目 录 | | 页 次 | | --- | --- | | 一、非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项 | | | 审核说明 | 1-2 | 二、非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 3-4 关于苏州朗威电子机械股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项审核说明 中汇会专[2024]3358号 苏州朗威电子机械股份有限公司全体股东： 我们接受委托，审计了苏州朗威电子机械股份有限公司(以下简称朗威股份公 司)2023年度财务报表，并出具了中汇会审[2024]0420号无保留意见的审计报告， 在此基础上对后附的朗威股份公司管理层编制的《2023年度非经营性资金占用及其 他关联资金往来情况汇总表》(以下简称汇总表)进行了审核。 一、管理层的责任 管理层的责任是提供真实、合法、完整的相关资料，按照中国证券监督管理委 员会、公安部、国务院国有资产监督管理委员会及中国银行保险监督管理委员会《上 市公司监管指引第8号——上市公司资金往来、对外担保的监管要求》(中国证券监 督管理委员会公告[2022]26号文)及其他相关规定编制汇总表以满足监管要求，并 负责设计、执行和维护必要的内部控制，并保证 ...

苏州朗威电子机械股份有限公司 2023年度独立董事述职报告 （孙裕彬） 本人作为苏州朗威电子机械股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事， 严格按照《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》《深圳证券交易所创 业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板 上市公司规范运作》《上市公司独立董事管理办法》等法律法规以及《公司章程》 的规定，认真履行独立董事职责，认真、勤勉地行使公司所赋予独立董事的权利， 充分发挥独立董事作用，切实维护了公司整体利益及全体股东尤其是中小股东合 法权益。现将本人2023年度履职情况报告如下： 一、独立董事的基本情况： 报告期内，本人任职符合《上市公司独立董事管理办法》第六条规定的独立性 要求，不存在影响独立性的情况。本人履历如下： 孙裕彬，1963 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。现任朗威 股份独立董事。历任上海现代通用识别技术有限公司副总经理，朗威股份董事，上 海求知信息技术有限公司副总经理。 二、独立董事年度履职情况 （一）参加会议情况 本人在任职后积极参加了公司召开的所有董事会、股东大会，本着勤勉尽责的 态度，认真审阅了会议议案及相关 ...

证券代码：301202 证券简称：朗威股份 公告编号：2024- 006 苏州朗威电子机械股份有限公司 苏州朗威电子机械股份有限公司（以下简称"公司"）第三届监事会第十五 次会议于 2024 年 4 月 22 日 15:30 以现场方式在公司会议室召开。本次会议通 知于 2024 年 4 月 12 日以邮件方式送达全体监事。会议由监事会主席高建华先 生主持，应出席监事 3 名，实际出席监事 3 名。 本次监事会会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》 的规定，决议合法有效。 二、监事会会议审议情况 经与会监事认真审议并表决，一致通过了如下议案： （一）审议通过《关于<2023 年度监事会工作报告>的议案》 监事会严格按照《公司法》《公司章程》等相关法律、法规以及公司《监事 会议事规则》等相关制度的要求，忠实履行公司章程赋予的各项职责，对 2023 年度监事会履行职责的情况以及相关工作内容进行了总结，编制了《2023 年度 监事会工作报告》。 表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。 第三届监事会第十五次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 ...

证券代码：301202 证券简称：朗威股份 公告编号：2024- 005 苏州朗威电子机械股份有限公司 第三届董事会第十九次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 苏州朗威电子机械股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第十九 次会议于 2024 年 4 月 22 日 10:00 以现场结合通讯方式在公司会议室召开。本 次会议通知于 2024 年 4 月 12 日以邮件方式送达全体董事。会议由董事长高利 擎先生主持，应出席董事 7 名，实际出席董事 7 名。公司监事、高管列席了会 议。 本次董事会会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》 的规定，会议合法有效。 二、董事会会议审议情况 经与会董事认真审议并表决，一致通过了如下议案： （一）审议通过《关于<2023 年度董事会工作报告>的议案》 经审议，董事会认为：《2023 年度董事会工作报告》客观、真实准确、完整 地反映了公司实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。董事 会同意该议案。 表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 ...

证券代码：301202 证券简称：朗威股份 公告编号：2024-004 苏州朗威电子机械股份有限公司 股票交易异常波动公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、股票交易异常波动的具体情况 苏州朗威电子机械股份有限公司（以下简称"公司"）股票（证券简称：朗威 股份，证券代码：301202）于2024年3月14日、3月15日连续两个交易日收盘价格涨 幅偏离值累计超过30%，根据《深圳证券交易所交易规则（2023年修订）》的有关规 定，属于股票交易异常波动的情形。 二、公司关注并核实相关情况 针对公司股价异常波动，公司董事会对有关事项进行了核查，并通过电话问询、 书面问询等方式向公司控股股东、实际控制人就相关事项进行了核实，现就有关情 况说明如下： 1、公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处； 2、公司未发现近期公共传媒报道了可能或已经对公司股票交易价格产生较大 影响的未公开重大信息； 3、近期公司经营情况正常，内外部经营环境不存在已发生或预计将要发生的重 大变化； 4、公司、控股股东和实际控制人不存在关于公司的应披露而未披露的重大事项， 也不存 ...

证券代码：301202 证券简称：朗威股份 公告编号：2024-003 苏州朗威电子机械股份有限公司 关于完成工商变更登记并换发营业执照的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 许可项目：电线、电缆制造（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开 展经营活动，具体经营项目以审批结果为准） 一、情况概述 苏州朗威电子机械股份有限公司(以下简称"公司")于2023年12月7日召开了第 三届董事会第十八次会议，于2023年12月25日召开了2023年第五次临时股东大会， 分别审议通过了《关于变更公司住所名称、经营范围的议案》、《关于修改<公司章 程>并办理工商变更登记的议案》。具体内容详见公司于2023年12月9日、2023年12 月25日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的相关公告。 二、工商登记变更情况 近日，公司办理完成相关内容的工商变更登记手续，并取得了苏州市行政审批 局换发的《营业执照》，相关登记信息如下： 统一社会信用代码：91320500550225546Q 名称：苏州朗威电子机械股份有限公司 类型：股份有限公司(上 ...

苏州朗威电子机械股份有限公司董事会 2024 年 1 月 10 日 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 苏州朗威电子机械股份有限公司（以下简称"公司"）于近日收到持续督导保荐机 构更名的通知，具体内容如下： 公司持续督导保荐机构"安信证券股份有限公司"名称变更为"国投证券股份有限 公司"，并于近日取得深圳市市场监督管理局换发的《营业执照》。 本次公司持续督导保荐机构名称变更不属于公司更换持续督导保荐机构事项。公司 与原"安信证券股份有限公司"签署的协议、合同或其他有约束力的文件均继续有效， 由更名后的"国投证券股份有限公司"继续履行。 特此公告。 证券代码：301202 证券简称：朗威股份 公告编号：2024-002 苏州朗威电子机械股份有限公司 关于持续督导保荐机构更名的公告 ...

证券代码：301202 证券简称：朗威股份 公告编号：2024-001 苏州朗威电子机械股份有限公司 关于首次公开发行网下配售限售股份 上市流通提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次上市流通的限售股为苏州朗威电子机械股份有限公司（以下简称"公 司"）首次公开发行网下配售限售股。 2、本次申请解除限售的股东户数7,284户，解除限售股份数量为1,789,860 股，占公司总股本1.31%，限售期为自公司首次公开发行并上市之日起6个月。 3、本次解除限售股份可上市流通日期为2024年1月5日（星期五）。 一、首次公开发行网下配售股份概况 根据中国证券监督管理委员会《关于同意苏州朗威电子机械股份有限公司首 次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2023〕1051号），公司首次公开发行 人民币普通股（A股）股票34,100,000股，并于2023年7月5日在深圳证券交易所 创业板上市。首次公开发行股票完成后公司总股本为136,400,000股，其中有流 通限制或限售安排的股份数量为104,089,860股，占发行后总股本的比例 ...

安信证券股份有限公司 一、首次公开发行前已发行股份概况 根据中国证券监督管理委员会出具的《关于同意苏州朗威电子机械股份有限 公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2023〕1051号），公司首次公 开发行人民币普通股（A股）股票34,100,000股，并于2023年7月5日在深圳证券 交易所创业板上市。首次公开发行股票完成后公司总股本为136,400,000股，其中 有流通限制或限售安排的股份数量为104,089,860股，占发行后总股本的比例为 76.31%；无流通限制及限售安排的股份数量32,310,140股，占发行后总股本的比 例为23.69%。本次上市流通的限售股属于公司首次公开发行网下配售限售股，股 份数量为1,789,860股，占发行后总股本的1.31%，限售期为自公司股票上市之日 起6个月，该部分限售股将于2024年1月5日锁定期满并上市流通。 本次上市流通的限售股属于首次公开发行网下配售限售股，自公司首次公开 发行股票限售股形成至今，公司未发生因利润分配、公积金转增等导致股本数量 变动的情况 二、申请解除股份限售股东履行承诺情况 根据公司《首次公开发行股票并在创业板上市之上市公告书》，网 ...

苏州朗威电子机械股份有限公司 2023年第五次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1.本次股东大会没有出现否决提案的情形。 2.本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开的情况 1、召开时间： （1）现场会议时间：2023年12月25日下午14:30； 证券代码：301202 证券简称：朗威股份 公告编号：2023-038 （2）网络投票时间：2023年12月25日。 其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2023年12月25日上 午9:15-9:25、9:30-11:30，下午13:00-15:00。 通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的开始时间为2023年12月25日上午 9:15，结束时间为2023年12月25日下午15:00。 2、现场会议召开地点：江苏省苏州市相城区春兰路70号公司会议室 3、召开方式：现场会议与网络投票相结合的方式 4、召集人：公司董事会 5、主持人：董事长高利擎先生 6、会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文 ...