苏州朗威电子机械股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 （叶玲） 2023 年度任期内，本人在召开董事会前主动了解并获取做出决策前所需要 的情况和材料，详细了解公司整个生产运作和经营情况，为董事会的重要决策做 了充分的准备工作。本年度内，公司共召开 8 次董事会会议以及 6 次股东大会， 本人对提交董事会和股东大会的议案均认真审议，以谨慎的态度行使表决权，本 人认为公司董事会会议和股东大会的召集、召开符合法定程序，重大事项均履行 了相关审批程序，合法有效，因此对公司董事会审议的各项议案均投了赞成票， 未对董事会议案及公司其他事项提出异议，也没有反对、弃权的情形。 | 1、出席董事会会议情况 | | --- | | 独立董事姓名 | 应出席次 | 亲自出席 | 委托出席 | 缺席次数 | 是否连续两次未亲 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | 数 | 次数 | 次数 | | 自出席会议 | | 叶玲 | 8 | 8 | 0 | 0 | 否 | 2、出席股东大会情况 本人叶玲，作为苏州朗威电子机械股份有限公司（以下简称"公司"）的独 立董事，在 2023 年 ...

苏州朗威电子机械股份有限公司 2023年度财务决算报告 苏州朗威电子机械股份有限公司（以下简称"公司"）2023 年 12 月 31 日的 合并及母公司资产负债表，2023 年度合并及母公司利润表、合并及母公司现金 流量表、合并及母公司所有者权益变动表以及财务报表附注已经中汇会计师事务 所（特殊普通合伙）审计，并出具了"中汇会审[2024]0420 号"标准无保留意见 的审计报告。现将公司 2023 年度财务决算报告汇报如下： 一、2023 年度主要会计数据和财务指标： 单位：元 | 项目 | 2023 年 | 2022 年 | 同比增 减 | 重大变动说明 | | --- | --- | --- | --- | --- | | 销售费用 | 28,777,814.35 | 17,759,701.43 | 62.04% | 主要系报告期销售人员职工薪酬、市场推广费等增 | | | | | | 长所致 | | 管理费用 | 40,040,073.56 | 28,211,524.68 | 41.93% | 主要系报告期管理人员薪酬及产品认证费等增长 | | | | | | 所致 | | 财务费用 | 3,805, ...

苏州朗威电子机械股份有限公司 2023年度独立董事述职报告 （张晟杰） 本人张晟杰，作为苏州朗威电子机械股份有限公司（以下简称"公司"）的 独立董事，在任职期间严格按照《证券法》《公司法》《上市公司治理准则》和《上 市公司独立董事管理办法》等法律法规以及《公司章程》的规定，本着恪尽职守、 勤勉尽责的工作态度，全面关注公司发展战略，主动了解掌握公司经营状况，积 极参加公司相关会议，认真审议各项议案并发表意见，切实履行了独立董事职责， 认真、勤勉地行使公司和股东所赋予的权利，充分发挥独立董事作用，切实维护 了公司整体利益及全体股东尤其是中小股东合法权益。现将本人2023年度履职情 况总结如下： 一、独立董事的基本情况 （一）本人基本履历 张晟杰，1970年出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士学历。现任朗威 股份独立董事，北京德恒（杭州）律师事务所高级合伙人，国邦医药集团股份有 限公司独立董事。历任万向集团法务秘书，浙江新世纪律师事务所（现浙江长川 律师事务所）专职律师、副主任，浙江钱塘律师事务所执行合伙人，浙江君安世 纪律师事务所主任，上海锦天城（杭州）律师事务所高级合伙人，北京中伦（杭 州）律师事务所执行主任 ...

目 录 | | | 页 | 次 | | --- | --- | --- | --- | | 一、年度募集资金存放与使用情况鉴证报告 | | 1-2 | | | 二、苏州朗威电子机械股份有限公司关于 2023 | 年度募集资金 | | | | | | 年度募集资金存放与使用情况鉴证报告 中汇会鉴[2024]3357号 苏州朗威电子机械股份有限公司全体股东： 我们鉴证了后附的苏州朗威电子机械股份有限公司(以下简称朗威股份公司) 管理层编制的《关于2023年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。 一、对报告使用者和使用目的的限定 本鉴证报告仅供朗威股份公司年度报告披露时使用，不得用作任何其他目的。 我们同意将本鉴证报告作为朗威股份公司年度报告的必备文件，随同其他文件一起 报送并对外披露。 二、管理层的责任 朗威股份公司管理层的责任是提供真实、合法、完整的相关资料，按照《深圳 证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作(2023年12 月修订)》及相关格式指引编制《关于2023年度募集资金存放与使用情况的专项报 告》，并保证其内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 三、注册会 ...

证券代码：301202 证券简称：朗威股份 公告编号：2024-009 苏州朗威电子机械股份有限公司 关于公司2023年度利润分配预案的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 苏州朗威电子机械股份有限公司(以下简称"公司")于2024年4月22日召开 第三届董事会第十九次会议、第三届监事会第十五次会议，分别审议通过了 《关于公司2023年度利润分配预案的议案》，本议案尚需提交股东大会审议。 具体情况如下： 一、利润分配预案基本情况 公司于2024年4月22日召开了第三届董事会第十九次会议、第三届监事会第 十五次会议审议通过《关于公司2023年度利润分配预案的议案》，同意本次 2023年度利润分配预案，并同意该议案提交2023年年度股东大会审议。 1、董事会意见 董事会认为：公司2023年度利润分配预案符合公司实际情况，有利于公司 的持续发展，全体董事同意该利润分配预案，并同意提交公司2023年年度股东 大会审议。 2、监事会意见 经中汇会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司2023年度合并报表可供 分 配 利 润 为 293,408,254.59 ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 证券代码：301202 证券简称：朗威股份 公告编号：2024-018 苏州朗威电子机械股份有限公司 关于举行2023年度网上业绩说明会的公告 投资者可于 2024 年 5 月 13 日（星期一）15:30-17:00 通过网址 https://eseb.cn/1dwMXyRPAOs 或使用微信扫描下方小程序码即可进入参与互动 交流。投资者可于 2024 年 5 月 13 日前进行会前提问，公司将通过本次业绩说 明会，在信息披露允许范围内就投资者普遍关注的问题进行回答。 苏州朗威电子机械股份有限公司（以下简称"公司"）《2023 年年度报告》 及其摘要于 2024 年 4 月 24 日披露在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），敬请 投资者查阅。为便于广大投资者更加全面深入地了解公司经营业绩、发展战略等 情况，公司定于 2024 年 5 月 13 日（星期一）下午 15:30-17:00 在"价值在线" （www.ir-online.cn）举办苏州朗威电子机械股份有限公司 2023 年度网上业绩说 明 ...

（二）2024 年日常关联交易预计 单位：人民币万元 | 关联交易 | 关联方 | 关联交易 | 关联交易 | 预计2024 年交易金 | 截至2024年3 月31日已发 | 上年发生 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 类别 | | 内容 | 定价原则 | | 生金额（未 | 金额 | | | | | | 额 | 经审计） | | | 向关联方 | 杭州际联信息 上海兰贝智能 | 销售货物 销售货物 | 参照市场 参照市场 | 1,255.00 270.00 | 205.50 5.61 | 972.31 160.80 | | | 科技有限公司 | | 定价 | | | | | | 科技有限公司 | | 定价 | | | | | | 武汉兰贝先锋 | 销售货物 | 参照市场 | 100.00 | 0.26 | 59.42 | | 销售产品 | 科技有限公司 | | 定价 | | | | | | 杭州兰贝智能 | 销售货物 | 参照市场 | 220.00 | 11.11 | 195.83 | | | 科技有限公司 | | 定价 | | | | | | ...

证券代码：301202 证券简称：朗威股份 公告编号：2024-010 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 苏州朗威电子机械股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）于 2024年4月22日召开第三届董事会第十九次会议、第三届监事会第十五次会议， 分别审议通过了《关于续聘公司2024年度审计机构的议案》，同意续聘中汇会 计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"中汇会计师事务所"）为公司2024 年度审计机构，本事项尚需提交公司2023年年度股东大会审议。现将有关情况 公告如下： 中汇会计师事务所是一家经中国证券监督管理委员会和国务院有关主管部 门备案的会计师事务所，具备为上市公司提供审计服务的经验和能力。公司聘 任中汇会计师事务所为公司审计机构以来，其工作勤勉尽责，坚持以公允、客 观的态度进行独立审计，认真完成了公司各项审计工作。为保持审计工作的连 续性，公司拟续聘中汇会计师事务所为公司2024年度审计机构，聘任期限为一 年，自公司2023年年度股东大会审议通过之日起生效。 （一）机构信息 1、基本信息 中汇会计师事务所，于2013年12月转制为特 ...

国投证券股份有限公司（以下简称"国投证券"、"保荐机构"）作为苏州 朗威电子机械股份有限公司（以下简称"朗威股份"、"公司"）首次公开发行 股票并在创业板上市持续督导阶段的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管 理办法》《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要 求》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运 作》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等有关规定，对朗威股份使用闲置 募集资金及自有资金进行现金管理事项进行了审慎核查，具体情况如下： 一、募集资金基本情况 根据中国证券监督管理委员会出具的《关于同意苏州朗威电子机械股份有限 公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2023〕1051 号），公司首次向 社会公众公开发行人民币普通股（A 股）3,410 万股，每股面值 1 元，每股发行 价格为人民币 25.82 元，募集资金总额为人民币 88,046.20 万元，扣除承销及保 荐费用、发行登记费以及其他发行费用共计人民币 13,706.92 万元后，本次募集 资金净额为 74,339.28 万元。上述资金已于 2023 年 6 月 30 日全部到位 ...

证券代码：301202 证券简称：朗威股份 公告编号：2024- 006 苏州朗威电子机械股份有限公司 苏州朗威电子机械股份有限公司（以下简称"公司"）第三届监事会第十五 次会议于 2024 年 4 月 22 日 15:30 以现场方式在公司会议室召开。本次会议通 知于 2024 年 4 月 12 日以邮件方式送达全体监事。会议由监事会主席高建华先 生主持，应出席监事 3 名，实际出席监事 3 名。 本次监事会会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》 的规定，决议合法有效。 二、监事会会议审议情况 经与会监事认真审议并表决，一致通过了如下议案： （一）审议通过《关于<2023 年度监事会工作报告>的议案》 监事会严格按照《公司法》《公司章程》等相关法律、法规以及公司《监事 会议事规则》等相关制度的要求，忠实履行公司章程赋予的各项职责，对 2023 年度监事会履行职责的情况以及相关工作内容进行了总结，编制了《2023 年度 监事会工作报告》。 表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。 第三届监事会第十五次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 ...