证券代码：301201 证券简称：诚达药业 公告编号：2024-023 诚达药业股份有限公司 关于回购公司股份的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 诚达药业股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 1 月 9 日召开第五 届董事会第六次会议和第五届监事会第六次会议，审议通过了《关于回购公司股 份方案的议案》。公司拟以自有资金不低于人民币 3,000 万元且不超过人民币 6,000 万元(均含本数)通过集中竞价交易方式回购公司普通股(A 股)股票，用于 实施员工持股计划或股权激励，回购价格不超过人民币 38.00 元/股(含本数)， 回购期限为自公司董事会审议通过回购股份方案之日起不超过 12 个月。具体内 容详见公司于 2024 年 1 月 9 日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《关于 回购公司股份方案的公告》（公告编号：2024-004）。 一、回购公司股份的进展情况 根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 9 号—回购股份》等相关规 定，公司应当在每个月的前三个交易日内披露截至上月末的回购进展情况。 ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 证券代码：301201 证券简称：诚达药业 公告编号：2024-024 诚达药业股份有限公司 关于举办2023年度业绩说明会的公告 重要内容提示： 会 议 问 题 征 集 ： 投 资 者 可 于 2024 年 5 月 10 日 前 访 问 网 址 https://eseb.cn/1ehlFScRgvC 或使用微信扫描下方小程序码进行会前提问，公司 将通过本次业绩说明会，在信息披露允许范围内就投资者普遍关注的问题进行回 答。 诚达药业股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2024 年 4 月 22 日在巨潮 资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露了《2023 年年度报告》及《2023 年年度报 告摘要》。为便于广大投资者更加全面深入地了解公司经营业绩、发展战略等情 况，公司定于 2024 年 5 月 10 日（星期五）15:00-17:00 在"价值在线"（www.ir- online.cn）举办公司 2023 年度业绩说明会，与投资者进行沟通和交流，广泛听 取投资者的意见和建议。具体情况如下： 一、说 ...

诚达药业股份有限公司 募集资金管理制度 第一章 总则 第一条 为规范诚达药业股份有限公司（以下简称"公司"）募集资金的管 理和运用，提高募集资金使用效率，保护投资者利益，根据《中华人民共和国公 司法》《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》 《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指 引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等有关法律法规的规定以及《诚达药业 股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的相关规定，结合本公司实 际，制定本制度。 第二条 本制度所称募集资金是指公司通过发行股票及衍生品种，向投资者 募集并用于特定用途的资金，但不包括公司实施股权激励计划募集的资金。 第三条 本制度是公司对募集资金使用和管理的基本行为准则。如募集资金 投资项目(以下简称"募投项目")通过公司的子公司或公司控制的其他企业实施 的，公司应当确保该子公司或控制的其他企业遵守本制度。 第四条 公司董事会应当对募集资金投资项目的可行性进行充分论证，确信 投资项目具有较好的市场前景和盈利能力，有效防范投资风险，提高募集资金使 用效益。 第五条 公司应当建立并完善募集资 ...

诚达药业股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 （汪萍） 本人作为诚达药业股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会的独立 董事，2023年严格按照《中华人民共和国公司法》《上市公司独立董事管理办法》 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》 等相关法律法规和《诚达药业股份有限公司章程》《诚达药业股份有限公司独立 董事工作制度》等公司相关的规定和要求，谨慎、认真、勤勉、独立地履行职责， 积极出席相关会议，对相关事项发表了独立意见，维护公司整体利益和全体股东 的合法权益。现将2023年度任职期间内履职情况汇报如下： 一、独立董事的基本情况 汪萍，1949年出生，中国国籍，无境外永久居留权，大专学历。曾任嘉善拖 拉机厂财务科长、嘉兴诚州联合会计师事务所副所长、浙江豪声电子科技股份有 限公司独立董事、浙江众成包装材料股份有限公司独立董事、浙江晋椿精密工业 股份有限公司独立董事；现任公司独立董事、中磊会计师事务所浙江分所会计师、 浙江凯鸿物流股份有限公司独立董事、双飞无油轴承集团股份有限公司独立董事。 作为公司的独立董事，经自查，本人符合《上市公司独立董事管理办法》《深 圳证券交 ...

诚达药业股份有限公司 董事会审计委员会对会计师事务所 2023 年度履职情况评估 及履行监督职责情况报告 根据《 中华人民共和国公司法》 中华人民共和国证券法》 上市公司治理 准则》 国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》 深圳证券交易所上 市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律法规和规范性 文件及《 诚达药业股份有限公司章程》的相关规定和要求，诚达药业股份有限公 司《 以下简称《 公司"）董事会审计委员会本着勤勉尽责的原则，恪尽职守，认 真履职。现将董事会审计委员会对众华会计师事务所 特殊普通合伙）(以下简 称 众华")2023 年度履职评估及履行监督职责的情况汇报如下： 众华 2023 年度上市公司审计客户数量 70 家，审计收费总额为人民币 9,062.18 万元。众华提供服务的上市公司中主要行业为制造业、信息传输、软件 和信息技术服务业及建筑业等。众华提供审计服务的上市公司中与公司同行业客 户共 3 家。 二）聘任会计师事务所履行的程序 一、2023 年年审会计师事务所基本情况 一）会计师事务所基本情况 1、基本信息 众华的前身是 1985 年成立的上海社科院会计师事务所 ...

诚达药业股份有限公司 2023 年度 合并财务报表及审计报告 | | 目 | 录 | | | --- | --- | --- | --- | | 内 容 | | | 页码 | | 审计报告 | | | 1-5 | | 资产负债表 | | | 6-9 | | 利润表 | | | 10-11 | | 现金流量表 | | | 12-13 | | 所有者权益变动表 | | | 14-17 | | 财务报表附注 | | | 18-111 | 审 计 报 告 众会字(2024)第 02281 号 | 关键审计事项 | 审计应对 | | --- | --- | | （一）收入确认 | | | 收入确认的会计政策详情及收入的分析请 | 我们对该事项的审计程序主要包括： | | 参阅合并财务报表附注"三、重要会计政策和 | （1）了解与收入确认相关的关键内部控 | | 会计估计"附注 收入确认所述的会计政策 3.29 | 制，评价其设计和执行是否有效，并测试相关 | | 营业收 及"五、合并财务报表项目附注"5.31 | 内部控制运行的有效性； | 诚达药业股份有限公司全体股东： 一、审计意见 我们审计了诚达药业股份有限公司（ ...

诚达药业股份有限公司 董事会提名委员会工作细则 第一章 总则 第一条 为规范和完善诚达药业股份有限公司（以下简称"公司"）董事、高级 管理人员的产生，优化董事会及经营管理层的组成，完善公司法人治理结构，根据 《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《上市公司独立董事管理 办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监 管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《诚达药业股份有限公司章程》（以 下简称"《公司章程》"）及其他有关规定，公司特设立董事会提名委员会，并制 定本工作制度。 第二条 董事会提名委员会是公司董事会下设的专门工作机构，主要负责对公司 董事和高级管理人员的人选、选择标准和程序进行研究并提出建议，向董事会报告 工作并对董事会负责。 第五条 提名委员会任期与董事会一致，委员任期届满，连选可以连任。提名委 员会委员任期届满前，除非出现《公司法》《公司章程》或本工作细则规定的不得 任职之情形，不得被无故解除职务。 第六条 提名委员会委员任期期间，如不再担任公司董事职务，则自动失去委员 资格。 提名委员会委员可以在任期届满以前提出辞职，委员辞职应当向董事会提交书 面 ...

证券代码：301201 证券简称：诚达药业 公告编号：2024-013 诚达药业股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第七次会议于 2024 年 4 月 18 日在公司会议室以现场方式召开。会议通知已于 2024 年 4 月 8 日通 过电话、邮件的方式送达全体董事。本次会议应出席董事 7 人，实际出席董事 7 人，公司监事、高级管理人员列席会议。会议由董事长葛建利女士召集和主持。 本次会议的召集和召开符合有关法律、行政法规、部门规章和《公司章程》的规 定，形成的决议合法有效。 二、董事会会议审议情况 会议经全体董事讨论后形成如下决议： （一）审议通过《关于<2023 年年度报告>及其摘要的议案》 经审议，董事会认为：公司 2023 年年度报告全文及其摘要的内容真实、准 确、完整地反映了公司 2023 年度经营的实际情况，不存在任何虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏，报告编制和审核的程序符合法律、行政法规的要求。 具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的 《2023 年年度报告》及《2023 年年度报告摘要》（公告编号：2024-015）。 诚达药业股份 ...

光大证券股份有限公司 关于诚达药业股份有限公司 2023 年度 内部控制评价报告的核查意见 光大证券股份有限公司（以下简称"光大证券"、"保荐机构"）作为诚达 药业股份有限公司（以下简称"诚达药业"、"公司"）首次公开发行股票并在 创业板上市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《深圳证券 交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号 ——创业板上市公司规范运作》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 13 号——保荐业务》等相关法律法规和规范性文件的规定，对诚达药业 2023 年度 内部控制评价报告进行了核查，具体情况如下： 一、内部控制评价工作情况 （一）内部控制评价范围 2、重要性原则 内部控制应当在全面控制的基础上，关注重要业务事项和高风险领域； 3、制衡性原则 内部控制应当在治理结构、机构设置及权责分配、业务流程等方面形成相互 制约、相互监督，同时兼顾运营效率； 公司按照风险导向原则确定纳入评价范围的主要业务和事项以及高风险领 域。本年度评价报告纳入评价的单位为：诚达药业股份有限公司、杭州金江瑞医 药科技有限公司、上海瑞岐源生物科技有限公司、上海诚玖泰生物 ...

诚达药业股份有限公司 2023 年度 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的 专项说明 诚达药业股份有限公司 2023 年度非经营性资金占用及其他关联资 金往来情况的专项说明 众会字（2024）第 02282 号 诚达药业股份有限公司全体股东: 中国，上海 2024 年 4 月 18日 我们接受委托，依据《中国注册会计师执业准则》审计了诚达药业股份有限公司(以下简 称"诚达药业")2023 年度的财务报表，包括 2023 年 12 月 31 日的合并及公司资产负债表， 2023 年度的合并及公司利润表、合并及公司现金流量表、合并及公司所有者权益变动表以及 财务报表附注，并于 2024 年 4 月 18 日出具了众会字(2024)第 02281号《审计报告》。 根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第 8 号——上市公司资金往来、对外 担保的监管要求》的要求以及参照深圳证券交易所《深圳证券交易所创业板上市公司自律监 管指南第 1 号——业务办理》规定的非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表格 式，诚达药业编制了后附的 2023 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表（以下 简称"汇总表" ...