证券代码：301201 证券简称：诚达药业 公告编号：2024-022 诚达药业股份有限公司 关于召开2023年年度股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、召开会议的基本情况 （一）股东大会届次：2023年年度股东大会 （二）股东大会的召集人：公司董事会 的，以第一次投票为准。 （六）会议的股权登记日：2024年5月6日（星期一）。 （七）出席对象： 公司于2024年4月18日召开的第五届董事会第七次会议审议通过了《关于召开2023 年年度股东大会的议案》，决议召开本次股东大会。 （三）会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召开符合有关法律、行政法规、 部门规章、规范性文件、深圳证券交易所（以下简称"深交所"）业务规则和公司章 程等的规定。 （四）会议召开的日期、时间： 1、现场会议时间：2024年5月13日（星期一）下午14：00 2、网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2024 年5月13日的交易时间，即9:15-9:25、9:30—11:30和13:00—15:00；通过深圳证券交 易所互联网投票的 ...

诚达药业股份有限公司 2023 年度内部控制评价报告 诚达药业股份有限公司全体股东： 根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《企业内部 控制基本规范》、《企业内部控制评价指引》、《深圳证券交易所创业板股票上 市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司 规范运作》等法律法规及相关文件的规定和要求，并结合诚达药业股份有限公司 （以下简称"公司"）各项规章制度，在内部控制日常监督和专项监督的基础上， 公司董事会对公司截至 2023 年 12 月 31 日（内部控制评价报告基准日）的内部 控制有效性进行了如下评价： 一、重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其 有效性，并如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建 立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织领导企业内部控制的日常运行。公 司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存在任何虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及 相 ...

2024 年 4 月 22 日 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 诚达药业股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 18 日召开第五 届董事会第七次会议，审议通过了《关于调整公司组织机构的议案》，公司根据 经营发展需要，为进一步完善公司的治理结构，提升专业化管理水平和运营效率， 对部分组织机构进行调整与优化，并授权公司经营管理层负责公司组织机构调整 后的具体实施及进一步优化等相关事宜。 本次调整后的公司组织机构图见附件。 特此公告。 诚达药业股份有限公司董事会 证券代码：301201 证券简称：诚达药业 公告编号：2024-021 诚达药业股份有限公司 关于调整公司组织机构的公告 附件：调整后的组织机构图 ...

诚达药业股份有限公司 拥有有效专利 45 件，其中发明专利 19 件，实用新型专利 26 件；申请 PCT 专利 7 项。 2、项目投资建设情况 报告期内，公司完成了左旋肉碱系列产品的节能技术改造，达到了节能减排、 低碳生产和改善产品质量的目的，降低生产成本的同时推动产品绿色化、低碳化 生产布局。公司积极开展现有车间的升级改造，引进连续流微通道反应器等先进 的反应装置，进一步优化产能并提升 CDMO 业务的承接能力；此外，公司募投项 目建设有序推进中，中试车间已完成建设；医药中间体和原料药项目生产车间预 计 2024 年上半年完成安装并开始试产，车间投产后将新增产能 51.9 万升，投产 后公司新项目的研发生产和 CDMO 业务承接能力将显著提升。 2023 年度董事会工作报告 2023 年，诚达药业股份有限公司（以下简称"公司"）董事会严格遵守《中 华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下 简称《证券法》）等法律法规以及《公司章程》、《董事会议事规则》等规章制度 的规定，严格履行有关法律法规的义务，认真贯彻执行股东大会通过的各项决议， 积极推进董事会决议的实施，不断完善公司 ...

诚达药业股份有限公司 2023 年度监事会工作报告 2023 年度，诚达药业股份有限公司（以下简称"公司"）监事会全体成员秉 承对全体股东负责的原则，在董事会及各级领导的支持和配合下，严格按照《中 华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下 简称《证券法》）和《公司章程》《监事会议事规则》等法律法规及规章制度的规 定，认真履行法律法规所赋予的各项职权和义务，对公司经营决策程序、依法运 作情况、财务状况以及内部管理等方面进行了核查，对公司董事会和高级管理人 员履职情况的合法性及合规性进行监督，充分发挥监事会的监督作用，在促进公 司规范运作和健康发展方面起到了积极的作用，切实有效地维护了股东、公司和 员工的合法权益。现将公司监事会 2023 年度工作情况报告如下： 一、2023 年度监事会工作情况 2023 年，监事会认真履行工作职责，审慎行使《公司章程》和股东大会赋予 的职权，共召开 6 次监事会会议，会议的通知、召开、表决程序符合《公司法》 《公司章程》的要求。会议的主要情况如下： | 会议届次 | | | | 召开日期 | | | 会议决议 | | --- | --- | - ...

证券代码：301201 证券简称：诚达药业 公告编号：2024-016 诚达药业股份有限公司 关于 2023 年度利润分配方案的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 诚达药业股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 18 日召开第五 届董事会第七次会议和第五届监事会第七次会议，审议通过了《关于 2023 年度 利润分配方案的议案》，现将有关事宜公告如下： 一、利润分配方案基本情况 根据众华会计师事务所（特殊普通合伙）出具的众会字(2024)第 02281 号标 准无保留意见的《审计报告》，公司 2023 年度实现归属于上市公司股东的净利 润为 90,980,328.72 元，年末合并报表累计未分配利润为 373,186,701.29 元； 母公司 2023 年度净利润为 90,278,253.25 元，年末母公司累计未配利润为 374,029,819.85 元。根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—— 创业板上市公司规范运作》等规定，公司以合并报表、母公司报表中可供分配利 润孰低的原则来确定具体的利润分配比例，公司 ...

诚达药业股份有限公司 独立董事专门会议工作制度 第一条 为进一步规范诚达药业股份有限公司（以下简称"公司"）独立董事专门 会议的议事方式和决策程序，促使并保障独立董事有效地履行其职责。根据《中华人 民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《上市公司治理准则》《上市公司独 立董事管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公 司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《诚达药业股份有限公司章程》 （以下简称"《公司章程》"）及其他有关规定并结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 独立董事对本公司及全体股东负有忠实与勤勉义务，应当按照法律、行政 法规、中国证监会规定、证券交易所业务规则和《公司章程》的规定，认真履行职责， 在董事会、董事会专门委员会及独立董事专门会议中发挥参与决策、监督制衡、专业 咨询作用，维护上市公司整体利益，保护中小股东合法权益。 第三条 独立董事专门会议是指全部由公司独立董事参加的会议。 第四条 公司独立董事不定期召开独立董事专门会议，半数以上独立董事提议可召 开临时会议。 独立董事专门会议召开前三天，应通知全体独立董事并提供相关资料和信息。经 全体独立董事 ...

诚达药业股份有限公司 2023 年度募集资金存放与使用情况专项报告 一、募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额、资金到账时间 经中国证券监督管理委员会《关于同意诚达药业股份有限公司首次公开发行 股票注册的批复》（证监许可[2021]3857 号）同意注册，诚达药业股份有限公司 （以下简称"公司"）向社会首次公开发行人民币普通股（A 股）股票 24,174,035 股，每股面值 1 元，每股发行价格为 72.69 元，募集资金总额为 175,721.06 万 元，扣除发行费用共计 13,576.31 万元（不含税）后，募集资金净额为 162,144.75 万元。上述募集资金已于 2022 年 1 月 14 日划至公司指定账户，经众华会计师事 务所（特殊普通合伙）审验并出具了众会验字（2022）第 00137 号《验资报告》。 （二）本报告期募集资金使用及结余情况 截至 2023 年 12 月 31 日，募集资金专户余额为人民币 88,082.63 万元，募 集资金使用明细如下表： | 单位：万元 | | --- | | | | | 项目 | | 编号 | 金额 | | --- | --- | --- | -- ...

证券代码：301201 证券简称：诚达药业 公告编号：2024-014 诚达药业股份有限公司 本议案需提交公司股东大会审议。 第五届监事会第七次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 诚达药业股份有限公司（以下简称"公司"）第五届监事会第七次会议于 2024 年 4 月 18 日在公司会议室以现场方式召开。会议通知已于 2024 年 4 月 8 日通 过电话、邮件的方式送达各位监事。本次会议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人。会议由监事会主席陈维汉先生主持，董事会秘书列席会议。 会议召开、召集符合有关法律、行政法规、部门规章和《公司章程》的规定， 形成的决议合法有效。 二、监事会会议审议情况 （一）审议通过《关于<2023 年年度报告>及其摘要的议案》 经审核，监事会认为：公司董事会编制和审核的 2023 年年度报告全文及摘 要的程序符合法律、行政法规、中国证监会和深圳证券交易所的规定，报告内容 真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏。 具体内容详见公司同日披露于 ...

诚达药业股份有限公司 2023 年度 募集资金年度存放与使用情况 的鉴证报告 专项鉴证报告 众会字(2024)第 02283 号 二、注册会计师的责任 我们的责任是在实施鉴证工作的基础上对专项报告发表鉴证意见。 三、工作概述 诚达药业股份有限公司全体股东： 我们审核了后附的诚达药业股份有限公司(以下简称"诚达药业")编制的《诚达药业股 份有限公司 2023 年度募集资金年度存放与使用情况的专项报告》（以下简称"专项报告"）。 一、管理层对专项报告的责任 提供真实、合法、完整的相关资料，按照中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引 第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、深圳证券交易所《深圳证券交易所 上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》及相关格式指引等规定编制 专项报告，并保证其内容真实、准确、完整，不存在虚假记录、误导性陈述或重大遗漏是诚 达药业管理层的责任。 我们按照《中国注册会计师其他鉴证业务准则第 3101 号-历史财务信息审计或审阅以外 的鉴证业务》的规定执行了鉴证业务。该准则要求我们计划和实施鉴证工作，以对专项报告 是否不存在重大错报获取合理保证。在鉴证过程中， ...