证券代码：301202 证券简称：朗威股份 公告编号：2024-057 苏州朗威电子机械股份有限公司 2024 年第四次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东大会没有出现否决提案的情形； 2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开的情况 1、召开时间： （1）现场会议时间：2024 年 12 月 13 日下午 14:30； （2）网络投票时间：2024 年 12 月 13 日。 3、召开方式：现场会议与网络投票相结合的方式 4、召集人：公司董事会 5、主持人：董事长高利擎先生 6、会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章 程》的规定。 （二）会议出席情况 1、参加会议股东的总体情况 出席本次股东大会的股东及股东代理人共 156 人，代表有表决权的公司股份 数 103,121,400 股，占公司有表决权股份总数的 75.6022%。其中：出席本次现场会 议的股东及股东代理人共有 5 人，代表有表决权的公司股份数 102,300,000 股， ...

第四届监事会第三次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 苏州朗威电子机械股份有限公司（以下简称"公司"）第四届监事会第三次 会议会议于 2024 年 11 月 26 日 11:00 以现场方式在公司会议室召开。本次会议 通知于 2024 年 11 月 21 日以邮件方式送达全体监事。会议由监事会主席高建华 先生主持，应出席监事 3 名，实际出席监事 3 名。 本次监事会会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》 的规定，决议合法有效。 二、监事会会议审议情况 经与会监事认真审议并表决，一致审议通过了如下议案： 证券代码：301202 证券简称：朗威股份 公告编号：2024-054 苏州朗威电子机械股份有限公司 （一）审议通过《关于全资子公司与宁波前湾新区管理委员会签订<投资协 议书>的议案》 经审议，监事会认为：本次对外投资是公司根据当前行业及市场情况做出的 审慎决定，监事会同意将该议案提交公司股东大会审议通过后实施。 表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。 具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网 ...

2、会议召集人：董事会 3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议的召开符合有关法律、行 政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。 一、召开会议的基本情况 1、会议届次：2024 年第四次临时股东大会 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 苏州朗威电子机械股份有限公司（以下简称"公司"）定于 2024 年 12 月 13 日（星期五）14:30 召开 2024 年第四次临时股东大会，本次会议采取现场表决与 网络投票相结合的方式召开，现将有关事项通知如下： 证券代码：301202 证券简称：朗威股份 公告编号：2024-056 苏州朗威电子机械股份有限公司 关于召开公司 2024 年第四次临时股东大会的通知 4、会议召开的日期、时间： （1）现场会议：2024 年 12 月 13 日（星期五）14:30 （2）网络投票：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为： 2024 年 12 月 13 日的交易时间，即 9:15-9:25，9:30-11:30 和 13:00-15:00；通过 深圳证券交易所互联网投票系统（http://wl ...

证券代码：301202 证券简称：朗威股份 公告编号：2024-055 苏州朗威电子机械股份有限公司 关于全资子公司与宁波前湾新区管理委员会签订 《投资协议书》的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次投资项目所涉及的项目用地需按照国家法律法规及政策规定的用地 程序取得，具体能否取得、土地面积、成交价格及取得时间存在不确定性。 4、本次投资项目是基于公司战略发展的需要及对行业市场前景的判断，但 未来经营管理过程中可能面临宏观经济及行业政策变化等不确定因素，存在一定 的市场风险、经营风险和管理风险。 5、本次签订的投资协议书中涉及项目的各项数据均为初步规划或估计数据， 不代表公司对未来业绩的预测，亦不构成对投资者的业绩承诺。具体建设规划及 投资金额以公司后续的立项批复文件及相关部门核准文件等为准。公司郑重提示 投资者理性投资，注意投资风险。 6、本次投资项目不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理 办法》规定的重大资产重组。 7、本次投资项目尚需公司股东大会审议批准，公司将根据项目的进展情况 及时履行相应的决策程序和信息披露 ...

第四届董事会第四次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 苏州朗威电子机械股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第四次 会议于 2024 年 11 月 26 日 10:00 以现场结合通讯方式在公司会议室召开。本次 会议通知于 2024 年 11 月 21 日以邮件方式送达全体董事。会议由董事长高利擎 先生主持，应出席董事 7 名，实际出席董事 7 名。公司监事、高管列席了会议。 本次董事会会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》 的规定，决议合法有效。 证券代码：301202 证券简称：朗威股份 公告编号：2024-053 苏州朗威电子机械股份有限公司 具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于 全资子公司与宁波前湾新区管理委员会签订<投资协议书>的公告》（公告编号： 2024-055）。 二、董事会会议审议情况 经与会董事认真审议并表决，一致审议通过了如下议案： （一）审议通过《关于全资子公司与宁波前湾新区管理委员会签订<投资协 议书>的议案》 经审议 ...

Company Establishment - Ningbo Langwei Network Energy Co Ltd was recently established with a registered capital of 100 million yuan [1] - The company's legal representative is Gao Liqing [1] - The business scope includes IoT technology R&D, IoT technical services, IoT equipment manufacturing, and information system integration services [1] Ownership Structure - The company is wholly owned by Langwei Co Ltd [2]

证券代码：301202 证券简称：朗威股份 公告编号：2024-052 苏州朗威电子机械股份有限公司 苏州朗威电子机械股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 11 月 13 日召开第四届董事会第三次会议，审议通过《关于投资设立全资子公司的议案》， 同意公司以自有资金不超过 10,000 万元投资设立全资子公司宁波朗威网络能源 有限公司，注册资本为人民币 10,000 万元。具体内容详见公司 2024 年 11 月 14 日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于投资设立全资子公司的公 告》（公告编号：2024-051）。 近日，该全资子公司已完成工商设立登记，并取得了宁波市市场监督管理局 颁发的《营业执照》，现将有关情况公告如下： 关于公司全资子公司完成工商设立登记的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一、工商设立登记的主要事项 1、公司名称：宁波朗威网络能源有限公司 2、成立日期：2024 年 11 月 15 日 3、统一社会信用代码：91330201MAE5M4BX88 4、公司类型：有限责任公司（自然人投资或 ...

证券代码：301202 证券简称：朗威股份 公告编号：2024-050 苏州朗威电子机械股份有限公司 第四届董事会第三次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 苏州朗威电子机械股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第三次 会议于 2024 年 11 月 13 日 10:00 以现场结合通讯方式在公司会议室召开。本次 会议通知于 2024 年 11 月 8 日以邮件方式送达全体董事。会议由董事长高利擎先 生主持，应出席董事 7 名，实际出席董事 7 名。公司监事、高管列席了会议。 本次董事会会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》 的规定，决议合法有效。 二、董事会会议审议情况 经与会董事认真审议并表决，一致审议通过了如下议案： （一）审议通过《关于投资设立全资子公司的议案》 经审议，董事会同意公司在浙江省宁波市投资设立全资子公司，并授权公司 管理层负责办理本次投资设立全资子公司的相关事宜。 表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。 具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo. ...

证券代码：301202 证券简称：朗威股份 公告编号：2024-051 苏州朗威电子机械股份有限公司 关于投资设立全资子公司的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一、对外投资概述 1、苏州朗威电子机械股份有限公司（以下简称"公司"）因经营发展的需 要，提高公司的综合实力和竞争力，实现长期战略目标，公司计划以自有资金不 超过 10,000 万元投资设立全资子公司宁波朗威网络能源有限公司（暂定名，以 当地市场监督管理局核准登记结果为准），注册资本为人民币 10,000 万元。 2、公司于 2024 年 11 月 13 日召开第四届董事会第三次会议，审议通过《关 于投资设立全资子公司的议案》，并授权公司管理层负责办理本次投资设立全资 子公司的相关事宜。根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》和《公司章程》 等相关规定，本次对外投资在公司董事会审议权限内，无需提交股东大会审议。 3、本次对外投资不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理 办法》规定的重大资产重组。 二、拟设立子公司的基本情况 1、公司名称：宁波朗威网络能源有限公司（暂定名） 2、公 ...

Revenue and Profit - Revenue for Q3 2024 reached ¥341,121,130.88, an increase of 51.21% compared to the same period last year[3] - Net profit attributable to shareholders was ¥17,911,838.22, up 44.43% year-on-year[3] - Net profit excluding non-recurring items was ¥17,589,247.30, reflecting a 50.29% increase from the previous year[3] - The company reported a 38.78% increase in year-to-date revenue, totaling ¥896,037,009.11[3] - Total operating revenue for the current period reached ¥896,037,009.11, a significant increase of 38.9% compared to ¥645,667,213.18 in the previous period[19] - Net profit for the current period was ¥55,589,161.54, representing a 27.8% increase from ¥43,468,295.77 in the previous period[20] - The company's operating profit rose to ¥65,890,735.65, an increase of 34.6% compared to ¥48,927,694.92 in the previous period[20] Assets and Liabilities - Total assets as of September 30, 2024, amounted to ¥1,685,375,800.78, representing a 12.68% increase from the end of the previous year[3] - The total assets reached 1,685,375,800.78 CNY, up from 1,495,774,118.02 CNY, marking an increase of about 12.7%[17] - Current liabilities totaled 483,028,574.72 CNY, compared to 289,724,781.20 CNY at the beginning of the period, showing an increase of approximately 66.6%[17] - The total liabilities of the company reached ¥501,268,653.77, a significant increase from ¥311,402,870.20 in the previous period[20] - The company reported a decrease in long-term liabilities, with total long-term debt at 8,808,604.45 CNY, down from previous levels[17] Cash Flow - Cash flow from operating activities for the year-to-date reached ¥49,086,139.50, a significant increase of 90.02%[3] - The net cash flow from operating activities increased by 90.02% to ¥49,086,139.50 in the first nine months of 2024, compared to ¥25,832,706.97 in the same period of 2023, primarily due to increased cash inflows from sales[8] - The cash inflow from operating activities for the current period is CNY 810,970,617.99, an increase of 26.4% compared to CNY 641,408,411.71 in the previous period[22] - The cash inflow from investment activities is CNY 623,223,826.21, compared to CNY 210,642.17 in the previous period[23] - The net cash flow from investment activities is CNY 63,332,663.75, a significant recovery from a negative CNY 62,947,639.59 in the previous period[23] - The cash inflow from financing activities is CNY 150,500,000.00, down 84.1% from CNY 946,489,160.46 in the previous period[23] - The net cash flow from financing activities is -CNY 47,077,164.78, a decline from CNY 597,046,116.40 in the previous period[23] Expenses and Income - Research and development expenses increased by 31.77% to ¥29,677,215.10, indicating a focus on product development[7] - Research and development expenses increased to ¥29,677,215.10, up 31.8% from ¥22,521,703.39 in the previous period, indicating a focus on innovation[19] - Total operating costs amounted to ¥827,566,237.95, up 40.1% from ¥590,665,542.74 in the previous period[19] - The income tax expense for the third quarter of 2024 rose by 85.68% to ¥9,751,346.34, compared to ¥5,251,574.73 in the same period of 2023, attributed to an increase in total profit[8] - The total asset impairment loss for the third quarter of 2024 was ¥4,482,943.06, an increase of 68.98% compared to ¥2,652,896.66 in the same period of 2023, mainly due to increased inventory write-downs[8] - The company reported a significant increase in other income, which rose by 723.62% to ¥100,000.94 in the third quarter of 2024, compared to ¥12,141.62 in the same period of 2023, mainly due to increased penalty income[8] Shareholder Information - The company’s major shareholder, Gao Liqing, holds 35.56% of the shares, while Ningbo Lingying Trading Co., Ltd. holds 18.55%[9] - The total number of ordinary shareholders at the end of the reporting period was 17,946[9] - The company announced a cash dividend of 2.00 CNY per 10 shares, totaling 27,280,000.00 CNY to be distributed to shareholders[15] - The company plans to continue its strategy of cash dividends to shareholders, reinforcing its commitment to returning value[15] Current Assets - As of September 30, 2024, the total current assets amounted to 1,203,061,388.63 CNY, an increase from 1,029,596,890.52 CNY at the beginning of the period[17] - The company’s cash and cash equivalents increased by ¥66,647,249.57 in the first nine months of 2024, a decrease of 88.17% compared to the previous year, mainly due to the absence of new share issuance[8] - The cash and cash equivalents increased to 132,149,154.29 CNY from 41,847,489.82 CNY at the beginning of the period, representing a growth of approximately 215.5%[16] - Accounts receivable rose to 341,541,065.75 CNY from 252,871,538.67 CNY, indicating an increase of about 35%[16] - Inventory increased to 214,611,200.96 CNY from 155,070,260.27 CNY, reflecting a growth of approximately 38.3%[16] - The cash and cash equivalents at the end of the third quarter of 2024 decreased by 82.66% to ¥106,128,286.76, compared to ¥612,051,868.99 at the end of the same period in 2023, primarily due to the previous year's new share issuance[8]