1、会议届次：2025 年第一次临时股东大会 2、会议召集人：董事会 3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议的召开符合有关法律、行 政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。 证券代码：301202 证券简称：朗威股份 公告编号：2025-006 苏州朗威电子机械股份有限公司 关于召开公司 2025 年第一次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 苏州朗威电子机械股份有限公司（以下简称"公司"）定于 2025 年 2 月 17 日（星期一）14:30 召开 2025 年第一次临时股东大会，本次会议采取现场表决与 网络投票相结合的方式召开，现将有关事项通知如下： 一、召开会议的基本情况 4、会议召开的日期、时间： （1）现场会议：2025 年 2 月 17 日（星期一）14:30 （2）网络投票：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为： 2025 年 2 月 17 日的交易时间，即 9:15-9:25，9:30-11:30 和 13:00-15:00；通过深 圳证券交易所互联网投票系统（http://wltp. ...

证券代码：301202 证券简称：朗威股份 公告编号：2025-005 苏州朗威电子机械股份有限公司 关于公司及子公司向金融机构申请综合授信额度 及项目贷款额度的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 苏州朗威电子机械股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 1 月 23 日 召开了第四届董事会第五次会议和第四届监事会第四次会议，分别审议通过了 《关于公司及子公司向金融机构申请综合授信额度及项目贷款额度的议案》，同 意公司及子公司向银行类金融机构申请总额不超过人民币 12 亿元的综合授信额 度及不超过人民币 5 亿元的项目贷款额度，以满足公司业务发展需求。本议案尚 需提交股东大会审议。现将有关情况公告如下： 一、本次申请综合授信额度基本情况 公司及子公司为满足生产经营及业务发展的资金需要，2025 年度拟向银行 类金融机构申请综合授信额度不超过人民币 12 亿元，拟申请项目贷款额度不超 过人民币 5 亿元。公司实际融资金额应在综合授信额度及项目贷款额度内，以银 行类金融机构与公司实际发生的融资金额为准。授信期限内，授信额度可循环使 用。 公司董 ...

Financial Performance - The estimated net profit attributable to shareholders for 2024 is projected to be between 88 million and 98 million CNY, representing a year-on-year growth of 42.12% to 58.27%[3] - The net profit after deducting non-recurring gains and losses is expected to be between 86 million and 96 million CNY, indicating a growth of 49.94% to 67.38% compared to the previous year[3] Business Growth and Innovation - The company has benefited from continuous growth in computing power investment and has increased innovation in advanced product technology to meet customer demands[5] - The company has expanded its overseas market efforts, leading to significant growth in sales revenue for its main products in 2024[5] Operational Efficiency - The optimization of production processes and management models has resulted in improved operational efficiency during the reporting period[5] Investment and Financial Gains - The company has seen an increase in investment income from idle raised funds, contributing positively to the 2024 performance[6] - Foreign exchange market fluctuations have led to an increase in exchange gains for the company during the reporting period[6]

证券代码：301202 证券简称：朗威股份 公告编号：2024- 058 2、持有本公司股份 770,000 股（占本公司总股本的 0.56%）的董事沈美娟女士 计划在本公告披露之日起 15 个交易日后的 3 个月内以集中竞价的方式减持本公司 股份不超过 150,000 股（占本公司总股本的 0.11%）。 苏州朗威电子机械股份有限公司（以下简称"公司"）于近日收到持股 5%以 上股东、董事兼总经理高建强先生以及董事沈美娟女士分别出具的《关于股份减持 计划的告知函》，现将有关情况公告如下： 一、减持股东的基本情况 | 股东名称 | 公司职务/股东身份 | 持有股份总数 | 占公司总股本的 | 可流通股股数 | | --- | --- | --- | --- | --- | | | | （股） | 比例 | （股） | | 高建强 | 董事、总经理、持股 5%以上股东 | 11,550,000 | 8.47% | 2,887,500 | | 沈美娟 | 董事 | 770,000 | 0.56% | 192,500 | 注：根据相关法律法规，高建强先生和沈美娟女士持有公司可流通股数量为其所直接持有公司 总股份数量 ...

证券代码：301202 证券简称：朗威股份 公告编号：2024-057 苏州朗威电子机械股份有限公司 2024 年第四次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东大会没有出现否决提案的情形； 2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开的情况 1、召开时间： （1）现场会议时间：2024 年 12 月 13 日下午 14:30； （2）网络投票时间：2024 年 12 月 13 日。 3、召开方式：现场会议与网络投票相结合的方式 4、召集人：公司董事会 5、主持人：董事长高利擎先生 6、会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章 程》的规定。 （二）会议出席情况 1、参加会议股东的总体情况 出席本次股东大会的股东及股东代理人共 156 人，代表有表决权的公司股份 数 103,121,400 股，占公司有表决权股份总数的 75.6022%。其中：出席本次现场会 议的股东及股东代理人共有 5 人，代表有表决权的公司股份数 102,300,000 股， ...

国浩律师（上海）事务所 法律意见书 国浩律师（上海）事务所 关于苏州朗威电子机械股份有限公司 2024 年第四次临时股东大会的 法律意见书 致：苏州朗威电子机械股份有限公司 国浩律师（上海）事务所（以下简称"本所"）担任苏州朗威电子机械股份有 限公司（以下称"公司"）之特聘法律顾问，根据《中华人民共和国公司法》（以 下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、 《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《上市公司股东大会规则》（以下简 称"《股东大会规则》"）、《深圳证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细 则》（以下简称"《网络投票实施细则》"）等法律、法规及《苏州朗威电子机械 股份有限公司章程》（以下称"《公司章程》"）等有关规定，指派陈小形律师、 周烨培律师出席并见证公司 2024 年第四次临时股东大会（以下简称"本次股东大 会"），本所依据本法律意见书出具日之前已经发生或存在的事实及中国现行法 律、法规及规范性文件发表法律意见。 本所同意将本法律意见书作为公司本次股东大会公告的法定文件，随公司其 他公告文件一并公告。 本所律师已经对公司提供的与本次股东大会有关的文件、资料进 ...

第四届董事会第四次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 苏州朗威电子机械股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第四次 会议于 2024 年 11 月 26 日 10:00 以现场结合通讯方式在公司会议室召开。本次 会议通知于 2024 年 11 月 21 日以邮件方式送达全体董事。会议由董事长高利擎 先生主持，应出席董事 7 名，实际出席董事 7 名。公司监事、高管列席了会议。 本次董事会会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》 的规定，决议合法有效。 证券代码：301202 证券简称：朗威股份 公告编号：2024-053 苏州朗威电子机械股份有限公司 具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于 全资子公司与宁波前湾新区管理委员会签订<投资协议书>的公告》（公告编号： 2024-055）。 二、董事会会议审议情况 经与会董事认真审议并表决，一致审议通过了如下议案： （一）审议通过《关于全资子公司与宁波前湾新区管理委员会签订<投资协 议书>的议案》 经审议 ...

2、会议召集人：董事会 3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议的召开符合有关法律、行 政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。 一、召开会议的基本情况 1、会议届次：2024 年第四次临时股东大会 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 苏州朗威电子机械股份有限公司（以下简称"公司"）定于 2024 年 12 月 13 日（星期五）14:30 召开 2024 年第四次临时股东大会，本次会议采取现场表决与 网络投票相结合的方式召开，现将有关事项通知如下： 证券代码：301202 证券简称：朗威股份 公告编号：2024-056 苏州朗威电子机械股份有限公司 关于召开公司 2024 年第四次临时股东大会的通知 4、会议召开的日期、时间： （1）现场会议：2024 年 12 月 13 日（星期五）14:30 （2）网络投票：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为： 2024 年 12 月 13 日的交易时间，即 9:15-9:25，9:30-11:30 和 13:00-15:00；通过 深圳证券交易所互联网投票系统（http://wl ...

证券代码：301202 证券简称：朗威股份 公告编号：2024-055 苏州朗威电子机械股份有限公司 关于全资子公司与宁波前湾新区管理委员会签订 《投资协议书》的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次投资项目所涉及的项目用地需按照国家法律法规及政策规定的用地 程序取得，具体能否取得、土地面积、成交价格及取得时间存在不确定性。 4、本次投资项目是基于公司战略发展的需要及对行业市场前景的判断，但 未来经营管理过程中可能面临宏观经济及行业政策变化等不确定因素，存在一定 的市场风险、经营风险和管理风险。 5、本次签订的投资协议书中涉及项目的各项数据均为初步规划或估计数据， 不代表公司对未来业绩的预测，亦不构成对投资者的业绩承诺。具体建设规划及 投资金额以公司后续的立项批复文件及相关部门核准文件等为准。公司郑重提示 投资者理性投资，注意投资风险。 6、本次投资项目不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理 办法》规定的重大资产重组。 7、本次投资项目尚需公司股东大会审议批准，公司将根据项目的进展情况 及时履行相应的决策程序和信息披露 ...

第四届监事会第三次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 苏州朗威电子机械股份有限公司（以下简称"公司"）第四届监事会第三次 会议会议于 2024 年 11 月 26 日 11:00 以现场方式在公司会议室召开。本次会议 通知于 2024 年 11 月 21 日以邮件方式送达全体监事。会议由监事会主席高建华 先生主持，应出席监事 3 名，实际出席监事 3 名。 本次监事会会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》 的规定，决议合法有效。 二、监事会会议审议情况 经与会监事认真审议并表决，一致审议通过了如下议案： 证券代码：301202 证券简称：朗威股份 公告编号：2024-054 苏州朗威电子机械股份有限公司 （一）审议通过《关于全资子公司与宁波前湾新区管理委员会签订<投资协 议书>的议案》 经审议，监事会认为：本次对外投资是公司根据当前行业及市场情况做出的 审慎决定，监事会同意将该议案提交公司股东大会审议通过后实施。 表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。 具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网 ...