Workflow
Suzhou Longway Electronic Machinery (301202)
icon
Search documents
朗威股份:第三届董事会第二十二次会议决议公告
2024-09-19 11:17
苏州朗威电子机械股份有限公司 第三届董事会第二十二次会议决议公告 证券代码:301202 证券简称:朗威股份 公告编号:2024-037 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 苏州朗威电子机械股份有限公司(以下简称"公司")第三届董事会第二十 二次会议于 2024 年 9 月 18 日 10:00 以现场结合通讯方式在公司会议室召开。本 次会议通知于 2024 年 9 月 14 日以邮件方式送达全体董事。会议由董事长高利 擎先生主持,应出席董事 7 名,实际出席董事 7 名。公司监事、高管列席了会 议。 本次董事会会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》 的规定,决议合法有效。 二、董事会会议审议情况 经与会董事认真审议并表决,一致审议通过了如下议案: (一)逐项审议通过《关于董事会换届选举暨提名公司第四届董事会非独立 董事候选人的议案》 鉴于公司第三届董事会任期即将届满,根据《中华人民共和国公司法》《公 司章程》《董事会提名委员会议事规则》等相关规定,公司决定进行董事会换届 选举。经董事会提名委员会资格审查,公司 ...
朗威股份:第三届监事会第十八次会议决议公告
2024-09-19 11:17
证券代码:301202 证券简称:朗威股份 公告编号:2024-038 苏州朗威电子机械股份有限公司 第三届监事会第十八次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 苏州朗威电子机械股份有限公司(以下简称"公司")第三届监事会第十八 次会议于 2024 年 9 月 18 日 15:30 以现场方式在公司会议室召开。本次会议通知 于 2024 年 9 月 14 日以邮件方式送达全体监事。会议由监事会主席高建华先生 主持,应出席监事 3 名,实际出席监事 3 名。 本次监事会会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》 的规定,决议合法有效。 二、监事会会议审议情况 经与会监事认真审议并表决,一致审议通过了如下议案: (一)逐项审议通过《关于监事会换届选举暨提名公司第四届监事会非职工 代表监事候选人的议案》 鉴于公司第三届监事会任期即将届满,根据《中华人民共和国公司法》《公 司章程》《监事会议事规则》等相关规定,公司决定进行监事会换届选举。经公 司监事会审查通过,同意提名陈异明先生、宰晨瑛女士为公司第四届监事会的非 ...
朗威股份:关于参加独立董事培训并取得独立董事培训证明的承诺函(董浩淳)
2024-09-19 11:15
苏州朗威电子机械股份有限公司 有鉴于此,为更好地履行独立董事职责,本人承诺如下:将积极报名参加深 圳证券交易所组织的最近一期独立董事培训,并承诺取得深圳证券交易所认可的 独立董事培训证明。 第四届董事会独立董事候选人关于参加独立董事 培训并取得独立董事培训证明的承诺函 经苏州朗威电子机械股份有限公司(以下简称"公司")董事会提名,本人 董浩淳为公司第四届董事会独立董事候选人。 截至本承诺签署日,本人尚未取得深圳证券交易所认可的独立董事培训证明。 特此承诺! 承诺人:董浩淳 2024 年 9 月 18 日 ...
朗威股份:关于召开公司2024年第三次临时股东大会的通知
2024-09-19 11:15
证券代码:301202 证券简称:朗威股份 公告编号:2024-041 苏州朗威电子机械股份有限公司 关于召开公司 2024 年第三次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 苏州朗威电子机械股份有限公司(以下简称"公司")定于 2024 年 10 月 18 日(星期五)14:30 召开 2024 年第三次临时股东大会,本次会议采取现场表决与 网络投票相结合的方式召开,现将有关事项通知如下: 一、召开会议的基本情况 1、会议届次:2024 年第三次临时股东大会 2、会议召集人:董事会 3、会议召开的合法、合规性:本次股东大会会议的召开符合有关法律、行 政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。 4、会议召开的日期、时间: (1)现场会议:2024 年 10 月 18 日(星期五)14:30 (2)网络投票:通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为: 2024 年 10 月 18 日的交易时间,即 9:15-9:25,9:30-11:30 和 13:00-15:00;通过 深圳证券交易所互联网投票系统(http://wl ...
朗威股份:独立董事提名人声明与承诺(张晟杰)
2024-09-19 11:15
提名人苏州朗威电子机械股份有限公司董事会现就提名 张晟杰先生为苏州朗威电子机械股份有限公司第四届董事会 独立董事候选人发表公开声明。被提名人已书面同意作为 苏州朗威电子机械股份有限公司第四届董事会独立董事候选 人(参见该独立董事候选人声明)。本次提名是在充分了解 被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职 、有无重大失信等不良记录等情况后作出的,本提名人认 为被提名人符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性 文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资 格及独立性的要求,具体声明并承诺如下事项: 一、被提名人已经通过苏州朗威电子机械股份有限公 司第三届董事会提名委员会或者独立董事专门会议资格审 查,提名人与被提名人不存在利害关系或者其他可能影响 独立履职情形的密切关系。 是 □ 否 如否,请详细说明:______________________________ 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一 百七十八条等规定不得担任公司董事的情形。 是 □ 否 如否,请详细说明:______________________________ 三、被提名人符合中国证监会《上市公司独立董事管 理办法》 ...
朗威股份:关于董事会换届选举的公告
2024-09-19 11:15
苏州朗威电子机械股份有限公司 证券代码:301202 证券简称:朗威股份 公告编号:2024-039 关于董事会换届选举的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 苏州朗威电子机械股份有限公司(以下简称"公司")第三届董事会任期即 将届满,根据《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》 等法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定,公司于 2024 年 9 月 18 日 召开第三届董事会第二十二次会议,审议通过了《关于董事会换届选举暨提名公 司第四届董事会非独立董事候选人的议案》及《关于董事会换届选举暨提名公司 第四届董事会独立董事候选人的议案》,上述议案尚需提交公司股东大会审议。 现将相关事项公告如下: 一、第四届董事会构成情况 公司第四届董事会将由 7 名董事组成,其中非独立董事 4 名,独立董事 3 名,任期自公司股东大会审议通过之日起三年。 二、第四届董事会董事候选人的情况 四、备查文件 1、第三届董事会第二十二次会议; (一)非独立董事候选人情况:经 ...
朗威股份:独立董事候选人声明与承诺(张晟杰)
2024-09-19 11:15
和条件。 声明人张晟杰作为苏州朗威电子机械股份有限公司第四 届董事会独立董事候选人,已充分了解并同意由提名人苏州 朗威电子机械股份有限公司董事会提名为苏州朗威电子机械 股份有限公司(以下简称该公司)第四届董事会独立董事候 选人。现公开声明和保证,本人与该公司之间不存在任何 影响本人独立性的关系,且符合相关法律、行政法规、部 门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董 事候选人任职资格及独立性的要求,具体声明并承诺如下 事项: 一、本人已经通过苏州朗威电子机械股份有限公司第三 届董事会提名委员会或者独立董事专门会议资格审查,提 名人与本人不存在利害关系或者其他可能影响独立履职情 形的密切关系。 是 □ 否 如否,请详细说明:______________________________ 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百七 十八条等规定不得担任公司董事的情形。 是 □ 否 如否,请详细说明:______________________________ 三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办 法》和深圳证券交易所业务规则规定的独立董事任职资格 是 □ 否 如否,请详细说明:________ ...
朗威股份:关于监事会换届选举的公告
2024-09-19 11:15
证券代码:301202 证券简称:朗威股份 公告编号:2024-040 苏州朗威电子机械股份有限公司 关于监事会换届选举的公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 苏州朗威电子机械股份有限公司(以下简称"公司")第三届监事会任期即 将届满,根据《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》 等法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定,公司于 2024 年 9 月 18 日 召开第三届监事会第十八次会议,审议通过了《关于监事会换届选举暨提名公司 第四届监事会非职工代表监事候选人的议案》,上述议案尚需提交公司股东大会 审议。现将相关事项公告如下: 一、第四届监事会构成情况 公司第四届监事会将由 3 名监事组成,其中非职工代表监事 2 名,职工代表 监事 1 名,监事任期自公司股东大会审议通过之日起三年。 二、第四届监事会非职工代表监事候选人的情况 四、备查文件 1、第三届监事会第十八次会议决议。 特此公告。 苏州朗威电子机械股份有限公司监事会 2024 年 9 月 ...