证券代码：301202 证券简称：朗威股份 公告编号：2023-036 苏州朗威电子机械股份有限公司 第三届监事会第十四次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 苏州朗威电子机械股份有限公司（以下简称"公司"）第三届监事会第十四次会 议于 2023 年 12 月 7 日 15:30 以现场结合通讯方式在公司会议室召开。本次会议通知 于 2023 年 11 月 27 日以邮件方式送达全体监事。会议由监事会主席高建华先生主持， 应出席监事 3 名，实际出席监事 3 名。 本次监事会会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的 规定，决议合法有效。 二、监事会会议审议情况 经与会监事认真审议并表决，一致通过了如下议案： （一）审议通过《关于全资子公司开展期货套期保值业务额度的议案》 经审议，监事会认为：全资子公司宁波费曼电缆有限公司开展套期保值业务是为 了充分运用套期保值工具有效规避和降低原材料价格波动带来的风险，且公司已制定 《期货套期保值业务管理制度》，完善了相关内控制度，公司采取的针对性风险控制 措 ...

证券代码：301202 证券简称：朗威股份 公告编号：2023-034 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 苏州朗威电子机械股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）于 2023 年 12 月 7 日召开第三届董事会第十八次会议、第三届监事会第十四次会议，分别审议通过了 《关于拟续聘会计师事务所的议案》，同意续聘中汇会计师事务所（特殊普通合伙） （以下简称"中汇会计事务所"）为公司 2023 年度审计机构，本事项尚需提交公司 2023 年第五次临时股东大会审议。现将有关情况公告如下： 中汇会计事务所是一家经中国证券监督管理委员会和国务院有关主管部门备案的会 计师事务所，具备为上市公司提供审计服务的经验和能力。公司聘任中汇会计事务所为 公司审计机构以来，其工作勤勉尽责，坚持以公允、客观的态度进行独立审计，认真完 成了公司各项审计工作。为保持审计工作的连续性，公司拟续聘中汇会计事务所为公司 2023年度审计机构，聘任期限为一年，自公司2023年第五次临时股东大会审议通过之日 起生效。 （一）机构信息 1、基本信息 中汇会计师事务所，于2013年12月 ...

一、召开会议的基本情况 苏州朗威电子机械股份有限公司（以下简称"公司"）定于 2023 年 12 月 25 日 （星期一）14:30 召开 2023 年第五次临时股东大会，本次会议采取现场表决与网络投 票相结合的方式召开，现将有关事项通知如下： 一、召开会议的基本情况 1、会议届次：2023 年第五次临时股东大会 2、会议召集人：董事会。 证券代码：301202 证券简称：朗威股份 公告编号：2023-037 苏州朗威电子机械股份有限公司 关于召开2023年第五次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议的召开符合有关法律、行政法规、 部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。 4、会议召开的日期、时间： （1）现场会议：2023 年 12 月 25 日（星期一）14:30 （2）网络投票：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2023 年 12 月 25 日的交易时间，即 9:15-9:25，9:30-11:30 和 13:00-15:00；通过深圳证 券交易所互联网投票 ...

苏州朗威电子机械股份有限公司 董事会审计委员会议事规则 第一章 总 则 第一条 为强化苏州朗威电子机械股份有限公司（以下简称"本公司"或"公 司"）董事会决策功能，实现对公司财务收支和各项经营活动的有效监督，充分 发挥公司内部控制制度的独立性、有效性，保护全体股东及利益相关者的权益， 公司特设董事会审计委员会(以下简称"审计委员会"或"委员会")，作为负责审核 公司财务信息及其披露、监督及评估外部审计工作和内部控制的专门机构。 第二条 为确保审计委员会规范、高效地开展工作，公司董事会特制订本 规则。 第三条 审计委员会根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司 法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公 司治理准则》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公 司自律监管指引第 2 号—创业板上市公司规范运作》等有关法律法规、规范性文 件及《苏州朗威电子机械股份有限公司章程》（以下简称"公司章程"）和本规则 规定的职责范围履行职责，独立工作，不受公司其他部门干涉。 第二章 人员构成 第四条 审计委员会由三名董事组成，审计委员会成员应当为不在公司担 任高级管理人员的 ...

安信证券股份有限公司 关于苏州朗威电子机械股份有限公司 全资子公司开展期货套期保值业务额度的核查意见 安信证券股份有限公司（以下简称"安信证券"、"保荐机构"）作为苏州 朗威电子机械股份有限公司（以下简称"朗威股份"、"公司"）首次公开发行 股票并在创业板上市及持续督导的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理 办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范 运作》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等有关规定，就朗威股份全资子 公司开展期货套期保值业务额度事项进行了核查，具体情况如下： 一、开展期货套期保值业务的交易情况概述 （一）目的和必要性 公司全资子公司宁波费曼电缆有限公司（以下简称"宁波费曼"）主营业务 为综合布线产品中数据电缆的研发、生产、销售，铜线是主要原材料之一。为防 范铜线的价格波动，减少对成本造成的影响，宁波费曼开展铜期货套期保值业务， 主要是为了锁定公司产品成本，有效地防范和化解由于铜线价格变动带来的成本 波动，保障利润的实现，提升公司的风险防御能力，增强公司生产经营的稳健性。 宁波费曼将在授权的额度内根据生产经营计划择机开展商品期货套期保值业务。 （二）套期 ...

苏州朗威电子机械股份有限公司 董事会提名委员会议事规则 第一章 总则 第一条 苏州朗威电子机械股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）为 规范董事及高级管理人员的产生，优化董事会的组成，完善公司治理结构，特设 立董事会提名委员会（以下简称"提名委员会"），作为负责对公司董事、总经理 以及其他高级管理人员任职资格进行选择和建议的专门机构。 第二条 为确保提名委员会规范、高效地开展工作，公司董事会根据《中华 人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《中华人民共和国证券法》（以 下简称"《证券法》"）《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》 《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管 指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《苏州朗威电子机械股份有限公司章 程》（以下简称"《公司章程》"）等有关规定，制定本规则。 第二章 人员构成 第三条 提名委员会由三人组成，其中独立董事占二分之一以上。委员由二 分之一以上独立董事或全体董事的三分之一提名，并由董事会会议选举产生。 第四条 提名委员会设召集人一名，由公司董事会指定一名独立董事委员担 任。提名委员会召集人负责召集和主持提 ...

苏州朗威电子机械股份有限公司 章程 2023 年 12 月 | 第一章 | 总则 1 | | --- | --- | | 第二章 | 经营宗旨和范围 2 | | 第三章 | 股份 2 | | 第一节 | 股份发行 2 | | 第二节 | 股份增减和回购 3 | | 第三节 | 股份转让 5 | | 第四章 | 股东和股东大会 6 | | 第一节 | 股东 6 | | 第二节 | 股东大会的一般规定 8 | | 第三节 | 股东大会的召集 13 | | 第四节 | 股东大会的提案与通知 14 | | 第五节 | 股东大会的召开 16 | | 第六节 | 股东大会的表决和决议 19 | | 第五章 | 董事会 24 | | 第一节 | 董事 24 | | 第二节 | 董事会 27 | | 第六章 | 总经理及其他高级管理人员 33 | | 第七章 | 监事会 34 | | 第一节 | 监事 34 | | 第二节 | 监事会 35 | | 第八章 | 财务会计制度、利润分配和审计 37 | | 第一节 | 财务会计制度 37 | | 第二节 | 利润分配 37 | | 第三节 | 内部审计 41 | | 第四节 | ...

一、开展期货套期保值业务的目的 公司全资子公司宁波费曼电缆有限公司（以下简称"宁波费曼"）主营业务为综 合布线产品中数据电缆的研发、生产、销售，铜线是主要原材料之一。为防范铜线的 价格波动，减少对成本造成的影响，宁波费曼在授权额度内开展铜期货套期保值业务， 主要是为了锁定公司产品成本，有效地防范和化解由于铜线价格变动带来的成本波动， 保障利润的实现。提升公司的风险防御能力，增强公司生产经营的稳健性。宁波费曼 将在授权的额度内根据生产经营计划择机开展商品期货套期保值业务，严禁进行以风 险投资为目的的任何投机交易。 二、开展期货套期保值业务的基本情况 1、套期保值品种 套期保值品种仅限于与宁波费曼生产经营有直接关系的铜期货品种，以套期保值、 规避商品价格波动风险为目的，严禁进行以风险投资为目的的任何投机交易。 2、套期保值交易场所 交易场所只限于境内合法运营的期货交易所。 3、套期保值的规模 宁波费曼开展套期保值业务的保证金金额不超过人民币 1,000 万元，合约金额不 超过人民币 6,000 万元。 4、套期保值资金来源 宁波费曼自有资金，不涉及募集资金。 5、授权情况 由公司董事会授权公司期货领导小组作为管理 ...

证券代码：301202 证券简称：朗威股份 公告编号：2023-029 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 苏州朗威电子机械股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 12 月 7 日召开第 三届董事会第十八次会议、第三届监事会第十四次会议，分别审议通过了《关于全资子 公司开展期货套期保值业务额度的议案》，全资子公司宁波费曼电缆有限公司（以下简 称"宁波费曼"）利用自有资金开展与其日常生产经营原材料直接相关的铜期货套期保 值业务，以套期保值、规避商品价格波动风险为目的，严禁进行以风险投资为目的的任 何投机交易。宁波费曼可开展套期保值业务的保证金金额不超过人民币 1,000 万元，合 约金额不超过人民币 6,000 万元，在使用期限及额度范围内可循环滚动使用，该议案无 需提交公司股东大会审议。 1、目的和必要性 宁波费曼主营业务为综合布线产品中数据电缆的研发、生产、销售，铜线是主要原 材料之一。为防范铜线的价格波动，减少对成本造成的影响，宁波费曼开展铜期货套期 保值业务，主要是为了锁定公司产品成本，有效地防范和化解由于铜线价格变动带来的 成本波 ...

苏州朗威电子机械股份有限公司 董事会薪酬与考核委员会议事规则 第一章 总 则 第一条 为进一步建立健全苏州朗威电子机械股份有限公司（以下简称 "公司"或"本公司"）董事、高级管理人员的考核和薪酬管理制度，完善公司治理 结构，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《中华人民共 和国证券法》（以下简称"《证券法》"）《上市公司治理准则》《深圳证券交 易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—— 创业板上市公司规范运作》《上市公司独立董事管理办法》《苏州朗威电子机械 股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）等有关规定，公司特设立董事 会薪酬与考核委员会（以下简称"薪酬与考核委员会"），并制定本规则。 第二条 薪酬与考核委员会是董事会下设的负责制订、管理与考核公司董 事、高级管理人员薪酬制度的专门机构，向董事会报告工作并对董事会负责。 第三条 董事会有权否决损害股东利益的薪酬计划或方案。 第二章 人员构成 第四条 薪酬与考核委员会由三名董事组成，其中独立董事两名。委员由 二分之一以上独立董事或全体董事的三分之一提名，并由董事会会议选举产生。 第五条 薪酬与考核委员会 ...