一、2024 年度监事会工作情况 2024 年，监事会认真履行工作职责，审慎行使《公司章程》和股东大会赋予 的职权，共召开 6 次监事会会议，会议的通知、召开、表决程序符合《公司法》 《公司章程》的要求。会议的主要情况如下： 2024 年度监事会工作报告 2024 年度，诚达药业股份有限公司（以下简称"公司"）监事会全体成员秉 承对全体股东负责的原则，在董事会及各级领导的支持和配合下，严格按照《中 华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下 简称《证券法》）和《公司章程》《监事会议事规则》等法律法规及规章制度的规 定，认真履行法律法规所赋予的各项职权和义务，对公司经营决策程序、依法运 作情况、财务状况以及内部管理等方面进行了核查，对公司董事会和高级管理人 员履职情况的合法性及合规性进行监督，充分发挥监事会的监督作用，在促进公 司规范运作和健康发展方面起到了积极的作用，切实有效地维护了股东、公司和 员工的合法权益。现将公司监事会 2024 年度工作情况报告如下： 诚达药业股份有限公司 | 会议届次 | | | | 召开日期 | | | 会议决议 | | --- | --- | - ...

诚达药业股份有限公司 董事会审计委员会对会计师事务所 2024 年度履职情况评估 及履行监督职责情况报告 根据《 中华人民共和国公司法》 中华人民共和国证券法》 上市公司治理 准则》 国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》 深圳证券交易所上 市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律法规和规范性 文件及《 诚达药业股份有限公司章程》的相关规定和要求，诚达药业股份有限公 司《 以下简称《 公司"）董事会审计委员会本着勤勉尽责的原则，恪尽职守，认 真履职。现将董事会审计委员会对众华会计师事务所 特殊普通合伙）(以下简 称 众华")2024 年度履职评估及履行监督职责的情况汇报如下： 一、2024 年年审会计师事务所基本情况 一）会计师事务所基本情况 传输、软件和信息技术服务业等。众华提供审计服务的上市公司中与公司同行业 客户共 3 家。 二）聘任会计师事务所履行的程序 1、基本信息 众华的前身是 1985 年成立的上海社科院会计师事务所，于 2013 年经财政部 等部门批准转制成为特殊普通合伙企业。众华注册地址为上海市嘉定工业区叶城 路 1630 号 5 幢 1088 室。众华自 199 ...

证券代码：301201 证券简称：诚达药业 公告编号：2025-015 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 诚达药业股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 23 日召开了第 五届董事会第十二次会议审议通过了《关于公司及子公司 2025 年度向银行申请 综合授信额度的议案》，同意公司及子公司向银行申请不超过人民币 4 亿元的综 合授信额度。现将有关情况公告如下： 一、本次申请银行综合授信额度情况 为满足公司日常生产经营和业务发展的资金需求，公司及子公司拟向中国建 设银行股份有限公司浙江长三角一体化示范区支行、招商银行上海自贸试验区临 港新片区支行、浙商银行股份有限公司嘉兴分行、中国银行股份有限公司浙江长 三角一体化示范区支行、嘉兴银行股份有限公司长三角一体化示范区（浙江嘉善） 支行、中国民生银行股份有限公司嘉兴嘉善支行等商业银行申请不超过人民币 4 亿元的综合授信额度，综合授信内容包括但不限于流动资金贷款、开立承兑汇票、 开立信用证、票据贴现等综合授信业务。上述授信额度仅为公司拟申请的授信额 度，具体授信金额需根据公司实际资金需求， ...

诚达药业股份有限公司 2024年度财务决算报告 一、2024年公司财务报表的审计情况 公司2024年度财务报表已经众华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，并 出具了标准无保留意见的审计报告。审计结果认为：公司的财务报表在所有重 大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了诚达药业2024年度的合并及 公司财务状况以及2024年度的合并及公司经营成果和现金流量。 二、2024年度公司整体经营情况 2024年度公司实现营业收入33,313.12万元，同比下降19.59%；归属于上市 公司股东的净利润-2,810.37万元，同比下降130.89%。 截至2024年年末，公司总资产规模243,646万元，同比下降0.77%；归属于 上市公司股东的净资产214,305.09万元，同比下降5.89%。2024年年度经营活动 产生的现金流量净额2,864.84万元，同比下降85.08%。目前公司资产流动性较 好。 1、2024年财务数据和指标概述 （1）合并资产负债表主要数据 单位：万元 | 项目 | 2023年12月31日 | 2024年12月31日 | 增减变动幅度（%） | | --- | --- | --- | -- ...

证券代码：301201 证券简称：诚达药业 公告编号：2025-013 诚达药业股份有限公司 （一）非独立董事薪酬 1、基于董事长在公司经营方面发挥的重要作用，董事长薪酬参照高级管理 人员薪酬执行； 二、适用期限 2025 年 1 月 1 日至 2025 年 12 月 31 日。 三、薪酬方案 关于 2025 年度董事、监事、高级管理人员薪酬方案的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 诚达药业股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 23 日召开第 五届董事会第十二次会议审议了《关于 2025 年度董事薪酬方案的议案》，审议 通过了《关于 2025 年度高级管理人员薪酬方案的议案》，全体董事对董事薪酬 方案回避表决，关联董事对高级管理人员薪酬方案回避表决。同日公司召开第五 届监事会第十二次会议审议了《关于 2025 年度监事薪酬方案的议案》，全体监 事对监事薪酬方案回避表决。董事及监事的薪酬方案需直接提交股东大会审议。 为进一步规范公司董事、监事、高级管理人员的绩效考核和薪酬管理，激 励和约束董事、监事、高级管理人员勤勉尽责地工 ...

证券代码：301201 证券简称：诚达药业 公告编号：2025-017 诚达药业股份有限公司 备金额为 778.87 万元；计提的合同资产减值损失为 5.31 万元。 根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规 范运作》等相关法律法规以及《公司章程》等相关规定，本次计提及转回资产减 值准备无需提交公司董事会或股东大会审议。 2、本次计提及转回资产减值准备的情况 单位：万元 | 项 目 | 本期计提 | 本期转回或 | 本期影响损益金额（ | | --- | --- | --- | --- | | | | 转销 | 收益以"-"号填列） | | 一、资产减值损失 | 784.18 | 0.00 | 784.18 | | 其中：存货跌价准备 | 778.87 | 0.00 | 778.87 | | 合同资产减值损失 | 5.31 | 0.00 | 5.31 | | 二、信用减值损失计提 | -176.16 | 299.43 | -475.59 | | 其中：应收账款坏账准备 | -176.22 | 0.00 | -176.22 | | 其他应收款坏账准备 | 0.06 | 299.43 | ...

证券代码：301201 证券简称：诚达药业 公告编号：2025-012 诚达药业股份有限公司 关于续聘会计师事务所的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 诚达药业股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 23 日召开第五 届董事会第十二次会议，审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》，公司拟 续聘众华会计师事务所（特殊普通合伙）(以下简称"众华")为公司 2025 年度 财务报告及内部控制审计机构。本议案尚需提交公司股东大会审议。现将相关事 项公告如下： 一、拟续聘会计师事务所的基本情况 （一）机构信息 按照相关法律法规的规定，众华会计师事务所（特殊普通合伙）购买职业保 险累计赔偿限额 20,000 万元，能够覆盖因审计失败导致的民事赔偿责任，符合 相关规定。 众华上年度（2024 年）上市公司审计客户数量 73 家，审计收费总额为人民 币 9,193.46 万元。众华提供服务的上市公司中主要行业为制造业，房地产业、 信息传输、软件和信息技术服务业等。众华提供审计服务的上市公司中与公司同 行业客户共 3 家。 4、投资者保护能力 ...

诚达药业股份有限公司 2024 年度内部控制评价报告 诚达药业股份有限公司全体股东： 根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《企业内部 控制基本规范》、《企业内部控制评价指引》、《深圳证券交易所创业板股票上 市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司 规范运作》等法律法规及相关文件的规定和要求，并结合诚达药业股份有限公司 （以下简称"公司"）各项规章制度，在内部控制日常监督和专项监督的基础上， 公司董事会对公司截至 2024 年 12 月 31 日（内部控制评价报告基准日）的内部 控制有效性进行了如下评价： 一、重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其 有效性，并如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建 立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织领导企业内部控制的日常运行。公 司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存在任何虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及 相 ...

经核查独立董事汪萍女士、俞毅先生、崔孙良先生的任职经历以及签署的相 关自查文件，上述人员未在公司担任除独立董事以外的任何职务，其配偶、父母、 子女、主要社会关系也未在公司任职，也未在公司主要股东公司担任任何职务， 与公司以及主要股东之间不存在利害关系或其他可能妨碍其进行独立客观判断 的关系。因此，公司独立董事符合 上市公司独立董事管理办法》 深圳证券交 易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》中对独立董事 独立性的相关要求。 诚达药业股份有限公司董事会 2025 年 4 月 23 日 诚达药业股份有限公司 董事会关于独立董事独立性自查情况的专项意见 根据《 中华人民共和国公司法》 上市公司独立董事管理办法》 深圳证券交 易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律法规和 规范性文件及《 诚达药业股份有限公司章程》的相关规定，诚达药业股份有限公 司《 以下简称《 公司"）就 2024 年度在任独立董事汪萍女士、俞毅先生、崔孙良 先生提交的 2024 年度独立董事独立性自查情况报告》进行评估并出具如下专 项意见： ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 诚达药业股份有限公司（以下简称"公司"）本次会计政策变更系根据中华 人民共和国财政部（以下简称"财政部"）发布的相关规定进行的相应变更。根 据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》 等有关规定，本次变更会计政策事项无需提交董事会和股东大会审议。具体情况 如下： 一、本次会计政策变更概述 （一）会计政策变更的原因 证券代码：301201 证券简称：诚达药业 公告编号：2025-018 诚达药业股份有限公司 关于会计政策变更的公告 （二）变更前采用的会计政策 本次会计政策变更前，公司执行财政部发布的《企业会计准则-基本准则》 和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他 相关规定。 （三）变更后采用的会计政策 本次会计政策变更后，公司将按照财政部发布的《企业会计准则解释第 17 号》《企业会计准则解释第 18 号》相关规定执行，其他未变更部分，仍按照财政 部前期颁布的《企业会计准则—基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则 应用指南、企业会计准则解释公告 ...