国投证券股份有限公司 关于苏州朗威电子机械股份有限公司 使用部分超募资金永久性补充流动资金及偿还银行贷款 的核查意见 国投证券股份有限公司（以下简称"国投证券"、"保荐机构"）作为苏州 朗威电子机械股份有限公司（以下简称"朗威股份"、"公司"）首次公开发行 股票并在创业板上市持续督导阶段的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管 理办法》《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要 求》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运 作》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等有关规定，对朗威股份使用部分 超募资金永久性补充流动资金及偿还银行贷款事项进行了审慎核查，具体情况如 下： 一、募集资金基本情况 根据中国证券监督管理委员会出具的《关于同意苏州朗威电子机械股份有限 公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2023〕1051 号），公司首次向 社会公众公开发行人民币普通股（A 股）3,410 万股，每股面值 1 元，每股发行 价格为人民币 25.82 元，募集资金总额为人民币 88,046.20 万元，扣除承销及保 荐费用、发行登记费以及其他发行费用共计人民币 ...

证券代码：301202 证券简称：朗威股份 公告编号：2024-022 苏州朗威电子机械股份有限公司 第三届董事会第二十次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 苏州朗威电子机械股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第二十 次会议于 2024 年 7 月 25 日 13:30 以现场结合通讯方式在公司会议室召开。本次 会议通知于 2024 年 7 月 22 日以邮件方式送达全体董事。会议由董事长高利擎 先生主持，应出席董事 7 名，实际出席董事 7 名。公司监事、高管列席了会议。 经审议，董事会认为实施地点的增加保障募投项目有效开展，有利于提高募 集资金的使用效率。因此，结合公司实际生产经营的需求，同意公司对募投项目 "新建生产智能化机柜项目"增加实施地点。本次募投项目实施地点的增加是公 司根据募投项目实际情况做出的审慎决定，未涉及募集资金用途、募投项目建设 内容和实施方式的变更，不会对募投项目的实施造成实质性影响，符合公司和全 体股东的利益。 保荐机构对本事项出具了无异议的核查意见。 表决结果：同意 7 票，反对 ...

证券代码：301202 证券简称：朗威股份 公告编号：2024-023 苏州朗威电子机械股份有限公司 第三届监事会第十六次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 苏州朗威电子机械股份有限公司（以下简称"公司"）第三届监事会第十六 次会议于 2024 年 7 月 25 日 15:30 以现场方式在公司会议室召开。本次会议通知 于 2024 年 7 月 22 日以邮件方式送达全体监事。会议由监事会主席高建华先生 主持，应出席监事 3 名，实际出席监事 3 名。 本次监事会会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》 的规定，决议合法有效。 二、监事会会议审议情况 经与会监事认真审议并表决，一致审议通过了如下议案： （一）审议通过《关于部分募投项目增加实施地点的议案》 表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。 具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于部 分募投项目增加实施地点的公告》（公告编号：2024-024）。 （二）审议通过《关于使用部分超募资金永久补充 ...

证券代码：301202 证券简称：朗威股份 公告编号：2024-024 苏州朗威电子机械股份有限公司 关于部分募投项目增加实施地点的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 苏州朗威电子机械股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 7 月 25 日 召开第三届董事会第二十次会议、第三届监事会第十六次会议，分别审议通过《关 于部分募投项目增加实施地点的议案》，同意公司将首次公开发行股票募集资金 投资项目（以下简称"募投项目"）中"新建生产智能化机柜项目"的实施地点 增加"苏州市相城区黄埭镇潘阳工业园冯梦龙大道 33 号"。 本次增加募投项目实施地点不存在改变募集资金的用途及实施方式的情形， 不会对公司正常的生产经营和业务发展产生不利影响，在董事会审议权限范围内， 无需提交公司股东大会审议。现将具体情况公告如下： 一、募集资金基本情况 说明书》（以下简称"招股说明书"）披露的首次公开发行股票募集资金投资项 目及募集资金使用计划如下： | 单位：万元 | | --- | | 序 | 号 | 项目名称 | 项目投资总额 | 募集资金投资金额 | | -- ...

根据中国证券监督管理委员会出具的《关于同意苏州朗威电子机械股份有限 公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2023〕1051号），公司首次公 开发行人民币普通股（A股）股票34,100,000股，并于2023年7月5日在深圳证券 交易所创业板上市。首次公开发行股票完成后公司总股本为136,400,000股，其中 有流通限制或限售安排的股份数量为104,089,860股，占发行后总股本的比例为 76.31%；无流通限制及限售安排的股份数量32,310,140股，占发行后总股本的比 例为23.69%。 2024年1月5日，公司首次公开发行网下配售限售股上市流通，股份数量为 1,789,860股，占发行后总股本的1.31%。自公司首次公开发行股票上市之日至本 核查意见出具日，公司未发生因股份增发、回购注销、派发股票股利或资本公积 金转增等导致股本数量变化的情况。 国投证券股份有限公司 关于苏州朗威电子机械股份有限公司 部分首次公开发行前已发行股份上市流通的核查意见 国投证券股份有限公司（以下简称"国投证券"、"保荐机构"）作为苏州 朗威电子机械股份有限公司（以下简称"朗威股份"、"公司"）首次公开发行 股票并 ...

证券代码：301202 证券简称：朗威股份 公告编号：2024-021 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 1、本次上市流通的限售股为苏州朗威电子机械股份有限公司（以下简称"公司"、 "朗威股份"）首次公开发行前已发行的部分股份； 2、本次解除限售股东数量共计 2 名，合计解除限售股份数量为 12,320,000 股，占公 司总股本的 9.03%，限售期为自公司首次公开发行并上市之日起 12 个月； 3、本次解除限售股份的上市流通日期为 2024 年 7 月 5 日（星期五）。 根据中国证券监督管理委员会出具的《关于同意苏州朗威电子机械股份有限公司首次 公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2023〕1051 号），公司首次公开发行人民币普通 股（A股）34,100,000 股，并于 2023 年 7 月 5 日在深圳证券交易所创业板上市交易。 首次公开发行股票完成后，公司总股本为 136,400,000 股，其中无流通限制及限售安 排的股票为 32,310,140 股，占发行后总股本的比例为 23.69%，有流通限制或者限售安排的 股票为 104, ...

证券代码：301202 证券简称：朗威股份 公告编号： 2024-020 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 苏州朗威电子机械股份有限公司（以下简称"公司"）2023 年年度权益分派方案已经 2024 年 5 月 14 日召开的 2023 年年度股东大会审议通过，现将权益分派事宜公告如下： 1、2024 年 5 月 14 日，公司召开 2023 年年度股东大会审议通过了《关于公司 2023 年 度利润分配预案的议案》，同意以公司现有总股本 136,400,000 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 2.00 元(含税)，共计派发现金红利 27,280,000.00 元，不送红股，不进 行资本公积金转增股本。若本次利润分配预案披露日至实施该方案的股权登记日期间，公 司总股本发生变化，公司将以未来实施分配方案时股权登记日的总股本为基数，按照分配 总额不变的原则对分配比例进行相应调整。 2、自权益分派方案披露至实施期间公司股本总额未发生变化。 3、本次实施的权益分派方案与股东大会审议通过的分配方案及其调整原则一致。 4、本次实施权益分派方案距离 ...

国投证券股份有限公司（以下简称"国投证券"、"保荐机构"）作为苏州朗 威电子机械股份有限公司（以下简称"朗威股份"）首次公开发行股票并在创业 板上市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所 创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 13 号——保荐 业务》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范 运作》等有关规定，于 2024 年 4 月 30 日对朗威股份董事、监事、高级管理人员 等相关人员进行了持续督导培训。现将培训情况报告如下： 一、培训内容 国投证券于 2024 年 4 月制作了持续督导培训材料并发送给朗威股份董事、 监事、高级管理人员等进行学习，并于 2024 年 4 月 30 日进行了针对持续督导期 间 2023 年度的培训。本次培训重点介绍了募集资金管理、上市公司独立董事管 理办法、创业板上市公司规范运作以及股份减持及回购等方面的内容，并结合相 关案例进行了讲解、讨论。 二、培训人员 国投证券股份有限公司 关于苏州朗威电子机械股份有限公司 2023 年度持续督导培训情况的报告 国投证券对朗威股份安排的持续督导小组选派具有证券、 ...

苏州朗威电子机械股份有限公司 2023 年度定期现场检查报告 | 保荐机构名称：国投证券股份有限公司 被保荐公司简称：朗威股份 | | --- | | 保荐代表人姓名：袁弢 联系电话：021-55518302 | | 保荐代表人姓名：顿忠清 联系电话：021-55518315 | | 现场检查人员姓名：袁弢、顿忠清 | | 现场检查对应期间：2023 年度 | | 现场检查时间：2024 年 4 月 29 日-2024 年 4 月 30 日 | | 一、现场检查事项 现场检查意见 | | （一）公司治理 是 否 不适用 | | 现场检查手段：（1）取得公司现行治理规则和内控制度等规则，核查公司章程、股 东大会、董事会、监事会议事规则等公司基本制度，查阅了股东大会、董事会及监 | | 事会决议及记录；向公司相关部门人员了解公司基本制度的执行情况，了解公司董 | | 事、监事和高级管理人员履行职务勤勉尽责情况及变动情况，了解控股股东持有公 | | 司股份的变化情况及控股股东遵守相关法律法规情况；（2）取得公司组织结构图、 | | 定期报告及相关制度文件；了解公司与关联企业在人员、资产、财务、机构、业务 等方面是否 ...

国投证券股份有限公司 关于苏州朗威电子机械股份有限公司 2023 年度持续督导跟踪报告 | 保荐人名称：国投证券股份有限公司 | 被保荐公司简称：朗威股份 | | --- | --- | | 保荐代表人姓名：袁弢 | 联系电话：021-55518302 | | 保荐代表人姓名：顿忠清 | 联系电话：021-55518315 | 一、保荐工作概述 | 项 目 | 工作内容 | | --- | --- | | 1.公司信息披露审阅情况 | | | （1）是否及时审阅公司信息披露文件 | 是 | | （2）未及时审阅公司信息披露文件的次数 | 次 0 | | 2．督导公司建立健全并有效执行规章制度 | | | 的情况 | | | （1）是否督导公司建立健全规章制度（包 括但不限于防止关联方占用公司资源的制 | | | | 是 | | 度、募集资金管理制度、内控制度、内部审 | | | 计制度、关联交易制度） | | | （2）公司是否有效执行相关规章制度 | 是 | | 3.募集资金监督情况 | | | （1）查询公司募集资金专户次数 | 每月 1 次 | | （2）公司募集资金项目进展是否与信息披 | 是 | | ...