光大证券股份有限公司 延长部分募集资金投资项目实施期限的核查意见 光大证券股份有限公司（以下简称"光大证券"、"保荐机构"）作为诚 达药业股份有限公司（以下简称"诚达药业"、"公司"）首次公开发行股票 并在创业板上市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《上 市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳 证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引 第2号——创业板上市公司规范运作》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指 引第13号——保荐业务》等相关法律法规和规范性文件的规定，在持续督导期 内，对诚达药业本次延长部分募集资金投资项目实施期限的事项进行了审慎核 查，并发表如下意见： 一、募集资金的基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于同意诚达药业股份有限公司首次公开发 行股票注册的批复》（证监许可〔2021〕3857号）同意注册，公司首次公开发 行人民币普通股（A股）股票24,174,035股，发行价格为每股72.69元，募集资金 总额为175,721.06万元，扣除发行费用共计13,576.31万元（不含税）后，募集资 金净额为162,144.7 ...

证券代码：301201 证券简称：诚达药业 公告编号：2024-029 诚达药业股份有限公司 第五届监事会第八次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 （一）审议通过《关于延长部分募集资金投资项目实施期限的议案》 本次调整募集资金投资项目的实施期限，是公司根据募集资金投资项目实施 的客观情况作出的决策，符合公司的发展战略，不存在损害股东利益的情况。监 事会一致同意公司本次募投项目实施期限的延期。 具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的 《关于延长部分募集资金投资项目实施期限的公告》（公告编号：2024-030）。 表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。 三、备查文件 第五届监事会第八次会议决议。 特此公告。 诚达药业股份有限公司监事会 诚达药业股份有限公司（以下简称"公司"）第五届监事会第八次会议于 2024 年 6 月 28 日在公司会议室以现场方式召开。会议通知已于 2024 年 6 月 26 日通 过电话、邮件的方式送达各位监事。本次会议应出席监事 ...

诚达药业股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第八次会议于 2024 年 6 月 28 日在公司会议室以现场结合通讯的方式召开。会议通知已于 2024 年 6 月 26 日通过电话、邮件的方式送达全体董事。本次会议应出席董事 7 人，实际 出席董事 7 人，其中董事长葛建利女士以通讯方式出席会议，公司监事、高级管 理人员列席会议。会议由董事长葛建利女士召集和主持。本次会议的召集和召开 符合有关法律、行政法规、部门规章和《公司章程》的规定，形成的决议合法有 效。 证券代码：301201 证券简称：诚达药业 公告编号：2024-028 诚达药业股份有限公司 第五届董事会第八次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。 三、备查文件 第五届董事会第八次会议决议。 特此公告。 诚达药业股份有限公司董事会 二、董事会会议审议情况 会议经全体董事讨论后形成如下决议： （一）审议通过《关于延长部分募集资金投资项目实施期限的议案》 本次延长部分募投项目实施期限是根据公司实际情况并结 ...

诚达药业股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 1 月 9 日召开第五 届董事会第六次会议和第五届监事会第六次会议，审议通过了《关于回购公司股 份方案的议案》。公司拟以自有资金不低于人民币 3,000 万元且不超过人民币 6,000 万元(均含本数)通过集中竞价交易方式回购公司普通股(A 股)股票，用于 实施员工持股计划或股权激励，回购价格不超过人民币 38.00 元/股(含本数)， 回购期限为自公司董事会审议通过回购股份方案之日起不超过 12 个月。具体内 容详见公司于 2024 年 1 月 9 日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《关于 回购公司股份方案的公告》（公告编号：2024-004）。 一、回购公司股份的进展情况 根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 9 号—回购股份》等相关规 定，公司应当在每个月的前三个交易日内披露截至上月末的回购进展情况。现将 公司回购进展情况公告如下： 截至 2024 年 5 月 31 日，公司通过回购专用证券账户以集中竞价交易方式已 累计回购公司股份 3,137,500 股，占公司目前总股本的比例为 2.03%，最高成交 价为 22. ...

证券代码：301201 证券简称：诚达药业 诚达药业股份有限公司 投资者活动记录表 编号：2024-004 √特定对象调研 □分析师会议 □媒体采访 □业绩说明会 投资者关系活动 □新闻发布会 □路演活动 类别 □现场参观 □电话会议 □其他： （请文字说明其他活动内容） 金信基金管理有限公司：谭智汨 路演光年：何天骄 参与单位名称 光大证券股份有限公司：何诗敏 及人员姓名 华鑫证券股份有限公司：胡博新、谷文丽 财通证券股份有限公司：邢卓 ...

北京中伦文德（杭州）律师事务所 北京中伦文德（杭州）律师事务所 地址：杭州市萧山区钱江世纪城广孚中心 1301 电话：0571-83685215 传真：0571-83685215 邮编：311200 北京中伦文德（杭州）律师事务所 法律意见书 北京中伦文德（杭州）律师事务所 关于诚达药业股份有限公司 2023 年年度股东大会的 法律意见书 关于 诚达药业股份有限公司 2023 年年度股东大会的 法律意见书 致：诚达药业股份有限公司 北京中伦文德（杭州）律师事务所（以下称"本所"）接受诚达药业股份有限 公司（以下称"公司"）的委托，指派律师出席公司 2023 年年度股东大会（以下 称"本次股东大会"），本所律师根据《中华人民共和国公司法》（以下称"《公司 法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下称"《证券法》"）、《上市公司股东 大会规则》（以下简称"《股东大会规则》"）、《深圳证券交易所上市公司股东 大会网络投票实施细则》等法律、法规和规范性法律文件以及《诚达药业股份有 限公司章程》（以下称"《公司章程》"）的规定，就公司本次股东大会的召集召 开程序、出席会议人员的资格、召集人的资格、表决程序和表决结果等有关 ...

证券代码：301201 证券简称：诚达药业 公告编号：2024-026 诚达药业股份有限公司 2023 年年度股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东大会不存在否决议案的情形； 2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。 一、会议召开和出席情况 1、召开时间： （1）现场会议时间：2024 年 5 月 13 日（星期一）下午 14：00 （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时 间为 2024 年 5 月 13 日的交易时间，即 9:15-9:25、9:30—11:30 和 13:00— 15:00；通过深圳证券交易所互联网投票的具体时间为：2024 年 5 月 13 日 9:15— 15:00。 2、召开地点：浙江省嘉兴市嘉善县惠民街道黄河路 36 号诚达药业股份有限 公司会议室。 3、召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。 4、召集人：董事会 5、主持人：董事长葛建利女士 6、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》、《上市公司股 东大会规 ...

证券代码：301201 证券简称：诚达药业 诚达药业股份有限公司 投资者活动记录表 编号：2024-003 | 投资者关系活动类别 | ☐特定对象调研 ☐分析师会议 | | --- | --- | | | ☐媒体采访 业绩说明会 | | | ☐新闻发布会 ☐路演活动 | | | ☐现场参观 | | | ☐其他（请文字说明其他活动内容） | | 参与单位名称及人员姓名 | 线上参与公司2023年度业绩说明会的投资者 | | 时间 | 2024年05月10日 15:00-17:00 | | 地点 | 价值在线（https://www.ir-online.cn/）网络互动 董事长 葛建利 | | | 董事、总经理 卢刚 独立董事 汪萍 | | | 独立董事 俞毅 | | 上市公司接待人员姓名 | 独立董事 崔孙良 | | | 副总经理、董事会秘书 杨晓静 | | | 财务总监 费超 | | | 保荐代表人 杨科 | | | 1.公司23年在CDMO业务方面取得了一定的增长。请问，未来如 | | | 何维持这涨势，并进一步扩大市场份额？ | | 投资者关系活动主要内容 | 答:尊敬的投资者您好，根据战略及业务规划， ...

证券代码：301201 证券简称：诚达药业 公告编号：2024-025 诚达药业股份有限公司 关于召开2023年年度股东大会的提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 诚达药业股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年4月18日召开的第五届董事 会第七次会议审议通过了《关于召开2023年年度股东大会的议案》，决议于2024年5月 13日（星期一）下午14点召开2023年年度股东大会。现将本次股东大会的召开事项提 示如下： 一、召开会议的基本情况 （一）股东大会届次：2023年年度股东大会 （二）股东大会的召集人：公司董事会 （三）会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召开符合有关法律、行政法规、 部门规章、规范性文件、深圳证券交易所（以下简称"深交所"）业务规则和公司章 程等的规定。 （四）会议召开的日期、时间： 1、现场会议时间：2024年5月13日（星期一）下午14：00 2、网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2024 年5月13日的交易时间，即9:15-9:25、9:30—11:30和13:00—15:0 ...

光大证券股份有限公司 关于诚达药业股份有限公司 2023 年年度跟踪报告 | 保荐机构名称：光大证券股份有限公司 | 被保荐公司简称：诚达药业 | | --- | --- | | 保荐代表人姓名：杨科 | 联系电话：021-22169999 | | 保荐代表人姓名：范国祖 | 联系电话：021-22169999 | 一、保荐工作概述 | 项目 | 工作内容 | | --- | --- | | 1.公司信息披露审阅情况 | | | （1）是否及时审阅公司信息披露文件 | 是 | | （2）未及时审阅公司信息披露文件的次数 | 0 次 | | 2．督导公司建立健全并有效执行规章制度 | | | 的情况 （1）是否督导公司建立健全规章制度（包 | | | | 是 | | 括但不限于防止关联方占用公司资源的制 | | | 度、募集资金管理制度、内控制度、内部 | | | 审计制度、关联交易制度） | | | （2）公司是否有效执行相关规章制度 | 是 | | 3.募集资金监督情况 | | | （1）查询公司募集资金专户次数 | 12 次 | | （2）公司募集资金项目进展是否与信息披 | 是 | | 露文件一致 | ...