苏州朗威电子机械股份有限公司 （张晟杰） 本人张晟杰，作为苏州朗威电子机械股份有限公司（以下简称"公司"）的 独立董事，严格按照《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》《深圳证 券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《上市公司独立董事管理办法》等法律法规以 及《公司章程》的规定，认真履行独立董事职责，认真行使公司所赋予独立董事 的权利，充分发挥独立董事作用，切实维护了公司整体利益及全体股东尤其是中 小股东合法权益。现将本人 2024 年度履职情况报告如下： 一、独立董事的基本情况 （一）本人基本履历 报告期内，本人任职符合《上市公司独立董事管理办法》第六条规定的独立 性要求，不存在影响独立性的情况。本人履历如下： 张晟杰，1970 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士学历。现任朗 威股份独立董事，北京德恒（杭州）律师事务所高级合伙人，国邦医药集团股份 有限公司独立董事。历任万向集团法务秘书，浙江新世纪律师事务所（现浙江长 川律师事务所）专职律师、副主任，浙江钱塘律师事务所执行合伙人，浙江君安 世纪律师事务所主任，上海锦天城（杭州）律师事务 ...

苏州朗威电子机械股份有限公司 2024年度独立董事述职报告 （钱坤） 本人钱坤，作为苏州朗威电子机械股份有限公司（以下简称"公司"）的 独立董事，严格按照《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》《深圳 证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《上市公司独立董事管理办法》等法律法 规以及《公司章程》的规定，认真履行独立董事职责，认真行使公司所赋予独 立董事的权利，充分发挥独立董事作用，切实维护了公司整体利益及全体股东 尤其是中小股东合法权益。现将本人 2024 年度履职情况报告如下： 一、独立董事的基本情况 （一）本人基本履历 报告期内，本人任职符合《上市公司独立董事管理办法》第六条规定的独 立性要求，不存在影响独立性的情况。本人履历如下： 钱坤，1983 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，博士学历。历任南京 财经大学会计学院专任教师，中卫信软件股份有限公司独立董事。现任公司独 立董事，苏州海陆重工股份有限公司独立董事，南京财经大学会计学院副教 授、院长助理，会计学专业硕士研究生导师。 （二）独立性自查说明 报告期内，本人未在公司担任除独立董 ...

苏州朗威电子机械股份有限公司 2024年度独立董事述职报告 （董浩淳） 本人董浩淳，作为苏州朗威电子机械股份有限公司（以下简称"公司"） 的独立董事，严格按照《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》《深 圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引 第 2 号——创业板上市公司规范运作》《上市公司独立董事管理办法》等法律 法规以及《公司章程》的规定，认真履行独立董事职责，认真行使公司所赋予 独立董事的权利，充分发挥独立董事作用，切实维护了公司整体利益及全体股 东尤其是中小股东合法权益。现将本人 2024 年度任期内履职情况报告如下： 一、独立董事的基本情况 （一）本人基本履历 2024 年度任期内，本人任职符合《上市公司独立董事管理办法》第六条规 定的独立性要求，不存在影响独立性的情况。本人履历如下： 董浩淳，1961 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，上海交通大学工学 硕士。曾先后担任无锡康明斯涡轮增压技术有限公司财务总监、营销总监、董 事会秘书，美国康明斯公司东亚区零件业务总监、分销业务负责人、首席财务 官，美国康明斯公司发电机技术东亚及东南亚区总经理；美国 Idex 公司东 ...

苏州朗威电子机械股份有限公司 二、独立董事年度履职情况 2024 年度独立董事述职报告 （孙裕彬） 本人孙裕彬，作为苏州朗威电子机械股份有限公司（以下简称"公司"）的 独立董事，严格按照《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》《深圳证 券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号 ——创业板上市公司规范运作》《上市公司独立董事管理办法》等法律法规以及 《公司章程》的规定，认真履行独立董事职责，认真行使公司所赋予独立董事的 权利，充分发挥独立董事作用，切实维护了公司整体利益及全体股东尤其是中小 股东合法权益。现将本人 2024 年度任期内履职情况报告如下： 一、独立董事的基本情况 （一）本人基本履历 2024 年度任期内，本人任职符合《上市公司独立董事管理办法》第六条规定 的独立性要求，不存在影响独立性的情况。本人履历如下： 孙裕彬，1963 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。历任上海 现代通用识别技术有限公司副总经理，上海求知信息技术有限公司副总经理，公 司独立董事。 （二）独立性自查说明 2024 年度任期内，本人未在公司担任除独立董事以外的其他职务，也未在 公 ...

证券代码：301202 证券简称：朗威股份 公告编号：2025-031 苏州朗威电子机械股份有限公司 关于公司开立募集资金专户并授权签订 募集资金专户监管协议的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 苏州朗威电子机械股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 3 月 28 日 召开了第四届董事会第六次会议和第四届监事会第五次会议，并于 2025 年 4 月 17 日召开了 2025 年第二次临时股东大会，审议通过了《关于变更部分募投项目 并使用超募资金追加投资建设的议案》，同意公司将首次公开发行股票募集资金 投资项目之"年产 130 套模块化数据中心新一代结构机架项目"整体变更为"预 制化模块（数据中心）A 项目"，并使用超募资金对变更后的募投项目进行追加 投资建设，变更后的募投项目实施主体为公司全资子公司宁波朗威网络能源有限 公司（以下简称"宁波朗威网能"）。具体内容详见公司分别于 2025 年 3 月 31 日、2025 年 4 月 17 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。 公司于 2025 年 4 月 23 ...

证券代码：301202 证券简称：朗威股份 公告编号：2025-027 苏州朗威电子机械股份有限公司 2024年度募集资金存放与使用情况的专项报告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募 集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等监管要求及公司《募集资金管理制度》的 规定，苏州朗威电子机械股份有限公司（以下简称"公司"）编制了 2024 年度 募集资金存放与使用情况的专项报告，具体情况如下： 一、募集资金基本情况 （一）募集资金金额、资金到账时间 公司经中国证券监督管理委员会《关于同意苏州朗威电子机械股份有限公 司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2023〕1051 号）同意注册，由 主承销商国投证券股份有限公司（以下简称"国投证券"）通过深交所系统采 用网下向符合条件的投资者询价配售和网上向持有深圳市场非限售 A 股股份和 非限售存托凭证市值的社会公众投资者定价发行相结合的方式，向社会公开发 行了人民币普通股（A 股）股 ...

苏州朗威电子机械股份有限公司 2024年度财务决算报告 苏州朗威电子机械股份有限公司（以下简称"公司"）2024 年 12 月 31 日的 合并及母公司资产负债表，2024 年度合并及母公司利润表、合并及母公司现金 流量表、合并及母公司所有者权益变动表以及财务报表附注已经中汇会计师事务 所（特殊普通合伙）审计，并出具了"中汇会审[2025]3223 号"标准无保留意见 的审计报告。现将公司 2024 年度财务决算报告汇报如下： 一、2024 年度主要会计数据和财务指标： 单位：元 | 项目 | 2024 年 | 2023 年 | 本年比上年增减 | 2022 年 | | --- | --- | --- | --- | --- | | 营业收入（元） | 1,289,019,257.99 | 916,521,447.83 | 40.64% | 894,359,531.65 | | 归属于上市公司股东 | 91,215,645.95 | 61,918,909.85 | 47.31% | 57,804,893.30 | | 的净利润（元） | | | | | | 归属于上市公司股东 的扣除非经常性损益 | 91,0 ...

证券代码：301202 证券简称：朗威股份 公告编号：2025-025 苏州朗威电子机械股份有限公司 关于公司董事、监事、高级管理人员薪酬方案的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 苏州朗威电子机械股份有限公司（以下简称"公司"）根据《公司章程》的 规定，结合经营发展实际情况，参照行业、地区薪酬水平，制定了公司董事、监 事及高级管理人员的薪酬方案，并于 2025 年 4 月 23 日召开第四届董事会第七 次会议、第四届监事会第六次会议，分别审阅了《关于公司董事、监事、高级管 理人员薪酬方案的议案》。该事项已经公司董事会薪酬与考核委员会审阅。因全 体董事、监事回避表决，本议案直接提交公司股东大会审议，现将有关情况公告 如下： 一、适用对象 公司的董事、监事、高级管理人员。 （2）在公司任职的监事根据其在公司及子公司担任的具体职务，按公司相 关薪酬标准与绩效考核评定薪酬，不额外领取监事津贴。 二、适用期限 本次董事、监事、高级管理人员薪酬方案适用期限自公司 2024 年年度股东 大会审议通过之日起至新的薪酬方案审批通过之日止。 三、薪酬方案 公司薪酬构成 ...

证券代码：301202 证券简称：朗威股份 公告编号：2025-023 苏州朗威电子机械股份有限公司 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 苏州朗威电子机械股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）于 2025 年 4 月 23 日召开了第四届董事会第七次会议和第四届监事会第六次会议，分别 审议通过《关于续聘公司 2025 年度审计机构的议案》，同意续聘中汇会计师事 务所（特殊普通合伙）（以下简称"中汇会计师事务所"）为公司 2025 年度审 计机构，本事项尚需提交公司 2024 年年度股东大会审议。现将具体情况公告如 下： 一、拟续聘审计机构事项的情况说明 中汇会计师事务所是一家经中国证券监督管理委员会和国务院有关主管部 门备案的会计师事务所，具备为上市公司提供审计服务的经验和能力。公司聘任 中汇会计师事务所为公司审计机构以来，其工作勤勉尽责，坚持以公允、客观的 态度进行独立审计，认真完成了公司各项审计工作。为保持审计工作的连续性， 公司拟续聘中汇会计师事务所为公司 2025 年度审计机构，聘任期限为一年，自 公司 2024 年年度股东大会审议通过之日 ...

根据《中华人民共和国公司法》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券 交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号— —创业板上市公司规范运作》等法律法规和规范性文件以及《苏州朗威电子机 械股份有限公司章程》《苏州朗威电子机械股份有限公司独立董事工作制度》要 求，苏州朗威电子机械股份有限公司（以下简称"公司"）董事会，就公司在任 独立董事张晟杰、钱坤、董浩淳提交的《独立董事独立性自查情况报告》进行 评估并出具如下专项意见： 经核查独立董事张晟杰、钱坤、董浩淳的任职经历以及签署的相关自查文 件，上述人员未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在公司主要股东 公司担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在利害关系或其他可能妨碍 其进行独立客观判断的关系，因此，公司独立董事符合《上市公司独立董事管 理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规 范运作》中对独立董事独立性的相关要求。 苏州朗威电子机械股份有限公司董事会 2025 年 4 月 23 日 ...