证券代码：301202 证券简称：朗威股份 公告编号：2024-044 苏州朗威电子机械股份有限公司 2024 年第三次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东大会没有出现否决提案的情形； 2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开的情况 1、召开时间： （1）现场会议时间：2024 年 10 月 18 日下午 14:30； （2）网络投票时间：2024 年 10 月 18 日。 其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2024 年 10 月 18 日上午 9:15-9:25、9:30-11:30，下午 13:00-15:00。 通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的开始时间为 2024 年 10 月 18 日上 午 9:15，结束时间为 2024 年 10 月 18 日下午 15:00。 2、现场会议召开地点：江苏省苏州市相城区武凌桥路 70 号公司会议室 3、召开方式：现场会议与网络投票相结合的方式 4、召集人：公司董事会 5、主持人：董事长高利 ...

证券代码：301202 证券简称：朗威股份 公告编号：2024-042 3、本次实施的权益分派方案与股东大会审议通过的分配方案及其调整原则一 致。 4、本次实施权益分派方案距离股东大会审议通过的时间未超过两个月。 二、权益分派方案 公司 2024 年半年度权益分派方案为：以公司现有总股本 136,400,000 股为基 数，向全体股东每 10 股派 2.000000 元人民币现金（含税；扣税后，通过深股通持 有股份的香港市场投资者、QFII、RQFII 以及持有首发前限售股的个人和证券投资 基金每 10 股派 1.800000 元；持有首发后限售股、股权激励限售股及无限售流通股 的个人股息红利税实行差别化税率征收，本公司暂不扣缴个人所得税，待个人转让 苏州朗威电子机械股份有限公司 2024 年半年度权益分派实施公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 苏州朗威电子机械股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）2024 年半 年度权益分派方案已经 2024 年 9 月 18 日召开的 2024 年第二次临时股东大会审议 通过，现将权益分派事宜公告如下： ...

提名人苏州朗威电子机械股份有限公司董事会现就提名 钱坤先生为苏州朗威电子机械股份有限公司第四届董事会独 立董事候选人发表公开声明。被提名人已书面同意作为苏 州朗威电子机械股份有限公司第四届董事会独立董事候选人 （参见该独立董事候选人声明）。本次提名是在充分了解被 提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职、 有无重大失信等不良记录等情况后作出的，本提名人认为 被提名人符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文 件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格 及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、被提名人已经通过苏州朗威电子机械股份有限公 司第三届董事会提名委员会或者独立董事专门会议资格审 查，提名人与被提名人不存在利害关系或者其他可能影响 独立履职情形的密切关系。 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一 百七十八条等规定不得担任公司董事的情形。 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 三、被提名人符合中国证监会《上市公司独立董事管 理办法》和 ...

上述独立董事候选人具有丰富的专业知识，熟悉相关法律、行政法规、规 章与规则。其中，张晟杰先生、钱坤先生已经取得独立董事资格证书，董浩淳 先生尚未取得深圳证券交易所认可的独立董事培训证明，其承诺参加最近一次 的独立董事培训并取得深圳证券交易所认可的独立董事培训证明。上述候选人 的任职资格和独立性均符合《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所 上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》和《公司章程》 的要求。 综上，我们同意提名张晟杰先生、钱坤先生、董浩淳先生为公司第四届董 事会独立董事候选人，并将该议案提交公司董事会审议。 苏州朗威电子机械股份有限公司第三届董事会提名委员会 关于第四届董事会独立董事候选人任职资格审核意见 根据《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引 第 2 号——创业板上市公司规范运作》等相关规定，作为苏州朗威电子机械股 份有限公司（以下称"公司"）董事会提名委员会委员，对提名公司第四届董 事会独立董事候选人相关议案进行了认真审议，并仔细阅读了相关资料，发表 书面审核意见如下： 经审查，公司第四届董事会独立董事候选人张晟杰先生、钱坤先生、董浩 淳先生的个 ...

苏州朗威电子机械股份有限公司 第三届董事会第二十二次会议决议公告 证券代码：301202 证券简称：朗威股份 公告编号：2024-037 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 苏州朗威电子机械股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第二十 二次会议于 2024 年 9 月 18 日 10:00 以现场结合通讯方式在公司会议室召开。本 次会议通知于 2024 年 9 月 14 日以邮件方式送达全体董事。会议由董事长高利 擎先生主持，应出席董事 7 名，实际出席董事 7 名。公司监事、高管列席了会 议。 本次董事会会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》 的规定，决议合法有效。 二、董事会会议审议情况 经与会董事认真审议并表决，一致审议通过了如下议案： （一）逐项审议通过《关于董事会换届选举暨提名公司第四届董事会非独立 董事候选人的议案》 鉴于公司第三届董事会任期即将届满，根据《中华人民共和国公司法》《公 司章程》《董事会提名委员会议事规则》等相关规定，公司决定进行董事会换届 选举。经董事会提名委员会资格审查，公司 ...

提名人苏州朗威电子机械股份有限公司董事会现就提名 董浩淳先生为苏州朗威电子机械股份有限公司第四届董事会 独立董事候选人发表公开声明。被提名人已书面同意作为 苏州朗威电子机械股份有限公司第四届董事会独立董事候选 人（参见该独立董事候选人声明）。本次提名是在充分了解 被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职 、有无重大失信等不良记录等情况后作出的，本提名人认 为被提名人符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性 文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资 格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一 百七十八条等规定不得担任公司董事的情形。 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 三、被提名人符合中国证监会《上市公司独立董事管 理办法》和深圳证券交易所业务规则规定的独立董事任职 资格和条件。 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 四、被提名人符合公司章程规定 ...

证券代码：301202 证券简称：朗威股份 公告编号：2024-038 苏州朗威电子机械股份有限公司 第三届监事会第十八次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 苏州朗威电子机械股份有限公司（以下简称"公司"）第三届监事会第十八 次会议于 2024 年 9 月 18 日 15:30 以现场方式在公司会议室召开。本次会议通知 于 2024 年 9 月 14 日以邮件方式送达全体监事。会议由监事会主席高建华先生 主持，应出席监事 3 名，实际出席监事 3 名。 本次监事会会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》 的规定，决议合法有效。 二、监事会会议审议情况 经与会监事认真审议并表决，一致审议通过了如下议案： （一）逐项审议通过《关于监事会换届选举暨提名公司第四届监事会非职工 代表监事候选人的议案》 鉴于公司第三届监事会任期即将届满，根据《中华人民共和国公司法》《公 司章程》《监事会议事规则》等相关规定，公司决定进行监事会换届选举。经公 司监事会审查通过，同意提名陈异明先生、宰晨瑛女士为公司第四届监事会的非 ...

苏州朗威电子机械股份有限公司 有鉴于此，为更好地履行独立董事职责，本人承诺如下：将积极报名参加深 圳证券交易所组织的最近一期独立董事培训，并承诺取得深圳证券交易所认可的 独立董事培训证明。 第四届董事会独立董事候选人关于参加独立董事 培训并取得独立董事培训证明的承诺函 经苏州朗威电子机械股份有限公司（以下简称"公司"）董事会提名，本人 董浩淳为公司第四届董事会独立董事候选人。 截至本承诺签署日，本人尚未取得深圳证券交易所认可的独立董事培训证明。 特此承诺！ 承诺人：董浩淳 2024 年 9 月 18 日 ...

证券代码：301202 证券简称：朗威股份 公告编号：2024-041 苏州朗威电子机械股份有限公司 关于召开公司 2024 年第三次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 苏州朗威电子机械股份有限公司（以下简称"公司"）定于 2024 年 10 月 18 日（星期五）14:30 召开 2024 年第三次临时股东大会，本次会议采取现场表决与 网络投票相结合的方式召开，现将有关事项通知如下： 一、召开会议的基本情况 1、会议届次：2024 年第三次临时股东大会 2、会议召集人：董事会 3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议的召开符合有关法律、行 政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。 4、会议召开的日期、时间： （1）现场会议：2024 年 10 月 18 日（星期五）14:30 （2）网络投票：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为： 2024 年 10 月 18 日的交易时间，即 9:15-9:25，9:30-11:30 和 13:00-15:00；通过 深圳证券交易所互联网投票系统（http://wl ...