证券代码：301202 证券简称：朗威股份 公告编号：2024-036 苏州朗威电子机械股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东大会没有出现否决提案的情形； 2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开的情况 1、召开时间： （1）现场会议时间：2024 年 9 月 18 日下午 14:30； 2、现场会议召开地点：江苏省苏州市相城区武凌桥路 70 号公司会议室 3、召开方式：现场会议与网络投票相结合的方式 4、召集人：公司董事会 5、主持人：董事长高利擎先生 6、会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章 程》的规定。 （2）网络投票时间：2024 年 9 月 18 日。 其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2024 年 9 月 18 日上午 9:15-9:25、9:30-11:30，下午 13:00-15:00。 通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的开始时间为 2024 年 9 月 18 ...

国投证券股份有限公司 关于苏州朗威电子机械股份有限公司 持续督导期间 2024 年半年报跟踪报告 | 保荐机构名称：国投证券股份有限公司 | 被保荐公司简称：朗威股份 | | --- | --- | | 保荐代表人姓名：袁弢 | 联系电话：021-55518302 | | 保荐代表人姓名：顿忠清 | 联系电话：021-55518315 | 一、保荐工作概述 | 项 目 | 工作内容 | | --- | --- | | 1.公司信息披露审阅情况 | | | （1）是否及时审阅公司信息披露文件 | 是 | | （2）未及时审阅公司信息披露文件的次数 | 0 次 | | 2．督导公司建立健全并有效执行规章制度 | | | 的情况 | | | （1）是否督导公司建立健全规章制度（包 括但不限于防止关联方占用公司资源的制 | 是 | | 度、募集资金管理制度、内控制度、内部审 | | | 计制度、关联交易制度） | | | （2）公司是否有效执行相关规章制度 | 是 | | 3.募集资金监督情况 | | | （1）查询公司募集资金专户次数 | 每月 1 次 | | （2）公司募集资金项目进展是否与信息披 | 是 | | ...

证券代码：301202 证券简称：朗威股份 公告编号：2024-032 苏州朗威电子机械股份有限公司 2024年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募 集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等监管要求及公司《募集资金管理制度》的 规定，苏州朗威电子机械股份有限公司（以下简称"公司"）编制了 2024 年半 年度募集资金存放与使用情况的专项报告，具体情况如下： 一、募集资金基本情况 （一）募集资金金额、资金到账时间 公司经中国证券监督管理委员会《关于同意苏州朗威电子机械股份有限公 司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2023〕1051 号）同意注册，由 主承销商国投证券股份有限公司（以下简称"国投证券"）通过深交所系统采 用网下向符合条件的投资者询价配售和网上向持有深圳市场非限售 A 股股份和 非限售存托凭证市值的社会公众投资者定价发行相结合的方式，向社会公开发 行了人民币普通股（A ...

证券代码：301202 证券简称：朗威股份 公告编号：2024-034 苏州朗威电子机械股份有限公司 关于召开公司 2024 年第二次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 苏州朗威电子机械股份有限公司（以下简称"公司"）定于 2024 年 9 月 18 日（星期三）14:30 召开 2024 年第二次临时股东大会，本次会议采取现场表决与 网络投票相结合的方式召开，现将有关事项通知如下： 一、召开会议的基本情况 1、会议届次：2024 年第二次临时股东大会 2、会议召集人：董事会 3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议的召开符合有关法律、行 政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。 4、会议召开的日期、时间： （1）现场会议：2024 年 9 月 18 日（星期三）14:30 （2）网络投票：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为： 2024 年 9 月 18 日的交易时间，即 9:15-9:25，9:30-11:30 和 13:00-15:00；通过深 圳证券交易所互联网投票系统（http://wltp. ...

Financial Performance - The company's revenue for the reporting period reached ¥554,915,878.23, representing a 32.10% increase compared to ¥420,075,565.38 in the same period last year[12]. - Net profit attributable to shareholders was ¥37,677,323.32, up 21.28% from ¥31,066,967.19 year-on-year[12]. - The net cash flow from operating activities surged to ¥44,313,537.55, a significant increase of 380.47% compared to ¥9,222,972.72 in the previous year[12]. - Total assets at the end of the reporting period amounted to ¥1,642,345,851.63, reflecting a 9.80% growth from ¥1,495,774,118.02 at the end of the previous year[12]. - The company reported a decrease in basic and diluted earnings per share to ¥0.28, down 6.67% from ¥0.30 in the previous year[12]. - The weighted average return on equity was 3.16%, down 3.76% from 6.92% in the previous year[12]. - The company achieved a net profit attributable to shareholders of 37.68 million yuan, a year-on-year increase of 21.28%[38]. - Revenue for the reporting period was 554.92 million yuan, representing a 32.10% increase compared to 420.08 million yuan in the same period last year[45]. Investment and Capital Expenditure - The company has committed to invest RMB 37,752.41 million in various projects, with RMB 12,374.30 million already invested as of the report date, representing an investment progress of 32.77%[56]. - The "New Production Intelligent Cabinet Project" has a total investment commitment of RMB 17,500.00 million, with RMB 9,374.39 million invested to date, achieving 53.57% of the planned investment[55]. - The "Annual Production of 130 Sets of Modular Data Center New Generation Structure Rack Project" has a total investment commitment of RMB 12,755.43 million, with no investment reported yet[55]. - The company plans to complete the projects by December 2025, with the expected benefits yet to be realized as the projects are still under construction[57]. - The company has allocated RMB 10,970.00 million of the raised funds for permanent working capital and repayment of bank loans, with RMB 10,969.94 million already utilized[58]. Risk Management - The company emphasizes the importance of risk awareness for investors regarding future plans and performance forecasts[2]. - The company has established a comprehensive risk management strategy to address potential challenges in its operations[2]. - The company faces risks related to accounts receivable collection, with increasing amounts due to business growth, necessitating enhanced management and credit assessment measures[70]. - The company has implemented dynamic monitoring of hedging strategies and risk management measures to minimize potential market risks[64]. - The company has established a risk control framework to address various risks, including market, liquidity, credit, and operational risks associated with its derivative investments[64]. Product Development and Innovation - The company is focused on expanding its product offerings and technological advancements in areas such as cloud computing and artificial intelligence[5]. - The company actively invests in product and process R&D to align with green energy policies and carbon neutrality initiatives[20]. - The company emphasizes the importance of continuous product development and technological innovation to maintain competitive advantages in the market[68]. - The company has developed core technologies in cabinet system sealing and modularization, enhancing its competitive edge[39]. - The company has introduced new generation data center cabinet solutions, including cold aisle, micro-modules, and T-block racks, to enhance energy efficiency and reduce operational costs[20]. Market Expansion - The company is actively pursuing market expansion through its fully owned subsidiaries in various regions, including Europe and the United States[5]. - The company is positioned to benefit from national policies supporting the development of data center infrastructure, which is expected to drive stable demand for its products[16]. - The global cloud computing market size reached $586.4 billion in 2023, with a year-on-year growth of 19.4%, driven by demand for generative AI and large models[16]. - The domestic cloud computing market in China grew to ¥616.5 billion in 2023, marking a 35.5% increase, with expectations to exceed ¥2.1 trillion by 2027[16]. Corporate Governance - The company has established a comprehensive internal control system and governance structure, ensuring fair and transparent decision-making processes[81]. - The company has established a multi-tier governance structure including a board of directors and various committees[132]. - The company prepares financial statements based on the going concern assumption and adheres to the accounting standards issued by the Ministry of Finance[134]. - There are no significant doubts regarding the company's ability to continue as a going concern for the next 12 months[135]. Compliance and Legal Matters - There were no instances of non-compliance with external guarantees or significant litigation during the reporting period[85]. - The company reported no non-operational fund occupation by major shareholders or related parties[86]. - The total amount of related party transactions during the reporting period was approximately 583.06 million yuan, which is within the approved limits[88]. - The company did not engage in any asset or equity acquisitions or sales during the reporting period[89]. Financial Position - Cash and cash equivalents increased to ¥94.58 million, accounting for 5.76% of total assets, up from 2.80% at the end of the previous year[49]. - Accounts receivable rose to ¥312.37 million, making up 19.02% of total assets, driven by increased sales volume[49]. - Inventory increased to ¥208.20 million, representing 12.68% of total assets, attributed to higher sales volume and stock preparation[49]. - The company reported a net cash inflow from operating activities, primarily due to improved collection of accounts receivable[49]. - The company's total liabilities reached CNY 448,248,619.91, compared to CNY 311,402,870.20, representing an increase of about 43.96%[112]. Shareholder Information - The company has a total share capital of 136,400,000 shares, with no plans for stock dividends or capital reserve transfers[78]. - The total number of shareholders holding more than 5% of the shares is 10, with the largest shareholder, Gao Liqing, holding 35.56% (48,510,000 shares)[103]. - The total number of shares decreased from 136,400,000 to 102,300,000 for restricted shares, representing a reduction of approximately 1.31% of the total share capital[101]. Environmental and Social Responsibility - The company has not experienced any environmental penalties and adheres to environmental management standards, ensuring sustainable operations[80]. - The company actively engages in social welfare initiatives, contributing to charitable funds and collaborating with local governments[84]. - The company adheres to national environmental protection laws and continuously improves production processes to promote sustainable development and energy efficiency[83].

第三届监事会第十七次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 苏州朗威电子机械股份有限公司（以下简称"公司"）第三届监事会第十七 次会议于 2024 年 8 月 28 日 15:30 以现场方式在公司会议室召开。本次会议通知 于 2024 年 8 月 16 日以邮件方式送达全体监事。会议由监事会主席高建华先生 主持，应出席监事 3 名，实际出席监事 3 名。 本次监事会会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》 的规定，决议合法有效。 二、监事会会议审议情况 经与会监事认真审议并表决，一致审议通过了如下议案： （一）审议通过《关于<2024 年半年度报告>及其摘要的议案》 证券代码：301202 证券简称：朗威股份 公告编号：2024-029 苏州朗威电子机械股份有限公司 （二）审议通过《关于 2024 年半年度利润分配预案的议案》 经核查，公司监事会认为：公司 2024 年半年度利润分配预案符合《中华人 民共和国公司法》《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红》及《公司 章程》等有关规定，综合考虑 ...

| | 资金占用方名 | 占用方与上 | 上市公司核 | 2024 年 | 2024 | 年 1-6 | 月占用累 | 2024 | 年 1-6 | 月占 | 2024 年 | 1-6 | 月 | 2024 | 年 6 | 月期 | | 占用形 | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 非经营性资金占用 | 称 | 市公司的关 | 算的会计科 | 期初占用 | | 计发生金额(不含利 | | | 用资金的利息 | | | 偿还累计发生 | | | 末占用资金余 | | | 成原因 | 占用性质 | | | | 联关系 | 目 | 资金余额 | | 息) | | | (如有) | | | 金额 | | | 额 | | | | | | 控股股东、实际控制人及其附属企业 | - | - | - | - | | | | - | | - | | | - | | | | - - | | 非经营性 | | 前控股 ...

苏州朗威电子机械股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会决议公告 证券代码：301202 证券简称：朗威股份 公告编号：2024-027 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东大会没有出现否决提案的情形； 2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开的情况 1、召开时间： （1）现场会议时间：2024 年 8 月 13 日下午 14:30； （2）网络投票时间：2024 年 8 月 13 日。 其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2024 年 8 月 13 日上午 9:15-9:25、9:30-11:30，下午 13:00-15:00。 数 102,590,648 股，占公司有表决权股份总数的 75.2131%。其中：出席本次现场会 议的股东及股东代理人共有 5 人，代表有表决权的公司股份数 102,300,000 股，占 公司有表决权股份总数的 75.0000%；通过网络投票的股东 112 人，代表有表决权 的公司股份数 290,648 股，占公司有表决权股份总 ...

国浩律师（上海）事务所 法律意见书 国浩律师（上海）事务所 关于苏州朗威电子机械股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会的 法律意见书 致：苏州朗威电子机械股份有限公司 国浩律师（上海）事务所（以下简称"本所"）担任苏州朗威电子机械股份有 限公司（以下称"公司"）之特聘法律顾问，根据《中华人民共和国公司法》（以 下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、 《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《上市公司股东大会规则》（以下简 称"《股东大会规则》"）、《深圳证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细 则》（以下简称"《网络投票实施细则》"）等法律、法规及《苏州朗威电子机械 股份有限公司章程》（以下称"《公司章程》"）等有关规定，指派陈小形律师、 周烨培律师出席并见证公司 2024 年第一次临时股东大会（以下简称"本次股东大 会"），本所依据本法律意见书出具日之前已经发生或存在的事实及中国现行法 律、法规及规范性文件发表法律意见。 本所同意将本法律意见书作为公司本次股东大会公告的法定文件，随公司其 他公告文件一并公告。 本所律师已经对公司提供的与本次股东大会有关的文件、资料进 ...

根据中国证券监督管理委员会出具的《关于同意苏州朗威电子机械股份有限 公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2023〕1051 号），公司首次 向社会公众公开发行人民币普通股（A 股）3,410 万股，每股面值 1 元，每股发 行价格为人民币 25.82 元，募集资金总额为人民币 88,046.20 万元，扣除承销及 保荐费用、发行登记费以及其他发行费用共计人民币 13,706.92 万元后，本次募 集资金净额为 74,339.28 万元。上述资金已于 2023 年 6 月 30 日全部到位，经中 汇会计师事务所（特殊普通合伙）审验并出具中汇会验【2023】8290 号验资报 告。募集资金到账后，已全部存放于公司开设的募集资金专项账户内，公司与保 荐机构、存放募集资金的商业银行签署了《募集资金三方监管协议》。 二、募集资金投资项目基本情况 根据公司披露的《苏州朗威电子机械股份有限公司首次公开发行股票并在创 业板上市招股说明书》，公司本次募集资金总额扣除发行费用后将具体投资于以 下项目： 1 单位：万元 国投证券股份有限公司 关于苏州朗威电子机械股份有限公司 部分募投项目增加实施地点的核查意见 国投证券股份 ...