光大证券股份有限公司 关于诚达药业股份有限公司 2024 年度募集资金存放 与使用情况的专项核查报告 光大证券股份有限公司（以下简称"光大证券"、"保荐机构"）作为诚达 药业股份有限公司（以下简称"诚达药业"、"公司"）首次公开发行股票并在 创业板上市的保荐机构，根据《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金 管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证 券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等相关法 律法规和规范性文件的规定，对诚达药业 2024 年度募集资金存放与使用情况进 行了专项核查，具体情况如下： 一、募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额、资金到账时间 经中国证券监督管理委员会《关于同意诚达药业股份有限公司首次公开发行 股票注册的批复》（证监许可[2021]3857 号）同意注册，公司向社会首次公开发 行人民币普通股（A 股）股票 24,174,035 股，每股面值 1 元，每股发行价格为 72.69 元，募集资金总额为 175,721.06 万元，扣除发行费用共计 13,576.31 万元 （不含税）后，募集资金净额为 162,144 ...

诚达药业股份有限公司 附件：诚达药业股份有限公司2024年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 2024 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的 专项说明 诚达药业股份有限公司 2024年度非经营性资金占用及其他关联 资金往来情况的专项说明 众会字（2025）第 02186号 诚达药业股份有限公司全体股东: 我们接受委托，依据《中国注册会计师执业准则》审计了诚达药业股份有限公司(以下简 称"诚达药业")2024年度的财务报表，包括2024年12月31日的合并及公司资产负债表，2024年 度的合并及公司利润表、合并及公司现金流量表、合并及公司所有者权益变动表以及财务报表 附注，并于2025年4 月23日出具了众会字(2025)第02188号《审计报告》。 根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第 8 号——上市公司资金往来、对外担 保的监管要求》的要求以及参照深圳证券交易所《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管 指南第 1 号——业务办理》规定的非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表格式， 诚达药业编制了后附的2024年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表（以下简称 "汇总 ...

证券代码：301201 证券简称：诚达药业 公告编号：2025-007 诚达药业股份有限公司 一、股东减持情况 | 股东名称 | 减持方式 | 减持期间 | | | 减持均价 （元/股） | 减持股数（股） | 减持股数占 剔除回购专 户股份数后 | 减持股数 占总股本 比例 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | | | | | | 总股本比例 | | | | | | | | | | （%） | （%） | | 前海晟泰 | 2025 大宗交易 | 年 3 月 | 6 | 日至 日 | 19.61 | 1,490,000 | 0.98 | 0.96 | | | 2025 | 年 3 月 | 14 | | | | | | | | | 合 计 | | | | 1,490,000 | 0.98 | 0.96 | 1、股东减持股份情况 2、股东本次减持前后持股情况 | | | | 减持前持有股份 占剔除回 | 占总股 | | 减持后持有股份 占剔除回 | 占总股本比 | | --- | --- | --- | --- | --- ...

证券代码：301201 证券简称：诚达药业 公告编号：2025-006 诚达药业股份有限公司 关于持股 5%以上股东减持股份比例触及 1%整数倍的公告 7.30%以上股东增持股份的进一步说明（如适用）：不适用 8.备查文件 1．深圳前海晟泰投资企业（有限合伙）关于股份减持股份比例触及 1%的告知函； 本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一致。 诚达药业股份有限公司（以下简称"公司"）于近日收到持股 5%以上股东 深圳前海晟泰投资企业（有限合伙）（以下简称"前海晟泰"）出具的《关于股 份减持股份比例触及 1%的告知函》，获悉前海晟泰于 2025 年 3 月 6 日至 2025 年 3 月 11 日期间，通过大宗交易方式累计减持公司股份 860,000 股，占公司剔 除回购专户股份数后总股本比例 0.57%。前海晟泰持有的公司股份从 17,391,840 股减少至 16,531,840 股，占公司剔除回购专户股份数后总股本的比例由 11.48% 减少至 10.91%，持股比例变动触及 1%的整数倍。现将相关情况公告如下： | 1.基本情况 | | | | | --- | --- | --- ...

证券代码：301201 证券简称：诚达药业 公告编号：2025-005 诚达药业股份有限公司 关于公司通过 FDA 现场检查的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 诚达药业股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 11 月 11 日至 15 日 接受了来自美国食品药品监督管理局（以下简称"FDA"）的 cGMP（现行药品 生产质量管理规范）现场检查，检查范围涵盖质量体系、物料、生产、包装与标 签、设备设施、实验室控制六大系统。近日，公司收到 FDA 签发的现场检查报 告（EIR，Establishment Inspection Report），该报告表明公司已通过本次现场检 查。现将相关信息公告如下： 一、FDA 现场检查的相关情况 公司名称：诚达药业股份有限公司 检查地点：浙江省嘉兴市嘉善县惠民街道黄河路 36 号 检查范围：公司涉及产品（左卡尼汀）的生产制造 FDA FEI：3004248447 检查结果：以 NAI（No Action Indicated，无需采取整改）的结果顺利通过 二、对公司的影响及风险提示 本次通过 FDA ...

1、本次股东大会不存在否决议案的情形； 2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。 一、会议召开和出席情况 1、召开时间： （1）现场会议时间：2025 年 1 月 10 日（星期五）下午 14：00 证券代码：301201 证券简称：诚达药业 公告编号：2025-003 诚达药业股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时 间为 2025 年 1 月 10 日的交易时间，即 9:15-9:25、9:30—11:30 和 13:00— 15:00；通过深圳证券交易所互联网投票的具体时间为：2025 年 1 月 10 日 9:15— 15:00。 2、召开地点：浙江省嘉兴市嘉善县惠民街道黄河路 36 号诚达药业股份有限 公司会议室。 3、召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。 4、召集人：董事会 5、主持人：董事长葛建利女士 6、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》、《上市公司股 东 ...

北京中伦文德（杭州）律师事务所 关于诚达药业股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会的 法律意见书 关于 诚达药业股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会的 法律意见书 北京中伦文德（杭州）律师事务所 地址：杭州市萧山区钱江世纪城广孚中心 1301 电话：0571-83685215 传真：0571-83685215 邮编：311200 北京中伦文德（杭州）律师事务所 法律意见书 北京中伦文德（杭州）律师事务所 致：诚达药业股份有限公司 北京中伦文德（杭州）律师事务所（以下称"本所"）接受诚达药业股份有 限公司（以下称"公司"）的委托，指派律师出席公司 2025 年第一次临时股东 大会（以下称"本次股东大会"），本所律师根据《中华人民共和国公司法》（以 下称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下称"《证券法》"）、 《上市公司股东大会规则》（以下简称"《股东大会规则》"）、《深圳证券交易 所上市公司股东大会网络投票实施细则》等法律、法规和规范性法律文件以及《诚 达药业股份有限公司章程》（以下称"《公司章程》"）的规定，就公司本次股 东大会的召集召开程序、出席会议人员的资格、召集人的资格、表决程 ...

2024年度持续督导现场检查报告 | 保荐人名称：光大证券股份有限公司 被保荐公司简称：诚达药业 | | | | | --- | --- | --- | --- | | 保荐代表人姓名：杨科 联系电话：021-22169999 | | | | | 保荐代表人姓名：范国祖 联系电话：021-22169999 | | | | | 现场检查人员姓名：杨科、李爽 | | | | | 现场检查对应期间：2024 年度 | | | | | 现场检查时间：2024 年 12 月 25 日 | | | | | 一、现场检查事项 | | 现场检查意见 | | | （一）公司治理 | 是 | 否 | 不适用 | | 现场检查手段： | | | | | 查阅公司相关规章制度、三会文件、信息披露文件；访谈公司实际控制人、董事 | | | | | 会秘书、财务总监等人员。 | | | | | 1.公司章程和公司治理制度是否完备、合规 | √ | | | | 2.公司章程和三会规则是否得到有效执行 | √ | | | | 3.三会会议记录是否完整，时间、地点、出席人员及会议 | √ | | | | 内容等要件是否齐备，会议资料是否保存完 ...

光大证券股份有限公司 关于诚达药业股份有限公司 2024 年度现场培训情况报告 光大证券股份有限公司（以下简称"光大证券"、"保荐机构"）作为诚达 药业股份有限公司（以下简称"诚达药业"、"公司"）首次公开发行股票并在 创业板上市的保荐机构，根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 13 号 ——保荐业务》等有关规定，于 2024 年 12 月 25 日对公司实际控制人以及部分 董事、监事、高级管理人员进行了现场培训，现将培训情况报告如下： 本次培训对《上市公司股东减持股份管理暂行办法》、《上市公司董事、监 事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理规则》、《深圳证券交易所上市 公司自律监管指引第 18 号——股东及董事、监事、高级管理人员减持股份》、 《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等规则进行了重点讲解。 三、培训效果 本次培训得到了公司的积极配合，全体参与培训人员进行了认真学习。本次 培训使公司相关人员提升了对相关法律法规的理解，增强了相关人员对上市公司 的规范运作意识。本次培训达到了预期的目标，取得了良好的效果。 （以下无正文） 一、培训基本情况 培训时间：2024 年 12 月 25 日 培训地 ...

Group 1: Stem Cell Projects - The company has established a technical collaboration with Chiron Pharma, Inc. for two stem cell projects targeting heart attack and post-stroke conditions, both of which have received FDA clinical approval [2] - The heart attack project has completed Phase I clinical trials and is currently in Phase II, while the stroke project is in Phase I/IIa clinical trials [2] - The stem cells used are mesenchymal stem cells derived from umbilical cords, which have good expansion capabilities and maintain their differentiation potential [3] Group 2: Clinical Trial Results - Phase I study results for the heart attack indication show that the combination of intracoronary and intravenous administration is safe and well-tolerated, with all reported adverse events being mild to moderate [3] - No significant clinical changes were observed from baseline during the trials, indicating good safety characteristics [3] Group 3: Business Development and Orders - The company is actively enhancing its market development efforts and has a good order backlog, aiming for stable growth in both domestic and international sales [3] - The company is expanding its product line in the active pharmaceutical ingredient (API) sector, focusing on central nervous system drugs, cardiovascular drugs, and other therapeutic areas [3] - The company has received regulatory approvals for several APIs, including L-carnitine and has obtained European CEP certification, covering major global market quality standards [3] Group 4: Future Plans - The company is strategically positioning itself in the biopharmaceutical sector, particularly in cell-based therapies, to create a second growth curve for its performance [3] - Ongoing renovations for the new facility in Shanghai are aimed at supporting the stem cell project, with plans for further research and clinical trials [3] Group 5: Disclosure Information - The investor relations activity did not involve any undisclosed significant information [3]