证券代码：301201 证券简称：诚达药业 公告编号：2024-041 诚达药业股份有限公司 第五届董事会第十次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 诚达药业股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第十次会议于 2024 年 10 月 25 日在公司会议室以现场方式召开。会议通知已于 2024 年 10 月 22 日 通过电话、邮件的方式送达全体董事。本次会议应出席董事 7 人，实际出席董事 7 人，公司监事、高级管理人员列席会议。会议由董事长葛建利女士召集和主持。 本次会议的召集和召开符合有关法律、行政法规、部门规章和《公司章程》的规 定，形成的决议合法有效。 二、董事会会议审议情况 会议经全体董事讨论后形成如下决议： （一）审议通过《关于<2024 年第三季度报告>的议案》 经审议，董事会认为：公司《2024 年第三季度报告》的内容真实、准确、完 整地反映了公司 2024 年第三季度经营的实际情况，不存在任何虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏，报告编制和审核的程序符合法律、行政法规的要求。 1、第五届董事 ...

证券代码：301201 证券简称：诚达药业 公告编号：2024-042 诚达药业股份有限公司 第五届监事会第十次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 诚达药业股份有限公司（以下简称"公司"）第五届监事会第十次会议于 2024 年 10 月 25 日在公司会议室以现场方式召开。会议通知已于 2024 年 10 月 22 日 通过电话、邮件的方式送达各位监事。本次会议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人。会议由监事会主席陈维汉先生主持，董事会秘书列席会议。 会议召开、召集符合有关法律、行政法规、部门规章和《公司章程》的规定， 形成的决议合法有效。 二、监事会会议审议情况 第五届监事会第十次会议决议。 特此公告。 诚达药业股份有限公司监事会 2024 年 10 月 29 日 具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的 《2024 年第三季度报告》（公告编号：2024-043）。 表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。 三、备查文件 （一）审议通过《关于<202 ...

Financial Performance - The company's revenue for Q3 2024 was ¥79,756,481.87, a decrease of 14.85% compared to the same period last year[2] - Net profit attributable to shareholders was ¥15,217,992.56, down 52.19% year-on-year[2] - The net profit after deducting non-recurring gains and losses was ¥11,267,685.26, a decline of 43.42% compared to the previous year[2] - Basic earnings per share were ¥0.1004, down 51.19% year-on-year[2] - Total operating revenue for Q3 2024 was ¥243,768,662.64, a decrease of 6.3% compared to ¥260,257,787.65 in the same period last year[15] - Net profit for Q3 2024 was ¥40,536,262.31, down 33.8% from ¥61,275,166.69 in Q3 2023[16] - Total comprehensive income for the period attributable to the parent company was CNY 40,392,784.63, a decrease from CNY 61,184,204.86 in the previous period[17] - Basic and diluted earnings per share for the period were CNY 0.2654, down from CNY 0.3955 in the previous period[17] Cash Flow and Liquidity - Cash flow from operating activities showed a net decrease of 60.44%, totaling ¥57,923,046.82[2] - Net cash flow from operating activities was CNY 57,923,046.82, significantly lower than CNY 146,431,354.93 in the previous period[19] - Cash inflow from operating activities totaled CNY 350,488,064.73, compared to CNY 374,080,173.07 in the previous period[18] - Cash outflow from operating activities increased to CNY 292,565,017.91 from CNY 227,648,818.14 in the previous period[18] - The ending cash and cash equivalents balance was CNY 477,496,249.44, down from CNY 1,413,005,628.92 in the previous period[19] - The company’s cash and cash equivalents decreased by 64.87% to ¥479,133,966.54 due to investments in financial products[5] - Cash and cash equivalents decreased from 1,363,938,914.78 to 479,133,966.54, a decline of approximately 65.9%[12] - The company reported a foreign exchange impact on cash and cash equivalents of CNY 1,807,603.45, compared to CNY 774,702.89 in the previous period[19] Assets and Liabilities - Total assets at the end of the reporting period were ¥2,395,388,572.08, a decrease of 2.44% from the end of the previous year[2] - The total assets of the company amounted to ¥2,395,388,572.08, a slight decrease from ¥2,455,325,018.15 at the end of the previous quarter[14] - The total liabilities decreased to ¥162,380,153.46 from ¥176,403,059.37, indicating a reduction of 7.9%[14] - The equity attributable to shareholders of the parent company was ¥2,230,686,764.40, down from ¥2,277,123,782.24, a decline of 2.0%[14] - Total current assets decreased from 1,642,866,608.15 to 1,463,203,712.55, a reduction of about 10.9%[12] Shareholder Information - Total number of common shareholders at the end of the reporting period is 14,654[8] - The top shareholder, Ge Jianli, holds 27.17% of shares, totaling 42,031,360 shares[8] - The second-largest shareholder, Huang Honglin, owns 12.62% of shares, amounting to 19,528,000 shares[8] - Total restricted shares held by major shareholders is 67,520,000, with no shares released during the period[11] - The company has no preferred shareholders as of the reporting period[10] - The company has a repurchase account holding 3,244,700 shares not listed among the top ten shareholders[9] Research and Development - The company reported an increase in R&D expenses by 87.35%, totaling ¥29,780,273.67 for the first nine months of 2024[6] - Research and development expenses rose significantly to ¥29,780,273.67, compared to ¥15,895,510.73 in the previous year, reflecting a 87.2% increase[15] Investment and Impairment - Investment income for the quarter was ¥23,819,115.33, down from ¥29,434,778.21 in the previous year, a decrease of 19.5%[16] - The company reported a significant increase in credit impairment losses, which reached ¥5,975,640.27 compared to ¥2,287,709.53 last year[16] Financing Activities - The cash flow from financing activities showed a net outflow of ¥85,792,824.41, primarily due to dividend payments and share repurchases[7]

证券代码：301201 证券简称：诚达药业 | 投资者关系活动类别 | □√ 特定对象调研 ☐分析师会议 | | --- | --- | | | ☐媒体采访 ☐业绩说明会 | | | ☐新闻发布会 ☐路演活动 | | | □√ 现场参观 | | | ☐其他（请文字说明其他活动内容） | | | 国信证券 朱钰波、朱晔、汪雅雯、苏于、马佳涛、孔柯卿；跬步 | | 参与单位名称及人员姓名 | 投资 高原、陈帆；农行嘉兴分行 顾志军；高净值客户 郁宏、王 | | | 开亮、叶岺设、张玲、黄荣春 | | 时间 | 2024年10月23日 13:00-15:00 | | 地点 | 公司研发楼、展厅、会议室 | | | 董事长 葛建利 | | 上市公司接待人员姓名 | 董事、副总经理 卢瑾 副总经理、董事会秘书 杨晓静 | | | 财务总监 费超 | | | 证券事务代表 吴忠杰 | | | 1 .公司左旋肉碱的布局？ | | | 答：公司是国内最早实现左旋肉碱系列产品产业化的企业之一。 | | 投资者关系活动主要内容 | 公司左旋肉碱系列产品出口全球30多个国家，品质稳定，拥有良好的 | | 介绍 | 国际知名度，已成 ...

证券代码：301201 证券简称：诚达药业 公告编号：2024-040 诚达药业股份有限公司 关于回购公司股份的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 诚达药业股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 1 月 9 日召开第五 届董事会第六次会议和第五届监事会第六次会议，审议通过了《关于回购公司股 份方案的议案》。公司拟以自有资金不低于人民币 3,000 万元且不超过人民币 6,000 万元(均含本数)通过集中竞价交易方式回购公司普通股(A 股)股票，用于 实施员工持股计划或股权激励，回购价格不超过人民币 38.00 元/股(含本数)， 回购期限为自公司董事会审议通过回购股份方案之日起不超过 12 个月。具体内 容详见公司于 2024 年 1 月 9 日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《关于 回购公司股份方案的公告》（公告编号：2024-004）。 （一）以集中竞价交易方式回购股份的，在下列期间不得实施： 1、自可能对本公司证券及其衍生品种交易价格产生重大影响的重大事项发 生之日或者在决策过程中，至依法披露之日内 ...

证券代码：301201 证券简称：诚达药业 诚达药业股份有限公司 投资者关系活动记录表 | 治疗药物发展前景长期看好，公司开始战略布局生物细胞药物领域， | | --- | | 拓展生物创新药管线。 | | 2.公司主力产品左旋肉碱目前及后续的量价情况？ | | 答：目前公司左旋肉碱产品销售价格相对稳定，较最低行情已略 | | 有好转，后续相关产品价格走势存仍存在一定的不确定性。 | | 3.公司在原料药方面的优势有哪些？ | | 答：公司坚持"自主创新"与"吸收引进前沿科学成果"双管齐 | | 下，储备了水溶性小分子氨基酸分离和纯化、手性合成、过渡金属催 | | 化、多取代杂环合成、酶催化、管道与连续流化学、分子蒸馏和精馏 | | 纯化等多项核心关键技术，并致力于将其应用于各产品的工艺开发 | | 及生产过程中。公司深耕化学合成与制备领域，不断吸收引进前沿科 | | 学成果，掌握了多样性的化学合成工艺技术，并深入挖掘管道与连续 | | 流化学技术，实现胺化、重氮化、硝化等多种危险反应的连续流工艺 | | 技术储备，为危险反应的本质安全奠定了坚实的基础。公司通过高端 | | 人才引进和内部人员技能培训，持续高 ...

| 投资者关系活动类别 | √特定对象调研 ☐分析师会议 | | --- | --- | | | ☐媒体采访 ☐业绩说明会 | | | ☐新闻发布会 ☐路演活动 | | | ☐现场参观 | | | ☐其他（请文字说明其他活动内容） 浙江沣收创业投资有限公司 郑怡佳；上海璞智投资管理有限公司 | | | 温灵军；深圳市云众创融投资有限公司 李德生；甬兴证券有限公 | | 参与单位名称及人员姓名 | 司 徐昕；财通证券股份有限公司 华挺；东北证券股份有限公司 | | | 孙思进 | | 时间 | 2024年09月26日 10:00-11:00 | | 地点 | 价值在线（https://www.ir-online.cn/）网络互动 | | 上市公司接待人员姓名 | 董事长 葛建利 | | | 董事、总经理 卢刚 | | | 副总经理、董事会秘书 杨晓静 | | | 证券事务代表 吴忠杰 | | | 1 .公司如何看待干细胞行业前景，以及公司业务涉及细胞治疗 和干细胞的有哪些？ | | 投资者关系活动主要内容 | 答：随着生物医药产业的发展和国家鼓励性政策的出台，公司 | | 介绍 | 对细胞治疗药物发展前景长期看 ...

诚达药业股份有限公司 关于回购公司股份比例达到 2%暨回购进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 诚达药业股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 1 月 9 日召开第五 届董事会第六次会议和第五届监事会第六次会议，审议通过了《关于回购公司股 份方案的议案》。公司拟以自有资金不低于人民币 3,000 万元且不超过人民币 6,000 万元(均含本数)通过集中竞价交易方式回购公司普通股(A 股)股票，用于 实施员工持股计划或股权激励，回购价格不超过人民币 38.00 元/股(含本数)， 回购期限为自公司董事会审议通过回购股份方案之日起不超过 12 个月。具体内 容详见公司于 2024 年 1 月 9 日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《关于 回购公司股份方案的公告》（公告编号：2024-004）。 一、回购公司股份的进展情况 根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 9 号—回购股份》等相关规 定，回购股份占公司总股本的比例每增加百分之一的，公司应当在事实发生之日 起三个交易日内予以披露回购进展情况。现将公司回购 ...

光大证券股份有限公司 关于诚达药业股份有限公司 2024 年半年度跟踪报告 | 保荐机构名称：光大证券股份有限公司 | 被保荐公司简称：诚达药业 | | --- | --- | | 保荐代表人姓名：杨科 | 联系电话：021-22169999 | | 保荐代表人姓名：范国祖 | 联系电话：021-22169999 | 一、保荐工作概述 | 项目 | 工作内容 | | --- | --- | | 1.公司信息披露审阅情况 | | | （1）是否及时审阅公司信息披露文件 | 是 | | （2）未及时审阅公司信息披露文件的次 | 0 次 | | 数 | | | 2．督导公司建立健全并有效执行规章制 | | | 度的情况 | | | （1）是否督导公司建立健全规章制度 | 是 | | （包括但不限于防止关联方占用公司资 | | | 源的制度、募集资金管理制度、内控制 | | | 度、内部审计制度、关联交易制度） | | | （2）公司是否有效执行相关规章制度 | 是 | | 3.募集资金监督情况 | | | （1）查询公司募集资金专户次数 | 6 次 | | （2）公司募集资金项目进展是否与信息 | 是 | | 披露 ...

证券代码：301201 证券简称：诚达药业 公告编号：2024-038 诚达药业股份有限公司 关于回购公司股份的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 诚达药业股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 1 月 9 日召开第五 届董事会第六次会议和第五届监事会第六次会议，审议通过了《关于回购公司股 份方案的议案》。公司拟以自有资金不低于人民币 3,000 万元且不超过人民币 6,000 万元(均含本数)通过集中竞价交易方式回购公司普通股(A 股)股票，用于 实施员工持股计划或股权激励，回购价格不超过人民币 38.00 元/股(含本数)， 回购期限为自公司董事会审议通过回购股份方案之日起不超过 12 个月。具体内 容详见公司于 2024 年 1 月 9 日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《关于 回购公司股份方案的公告》（公告编号：2024-004）。 一、回购公司股份的进展情况 根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 9 号—回购股份》等相关规 定，公司应当在每个月的前三个交易日内披露截至上月末的回购进展情况。 ...