Suzhou Longway Electronic Machinery (301202)

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朗威股份:苏州朗威电子机械股份有限公司董事会提名委员会议事规则
2023-12-08 12:17
苏州朗威电子机械股份有限公司 董事会提名委员会议事规则 第一章 总则 第一条 苏州朗威电子机械股份有限公司(以下简称"公司"或"本公司")为 规范董事及高级管理人员的产生,优化董事会的组成,完善公司治理结构,特设 立董事会提名委员会(以下简称"提名委员会"),作为负责对公司董事、总经理 以及其他高级管理人员任职资格进行选择和建议的专门机构。 第二条 为确保提名委员会规范、高效地开展工作,公司董事会根据《中华 人民共和国公司法》(以下简称"《公司法》")《中华人民共和国证券法》(以 下简称"《证券法》")《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》 《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管 指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《苏州朗威电子机械股份有限公司章 程》(以下简称"《公司章程》")等有关规定,制定本规则。 第二章 人员构成 第三条 提名委员会由三人组成,其中独立董事占二分之一以上。委员由二 分之一以上独立董事或全体董事的三分之一提名,并由董事会会议选举产生。 第四条 提名委员会设召集人一名,由公司董事会指定一名独立董事委员担 任。提名委员会召集人负责召集和主持提 ...
朗威股份:第三届董事会第十八次会议决议公告
2023-12-08 12:17
证券代码:301202 证券简称:朗威股份 公告编号:2023-035 苏州朗威电子机械股份有限公司 第三届董事会第十八次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 苏州朗威电子机械股份有限公司(以下简称"公司")第三届董事会第十八次会 议于 2023 年 12 月 7 日 14:00 以现场结合通讯方式在公司会议室召开。本次会议通知 于 2023 年 11 月 27 日以邮件方式送达全体董事。会议由董事长高利擎先生主持,应 出席董事 7 名,实际出席董事 7 名,公司监事、高管列席了会议。 本次董事会会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的 规定,会议合法有效。 二、董事会会议审议情况 经与会董事认真审议并表决,一致通过了如下议案: (一)审议通过《关于全资子公司开展期货套期保值业务额度的议案》 经审议,为防范和规避商品现货市场价格剧烈波动风险,充分发挥期货套期保值 工具在稳经营、降风险等方面的作用,结合全资子公司宁波费曼电缆有限公司(以下 简称"宁波费曼")实际经营情况,同意宁波费曼在不影响正常 ...
朗威股份:关于公司董事、监事、高级管理人员薪酬方案的公告
2023-12-08 12:17
证券代码:301202 证券简称:朗威股份 公告编号:2023-033 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 根据苏州朗威电子机械股份有限公司(以下简称"公司")《公司章程》的规定, 结合公司经营发展等实际情况,参照行业、地区薪酬水平,公司拟制定了董事、监事及 高级管理人员的薪酬方案,并于 2023 年 12 月 7 日召开的第三届董事会第十八次会议和 第三届监事会第十四次会议审阅了《关于公司董事、监事、高级管理人员薪酬方案的议 案》。因全体董事、监事回避表决,本议案直接提交公司股东大会审议,现将公司董 事、监事、高级管理人员薪酬方案有关情况公告如下: 公司的董事、监事、高级管理人员。 本次董事、监事、高级管理人员薪酬方案适用期限自公司 2023 年第五次临时股东 大会审议通过之日起至新的薪酬方案审批通过之日止。 公司薪酬构成为基本薪酬和年终奖金。 (一)基本薪酬是满足董事、监事和高级管理人员的基本生活所需及职务工作保 证,基本薪酬的设计和标准主要根据岗位价值、重要性、工作强度、承担责任等因素综 合制定。 1、董事基本薪酬(津贴)方案 公司高级管理人 ...
朗威股份:关于全资子公司开展套期保值业务额度的公告
2023-12-08 12:17
证券代码:301202 证券简称:朗威股份 公告编号:2023-029 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 苏州朗威电子机械股份有限公司(以下简称"公司")于 2023 年 12 月 7 日召开第 三届董事会第十八次会议、第三届监事会第十四次会议,分别审议通过了《关于全资子 公司开展期货套期保值业务额度的议案》,全资子公司宁波费曼电缆有限公司(以下简 称"宁波费曼")利用自有资金开展与其日常生产经营原材料直接相关的铜期货套期保 值业务,以套期保值、规避商品价格波动风险为目的,严禁进行以风险投资为目的的任 何投机交易。宁波费曼可开展套期保值业务的保证金金额不超过人民币 1,000 万元,合 约金额不超过人民币 6,000 万元,在使用期限及额度范围内可循环滚动使用,该议案无 需提交公司股东大会审议。 1、目的和必要性 宁波费曼主营业务为综合布线产品中数据电缆的研发、生产、销售,铜线是主要原 材料之一。为防范铜线的价格波动,减少对成本造成的影响,宁波费曼开展铜期货套期 保值业务,主要是为了锁定公司产品成本,有效地防范和化解由于铜线价格变动带来的 成本波 ...
朗威股份:安信证券股份有限公司关于苏州朗威电子机械股份有限公司全资子公司开展期货套期保值业务额度的核查意见(1)
2023-12-08 12:17
安信证券股份有限公司 关于苏州朗威电子机械股份有限公司 全资子公司开展期货套期保值业务额度的核查意见 安信证券股份有限公司(以下简称"安信证券"、"保荐机构")作为苏州 朗威电子机械股份有限公司(以下简称"朗威股份"、"公司")首次公开发行 股票并在创业板上市及持续督导的保荐机构,根据《证券发行上市保荐业务管理 办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范 运作》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等有关规定,就朗威股份全资子 公司开展期货套期保值业务额度事项进行了核查,具体情况如下: 一、开展期货套期保值业务的交易情况概述 (一)目的和必要性 公司全资子公司宁波费曼电缆有限公司(以下简称"宁波费曼")主营业务 为综合布线产品中数据电缆的研发、生产、销售,铜线是主要原材料之一。为防 范铜线的价格波动,减少对成本造成的影响,宁波费曼开展铜期货套期保值业务, 主要是为了锁定公司产品成本,有效地防范和化解由于铜线价格变动带来的成本 波动,保障利润的实现,提升公司的风险防御能力,增强公司生产经营的稳健性。 宁波费曼将在授权的额度内根据生产经营计划择机开展商品期货套期保值业务。 (二)套期 ...
朗威股份:关于部分募集资金投资项目延期的公告
2023-12-08 12:17
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 苏州朗威电子机械股份有限公司(以下简称"公司")于 2023 年 12 月 7 日召开的第 三届董事会第十八次会议和第三届监事会第十四次会议,分别审议通过了《关于部分募集 资金投资项目延期的议案》,同意将公司首次公开发行股票募集资金投资项目"新建生产 智能化机柜项目"、"年产 130 套模块化数据中心新一代结构机架项目"和"数据中心机 柜系统研发中心建设项目"达到预计可使用状态日期从 2023 年 12 月延期至 2025 年 12 月。该事项在董事会审批权限范围内,无需提交股东大会审议,现将有关情况公告如下: 中国证券监督管理委员会于 2023 年 5 月 10 日签发《关于同意苏州朗威电子机械股份 有限公司首次公开发行股票注册的批复》(证监许可〔2023〕1051 号),同意苏州朗威电 子机械股份有限公司在创业板注册发行。公司首次向社会公众公开发行人民币普通股(A 股)3,410.00 万股,每股面值人民币 1.00 元,发行价格为人民币 25.82 元/股,募集资金 总额为人民币 88,046.20 万元, ...
朗威股份:关于全资子公司吸收合并的公告
2023-11-30 10:44
证券代码:301202 证券简称:朗威股份 公告编号:2023-028 苏州朗威电子机械股份有限公司 关于全资子公司吸收合并的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、吸收合并情况概述 苏州朗威电子机械股份有限公司(以下简称"公司")为适应经营发展需要,优化 公司管理架构,降低管理成本,公司全资子公司宁波朗威电子机械有限公司(以下简称 "宁波朗威")与公司全资子公司宁波美资鲨鱼机房设备有限公司(以下简称"宁波美 资鲨鱼")进行了吸收合并。宁波朗威作为合并后存续方将承继和承接宁波美资鲨鱼的 全部资产、负债、业务、人员及其他一切权利与义务,宁波美资鲨鱼的法人主体资格予 以注销。 本次吸收合并事项不构成关联交易,也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》 规定的重大资产重组情形。本次吸收合并事项属于内部交易,无需公司董事会审议,已 由子公司内部履行审批程序。 二、合并双方基本情况 (一)合并方基本情况 公司名称:宁波朗威电子机械有限公司 注册资本:伍仟万元整 注册地址:浙江省宁波杭州湾新区滨海三路 19 号 企业类型:有限责任公司(自然人投资或控股的法 ...
朗威股份(301202) - 2023年11月16日投资者关系活动记录表
2023-11-17 10:08
Group 1: Product and Market Strategy - The company's products are customized, with decision-making power shifting from early small and medium-sized data center operators to end users, particularly internet companies [1] - The company has established overseas marketing networks in regions like Australia, the US, and Europe to meet customer delivery requirements [2] - The company aims to become a one-stop solution provider for data centers by establishing localized sales service teams and warehouses in at least 30 major cities globally within 3-5 years [3] Group 2: Growth and Development Plans - The company is optimistic about the overseas market, viewing it as a long-term strategy despite initial high investments in employees and warehouses [2] - The domestic market's growth is expected to be influenced by macro external factors, but the company's industry position and market share will support long-term growth trends [2] - The company is actively researching opportunities in new industries while transitioning from a single IDC business to a dual-driven model of data center and new energy businesses [2] Group 3: Technological Advancements - The rise of AI and supercomputing is increasing the thermal output of GPU centers, necessitating higher density and cooling requirements for cabinets [2] - The company is developing a new generation of products to meet increased load-bearing and height requirements [2]
朗威股份(301202) - 2023 Q3 - 季度财报
2023-10-24 16:00
Financial Performance - Revenue for Q3 2023 reached CNY 225,591,647.80, an increase of 8.79% compared to the same period last year[5] - Net profit attributable to shareholders was CNY 12,401,328.58, up 19.58% year-on-year[5] - The net profit for the first nine months of 2023 reached CNY 43,468,295.77, an increase of 36.18% compared to CNY 31,920,097.16 in the same period of 2022[9] - Operating profit reached CNY 48,927,694.92, up 48.3% from CNY 33,012,596.17 in the same period last year[19] - The total comprehensive income attributable to the parent company was CNY 43,422,863.69, reflecting a 32.29% increase from CNY 32,823,571.88 in the same period of 2022[9] - Basic earnings per share for Q3 2023 was CNY 0.09, a decrease of 9.10% year-on-year[5] - Basic and diluted earnings per share increased to CNY 0.38 from CNY 0.31 in Q3 2022[20] Assets and Liabilities - The total assets as of September 30, 2023, amounted to CNY 1,526,271,364.09, reflecting a 76.03% increase from the end of the previous year[5] - The company's equity attributable to shareholders increased by 181.80% to CNY 1,219,610,121.00 compared to the end of last year[5] - The company's total liabilities decreased to 306,661,243.09 CNY from 434,271,750.26 CNY, a reduction of about 29.4%[17] - As of September 30, 2023, total current assets increased to 1,071,268,939.42 CNY from 418,539,662.60 CNY at the beginning of the year, representing a growth of approximately 156.5%[16] Cash Flow - Cash flow from operating activities showed a significant decline of 72.17%, totaling CNY 25,832,706.97 year-to-date[5] - The net cash flow from operating activities decreased by 72.17%, amounting to CNY 25,832,706.97, down from CNY 92,818,369.65 in the previous year[9] - The net cash flow from investing activities saw a significant decline of 306.89%, resulting in a net outflow of CNY 62,947,639.59 compared to CNY -15,470,616.35 in 2022[9] - The net cash flow from financing activities increased dramatically by 685.75%, totaling CNY 597,046,116.40, primarily due to the company's initial public offering[9] - The cash and cash equivalents increased by CNY 563,244,776.60 during the quarter, compared to a decrease of CNY 21,203,727.41 in the same period last year[23] Expenses - The company reported a 60.11% increase in management expenses, totaling CNY 33,242,389.41, mainly due to depreciation costs from investment properties being converted to self-use[9] - The company experienced a 31.18% reduction in financial expenses, amounting to CNY 1,870,873.10, attributed to decreased interest expenses on short-term loans[9] - Research and development expenses were CNY 22,521,703.39, compared to CNY 20,374,068.48 in Q3 2022, reflecting a growth of 10.6%[19] Other Financial Metrics - The company recorded a decrease of 52.51% in short-term borrowings, totaling CNY 93,081,583.71[8] - The company reported a 141.50% increase in prepayments, amounting to CNY 7,408,787.51, indicating increased material procurement[8] - The capital reserve increased dramatically by 25,503.18% to CNY 712,074,026.30 due to the public offering of shares[8] - The company recorded a 122.23% increase in asset disposal gains, reaching CNY 82,749.26, compared to a loss of CNY 372,248.13 in the previous year[9] Reporting and Compliance - The third quarter report of Suzhou Langwei Electronic Machinery Co., Ltd. is unaudited[25] - The company has implemented new accounting standards starting from 2023[25] - The financial statement adjustments related to the first-time application of new accounting standards are applicable[25] - The board of directors announced the third quarter report on October 24, 2023[25] - There are no specific performance summaries or user data provided in the document[25] - Future outlook and performance guidance are not detailed in the content[25] - No information on new products or technology development is mentioned[25] - Market expansion and mergers or acquisitions are not discussed in the document[25] - Other new strategies are not outlined in the content[25] - The document does not provide any numerical data or percentages related to financial performance[25]
朗威股份:关于2023年前三季度计提资产减值准备的公告
2023-10-24 08:58
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 苏州朗威电子机械股份有限公司(以下简称"公司")根据《深圳证券交 易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》《企业会计准 则》以及公司相关会计政策的规定,对2023年9月30日合并报表内的资产进行减 值测试,对2023年前三季度计提资产减值准备的有关情况说明如下: 一、本次计提资产减值准备的情况概述 为真实、公允、准确地反映公司截至 2023 年 9 月 30 日的资产和财务状况, 本着谨慎性原则,公司根据《企业会计准则》及公司会计政策的相关规定,对 公司合并范围内的各类资产进行全面清查,并进行充分的评估和分析,对各项 可能发生资产减值损失的相关资产计提了减值准备。 根据《深圳证劵交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司 自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》以及《公司章程》的相关 规定,本次计提减值无需提交公司董事会或股东大会审议。 二、本次计提资产减值准备的资产范围和金额 证券代码:301202 证券简称:朗威股份 公告编号:2023-027 苏州朗威电子机械股份有限公司 ...