司规范运作》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 13 号——保荐业务》等相关法律法规和规范性文件的规定，在持续督导期内，对诚 达药业使用闲置募集资金（含超募资金）进行现金管理的事项进行了审慎核查， 并发表如下意见： 一、募集资金的基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于同意诚达药业股份有限公司首次公开发行 股票注册的批复》（证监许可[2021]3857 号）同意注册，公司首次公开发行人民 币普通股(A 股)股票 24,174,035 股，发行价格为每股 72.69 元，募集资金总额为 175,721.06 万元，扣除发行费用共计 13,576.3 ...

证券代码：301201 证券简称：诚达药业 公告编号：2023-048 诚达药业股份有限公司 第五届董事会第五次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的 《关于终止诚达药业上海药物研究院项目的公告》（公告编号：2023-050）。 表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。 本议案需提交公司股东大会审议。 （二）审议通过《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》 为充分利用公司闲置募集资金，提高资金利用效率，增加资金收益，公司在 确保不影响募集资金投资计划正常进行和募集资金安全的前提下，拟使用不超过 人民币 10 亿元（含本数）的闲置募集资金（含超募资金）进行现金管理，用于 购买安全性高、流动性好、期限不超过 12 个月的产品（包括但不限于协定存款、 通知存款、定期存款、结构性存款等现金管理类产品）。使用期限自公司股东大 会审议通过之日起不超过 12 个月。在上述额度和期限范围内，资金可循环滚动 使用。同时公司董事会提请股 ...

证券代码：301201 证券简称：诚达药业 公告编号：2023-051 诚达药业股份有限公司 关于使用闲置募集资金进行现金管理的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 诚达药业股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 12 月 27 日召开第 五届董事会第五次会议、第五届监事会第五次会议，审议通过了《关于使用闲置 募集资金进行现金管理的议案》。为充分利用公司闲置募集资金，提高资金利用 效率，增加资金收益，公司在确保不影响募集资金投资计划正常进行和募集资金 安全的前提下，拟使用不超过人民币 10 亿元（含本数）的闲置募集资金（含超 募资金）进行现金管理，用于购买安全性高、流动性好、期限不超过 12 个月的 产品（包括但不限于协定存款、通知存款、定期存款、结构性存款等现金管理类 产品）。使用期限自公司股东大会审议通过之日起不超过 12 个月。在上述额度 和期限范围内，资金可循环滚动使用。该议案尚需公司股东大会审议，同时公司 董事会将提请股东大会授权公司经营管理层在上述额度内行使该项决策权并签 署相关协议及办理相关具体事宜。具体情况如下： 一、 ...

证券代码：301201 证券简称：诚达药业 公告编号：2023-053 诚达药业股份有限公司 关于召开2024年第一次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、召开会议的基本情况 （一）股东大会届次：2024年第一次临时股东大会 （二）股东大会的召集人：公司董事会 公司于2023年12月27日召开的第五届董事会第五次会议审议通过了《关于召开 2024年第一次临时股东大会的议案》，决议召开本次股东大会。 （三）会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召开符合有关法律、行政法规、 部门规章、规范性文件、深圳证券交易所业务规则和公司章程等的规定。 （四）会议召开的日期、时间： 1、现场会议时间：2024年1月12日（星期五）下午14：00 2、网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2024 年1月12日的交易时间，即9:15-9:25、9:30—11:30和13:00—15:00；通过深圳证券交 易所互联网投票的具体时间为：2024年1月12日9:15—15:00。 （五）会议的召开方式：本次股东大会采用现场表决 ...

光大证券股份有限公司 关于诚达药业股份有限公司 使用闲置自有资金进行现金管理的核查意见 光大证券股份有限公司（以下简称"光大证券"、"保荐机构"）作为诚达 药业股份有限公司（以下简称"诚达药业"、"公司"）首次公开发行股票并在 创业板上市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《深圳证券 交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号 ——创业板上市公司规范运作》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 13 号——保荐业务》等相关法律法规和规范性文件的规定，在持续督导期内，对诚 达药业使用闲置自有资金进行现金管理的事项进行了审慎核查，并发表如下意见： 一、本次使用闲置自有资金进行现金管理的情况 （一）投资目的 为提高自有资金使用效率，在确保不影响正常经营和资金安全的情况下，公 司拟使用暂时闲置的自有资金进行现金管理，以更好地实现公司现金的保值增值， 保障公司股东的利益。 （二）投资品种 安全性高、流动性好、期限不超过 12 个月的产品（包括但不限于协定存款、 通知存款、定期存款、结构性存款、购买金融机构理财产品等）。产品不用于质 押，不用于以证券投资为目的的投资行为。 ...

证券代码：301201 证券简称：诚达药业 公告编号：2023-049 诚达药业股份有限公司 第五届监事会第五次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 诚达药业股份有限公司（以下简称"公司"）第五届监事会第五次会议于 2023 年 12 月 27 日在公司会议室以现场方式召开。会议通知已于 2023 年 12 月 25 日 通过电话、邮件的方式送达各位监事。本次会议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人。会议由监事会主席陈维汉先生主持，董事会秘书列席会议。 会议召开、召集符合有关法律、行政法规、部门规章和《公司章程》的规定， 形成的决议合法有效。 二、监事会会议审议情况 （一）审议通过《关于终止诚达药业上海药物研究院项目的议案》 公司本次终止部分募集资金投资项目，充分考虑了公司经营实际，有利于公 司科学合理使用募集资金及保障资金效益，不存在损害公司和股东利益特别是中 小股东利益的情形。因此，我们同意终止"诚达药业上海药物研究院项目"。 具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.co ...

证券代码：301201 证券简称：诚达药业 公告编号：2023-050 诚达药业股份有限公司 关于终止诚达药业上海药物研究院项目的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 诚达药业股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 12 月 27 日召开的 第五届董事会第五次会议及第五届监事会第五次会议审议通过《关于终止诚达药 业上海药物研究院项目的议案》，同意终止"诚达药业上海药物研究院项目"， 剩余超募资金将继续留存于专户。该事项尚需提交公司股东大会审议，现将有关 情况公告如下： 一、终止超募资金投资项目的概述 （一）募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于同意诚达药业股份有限公司首次公开发行 股票注册的批复》（证监许可[2021]3857 号）同意注册，公司首次公开发行人民 币普通股(A 股)股票 24,174,035 股，发行价格为每股 72.69 元，募集资金总额 为 175,721.06 万元，扣除发行费用共计 13,576.31 万元（不含税）后，募集资 金净额为 162,144.75 万元。 众华会计师事务所（特殊普通合伙）已 ...