信息披露暂缓与豁免管理制度 第一章 总则 第一条 为规范苏州朗威电子机械股份有限公司（以下简称"公司"）的信息披 露暂缓与豁免行为，督促公司及相关信息披露义务人（以下简称"信息披露义务人"） 依法合规地履行信息披露义务，保护投资者的合法权益，根据《中华人民共和国证 券法》《上市公司信息披露管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》（以下 简称"《股票上市规则》"）《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业 板上市公司规范运作》（以下简称"《规范运作指引》"）等法律、法规、规范性文件 和《苏州朗威电子机械股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）、《苏州朗威 电子机械股份有限公司信息披露管理制度》（以下简称"《信息披露管理制度》"）等 内部制度的有关规定，结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 信息披露义务人按照相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、中 国证券监督管理委员会和深圳证券交易所的规定，办理信息披露暂缓、豁免业务的， 适用本制度。 第三条 信息披露义务人，是指公司及其董事、高级管理人员、股东、实际控制 人、收购人、重大资产重组、再融资、重大交易等有关各方的自然人、法人及非法 人 ...

期货套期保值业务管理制度 第一章 总则 第一条 为了规范苏州朗威电子机械股份有限公司（以下简称"公司"）的 套期保值业务，发挥其规避价格风险的功能，根据《中华人民共和国证券法》 《期货交易管理条例》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创 业板上市公司规范运作》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 7 号—— 交易与关联交易》等有关法律、法规、规范性法律文件和苏州朗威电子机械股 份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，结合公司实际情况， 制定本制度。 第二条 本制度同时适用于公司及全资、控股子公司等合并报表范围内的子 公司（以下简称"子公司"）的商品期货套期保值业务。子公司的商品期货套 期保值业务由公司进行统一管理、操作。未经公司同意，子公司不得开展该业 务。公司应根据实际需要对本制度进行修订、完善，确保制度能够适应实际运 作和风险控制需要。 第二章 期货套期保值业务操作规定 第三条 公司期货套期保值业务应遵守国家法律、法规，规避公司生产经营 中所需的铜、钢材等原材料采购中价格波动的风险，结合销售和生产采购计划 在依法设立的商品交易所按套期保值相关业务规则开展相应的操作。公司实施 套 ...

苏州朗威电子机械股份有限公司 董事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理办法 第一章 总则 第一条 为加强对苏州朗威电子机械股份有限公司（以下简称"公司"或"本 公司"）董事和高级管理人员（以下简称"董高"）所持本公司股份及其变动的 管理，进一步明确相关办理程序，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公 司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市 公司董事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理规则》等相关法律法规、 规范性文件规定，制定本办法。 第二条 本办法适用于公司的董事和高级管理人员。公司董事和高级管理人 员应当保证本人申报数据的及时、真实、准确、完整。 第三条 公司董事和高级管理人员在买卖本公司股票及其衍生品种前，应知 悉《公司法》、《证券法》等法律、法规关于内幕交易、短线交易、操纵市场等 禁止行为的规定，不得进行违法违规的交易。 第四条 董事和高级管理人员所持公司股份，是指登记在其名下和利用他人 账户持有的所有本公司股份。若董事和高级管理人员从事融资融券交易的，还包 括记载在其信用账户内的本公司股份。 第二章 禁止买卖本公司股票的情形 第五条 公司董事和高级管理人 ...

苏州朗威电子机械股份有限公司 委托理财管理制度 第一章 总则 第一条 为规范苏州朗威电子机械股份有限公司（以下简称"公司"）委托 理财产品交易行为，有效控制投资风险，保证公司资产、财产的安全，提高投资 收益，维护公司及股东合法权益，根据《中华人民共和国公司法》等有关法律法 规和规范性文件及《苏州朗威电子机械股份有限公司章程》（以下简称"《公司 章程》"）的规定，结合公司实际情况，制定本制度。 第二章 基本定义及规定 第二条 本制度所称"委托理财"是指在国家政策允许的情况下，公司（含 全资子公司及控股子公司）在控制投资风险的前提下，以提高资金使用效率、增 加现金资产收益为原则，委托商业银行、信托公司、证券公司、资产管理公司等 金融机构进行投资的行为，包括购买或投资银行理财产品、信托产品、债券、资 产管理计划及根据公司内部决策程序批准的其他理财对象和理财产品等。 第三条 本制度适用于公司、全资子公司及控股子公司。 第四条 委托理财原则 （一）委托理财的资金为公司闲置自有资金、闲置募集资金（含超募资金， 仅可用于现金管理的委托理财），不得挤占公司正常运营和项目建设资金，不得 影响募集资金项目使用进度； （二）委托理 ...

苏州朗威电子机械股份有限公司 控股子公司管理制度 第一条 为加强苏州朗威电子机械股份有限公司（以下简称"公司"或"本 公司"）或控股子公司的管理控制，规范公司内部运作机制，维护公司和投资者 的合法权益。根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中 华人民共和国证券法》、《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所创业板股票 上市规则》（以下简称"《上市规则》"）、《深圳证券交易所上市公司自律监 管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律法规和《苏州朗威电子机械 股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，结合本公司实际情 况，制定本制度。 第二条 本制度所称"控股子公司"是指公司持有其超过 50%的股份，或者 能够决定其董事会半数以上成员组成，或者通过协议或者其他安排能够实际控制 的公司或其他主体。 第三条 本制度适用于公司的各类控股子公司。 第四条 公司主要通过向控股子公司委派董事、监事、高级管理人员和日常 监管两条途径行使股东权利，并负有对控股子公司指导、监督和相关服务的义务。 第五条 本制度旨在加强对控股子公司的管理控制，建立有效的控制机制， 对公司的治理结构、资产、资源等进 ...

证券代码：301202 证券简称：朗威股份 公告编号：2025-045 苏州朗威电子机械股份有限公司 2025年半年度募集资金存放、管理与使用情况的专项报告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 根据中国证券监督管理委员会《上市公司募集资金监管规则》《深圳证券 交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等监管要 求及公司《募集资金管理制度》的规定，苏州朗威电子机械股份有限公司（以 下简称"公司"）编制了 2025 年半年度募集资金存放、管理与使用情况的专项 报告，具体情况如下： 一、募集资金基本情况 （一）募集资金金额、资金到账时间 公司经中国证券监督管理委员会《关于同意苏州朗威电子机械股份有限公 司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2023〕1051 号）同意注册，由 主承销商国投证券股份有限公司（以下简称"国投证券"）通过深交所系统采 用网下向符合条件的投资者询价配售和网上向持有深圳市场非限售 A 股股份和 非限售存托凭证市值的社会公众投资者定价发行相结合的方式，向社会公开发 行了人民币普通股（A 股）股票 3,410.00 ...

| | 资金占用方名 | 占用方与上 | 上市公司核 | 2025 年 | 2025 | 年 1-6 | 月占用累 | 2025 | 年 1-6 | 月占 | 2025 年 | 1-6 | 月 2025 | 年 6 | 月期 | 占用形 | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 非经营性资金占用 | 称 | 市公司的关 | 算的会计科 | 期初占用 | | | 计发生金额(不含利 | | 用资金的利息 | | | 偿还累计发生 | | 末占用资金余 | | 成原因 | 占用性质 | | | | 联关系 | 目 | 资金余额 | | | 息) | | (如有) | | | 金额 | | 额 | | | | | 控股股东、实际控制人及其附属企业 | - | - | - | - | | | | - | | - | | | - | | - | - | 非经营性 | | 前控股股东、实际控制人及其附属企 业 | - | - | - ...

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 苏州朗威电子机械股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）于 2025 年 8 月 27 日召开第四届董事会第八次会议，审议通过了《关于修订<公司章程>及 相关议事规则的议案》《关于制定、修订部分公司治理制度的议案》，部分议案尚 需提交公司股东大会审议。现将有关情况公告如下： 证券代码：301202 证券简称：朗威股份 公告编号：2025-047 苏州朗威电子机械股份有限公司 关于修订《公司章程》及制定、修订部分公司治理制度的公告 一、《公司章程》修订情况 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司章程指 引》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管 指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等最新法律法规、监管规则要求，公司 结合实际经营情况，对《公司章程》进行了修订，以进一步规范和完善公司内部治 理结构。部分条款修订如下： | 修订前 | 修订后 | | --- | --- | | 第一条 为维护苏州朗威电子机械股份有限 | 第一条 为维护苏州朗威电子机械股份有限 ...

证券代码：301202 证券简称：朗威股份 公告编号：2025-048 苏州朗威电子机械股份有限公司 关于召开公司 2025 年第三次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 苏州朗威电子机械股份有限公司（以下简称"公司"）定于 2025 年 9 月 15 日（星期一）14:30 召开 2025 年第三次临时股东大会，本次会议采取现场表决与 网络投票相结合的方式召开，现将有关事项通知如下： 一、召开会议的基本情况 1、会议届次：2025 年第三次临时股东大会 2、会议召集人：董事会 3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议的召开符合有关法律、行 政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。 4、会议召开的日期、时间： （1）现场会议：2025 年 9 月 15 日（星期一）14:30 （2）网络投票：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为： 2025 年 9 月 15 日的交易时间，即 9:15-9:25，9:30-11:30 和 13:00-15:00；通过深 圳证券交易所互联网投票系统（http://wltp. ...

证券代码：301202 证券简称：朗威股份 公告编号：2025-042 苏州朗威电子机械股份有限公司 第四届监事会第七次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 苏州朗威电子机械股份有限公司（以下简称"公司"）第四届监事会第七次 会议于 2025 年 8 月 27 日 11:30 以现场方式在公司会议室召开。本次会议通知于 2025 年 8 月 15 日以邮件方式送达全体监事。会议由监事会主席高建华先生主持， 应出席监事 3 名，实际出席监事 3 名。 本次监事会会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》 的规定，决议合法有效。 二、监事会会议审议情况 经与会监事认真审议并表决，一致审议通过了如下议案： （一）审议通过《关于<2025 年半年度报告>及其摘要的议案》 经核查，公司监事会认为：公司《2025 年半年度报告》及其摘要的编制和 审议程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整 地反映了公司 2025 年半年度经营的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏。 表决 ...