苏州朗威电子机械股份有限公司 总经理工作细则 第一章 总则 第一条 为了进一步完善苏州朗威电子机械股份有限公司（以下简称"公司"） 的法人治理机构，规范公司管理层的行为，确保管理层忠实履行职责，勤勉高效 工作，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）等法律、行 政法规、规范性文件和《苏州朗威电子机械股份有限公司章程》（以下简称"《公 司章程》"）的规定，制定本细则。 第二条 公司依法设立总经理一名。总经理主持公司日常生产经营和管理工 作，组织实施公司董事会决议，对董事会负责。 公司可以根据经营管理需要设副总经理若干名，协助总经理工作，由董事会 根据总经理的提名决定聘任或者解聘。 公司总经理、副总经理、董事会秘书、财务总监和《公司章程》确定为高级 管理人员的其他人员为公司高级管理人员。 第三条 总经理、副总经理及其他高级管理人员任职应当具备下列条件： （一）具有较丰富的管理知识及实践经验，具有较强的综合管理能力； （二）具备知人善用、调动员工的积极性、建立合理的组织机构、协调各种 内外关系和统揽全局的能力； （三）具有一定年限的企业管理工作经历，熟悉国家有关法律、法规、政策； 精通本行业的生产经营 ...

董事会审计委员会议事规则 第一章 总则 第一条 为加强苏州朗威电子机械股份有限公司（以下简称"公司"或 "本公司"）审计监督，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司 法》"）、《中华人民共和国证券法》等有关法律法规、规范性文件及《苏州朗 威电子机械股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"），公司董事会特 设立董事会审计委员会，并制定本议事规则。 第二条 审计委员会是董事会设立的专门工作机构，向董事会负责并报告 工作，在董事会领导下负责审核公司的财务信息及披露、审查内部控制制度等工 作。 第二章 人员构成 第三条 审计委员会由三名以上不在公司担任高级管理人员的董事组成， 其中独立董事应当过半数并担任召集人，审计委员会的召集人应当为会计专业人 士。公司董事会成员中的职工代表可以成为审计委员会成员。 苏州朗威电子机械股份有限公司 审计委员会成员应当勤勉尽责，切实有效地监督、评估公司内外部审计工作， 促进公司建立有效的内部控制并提供真实、准确、完整的财务报告。 审计委员会成员应当具备履行审计委员会工作职责的专业知识和经验。 第四条 审计委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或全体董事的 三分之一提名，并 ...

苏州朗威电子机械股份有限公司 信息披露管理制度 第一章 总则 第一条 为加强对苏州朗威电子机械股份有限公司（以下简称"公司"）信 息披露工作的管理，规范公司的信息披露行为，保证公司真实、准确、完整地披 露信息，维护公司股东特别是社会公众股东的合法权益，依据《中华人民共和国 公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司信息披露管理办法》（以下 简称"《管理办法》"）、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》（以下简称 "《创业板上市规则》"）、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号— —创业板上市公司规范运作》（以下简称"《创业板规范运作指引》"）及《苏 州朗威电子机械股份有限公司章程》（以下简称"公司章程"）的有关规定，特 制定本管理制度。 第二条 公司及其他信息披露义务人、相关机构和人员在处理涉及对公司股 价及其衍生品种交易价格可能产生重大影响的行为或事件的信息披露、保密等事 务时适用本制度。 第三条 本制度所称信息是指可能对公司股票及其他证券价格、交易量或投 资人的投资决策产生影响的任何行为和事项的有关信息，以及中国证券监督管理 委员会（以下简称"中国证监会"）等证券监管机构和证券交易所要求披露的其 ...

苏州朗威电子机械股份有限公司 董事会战略委员会议事规则 第一章 总则 第一条 苏州朗威电子机械股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"） 为适应战略发展需要，增强公司核心竞争力，确定公司发展规划，健全投资决策 程序，加强决策科学性，提高重大投资决策的效益和决策的质量，特设立董事会 战略委员会（以下简称"战略委员会"），作为负责公司长期发展战略和重大投 资决策的专门机构。 第七条 战略委员会的主要职责权限： （一）对公司长期发展战略规划进行研究并提出建议； 第二条 为确保战略委员会规范、高效地开展工作，公司董事会根据《中 华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《苏州朗威电子机械股份 有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）等有关规定，特制定本规则。 第二章 人员构成 第三条 战略委员会由三名董事组成，其中应至少包括一名独立董事。委 员由董事长、二分之一以上独立董事或全体董事的三分之一提名，并由董事会选 举产生。 第四条 战略委员会设主任委员（召集人）一名，由公司董事长担任。战 略委员会召集人负责召集和主持战略委员会会议，当委员会召集人不能或无法履 行职责时，由其指定一名其他委员代行其职权；委员会召 ...

苏州朗威电子机械股份有限公司 对外投资管理制度 第一章 总则 第一条 为规范对苏州朗威电子机械股份有限公司（以下称"公司"）的 对外投资行为，有效控制公司对外投资风险，提高对外投资效益，根据《中华 人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》 《深圳证券交易所创业板股票上市规则》（以下简称"《上市规则》"）、《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》（以 下简称"《规范运作指引》"）《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第7 号——交易与关联交易》等法律法规、规范性文件以及《苏州朗威电子机械股 份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）等有关规定，特制定本制度。 第二条 本制度所称对外投资是指公司为获取未来收益而将一定数量的货 币资金、股权及实物、无形资产等作价出资，对外进行各种形式的投资活动。 第三条 公司所有对外投资行为必须符合国家有关法规及产业政策，符合 公司长远发展规划和发展战略，有利于公司的可持续发展，有预期的投资回报， 有利于提高公司的核心竞争力和整体实力，促进股东价值的最大化。 第四条 本制度适用于公司及其所属全资子公司、控股子公司的一切对 ...

第三条 本制度所称关联交易系指公司或公司控股子公司与公司关联人之间 发生的转移资源或者义务的事项，包括： （一）购买或者出售资产； （二）对外投资（含委托理财、对子公司投资等，设立或者增资全资子公司 除外）； （三）提供财务资助（含委托贷款）； 苏州朗威电子机械股份有限公司 关联交易管理制度 第一章 总则 第一条 为完善苏州朗威电子机械股份有限公司（以下简称"公司"）法人 治理结构、规范关联交易，以充分保障关联交易的公允、合理，维护公司及股东 利益，特制定本管理制度。 第二条 本制度的制定依据在于《中华人民共和国公司法》以及《中华人民 共和国证券法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所 上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》《企业会计准则第 36号—关联方披露》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第7号——交易 与关联交易》等其他法律、法规、规范性文件和《苏州朗威电子机械股份有限公 司章程》的相关规定。 第二章 关联交易及关联人 （四）提供担保（指公司对他人提供的担保，含对控股子公司的担保）； （五）租入或者租出资产； （六）签订管理方面的合同（含委托经营、受托经营等）； ...

苏州朗威电子机械股份有限公司 独立董事工作制度 第一章 总则 第一条 为建立和完善现代企业制度，规范公司运作，根据《中华人民共和国公 司法》（以下简称"《公司法》"）《中华人民共和国证券法》《上市公司独立董 事管理办法》（以下简称"《管理办法》"）《深圳证券交易所创业板股票上市规 则》（以下简称"《上市规则》"）《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2 号——创业板上市公司规范运作》（以下简称"《规范运作指引》"）和《苏州朗 威电子机械股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定，结合 公司的实际情况，制定本制度。 第二条 独立董事是指不在公司担任除董事以外的其他职务，并与本公司及其 主要股东、实际控制人不存在直接或者间接利害关系，或者其他可能影响其进行独 立客观判断的关系的董事。 第三条 独立董事应当独立履行职责，不受公司及其主要股东、实际控制人等 单位或个人的影响。 第四条 独立董事对公司及全体股东负有忠实与勤勉义务。 第五条 独立董事应按照法律、行政法规、中国证券监督管理委员会（以下简称 "中国证监会"）、证券交易所业务规则和《公司章程》的规定，认真履行职责， 在董事会中发挥参与决策、监督制 ...

苏州朗威电子机械股份有限公司 对外担保管理制度 第一章 总则 （二）保证担保业务的真实、完整和准确，满足信息披露的需要； 第一条 为规范苏州朗威电子机械股份有限公司（以下简称"公司"）对外 担保行为，有效控制公司对外担保风险，保护投资者合法权益和公司财务安全， 根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国民法典》、《上市公司监管 指引第 8 号——上市公司资金往来、对外担保的监管要求》、《深圳证券交易所 创业板股票上市规则》等法律、法规、规范性文件以及《苏州朗威电子机械股份 有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"），特制定本管理制度。 第二条 本制度所称提供担保，是指公司及公司全资、控股子公司（以下合 并简称"子公司"）依据《中华人民共和国民法典》和担保合同或者协议，按照 公平、自愿、互利的原则向被担保人提供一定方式的担保并依法承担相应法律责 任的行为，包括公司对子公司的担保。本制度所称"公司及子公司的对外担保总 额"，是指包括公司对子公司担保在内的公司对外担保总额与子公司对外担保总 额之和。 本制度适用于公司及公司的子公司。 公司及其控股子公司提供反担保应当比照本制度的相关规定执行，以其提供 的反担保金 ...

苏州朗威电子机械股份有限公司 董事会议事规则 第一章 总则 第一条 为进一步规范苏州朗威电子机械股份有限公司（以下简称"公司"） 董事会的议事方式和决策程序，促使董事和董事会有效地履行其职责，提高董事 会规范运作和科学决策的水平，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公 司法》"）、《中华人民共和国证券法》、《上市公司治理准则》、《深圳证券 交易所创业板股票上市规则》等法律、法规、规范性文件及《苏州朗威电子机械 股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）有关规定，制定本规则。 第二条 公司董事会对股东会负责，行使法律、法规、《公司章程》及股东 会赋予的职权。 第二章 董事会的组成及下设机构 （七）董事会授予的其他职权。 第七条 公司董事会下设战略委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会、审 计委员会四个专门委员会，对董事会负责。专门委员会成员全部由董事组成，其 中审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会中独立董事占多数并担任召集人， 审计委员会的召集人为会计专业人士。董事会负责制定专门委员会工作规程，规 范专门委员会的运作。 第三条 公司董事会由 7 名董事组成，其中包括独立董事 3 名，1 名职工代 表 ...

苏州朗威电子机械股份有限公司 章程 2025 年 8 月 | 第一章 总则 . | | --- | | 第二章 经营宗旨和范围 | | 第三章 股份 | | 第一节 股份发行 . | | 第二节 股份增减和回购 | | 第三节 股份转让 | | 第四章 股东和股东会 . | | 第一节 股东 . | | 第二节 控股股东和实际控制人 | | 第三节 股东会的一般规定 | | 第四节 股东会的召集 . | | 股东会的提案与通知 . 第五节 | | 第六节 股东会的召开 | | 第七节 股东会的表决和决议 . | | 第五章 董事会 | | 第一节 董事的一般规定 | | 第二节 董事会 | | 第三节 独立董事 | | 第四节 董事会专门委员会 . | 目 录 ] | 第六章 高级管理人员 . | | --- | | 第七章 财务会计制度、利润分配和审计 . | | 第一节 财务会计制度 | | 第二节 利润分配 . | | 第三节 内部审计 . | | 第四节 会计师事务所的聘任 | | 第八章 通知和公告 . | | 第一节 通知 . | | 第二节 公告 | | 第九章 合并、分立、增资、减资、解散和清 ...